证券代码：000760                证券简称：斯太尔           公告编号：2020-016

　　斯太尔动力股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 3 月27日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第五次会议的通知。本次会议于2020 年 3 月30日，在公司会议室以通讯方式召开。

　　本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由郝鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司新增借款的议案》

　　公司及全资子公司江苏斯太尔为满足深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）和和合资产管理（上海）有限公司两份债务豁免函的债务豁免条件（2020年3月31日前偿还两家机构逾期贷款本金50%，共5830万元），实现享受债务豁免的优惠，拟向深圳大朗商务咨询有限公司进行借款4900万元，借款期限6个月。

　　审议情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立意见。

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2020 年 3 月30日

　　证券代码：000760           证券简称：斯太尔         公告编号：2020-017

　　斯太尔动力股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 3 月27日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届监事会第五次会议的通知。本次会议于2020 年 3 月30日，在公司会议室以通讯方式召开。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由杨睿先生主持，公司全体监事列席了会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司新增借款的议案》

　　公司及全资子公司江苏斯太尔为满足深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）和和合资产管理（上海）有限公司两份债务豁免函的债务豁免条件（2020年3月31日前偿还两家机构逾期贷款本金50%，共5830万元），实现享受债务豁免的优惠，拟向深圳大朗商务咨询有限公司进行借款4900万元，借款期限6个月。

　　审议情况：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　斯太尔动力股份有限公司监事会

　　2020 年 3 月30日

　　斯太尔动力股份有限公司独立董事

　　关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就公司新增借款事项，发表如下独立意见：

　　一、关于公司新增借款事项的独立意见

　　1、为满足金色木棉和和合资产两份债务豁免函的债务豁免条件，实现享受债务豁免的优惠，公司向深圳大朗商务咨询有限公司借款4900万元（期限6个月），是合理的，也是必要的。符合上市公司股东利益最大化的原则。

　　2、该新增借款事项符合《公司法》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，我们同意本次新增借款事项。

　　独立董事:王德建       吴振平       匡爱民

　　2020年3月30日