证券代码：002603          证券简称：以岭药业       公告编号：2020-036

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2020年3月31日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，公司决定在华夏银行股份有限公司石家庄分行增设一个募集资金专项账户，用于连花清瘟系列产品产能提升项目募集资金25,486.60万元的存储、使用和管理。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：002603           证券简称：以岭药业          公告编号：2020-037

　　石家庄以岭药业股份有限公司关于

　　新增设立募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月7日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。公司决定在华夏银行股份有限公司石家庄分行增设一个募集资金专项账户，用于连花清瘟系列产品产能提升项目募集资金的存储、使用和管理。具体情况如下：

　　一、2017年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 81号)核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183.00股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。

　　上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年02月23日出具了勤信验字【2017】第1032号验证报告。

　　二、2017年非公开发行股票募集资金专户开立情况

　　截止目前公司2017年非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

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　　三、本次新增设立募集资金专项账户情况

　　2020年3月27日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的的议案》，决定将募集资金投资项目之一的化学制剂国际产业化项目的部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目。该议案尚待公司股东大会审议。详见2020年3月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，公司决定在华夏银行股份有限公司石家庄分行增设一个募集资金专项账户，用于连花清瘟系列产品产能提升项目募集资金25,486.60万元的存储、使用和管理。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。

　　公司将在股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的的议案》后，尽快与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　石家庄以岭药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日