本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立捷克子公司的议案》，同意公司以货币方式投资500万美元在捷克投资设立全资子公司，公司持股100%，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。具体内容详见公司于2019年10月29日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn ）的《关于对外投资设立捷克子公司的公告》（2019-120）。

　　根据决议，公司已向广东省发展和改革委员会申请和备案上述境外投资项目，取得了广东省发展和改革委员会同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》，并取得了广东省商务厅核发的《企业境外投资证书》。

　　近日，公司完成了捷克子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

　　捷克子公司名称：天赐材料捷克有限公司（英文名称：Tinci Materials Technology Czech S.R.O.）

　　注册地址：Lidická 326, Novy Bohumín, 735 81 Bohumín

　　设立方式：新设

　　投资主体：广州天赐高新材料股份有限公司

　　投资额：500万美元

　　股权结构：公司100%持股

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月7日