■

　　除上述条款修订外，《信息披露制度》中的其他内容未作变动。

　　3. 《股东大会议事规则》

　　拟将《股东大会议事规则》有关条款进行如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《股东大会议事规则》中的其他内容未作变动。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于制定公司相关内控制度的议案》

　　为进一步加强管理，规范内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《审计委员会年报工作规程》和《股东大会网络投票实施细则》。

　　以上制度具体内容请详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助公司董事会秘书履行职责，拟任命李君月女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李君月女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(十五) 审议通过了《关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

　　为充分利用公司闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，其中：闲置募集资金额度不超过人民币35,000.00万元，闲置自由资金额度不超过15,000.00万元。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十六) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　依据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、2019 年发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对本公司执行的会计政策进行变更，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十七) 审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》

　　2019 年末，公司各项资产减值余额合计 5,423,722.52元，其中，应收款项坏账准备4,889,668.73元，存货跌价准备534,053.79元。本次计提影响影响 2019年度利润  5,423,722.52元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2020年4月28日召开公司2019年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603290      证券简称：斯达半导      公告编号：2020-018

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年3月27日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年4月7日以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席金海忠先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　2019年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：

　　1、公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四) 审议并通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　公司拟以权益派发的股权登记日总股本160,000,000.00股为基数，每10股派发现金红利2.54元（含税），总计派发现金股利40,640,000.00元。剩余利润转至以后年度分配。

　　监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(五) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计报酬共计70万元人民币。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告境内审计机构，并确定其2020年度财务报告审计报酬为70万元（若有其他事项，报酬另议）。

　　监事会认为：公司拟续聘2020年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(六) 审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　拟定2020年公司监事的薪酬计划如下：

　　在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(七) 审议并通过《关于预计2020年度日常关联交易及对2019年度日常关联交易予以确认的议案》

　　公司就2020年度日常关联交易进行合理预测及对2019年度日常关联交易予以确认，具体情况如下：

　　1. 预计2020年度日常关联交易的基本情况

　　根据目前公司经营情况，公司未预见2020年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。

　　2. 对2019年度日常关联交易予以确认

　　根据2019年度公司日常关联交易实际发生情况，未发生关联交易。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(八) 审议并通过《关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

　　为充分利用公司闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品，其中：闲置募集资金额度不超过人民币35,000.00万元，闲置自由资金额度不超过15,000.00万元。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(九) 审议并通过《关于变更会计政策的议案》

　　依据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、2019 年发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对本公司执行的会计政策进行变更，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(十) 审议并通过《关于计提资产减值准备报告的议案》

　　2019 年末，公司各项资产减值余额合计 5,423,722.52元，其中，应收款项坏账准备4,889,668.73元，存货跌价准备534,053.79元。本次计提影响影响 2019年度利润  5,423,722.52元。上述数据已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603290    证券简称：斯达半导    公告编号：2020-019

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月28日14点00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月28日

　　至2020年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取2019年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案10、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案14、议案15、议案16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记，委托代理人持受托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。

　　（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。

　　（三）登记时间： 2020 年 4月 27 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:30）

　　（四）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记；所有原件均需一份复印件；请将上述文件复印件或电子版递交至公司，如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，以 2020 年 4 月 27 日16:00前公司收到为准；不接受电话登记。

　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

　　（二）邮政编码：314006

　　（三）联系电话：0573-82586699

　　（四）传真电话：0573-82588288

　　（五）联系邮箱：investor-relation@powersemi.com

　　（六）联系人：李君月

　　（七）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（八）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603290      证券简称：斯达半导      公告编号：2020-020

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.254元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

　　●本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配预案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润135,278,512.36元。母公司2019年度实现净利润72,292,932.58元，提取10%法定盈余公积7,229,293.26元后，加上归属于上市公司股东的年初未分配利润239,161,659.98元，扣除2019 年分配的现金股利9,991,200.00元，截至2019年12月31日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为357,219,679.08元。

　　公司2019年度分配预案为：公司拟以权益派发的股权登记日总股本160,000,000.00股为基数，每10股派发现金红利2.54元（含税），总计派发现金股利40,640,000.00元（含税）。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为30.04%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月7日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配议案》，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致，亦符合《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，有利于保障公司发展的持续性和稳定性，有利于维护股东的长远利益，因此同意《关于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　(三) 监事会意见

　　公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，因此同意《关于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603290      证券简称：斯达半导      公告编号：2020-021

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：杨志平

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 瞿玉敏

　　■

　　（3）拟质量控制复核人从业经历：

　　姓名：庄继宁

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　除项目合伙人杨志平、签字注册会计师瞿玉敏2020年受到监管谈话措施1次外，二人没有其他不良诚信记录；拟质量控制复核人庄继宁没有不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供财务审计服务的经验和能力，预计能够满足公司审计工作要求，因此同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会、股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月7日召开第三届董事会第十二四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，负责公司2020年年度财务审报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2020年度审计报酬事项。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603290     证券简称：斯达半导      公告编号：2020-022

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》及《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提请公司2019年度股东大会予以审议。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2922号《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行的4,000万股人民币普通股股票已于2020年2月4日在上海证券交易所上市交易。

　　首次公开发行后，公司总股本由12,000万股增加至16,000万股，注册资本由人民币12,000万元增加至16,000万元，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。现拟对《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程（草案）》进行修改，并授权公司董事会后续办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　本次修改的具体内容如下：

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　　除上述条款修订外，《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程（草案）》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，拟将《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程（草案）》名称变更为《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》。

　　修改后的《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　证券代码：603290     证券简称：斯达半导      公告编号：2020-023

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”或“公司”）于2020年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，其中：闲置募集资金额度不超过35,000.00万元，闲置自有资金额度不超过15,000.00万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议，上述现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2922号），公司首次公开发行4,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为12.74元/股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除发行费用人民币50,106,694.50元，实际募集资金净额为人民币459,493,305.50元。上述募集资金已于2020年1月21日存入募集资金专户。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月21日出具的 《嘉兴斯达半导体股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2020]第ZA10026号）验证确认。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理额度

　　公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，其中：闲置募集资金额度不超过35,000.00万元，闲置自有资金额度不超过15,000.00万元。

　　（二）现金管理产品种类

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。

　　（三）现金管理额度有效期

　　本次现金管理额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止

　　（四）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　三、 对公司经营的影响

　　（一）本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、 风险控制措施

　　（一）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流转性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

　　（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　五、 专项意见说明

　　(一) 独立董事意见

　　(二) 监事会意见

　　(三) 保荐机构意见

　　六、 备查文件

　　（一） 第三届董事会第十二次会议

　　（二） 第三届监事会第十一次会议

　　（三） 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见。

　　（四） 保荐机构中信证券股份有限公司关于嘉兴斯达半导体股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　嘉兴斯达半导体股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月7日