证券代码：002260        证券名称：*st德奥            公告编号：2020-016

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月7日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月6日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司部分监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《重整计划预案》

　　2019年7月23日，公司收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》(以下简称“《通知书》”)。《通知书》称，因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，债权人张小东已于2019年7月22日向广东省佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)申请对公司进行重整。同日，公司收到佛山中院的电话通知，于2019年7月29日就张小东向佛山中院申请我司重整一案召开听证会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)2019年7月24日的《关于被债权人申请重整的公告》、2019年9月3日的《关于重整及恢复上市进展情况的公告》(公告编号：2019-046、2019-058)。

　　根据最高人民法院和中国证监会的相关规定，法院受理上市公司重整前仍需要履行相关的审查程序，流程相对复杂、耗时较长。为加快公司重整的工作进度，提高重整成功率，公司向法院申请对公司进行预重整。预重整机制，即在法院正式受理重整申请前预选管理人进入企业清理债权、债务，协助展开谈判，辅助企业推进重整。待受理重整的条件满足后，法院再裁定正式受理公司重整申请，管理人亦将在前期预重整工作的基础上开展后续工作，从而为后续的重整工作赢得更多时间，加快整体的工作进度，能有效增加重整成功率。2019年8月27日收到佛山中院《关于开展庭外重组工作的通知》，佛山中院就债权人张小东向佛山中院申请公司重整一案已通过随机方式预选了北京市中伦(深圳)律师事务所(联合方广东源浩律师事务所)作为预选管理人对本案开展庭外重组工作。具体内容详见公司2019年10月11日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于重整及恢复上市进展情况的公告》(公告编号：2019-059)。

　　此次编制的重整计划预案是预重整的主要工作内容，主要目的是通过与债权人、意向重组方、出资人(即公司股东)等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案(草案)，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。

　　此次编制的重整计划预案为现阶段根据公司资产、负债、经营情况作出，提交股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。后续佛山中院受理公司重整后，公司将根据《企业破产法》第八十条之规定在重整计划预案的基础上制作正式的重整计划草案提交债权人会议和出资人会议表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2020年4月8日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-017）。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　证券代码：002260证券简称    证券简称：*ST德奥   公告编号：2020-017

　　德奥通用航空股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十二次会议决定于2020年4月23日召开公司2020年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十二次会议决议召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年4月23日(星期四)下午3：30；

　　(2)网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月23日（现场股东大会召开当日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年4月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年4月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年4月16日

　　7．出席对象：

　　（1）截止2020年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以下审议事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意提交给2020年第二次临时股东大会审议。

　　1、审议《重整计划预案》

　　会议审议议案的有关内容请详见2020年4月8日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十二次会议决议的公告》等相关内容。

　　议案1《重整计划预案》将以股东大会特别决议方式审议。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2020年4月17日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　　2、登记时间：2020年4月17日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。

　　联系电话：0757-88374384

　　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　　邮编：528234

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

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　　（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年4月23日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　德奥通用航空股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

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　　填票说明：

　　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名(盖章/签名)：                    受托人签名：

　　委托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                                委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　特别说明:

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件3

　　德奥通用航空股份有限公司

　　股东参会登记表

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