股票代码：600429             股票简称：三元股份                 公告编号：2020-011

　　北京三元食品股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月7日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，本次会议的通知于2020年4月3日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的议案》；

　　因经营需要，公司拟在瀛海工业园现有液奶车间内新建一条年产能约9,700吨的无菌灌装生产线，该项目总投资额约2,125万元，资金来源为公司自筹资金。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

　　详见公司2020-012号《关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2020年4月7日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份              公告编号：2020-012

　　北京三元食品股份有限公司关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　● 拟投资的项目名称：北京瀛海工业园无菌灌装生产线项目

　　● 拟投资金额：约2,125万元人民币

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议

　　一、对外投资概述

　　公司第七届董事会第十一次会议同意公司在瀛海工业园现有液奶车间内新建一条年产能约9,700吨的无菌灌装生产线，该项目总投资额约2,125万元，资金来源为公司自筹资金。

　　本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、公司基本情况

　　名称：北京三元食品股份有限公司

　　注册地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号

　　注册资本：149755.7426万元

　　经营范围： 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。

　　三、项目基本情况

　　为公司经营发展需要，满足消费者多样化需求，增强公司市场竞争力，公司拟在瀛海工业园现有液奶车间内新建一条年产能约9,700吨的无菌灌装生产线。该项目总投资额约2,125万元，资金来源为公司自筹资金。项目建设期预计12个月，投资回收期约4年。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次投资行为符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。

　　五、本次投资对上市公司的影响

　　本次投资系为满足公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2020年4月7日