⑩向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保√ 适用 □ 不适用

　　截至2019年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为3,416,240.23万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。

　　(3)发展战略和未来一年经营计划

　　展望2020年，中央明确长期坚持“房住不炒”的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，将着力稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产市场平稳健康发展。同时着力推动高质量发展，推动城市开发建设由增量建设为主转向存量提质改造和增量结构调整并重；综合运用多种工具对房地产融资进行逆周期调节，建立房地产金融长效管理机制。宏观经济政策有望边际宽松，地方政府灵活执行“一城一策”甚至“因区施策”，房地产市场整体有望保持稳健发展。

　　①公司发展战略

　　2020年，公司将不忘初心、牢记使命，在经营中依法合规，在政治上不犯错误；积极应对经济下行压力和转型升级阵痛，以全面完成“五五”规划为宗旨，以“竞位争先”为目标，以“稳健发展”为方针，坚持市场导向、客户导向、品质导向，牢固树立发展意识、目标意识、责任意识、风险意识，不断增强产品优势、运营优势、成本优势、组织优势，做大做强做优房地产主业；坚持多产业协同发展，在荣盛康旅和产业新城两端持续发力，凝心聚力促转型；丰富品牌内涵、增强品牌美誉度，发挥品牌对公司发展的助推作用；进一步完善内部管理，激发公司活力，大力提升统筹能力、协调能力、监管能力、避险能力，全面打造市场化、技术型、创新型公司，全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为“六五”规划的实施打下坚实基础。

　　②未来一年经营计划

　　a.2020年度开、竣工计划

　　（单位：万平方米）

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：1、上表中的面积均为地上建筑面积，不含地下面积。

　　2、上述计划可能会由于宏观经济、房地产市场状况以及项目本身的原因发生变化。

　　3、上述计划只是针对公司现有项目，如果年内有项目新取得，公司的开工计划将可能调整。

　　b. 公司项目拓展计划：2020年，公司将深入研究产业、人口的变动规律，紧盯国家区域发展战略，综合考虑政治、经济、自然因素，在“找”上下功夫，选择适合公司的城市和项目，在继续深耕现有城市的同时，积极寻找新的城市。要继续重点扶持经济底蕴好、公司班子得力、当地市场占有率高的城市公司进行区域化发展或垄断式发展。将继续顺应京津冀一体化不断深化的趋势，加大对京津冀区域市场的拓展力度，提高区域的覆盖密度和项目储备的比例。同时，还要着力研究“长三角”、“珠三角”城市群及中西部中心城市及周边区域，做好项目布局，不断平衡公司的项目区域布局。2020年度公司计划新获取建筑面积约1,355.92万平米的新项目资源。c. 在提升营销质量上下功夫。2020年，公司要实施营销前置，加强对重点区域、项目和竞品的市场调研、监控，力求做到精准预判市场变化趋势，及时采取营销措施，抢占市场先机，最大限度提升去化率；要制定排布周密、吸人眼球的营销策划，强化节点意识，有节奏地推动回款任务完成；要以“品质竞争”为出发点，通过产品配置提升、高品质包装及高规格示范区呈现、拉升客户预期，传递项目品质；要强化营销策略，持续提升销售服务水平，强化对一流服务、优质服务、热情服务、周到服务的激励机制，切实提高营销管理整体水平。

　　d. 公司融资计划：2020年，公司将以项目开发贷款融资为主，提高公司债券、美元债、中期票据、信托、资产证券化、超短期融资券、定向债务融资工具及其他新型融资方式规模，拓宽合作渠道，优化融资结构，融通银企关系，提高融资效率、降低融资成本，确保公司的资金需要。2020年公司计划新增融资520亿元。

　　e. 2020 年初，突如其来的“新冠”疫情对整个房地产行业都造成了巨大的影响。公司一方面积极响应国家号召，投入到了防治疫情工作中；另一方面，多方协力，通过各种措施力保项目开发、销售的有序推进、安全运营。随着疫情防控逐渐明朗，公司快速反应，积极复工复产，通过“防疫宝”系统，公司成为第一家通过信息化实现项目现场防疫的地产企业。截至目前，除湖北省外，其他区域基本实现项目复工。同时在客户足不出户的情况下，公司全力开辟线上销售战场，官方微信、购房 APP、其他第三方平台相互联动，组合出击，从线上直面 C 端客户进行销售。截至目前，线下销售工作也已全面恢复，线上、线下双管发力，积极推动2020年销售目标的努力实现。

