证券代码：600179            证券简称：ST安通        公告编号：2020-016

　　安通控股股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2020年3月31日发出。

　　（二）本次董事会会议于2020年4月3日上午10点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席6人，实际出席6人。

　　（四）本次董事会会议由楼建强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　公司董事会同意选举楼建强先生担任公司第七届董事会董事长，其不再担任公司第七届董事会副董事长一职，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（个人简历见附件1）。

　　（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补各专门委员会委员的议案》。

　　1、同意选举楼建强先生为公司第七届董事会战略委员会委员，并由楼建强先生任主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；

　　2、同意选举楼建强先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　（三）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　公司董事会同意聘任余河先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（个人简历见附件2）。

　　公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议。

　　（二）独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　附件1：

　　楼建强先生个人简历

　　楼建强先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历, 研究员级高级经济师。历任：中国银行江西省分行职员，深圳中航集团股份有限公司进出口管理部副经理，江西江南信托投资股份有限公司副总裁，江南证券有限公司副总裁、总裁，深圳中航集团股份有限公司总裁助理兼上海天马微副总经理、CFO，香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团副总裁，深圳中航集团副总裁并先后兼任深圳中航商贸有限公司总经理、董事长，现任江西鑫润航达供应链管理有限公司、天津鑫润航达进出口贸易有限公司董事长，2019年9月25日至今担任安通控股股份有限公司副董事长。

　　楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　附件2：

　　余河先生个人简历

　　余河先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2006年至2010年，任泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）财务总监；2011年至2015年，任安通物流董事长助理，协调安通物流财务工作；2016年至2019年7月任安通物流高级顾问；2019年8月-9月任安通控股股份有限公司财务总监；2019年10月至今担任安通物流财务总监。

　　余河先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600179　　　　　    证券简称：ST安通　　　　    公告编号：2020-017

　　安通控股股份有限公司

　　关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日披露了《2019年年度业绩预亏公告》，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净资产可能为负数，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。公司已分别于2020年1月23日、2月28日发布了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》（公告编号：2020-005）、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》（公告编号：2020-008）。现就相关风险第三次提示如下：

　　一、经公司财务部门初步测算，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损29.89亿元至44.77亿元，公司2019年度归属于上市公司股东的净资产可能为负数。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年年度业绩预亏公告》（公告编号：2020-004）。

　　二、若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为负数，公司将出现最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　三、公司2019年年度报告的预约披露日期为2020年4月28日，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：600179        证券简称：ST安通        公告编号：2020-018

　　安通控股股份有限公司

　　股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况

　　截至本公告披露日，公司股东平安信托*汇安990号集合资金信托计划（以下简称“汇安990号”）持有安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票77,000,000股，占公司总股本的5.18%。

　　●减持计划的实施结果情况

　　公司于近日收到股东平安信托有限责任公司（代“汇安990号”）《平安信托*汇安990号集合资金信托计划关于完成减持计划的告知函》。截至本公告日，减持计划期限届满，汇安990号未减持公司股份，汇安990号的减持股份计划已实施完成。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　汇安990号于2017年10月以协议转让方式受让黑化集团、昊华化工持有的公司5.18%股份，中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）以自有资金认购该信托计划，占信托计划总募集资金的99.6575%，为信托计划的主要认购人。同时，截至本公告披露日，中兵投资直接持有公司股份3,187,100股，占公司总股本的0.21%，构成了一致行动人关系。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

　　截至2020年4月5日减持计划时间届满，汇安990号未减持公司股份。

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2020年4月8日