证券代码：600696               证券简称：ST岩石          编号：2020－011

　　上海贵酒股份有限公司第八届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年4月7日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　为落实公司主业转型战略，进一步规范公司治理，根据公司实际情况并结合现行法律法规的要求，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修改（具体详见公司于同日披露的2020-013号公告）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

　　1、《信息披露管理办法》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3、《外部信息报送和使用管理办法》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　4、《内幕信息及知情人管理制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　5、《对外投资管理制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　6、《子公司管理制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　7、《关联交易管理制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　8、《总经理工作细则》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　9、《董事会秘书工作制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　10、《股东大会议事规则》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　11、《董事会议事规则》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　上述第5、7、10、11项制度需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》；

　　1、《募集资金管理办法》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、《对外担保制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3、《内部审计制度》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　4、《审计委员会议事规则》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　5、《提名委员会议事规则》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　6、《战略委员会议事规则》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　7、《薪酬与考核委员会议事规则》

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　上述第1、2项制度需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2020年第一次临时股东大会定于2020年4月23日14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号召开（具体详见公司于同日披露的2020-014号公告）。

　　表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：600696                 证券简称：ST岩石         编号：2020－012

　　上海贵酒股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事2名。本次会议因监事会主席严文佳女士已离职，未参加会议，因此由监事会推举监事陈雪梅召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:

　　审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《监事会议事规则》。

　　同意提请股东大会审议。

　　表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司监事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：600696               证券简称：ST岩石             公告编号：2020－013

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容对照如下：

　　■

　　■

　　本次修订《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：600696    证券简称：ST岩石    公告编号：2020-014

　　上海贵酒股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月23日14 点30 分

　　召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月23日

　　至2020年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，详见公司分别于2020年4月8日、2020年3月10日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡。

　　个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

　　股东可于 2020年4月20日上午 9:30-下午 16:00 通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

　　2、联系方式地址：上海市浦东新区松林路 357 号 26 层电话：021-80133216 传真：021-80130922

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海贵酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。