证券代码：603269             证券简称：海鸥股份           公告编号：2020-022

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海鸥亚太担保130万美元（约合人民币921.06万元），含本次担保后已实际为海鸥亚太提供的担保余额为830万美元（约合人民币5,880.63万元）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述事项已经2020年第一次临时股东大会审议通过

　　公司于2019年12月16日召开第七届董事会第二十七次会议和2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（    公告编号：2019-105），现就相关进展情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司对海鸥亚太的担保有助于其经营发展，公司向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申办备用信用证用于为海鸥亚太从渣打银行马来西亚有限公司融资提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太100%的股权。

　　海鸥亚太成立于2013年7月2日，实收资本为2511.60万林吉特（约合人民币4,375.98万元），注册地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。

　　海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

　　截至2018年12月31日，海鸥亚太主要财务数据（经审计）：总资产为12,381.91万林吉特（约合人民币20,404.25万元），负债总额为8,216.81万林吉特（约合人民币13,540.55万元），资产负债率为66.36%，短期借款为478.99万林吉特（约合人民币789.33万元），流动负债合计为6,616.22万林吉特（约合人民币10,902.93万元），所有者权益合计为4,165.10万林吉特（约合人民币6,863.71万元），归属于母公司所有者权益为3,753.43万林吉特（约合人民币6,182.45万元）；2018年度营业收入为7,990.24万林吉特（约合人民币13,121.06万元），净利润为492.95万林吉特（约合人民币809.50万元），归属于母公司所有者的净利润392.62万林吉特（约合人民币644.73万元）。

　　截至2019年9月30日，海鸥亚太的主要财务数据（未经审计）：总资产为13,548.70万林吉特（约合人民币22,954.56万元），负债总额为9,353.60万林吉特（约合人民币15,847.12万元），资产负债率为69.04%，短期借款为537.86万林吉特（约合人民币911.25万元），流动负债合计为7,887.63万林吉特（约合人民币13,363.42万元），所有者权益合计为4,195.10万林吉特（约合人民币7,107.44万元）；归属于母公司所有者权益为3,786.78万林吉特（约合人民币6,415.66万元）；2019年1～9月营业收入为4,011.19万林吉特（约合人民币6,647.19万元），净利润为143.15万林吉特（约合人民币237.22万元），归属于母公司所有者的净利润为23.44万林吉特（约合人民币38.85万元）。

　　三、担保的主要内容

　　1、申请人：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　2、担保金额（开立备用信用证金额）：美元130万

　　3、方式：内保外贷

　　4、担保期限：2020年4月3日至 2022 年9月30日止

　　5、开立日期：2020年4月3日

　　四、董事会意见

　　公司对海鸥亚太的担保有助于其经营发展，上述担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。董事会同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币8,067.60万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的12.41%，其中公司为控股子公司提供的担保约合人民币8,067.60万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的12.41%，控股子公司为公司提供的担保总额为人民币0万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的0%。

　　公司无逾期担保事项。

　　六、其他

　　本公告中的外币汇率采取2020年3月31日国家外汇管理局公布的汇率： 1美元对人民币7.0851元，仅供参考。

　　资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用会计期间内每月末即期汇率与会计期间的月份进行加权平均后的汇率折算。仅供参考。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：603269             证券简称：海鸥股份    公告编号：2020-023

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于变更2019年年度报告披露日期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月16日披露《2019年年度报告》。受新型冠状病毒疫情影响，公司2019年年度报告相关的审计工作仍在进行中，披露工作进展较原安排有所延后。为确保2019年年度报告质量，经向上海证券交易所申请，公司《2019年年度报告》披露时间变更为2020年4月29日。

　　由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2020年4月8日