一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。截止2019年12月31日，公司总股本622,350,719股，以此计算合计拟派发现金红利13,069,365.10元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为31.42%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事雷达整机及相关系统、轨道交通信号系统、微波器件、特种电源等产品的研发、生产、调试、销售以及相关服务。公司从事的均是国家大力支持和鼓励发展的产业，具有较高的技术门槛和资质要求，拥有较好的市场前景。报告期内，公司主要业务方向没有发生重大变化。

　　（1）雷达整机及相关系统

　　公司雷达系统相关产品主要包括空管雷达、气象雷达、气象应用与服务系统等。公司是国产空管雷达的主要供应商，产品包括一次雷达和二次雷达，主要提供给军方和民航系统。气象雷达产品主要客户包括中国气象局、中国民航局、军方及环保行业等相关单位。气象应用与服务系统主要应用于公共气象、航空气象、军事气象、行业气象等领域，包括气象预报预警业务平台、综合气象服务平台、行业精准化气象服务平台等。公司雷达相关业务具备较完整的系列化产品，拥有较强的技术基础和多年的行业积累，是军民航国产化空管一、二次雷达的核心供应商，国内市场高端气象雷达的主要供应商，行业基础预报预警系统高端产品的领先企业。公司雷达系统业务主要面向国防重点项目和国家重大发展领域的建设，行业客户主要为军、地专业机构。近年来，公司雷达相关产品所在行业市场竞争日趋激烈，公司持续加强新产品研发和新技术创新，以巩固公司既有市场地位。

　　（2）轨道交通系统

　　公司轨道交通系统产品主要包括地铁信号系统、有轨电车信号系统、乘客信息系统等。依靠多年来在城市轨道交通项目上的技术和经验积累，公司业务实现了从江苏地区到全国范围的发展，成为国内轨道交通系统行业的重要供应商之一。近年来，公司持续提升轨道交通产业技术水平，坚持自主创新，突破轨道交通信号系统核心技术，拥有全自主化的信号系统产品并实现项目应用；积极开发轨道交通信息系统相关产品，逐步实现从单一信号产品向“信号系统+”产品平台转变。

　　（3）微波器件

　　公司微波器件产品包括微波铁氧体器件和其他微波器件产品，主要应用于军品领域和民用通信领域，是国内雷达研制单位和移动通讯设备集成商的重要供应商。公司微波器件产品性能良好，具备丰富的系列化产品；公司具有较强的创新研发能力，近年来根据行业发展趋势，致力于从微波器件向微波组件、子系统方向发展，为用户提供微波产品解决方案。

　　（4）特种电源

　　公司特种电源产品主要包括高压大功率电源及高性能低压电源。高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备配套，应用领域主要包括医疗设备、安全检测设备、国防电子等；高性能低压电源主要为各类军用装备进行电源配套。公司的高压大功率电源产品在国内市场处于技术领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　本报告期公司实现营业收入116,031.86万元，同比增长11.22%。实现归属于上市公司股东的净利润4,160.13万元，同比增长10.05%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1. 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　单位：元

　　■

　　2、本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉）

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共3户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

　　证券代码：600562          证券简称：国睿科技    公告编号：2020-006

　　国睿科技股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议于2020年4月7日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司会议室召开，会议由公司董事长胡明春先生主持，采用现场结合通讯表决方式表决。

　　4、本次会议应出席董事9人，出席现场会议的董事8人，独立董事李鸿春先生因工作原因以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　《公司2019年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配方案公告》（编号：2020-007）。

　　6、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡明春、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。

　　公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-008）。

　　8、审议通过了《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规 模的议案》。

　　为保障公司健康、平稳地运营，根据2020年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司2020年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过25.6亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

　　在上述授信额度内，2020年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币1.8亿元。具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。在授信额度及贷款规模范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》（编号：2020-009）。

　　10、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2020-010）。

　　11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

　　本次会计政策变更情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-011）。

　　12、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、审议通过了《关于2020年度内部审计工作计划的议案》。

　　围绕公司年度经营管理目标，公司内部审计部门编制了2020年度工作计划，董事会予以审核通过。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会根据2019年度董事会目标，对公司高级管理人员2019年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2019年度薪酬方案，董事会同意该方案。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事在董事会审议议案时发表了独立意见。

