证券代码：603128           证券简称：华贸物流           公告编号：临2020-008

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三次会议于2020年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

　　因工作调整，不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

　　表决结果：赞成__9_票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2020年4月2日

　　证券代码：603128           证券简称：华贸物流           公告编号：临2020-009

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于解聘公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三次会议于2020年4月1日以通讯表决方式召开。董事会经审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

　　因工作调整，不再聘任蔡显忠先生、刘庆武先生担任公司副总经理职务。

　　公司董事会对蔡显忠先生、刘庆武先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2020年4月2日