本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2020年3月31日，累计共有704,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为37,741股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。

　　● 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为1,499,296,000元，占可转债发行总量的99.9531%。

　　●2020年第1季度没有发生“九州转债”转换成公司股票情形，公司将于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

　　（三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为18.78元/股，自2016年6月27日起，由于实施了公司2015年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况请详见公司公告：临2016-067号）。自2017年11月30日起，由于公司实施 2017 年限制性股票激励计划及非公开发行股票，九州转债转股价格由18.65元/股调整为18.52元/股（具体情况请详见公司公告：临2017-140号）。自2018年6月25日起，由于公司实施了2017年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股（具体情况请详见公司公告：临2018-065号）。自2019年6月26日起，由于公司实施了2018年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.42元/股调整为18.32元/股（具体情况请详见公司公告：临2019-051号）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。

　　2016年7月21日至2020年3月31日期间，累计共有704,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为37,741股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。其中2020年1月1日至2020年3月31日，累计共有0元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为0股。

　　截至2020年3月31日，尚有1,499,296,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9531%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：董事会秘书处

　　咨询电话：027-84683017

　　传真：027-84451256

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月2日