　　公司高级管理人员2019年度的薪酬情况详见《公司2019年年度报告》。

　　16、审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2019年度社会责任报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　17、审议通过了《关于总经理日常经营审批权限的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，董事会对总经理日常经营审批权限进行了授权，明确了总经理在日常经营过程中决定和签署日常经营合同的权限及资金支付审批权限。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴由税前每人6万元人民币/年调整为税前每人10万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自股东大会审议通过后开始执行。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　19、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》。

　　2020年2月14日，中国证监会发布了修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》。根据前述相关规定，公司拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案。具体内容如下：

　　（1）调整本次募集配套资金的发行对象数量

　　调整前：

　　公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过10名。

　　调整后：

　　公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过35名。

　　该子议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡明春、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避表决。

　　（2）调整本次募集配套资金的股份发行价格

　　调整前：

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。本次募集配套资金的股份发行价格亦不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。

　　若上市公司股票在本次募集配套资金股票发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则相应调整本次募集配套资金的发行价格。

　　调整后：

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次募集配套资金的股份发行价格亦不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。

　　若上市公司股票在本次募集配套资金股票发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则相应调整本次募集配套资金的发行价格。

　　该子议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡明春、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避表决。

　　（3）调整本次募集配套资金发行股份锁定期

　　调整前：

　　本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起12个月。

　　调整后：

　　本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起6个月。

　　该子议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡明春、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避表决。

　　公司独立董事在本次调整事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

　　本次调整事项将提交公司股东大会审议。

　　本次调整相关情况同时编制披露了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的公告》（编号：2020-013），刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　20、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司召开2019年年度股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：2020-014）。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：600562          证券简称：国睿科技    公告编号：2020-007

　　国睿科技股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.021元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为104,528,510.19元。经第八届董事会第十七次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司向全体股东每10股分配现金红利0.21元（含税），截止2019年12月31日，公司总股本622,350,719股，以此计算合计拟派发现金红利13,069,365.10元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为31.42%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东的利益，同意该方案。

　　（三）监事会意见

　　公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案考虑了2019年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：600562          证券简称：国睿科技          公告编号：2020-008

　　国睿科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　●2020年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。

　　本次日常关联交易事项于2020年4月7日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，6位关联董事回避表决该议案。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时发表了独立意见，认为：公司2020年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案。

　　本次日常关联交易事项将提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2019年12月31日，公司在中国电子科技财务有限公司(简称财务公司)存放资金余额为32,592.30万元，占上年末所有者权益的比例为18.36%，其中银行存款为29,024.86万元，其他货币资金3,567.44万元。向财务公司贷款5,000万元。公司在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，本报告期公司向财务公司支付手续费38.24万元，支付贷款利息4.83万元，取得存款利息收入428.72万元。

　　（三）2020年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　1、向十四所及其控股子公司购买原材料、接受关联人提供劳务类的关联交易中，2020年预计签订合同金额不包括公司与关联方南京轨道交通系统工程有限公司拟签订的南昌市轨道交通3号线工程（B部分）通信系统采购项目分包合同，该合同已经2020年1月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过并披露（详见2020年1月21日《关于公司关联采购合同的公告》（    公告编号：2020-002）），并将提交2019年年度股东大会审议。

　　2、针对上述存款及贷款，相应会发生相关的利息收入及利息支出，以及因结算贴现等相关支出，具体金额无法准确预计，公司将按照与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

　　二、 关联方及关联关系介绍

　　1、关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。

　　开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

　　关联关系：十四所持有公司26.48%的股份，是公司的控股股东。

　　2、关联方名称：中国电子科技集团有限公司。

　　中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称CETC）是在原信息产业部直属的46家电子科研院所及26家全资或控股公司基础上组建而成，于2002年3月1日正式挂牌运营，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币200亿元。中国电科现有下属各级企事业单位523家，其中二级成员单位52家，上市公司9家，分布在全国26个省、市、自治区。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

　　中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

　　关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。

　　3、关联方名称：中国电子科技财务有限公司

　　中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本40亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

　　关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

　　三、 关联交易定价政策

　　1、公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价；无国家定价但有行业定价的，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

　　2、中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，因此，公司与中国电科之间并不发生日常关联交易，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

　　3、与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财