证券代码：000673         证券简称：当代东方    公告编号：2020-021

　　当代东方投资股份有限公司

　　八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日以通讯表决方式召开了八届董事会第十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年4月1日发出，会议由董事长施亮先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，促使公司股东利益最大化，公司拟将“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中剩余的闲置募集资金13,000万元改为永久补充流动资金。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　独立董事意见：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将此议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2020-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　截至本公告披露日，公司募集资金账户余额合计为41264.92元，主要系募集资金存放期间产生的利息收入。为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会决定将上述结余募集资金41264.92元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年4月24日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，提交经公司本次董事会审议通过的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-024）。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000673            证券简称：当代东方        公告编号：2020-022

　　当代东方投资股份有限公司

　　八届监事会十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会十二次会议于 2020年4月7日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2020 年4月1日发出，会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，监事会主席辜明女士主持召开本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　监事会审核后认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意将2014年非公开发行股票募集资金结余资金人民币41264.92元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000673            证券简称：当代东方           公告编号：2020-023

　　当代东方投资股份有限公司

　　关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金到位情况

　　2014年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】617号文核准，当代东方非公开发行了185,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币1,998,000,000元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额1,965,436,600元，上述募集资金已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。

　　（二）2014年度非公开发行募投项目计划和实际投资情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次募集资金投资项目变更情况

　　为提高募集资金使用效益，降低公司财务成本，促使公司股东利益最大化，公司拟变更部分募集资金投资项目，将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金13,000万元，变更为永久补充流动资金。本次变更募集资金金额13,000万元，占公司2014年非公开发行募集资金总额的6.5%。   `

　　本次变更不涉及关联交易、不构成重大资产重组，公司已于2020年4月7日召开八届董事会十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原项目进展情况

　　公司2014年非公开发行股份募集资金中的23,000万元原拟投入“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”。该项目的实施主体为公司全资子公司当代春晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）。但是，在项目实施过程中，由于合作方原因，导致项目无法实施。为此，当代春晖与辽宁北方互动电视有限公司决定提前终止双方合作协议，并签署了《〈有线电视数据内容服务战略合作协议〉〈广电增值业务平台建设及合作运营协议〉终止协议》。公司也于2015年7月28日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，并承诺将按照变更募集资金投资项目的相关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目。

　　2017年度，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。

　　2019 年 4 月 9 日，经公司召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，公司继续使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的闲置的募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

　　（二）项目变更原因

　　伴随着宏观经济环境的变化以及传媒行业发展现状，公司对运营资金的需求较大，公司拟将“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中剩余的募集资金13,000万元改为永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，促使公司股东利益最大化。

　　（三）前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排

　　本次募集资金投资项目用途变更后，公司拟将前期已用于临时补充流动资金合计13,000万元的部分直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

　　三、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的用途安排

　　公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额将主要用于公司主营业务相关的经营，以满足公司经营资金需求，优化公司资金结构。

　　公司本次变更部分募集资金用途是结合公司整体资金安排和募集资金整体情况作出的审慎判断，有利于改善公司流动资金情况，提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　公司全体独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将此议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会审核后认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　公司非公开发行股票持续督导工作的保荐机构为招商证券股份有限公司。经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施。截止至目前，公司的内部审议程序符合有关法律法规及当代东方《公司章程》的规定。公司本次拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和股东利益，本保荐机构对上述事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司八届董事会十五次会议决议。

　　2、公司八届监事会十二次会议决议。

　　3、独立董事关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

　　4、招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的保荐意见。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月7日

　　证券代码：000673    证券简称：当代东方    公告编号：2020-024

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2020年4月7日召开的公司八届董事会十五次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年4月24日（星期五）下午 14:30；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年4月24日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日是2020年4月17日（星期五），凡在2020年4月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　2.《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　上述议案已经公司八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　（二）登记地点

　　地址：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场 7号楼。

　　（三）登记时间

　　2020年4月22 日至4月23日每天9:00-12:00，13:00-18:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1日（即4月23日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

　　4、联系方式

　　联系电话：010-59407645

　　联系人：李明华

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月7日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年4月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登

　　录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　注：1、填报表决意见为：同意、反对、弃权。表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。

　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名：         委托人身份证：

　　委托人股东帐号：     委托人持股数：

　　代理人签名：         代理人身份证：

　　委托日期：2020 年 月 日