证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-024
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2020年4月1日（星期三）14:30；
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第二十九次会议决议）
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份108,690,303股，占上市公司总股份的63.9291%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份108,645,263股，占上市公司总股份的63.9027%。通过网络投票的股东8人，代表股份45,040股，占上市公司总股份的0.0265%。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份45,040股，占上市公司总股份的0.0265%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东8人，代表股份45,040股，占上市公司总股份的0.0265%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意108,661,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对28,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,560股，占出席会议中小股东所持股份的36.7673%；反对28,480股，占出席会议中小股东所持股份的63.2327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》；
表决结果：同意21,016,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.8647%；反对28,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.1353%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,560股，占出席会议中小股东所持股份的36.7673%；反对28,480股，占出席会议中小股东所持股份的63.2327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；
表决结果：同意108,661,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对28,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,560股，占出席会议中小股东所持股份的36.7673%；反对28,480股，占出席会议中小股东所持股份的63.2327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意108,661,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738%；反对28,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,560股，占出席会议中小股东所持股份的36.7673%；反对28,480股，占出席会议中小股东所持股份的63.2327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、逐项审议通过了《关于〈公司2020年非公开发行A股股票方案〉的议案》；
6.1、发行股票种类和面值
同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.2、发行方式和发行时间
同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.3、发行对象及认购方式
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.5、发行数量
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.6、限售期
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.7、募集资金总额及用途
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.9、上市地点
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.10、本次发行决议有效期
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于〈烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案〉的议案》；
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于〈烟台中宠食品股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》；
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》；
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。
表决结果：同意108,646,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对43,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,560股，占出席会议中小股东所持股份的3.4636%；反对43,480股，占出席会议中小股东所持股份的96.5364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
综上所述，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年4月2日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-025
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于2020年第一季度可转换
公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中宠转债（债券代码：128054）转股期为2019年8月22日至2025年2月15日；转股价格为人民币22.28元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）现将烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“中宠转债”）2020年第一季度转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、 中宠转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2018]1841号”文核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]98号”文同意，公司19,424.00万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为37.97元/股。
公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，以2018年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据规定，中宠转债的转股价格于2018年5月31日起由37.97元/股调整为22.28元/股。
二、中宠转债转股及股份变动情况
2020年第一季度，中宠转债因转股金额减少189,000.00元（1,890张），转股数量为8,463股。截至2020年3月31日，中宠转债剩余金额为193，864，300.00元。
公司2020年第一季度股份变动情况如下：
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注：2020年一季度，公司离任董事、监事、高级管理人员所持有的股份在报告期内因锁定期届满而解锁，导致有限售条件股票减少705股，“中宠转债”转股数量为8,463股，因此无限售条件股增加9,168股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0535-6726968进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年3月31日中宠股份股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年3月31日中宠转债股本结构表。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年4月2日
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