股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2020-014号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会

　　第十三次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2020年4月2日以电子邮件方式发出。2020年4月3日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　一、《关于〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200441号）的反馈意见，会议审议通过了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事谢峰、闫坤回避表决。

　　表决结果：同意8票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于实施农网改造升级工程2020年中央预算内投资计划的议案》。

　　为进一步消除农村配电网安全隐患，满足居民基本生产生活供电的需要，提升供电质量和可靠性，根据国家发改委《关于下达农村电网改造升级工程2020年中央预算内投资计划的通知》(发改投资【2020】365号），会议同意投资5,000万元实施2020年农网改造升级工程，其中中央预算内投资资金20%，银行贷款资金80%。公司实施该项目，预计将增加年度财务费和折旧费约360万元。

　　表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2020-015号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年3月27日对重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200441号,以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于中国证监会〈关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见〉的公告》（临2020-013号）。

　　公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求，对《反馈意见》所列问题逐项进行了回复，现根据要求将《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之反馈意见回复》。公司将在上述回复披露后2个工作日内，将相关材料报送至中国证监会。

　　公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月三日

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2020-016号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会

　　第十二次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2020年4月2日以电子邮件方式发出。2020年4月3日，监事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开，公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张慧女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了《关于〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》：

　　就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200441号）的反馈意见，会议审议通过了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　本议案涉及关联交易事项，关联监事张慧回避表决。

　　表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二〇年四月三日

　　证券代码：600116          证券简称：三峡水利             公告编号：2020-017

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月29日 14点00分

　　召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月29日

　　至2020年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2020年3月6日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议提交，相关决议公告详见2020年3月7日上海证券交易所网站及《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7项

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2020年4月21日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：（023）63801161

　　传真：（023）63801165

　　邮编：400010

　　地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

　　2、联系人：王静、胡月

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。