　　③公司未来的资金需求、使用计划及资金来源

　　根据公司2020年度生产经营计划，公司将从以下几方面保证资金需要：

　　a.坚持一贯稳健的财务政策，加快销售进度和销售资金的回笼，2020年度计划签约金额约1,210亿元，计划实现销售回款约968亿元人民币；

　　b.积极发挥银行和非银行金融机构的融资功能，通过多种融资方式弥补公司项目开发资金，2020年公司计划新增融资520亿元；

　　c.公司将采取切实有力措施，落实公司的发展战略规划及财务预算，加强对公司资金的管理与监控，使公司的开发经营计划和公司的现金流量计划更加协调一致，确保开发经营计划实施到位，在提高资金使用效率的同时保证经营活动资金的需求。不断提高公司资产的流动性，保持合理的资产负债比例，并使债务结构更加合理化。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年4月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更，具体内容详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》。

　　2019年10月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止，具体内容详见公司于2019年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加88户，减少7户，其中：

　　①本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　②本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　法定代表人：耿建明

　　二〇二〇年四月六日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-026号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2020年3月27日以书面、传真和电子邮件方式发出，2020年4月6日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2019年度董事会工作报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、《公司2019年度总裁工作报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年年度报告全文及摘要》刊登于2020年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、《公司经审计的2019年度财务报告及审计报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司经审计的2019年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、《公司2019年度财务决算报告》；

　　2019年末，公司资产总额为2,545.95亿元,比年初增加268.32亿元，增长11.78%。负债总额为2,099.22亿元,比年初增加185.20亿元，增长9.68%。所有者权益总额为446.72亿元，比年初增加83.12亿元，增长22.86%。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　六、《公司2019年度利润分配方案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润为3,722,449,259.83元（母公司数），提取10%法定盈余公积金372,244,925.98 元，加上期初未分配利润，2019年度实际可供股东分配的利润为4,331,131,791.89元（母公司）根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司2019年度利润分配方案如下：以公司2019年12月31日总股本为基数，每10股派送现金股息4.80元（含税）。剩余未分配利润留存下年。

　　本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　七、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、《公司截止2019年12月31日的内部控制自我评价报告及公司内部控制规则落实自查表》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司截止2019年12月31日的内部控制自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、《审计监督委员会〈关于大华会计师事务所2019年度审计工作总结〉的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、《公司2020年度经营计划》；

　　2020年计划开工926.01万平方米，计划竣工887.30万平方米，计划实现签约1,210亿元，计划实现销售回款968亿元，计划融资520亿元，购置土地储备可售面积约1,355.92万平方米。

　　上述经营计划数据并不代表公司2020年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《公司2020年度财务预算报告》；

　　2020年公司总部管理费用预算总额为32,049万元，总部销售费用预算额为4,605万元，2020年度总部预算购置固定资产881万元，预算购置无形资产2,352万元。

　　上述财务预算数据并不代表公司2020年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》；

　　董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。

　　在2020年度所有财务及内控审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所260万元（含差旅费）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于2020年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

　　十三、《公司2019年度社会责任报告》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、《关于对浙江亿伟房地产开发有限公司2020年度借款担保额度进行调剂的议案》；

　　同意将公司对控股下属公司浙江亿伟房地产开发有限公司2020年度预计担保额度中的120,000万元调剂至控股下属公司宁波荣颢置业有限公司（以下简称“宁波荣颢”），并由公司在上述范围内为宁波荣颢向金融机构融资提供不可撤销连带责任保证担保。宁波荣颢的全资股东杭州灏盛贸易有限公司的其他股东长兴欣盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的杭州灏盛的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过120,000万元，担保期限不超过72个月。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于浙江亿伟房地产开发有限公司、宁波荣颢均为公司的控股下属公司，且各方资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的要求。

