8、会议地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层 。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议特别决议议案：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　（二）审议普通决议议案：

　　2、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

　　3、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

　　4、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《福建闽东电力股份有限公司2019年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　7、审议《关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

　　8、审议《关于选举叶宏先生为公司第七届董事会董事的议案》；

　　9、审议《关于〈福建闽东电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作《福建闽东电力股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见2020年1月15日和4月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告》（2020董-01）、《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（2020董-04）、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（2020监-01）和《2019年年度股东大会提案》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2020年4月20日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30

　　3.登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层

　　福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　4.会议联系方式：

　　会议联系人：郑曦阳

　　电话：0593-2768983

　　传真：0593-2098993

　　5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、第七届董事会第四次会议决议；

　　3、第七届监事会第九次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2019年年度股东大会授权委托书

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日（现场股东大会结束当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2019年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

　　委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年月日

　　有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2020监-01

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2020年3月30日在公司三楼会议室召开。

　　会议由公司监事会主席范志纯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事出席会议的情况

　　会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：

　　范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。

　　三、审议事项的具体内容和会议形成的决议

　　（一）审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交2019年度股东大会审议。

　　（二）审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　（三）审议《关于公司2019年度内部控制评价报告》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　（四）审议《公司2019年度社会责任报告》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

　　1、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会依法对公司运作情况履行了监督职责，监事会认为：公司能够按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求规范运作。公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。

　　2、检查公司财务的情况。监事会对公司财务运作情况进行了监督，认为公司财务制度健全，财务部门运作规范，能按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，无损害公司及广大股东利益的情况发生。监事会审阅了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的2019年度审计报告，监事会认为公司2019年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、募集资金管理和使用情况。2019年度，监事会对公司募集资金使用和管理情况进行专项检查，监事会认为：公司募集资金存放、管理与使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》、《内控手册》等有关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

　　4、公司计提资产减值准备事项的情况。经核查，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，董事会审议本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

　　5、资金占用情况。通过核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　6、信息披露情况。监事会认为：报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。内幕信息按照规定控制内幕信息知情人员范围，并对公司内幕信息知情人员进行登记备案，未发现泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

　　7、内控体系建设情况。监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。监事会对公司2019年度内部控制评价报告不存在异议。

　　8、监事会关于2019年年度报告的书面审核意见如下：

　　(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　(4)我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五）审议《关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

　　监事会同意公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并提请公司董事会按公司章程规定将《关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交2019年度股东大会审议。

　　（六）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止2019年12月31日的有关长期性资产进行了减值测试，拟对公司收购福成公司形成的商誉计提商誉减值准备5,739.63万元，并按公司持有福成公司70%持股比例，确认归属于母公司股东的资产减值4,017.74万元及商誉减值546.66万元；拟对宁德环三实业有限公司应收乾淳公司的剩余款项590.75万元全额计提坏账准备，使公司2019年归属于母公司所有者权益的净利润减少590.75万元。董事会同意以上二项事项共计提资产减值准备6877.04万元，使公司2019年归属于母公司所有者权益的净利润减少5155.15万元。

　　监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　（七）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交2019年度股东大会审议。

　　（八）审议《公司2019年度报告及摘要》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交2019年度股东大会审议。

　　(九）审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为105,480,248.28元,2019年度母公司实现净利润为21,687,922.91元。根据《公司章程》第一百八十八条规定：“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外”。此监事会同意公司董事会关于2019年度不进行股利分红、资本公积转增股本和不提取任意公积金的决议。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于2019年度利润分红预案。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该预案须提交2019年度股东大会审议。

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000993  证券简称：闽东电力 公告编号：2020临-11

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日和2019年6月27日召开的第七届董事会第四次临时会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。2019年11月21日公司召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意新增最高额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为自董事会审议通过该议案之日起至2020年6月27日止，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于2019年6月6日、6月28日和11月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019临-28）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019临-30）及《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019临-46）。

　　根据上述决议，公司就近日使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜现公告如下：

　　一、理财产品基本情况

　　■

　　二、关联关系说明

　　公司与兴业银行股份有限公司宁德分行、厦门银行股份有限公司宁德分行、交通银行股份有限公司宁德分行不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

　　2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　■

　　■

　　六、备查文件

　　1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力 公告编号：2020临-06

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年2月修订）和《主板信息披露业务备忘录第7号——上市公司信息披露公告格式》（2020年1月修订）相关格式指引的规定，将福建闽东电力股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1371号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）84,951,455股，每股发行价格为8.24元，募集资金总额为人民币699,999,989.20元，扣除承销费和保荐费6,000,000.00元后的募集资金693,999,989.20元已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2017年10月25日汇入公司开立于交通银行股份有限公司宁德分行的募集资金专户内（账号：359008890018010091905），另扣减律师费、审计验资费等其他发行费用618,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币693,381,989.20元。

　　上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2017)第350ZA0055号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　（1）2017年度：

　　截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目110,122,182.20元，支付结算手续费537.85元，收到利息收入327,821.09元。截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额共计583,887,090.24元。

　　（2）2018 年度

　　① 使用募集资金407,044,237.40元置换预先投入募投项目自筹资金。

　　2018年1月11日，经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金407,044,237.40元置换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了“致同专字(2017)第350ZA0389号”鉴证报告。

