证券代码：000007                  证券简称：全新好               公告编号：2020-023

　　深圳市全新好股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次（临时）会议于2020年4月7日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2020年4月5日以邮件方式发出，截止会议召开日应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补许雄先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

　　鉴于公司董事吴日松先生已于日前申请辞去公司董事及相关专门委员会委员等一切职务，为健全公司法人治理结构，由公司连续180日持股5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名并经董事会审议通过，选举许雄先生为公司第十届董事会董事候选人。（许雄先生简历附后）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　经研究公司拟定于2020年4月23日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议前述增补董事的议案。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月7日

　　附件：董事候选人简历

　　许雄：男，1968年出生，同济大学工商管理硕士。1989年7月至2002年4月 历任办事员、科员、部门副总经理、支行行长职务；2002年6月至2007年1月任苏州市商业银行支行行长职务；2007年1月至2008年6月任江苏银行苏州分行支行行长、分行副行长职务；2008年6月至2013年3月任江苏银行南通分行副行长、行长职务；2013年9月至2017年9月任南通江海融资租赁有限公司总经理职务；2017年11月至今任苏州英菲能源发展有限公司执行董事。

　　许雄先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：000007          证券简称：全新好           公告编号：2020-024

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：

　　本次股东大会为2020年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第十一届董事会

　　公司于2020年4月7日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，决议定于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年4月23日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月23日9:15，结束时间为2020年4月23日15:00。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月17日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补许雄先生为公司第十一届董事会董事的议案》；

　　上述议案详见于2020年4月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

　　邮政编码：518031

　　3、登记时间：2020年4月21日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755－83280053

　　联系传真：0755－83281722

　　联系人：陈伟彬

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此通知

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月7日

　　附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

　　附件2：《深圳市全新好股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书》

　　附件1：          参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1．投票代码：360007。

　　2．投票简称：全新投票。

　　3．议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

　　（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

　　（2）买卖方向：均为买入。

　　（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

　　（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9:15，结束时间为2020年4月23日15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：（授权委托书样式）：

　　深圳市全新好股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并对下列议案行使          表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　　委托人(签名)：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：               委托人持股数量：

　　受托人(签名)：                 受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　1、《关于增补许雄先生为公司第十一届董事会董事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

　　委托日期：2020年  月   日

　　有效期限：自签发日起   日内有效

　　证券代码：000007              证券简称：全新好             公告编号:2020—025

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在指定报刊、网站上披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》（      公告编号：2017-053），公司对分别由深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）、深圳国际仲裁院及深圳仲裁委员会出具的涉及吴海萌、谢楚安的相关诉讼、仲裁案件内容及核查情况进行了披露。

　　2017年4月28日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（     公告编号：2017-058），关于吴海萌向深圳国际仲裁院申请仲裁的两起案件（SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170236号），也向福田法院申请了财产保全。

　　2019年9月10日，公司收到福田法院送达的《民事裁定书》编号：（2017）粤0304民初585号。福田法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（一）项，第一百五十四条第一款第（三）项的规定裁定，驳回原告吴海萌对被告深圳市全新好股份有限公司的起诉。本案案件受理费452612元，本裁定书生效后全部退还给原告。

　　2019年9月26日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（      公告编号：2019-080）上诉人吴海萌因不服福田法院于2019年9月2日作出的（2017）粤0304民初585号民事裁定，向深圳市中级人民法院提起上诉。上诉请求：1、请求二审法院依法裁定撤销原审法院做出的（2017）粤0304民初585号民事裁定，依法发回原审法院重审；2、请求二审法院依法判令被上诉人承担本案诉讼费。

　　一、涉及吴海萌之（2017）粤0304民初585号案件进展

　　2020年4月7日，公司收到深圳市中级人民法院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（2019）粤03民终28011号，深圳市中级人民法院作出终审裁定：吴海萌的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定、第一百七十一条规定裁定：驳回上诉，维持原裁定。

　　二、吴海萌在深圳国际仲裁院提起的两起仲裁案件（SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170236号）相关情况

　　2020年4月7日，公司收到深圳国际仲裁院送达的《关于SHEN DX20170235、236号仲裁案中止仲裁程序的通知》（华南国仲深发【2020】D168号），具体内容如下：

　　申请人：吴海萌

　　被申请人：深圳市全新好股份有限公司（原名“深圳市零七股份有限公司”）

　　关于提述案，仲裁庭经研究，认为本案的事实认定与（2017）粤0304民初585号案具有关联，该案的终局结果对本案的审理有重大影响。根据《仲裁规则》第四十三条规定，仲裁庭决定中止本案仲裁程序。

　　公司将密切关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　三、涉及谢楚安的相关案件进展

　　2019年8月23日，公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（     公告编号：2019-067），公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行裁定书》（（2019）粤03执335号），就涉及谢楚安之案号为(2016)深仲受字第2123号的仲裁案件已作出裁决并执行完毕。目前公司正在办理该案相关资产解封工作。

　　同时，公司分别于2019年8月10日、13日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（          公告编号：2019-064、2019-065），公司新增2起涉及谢楚安之案号分别为（2019）深国仲受3032号及（2019）深国仲受3033号的仲裁案件。2019年9月17日公司收到该两起案件的《仲裁通知书》及《仲裁申请书》等相关法律文书，相关内容详见公司于2019年9月19日披露的《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（ 公告编号：2019-079）公司将密切关注该两起仲裁案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月7日