　　根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

　　十五、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　决定于2020年5月20日以现场会议方式召开公司2019年年度股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃0票。

　　具体内容详见刊登于2020年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月七日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-027号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2020年3月27日以书面和电子邮件方式发出，2020年4月6日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。

　　经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会同意将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

　　根据有关规定，监事会对公司2019年年度报告出具如下审核意见：

　　1.公司2019年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。

　　3.监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二〇年四月六日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-030号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　根据相关规定，公司就本次拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）的相关信息公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于大华事务所在2019年度审计工作中表现出的良好专业工作水准，董事会决定：

　　1、同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。

　　2、在2020年度内所有财务及内控审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，拟支付大华会计师事务所260万元（含差旅费）。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业；

　　（3）历史沿革：大华事务所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”；2011年8月，更名为“大华会计师事务所有限公司”；2011年9月，转制为特殊普通合伙制会计师事务所；2011年11月，“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复；2012年2月，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立；

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；

　　（5）业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经 PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今；

　　（5）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是；

　　（6）投资者保护能力：职业风险基金 2018 年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；

　　（7）是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、人员信息

　　（1）目前大华事务所合伙人数量：196人；

　　（2）截至2019年末，大华事务所注册会计师人数：1,458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　（3）截至2019年末，大华事务所从业人员总数：6,119人。

　　3、业务信息

　　（1）2018 年度，大华事务所业务总收入：170,859.33 万元、审计业务收入：149,323.68万元、证券业务收入：57,949.51万元；

　　（2）2018年度，大华事务所审计公司家数：15,623；为上市公司进行年报审计家数：240。

　　4、执业信息

　　大华事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。根据项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、从事证券业务的年限等情况，经综合评价，大华会计师事务所及相关人员均具备充分的专业胜任能力。

　　项目合伙人：胡志刚，注册会计师、合伙人，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、证监局及财政部检查等工作，有证券服务从业经验，从事证券业务的年限19年，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：颜利胜，注册会计师，2013年起从事审计业务，至今参与过多家企业上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务从业经验，从事证券业务的年限7年，具备相应的专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

　　■

　　签字会计师胡志刚和颜利胜近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计监督监督委员会履职情况

　　公司董事会审计监督委员会召开相关会议，审议并通过了《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计监督委员会认为在2019年度审计过程中，大华事务所很好的遵守了职业道德基本原则，且具备专业胜任能力外，还恪守独立性和保持职业谨慎性，为公司提供了较好的服务。

　　审计监督委员会查阅了大华会事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大华事务所负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大华事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的事前认可的独立意见》《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

　　3、2020年4月6日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、审计监督委员会会议决议；

　　3、《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的事前认可的独立意见》、《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的独立意见》；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月七日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2020-031号

　　荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2019年年度股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）本次年度股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月20日（周三）下午3：00；

　　网络投票时间：2019年5月20日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）股权登记日：2020年5月12日。

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　1.截至2020年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）提示公告：公司将于2020年5月13日就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

　　1.《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2.《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3.《公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　4.《公司经审计的2019年度财务报告及审计报告》；

　　5.《公司2019年度财务决算报告》；

　　6.《公司2019年度利润分配方案》；

　　7.《公司2020年度财务预算报告》；

　　9.《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事戴琼、黄育华、齐凌峰所作的独立董事2019年度述职报告。

　　（二）上述议案的具体内容详见2020年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第六届监事会第八会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1.登记时间：2020年5月14日—5月15日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　2.登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传    真：0316-5908567；

　　邮政编码：065001；

　　联系人：张星星、董瑶。

　　4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月七日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二〇二〇年    月    日

　　回  执

　　截至 2020年5月12日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票       股，拟参加公司2019年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。