　　② 投入募集投项目127,328,233.44 元，支付结算手续费135.00 元，收到利息收入1,023,340.61 元。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额共计50,537,825.01元。

　　2、本期使用金额及当前余额

　　投入募集投项目19,682,456.08元，使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款20,000,000.00元，支付结算手续费260.00元，收到利息收入362,711.48元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目664,177,109.12元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金407,044,237.40元），募集资金专户内尚未使用募集资金资金余额为11,217,820.41元（包括含扣除手续费后的利息收入），另有尚未到期的现金管理余额20,000,000.00元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年4月28日经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，公司及负责募投项目实施的子公司霞浦县浮鹰岛风电有限公司、宁德蕉城闽电新能源有限公司在银行设立募集资金使用专户，并于2017年11月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。截至2019年12月31日，公司及募投项目实施主体均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 2019年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币664,177,109.12元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2019年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况.

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年度，公司不存在以募集资金置换先期投入情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）结余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　公司非公开发行股票不存在超募资金。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司于2019年6月5日和2019年6月27日召开的第七届董事会第四次临时会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

　　2019年6月28日，使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款20,000,000.00元产品，该产品于2019年12月到期，收益金额为393,332.15元；本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品20,000,000.00元，起息日为2019年12月27日，最晚到期日2020年6月22日，参考年化收益率1.460%-4.000%。

　　截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户内尚未使用募集资金余额11,217,820.41元，以及尚未到期的现金管理余额20,000,000.00元，共计31,217,820.41元，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　■

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2020临-07

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　《关于计提资产减值准备的议案》于2020年3月30日，经福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（同意8票，反对0票，弃权0票）、第七届监事会第九次会议（同意5票，反对0票，弃权0票）审议通过，根据《企业会计准则》及其应用指南和相关指引、公司会计政策的相关规定，对截止2019年12月31日的有关长期性资产进行了减值测试。本次共计提资产减值准备6877.04万元，使公司2019年归属于母公司所有者权益的净利润减少5155.15万元。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）计提资产组及商誉减值准备的事项

　　2016年1月经公司第六届董事会第二次会议审议同意收购福安市国电福成水电有限公司（以下简称“福成公司”）70%股权，该收购事项形成商誉4595.27万元。

　　《企业会计准则第8号—资产减值》及其应用指南规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。2019年公司根据福安地区历史电价调整情况并结合近年来电力行业经济发展趋势，结合降低企业用电成本等信息，以及结合电力行业未来电价走势的总体判断，预测福成公司自2020年开始电价不上涨，以2019年度实际结算含税价0.4134元/千瓦时作为未来结算电费的单价。经测试，2019年应计提商誉减值准备546.66万元，福成公司资产组应计提减值准备5,739.63万元，其中合并层面计提减值准备2,611.56万元（国电福成剩余评估增值部分），国电福成个别报表需计提资产减值准备3,128.07万元。

　　上述事项使公司2019年归属于母公司所有者权益净利润减少4,564.40万元：根据持股比例70%确认归属于母公司股东的资产减值准备4,017.74万元及商誉减值准备546.66万元。

　　（二）应收款项减值事项

　　公司全资子公司宁德市环三实业有限公司诉上海乾淳实业有限公司、福建银博建设有限公司、缪瑞侠买卖合同纠纷案。根据宁德市中级人民法院一审判决及福建省高级人民法院二审的判决认定，收回欠款可能性不大，因此将应收乾淳公司的剩余款项590.75万元全额计提坏账准备。该事项计提坏账准备590.75万元，使公司2019年归属于母公司所有者权益的净利润减少590.75万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次共计提资产减值准备6877.04万元，使公司2019年归属于母公司所有者权益的净利润减少5155.15万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备6877.04万元，此次计提资产减值准备将使公司2019年归属于母公司所有者权益的净利润减少5155.15万元。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件目录

　　1、福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、福建闽东电力股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、福建闽东电力股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2020临-09

　　福建闽东电力股份有限公司关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、聘请审计机构概述

　　公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、建筑装饰、文体娱乐、金融证券等多个行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：梁宝珠，中国注册会计师、高级会计师，从2000年8月开始从事审计工作，拥有近20年证券服务业务工作经验。先后为厦门建发股份有限公司（600153）、厦门港务发展股份有限公司（000905）、福建三钢闽光股份有限公司（002110）、漳州片仔癀药业股份有限公司（600436）、深圳市漫步者科技股份有限公司（002351）、厦门国贸集团股份有限公司（600755）、福建闽东电力股份有限公司（000993）等多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，曾是三钢闽光、片仔癀、厦门国贸等上市公司签字注册会计师。

　　项目质量控制负责人：李玉梅，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务，2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　拟签字注册会计师：郑世念，中国注册会计师、税务师、法律职业资格证，从2011年9月起从事审计工作，拥有近9年证券服务业务工作经验。先后为厦门盈趣科技股份有限公司（002925）、福建三钢闽光股份有限公司（002110）、厦门国贸集团股份有限公司（600755）、福建闽东电力股份有限公司（000993）等多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，曾是闽东电力等上市公司签字注册会计师。

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、聘请审计机构履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、公司于2020年3月30日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过了该议案，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构。

　　董事会意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会意见：

　　监事会同意公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并提请公司董事会按公司章程规定将《关于聘请2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　3、公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　事前认可意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘请会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。

　　基于上述情况，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、关于聘请2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项事前认可的意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日