证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-20
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2020年3月30日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月7日以通讯的方式召开,会议应到董事十一人,实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:
本次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》
为业务发展的需要,同意公司全资子公司福建升腾资讯有限公司(以下简称“升腾资讯”)增加注册资本12,000万元,其中,公司以自有资金向升腾资讯增资10,000万元,升腾资讯以盈余公积2,000万元转增注册资本。增资完成后,升腾资讯注册资本增加至20,000万元,公司对升腾资讯的持股比例仍为100%。
《关于全资子公司福建升腾资讯有限公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020年4月7日
证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2020-21
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于全资子公司福建升腾资讯有限
公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
(一)概述
福建升腾资讯有限公司(简称“升腾资讯”)是福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)持股100%的全资子公司,注册资本为8,000万元人民币。为业务发展的需要,升腾资讯拟增加注册资本12,000万元,其中,公司以自有资金向升腾资讯增资10,000万元,升腾资讯以盈余公积2,000万元转增注册资本。增资完成后,升腾资讯注册资本增加至20,000万元,公司对升腾资讯的持股比例仍为100%。
(二)审批程序
上述交易已经公司第五届董事会第二十会议审议通过,本次增资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
(一)基本情况
1、公司名称:福建升腾资讯有限公司
2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、公司住址:福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22#、55#
4、注册资本:8,000万元
5、法定代表人:黄奕豪
6、经营范围:社会经济咨询;互联网接入设备、网络设备、计算机设备、通讯设备、软件、IC卡读写机具及配件的开发、生产、销售;系统集成服务;运输代理服务;快递服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)股权结构
升腾资讯系公司持股100%的全资子公司。
(三)财务情况
单位:元
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三、本次增资的主要内容
(一)本次增资的主要内容
为业务发展的需要,升腾资讯拟增加注册资本12,000万元,其中,公司拟以自有资金向升腾资讯增资10,000万元,升腾资讯以盈余公积2,000万元转增注册资本。增资完成后,升腾资讯注册资本增加至20,000万元,公司对升腾资讯的持股比例仍为100%。
(二)本次增资前后,升腾资讯的注册资本及股东持股比例变化如下:
单位:万元
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四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资完成后,可满足客户招标时对升腾资讯注册资本的条件要求,增强升腾资讯的市场竞争力,同时进一步优化升腾资讯的资本结构,降低资产负债率,符合公司整体战略规划和业务发展需求。
本次增资完成后,公司仍持有升腾资讯100%的股权,公司合并报表范围不受影响。不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020年4月7日