本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月31日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525号）。

　　具体批复内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过831,112,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：

　　（一） 发行人：中节能风力发电股份有限公司

　　联系人：朱世瑾

　　联系电话：（010）83052221

　　传真：（010）83052204

　　邮箱：cecwpc@cecwpc.cn

　　（二） 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联系人：周宁

　　联系电话：18918378258

　　邮箱：project_jnfd@citics.com

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日