证券代码：A股 600695    证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-013

　　B股 900919             B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于公司2020年对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人范围：公司控股子公司

　　2、本次担保额度：不超过人民币4亿元

　　3、对外担保逾期的累计数量：无

　　4、本项议案尚需提交股东大会审议

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高决策效率，根据公司及下属控股子公司经营需求，2020年度拟为控股子公司提供总额不超过人民币4亿元的担保额度，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保额度的前提下，签署上述授权范围内对外担保的相关合同、协议等。本次对外担保的授权期限为自2019年年度股东大会召开之日后至2020年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　本次对外担保对象为公司合并范围内的控股子公司，目前尚无具体担保对象。实际发生担保情况时，公司将按规定履行进一步披露义务。本次被担保的对象见附表担保人基本情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度。上述担保发生尚需银行等金融机构审核同意以及公司和控股子公司实际业务需要，签约时间以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会于2020年3月27日召开公司第九届董事会第六次全体会议，审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2019年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年度对控股子公司担保额度事项有利于满足公司及下属控股公司2020年度经营需求，被担保对象为公司控股资子公司，为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意对控股子公司担保额度事项，并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2019年，公司及其控股子公司没有发生对外担保情况。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为0，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年4月1日

　　被担保人基本情况

　　单位：人民币万元

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　　证券代码：A股 600695    证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-014

　　B股 900919             B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于公司2020年委托理财额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司2020年拟授权经营班子在最高不超过人民币1.8亿元的额度内，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27 日召开第九届董事会第六次全体会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，具体情况公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1. 委托理财的目的

　　最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。

　　2. 委托理财的金额

　　根据公司经营发展计划和资金情况，公司2020年拟授权经营班子在最高不超过人民币1.8亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3. 决议有效期

　　授权期限为股东大会通过日起一年内。

　　4. 委托理财的实施方式

　　董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时购买理财产品。委托理财在具体实施中，公司将按严格规则规定履行披露义务。

　　5. 关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、委托理财的资金来源

　　公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源。

　　三、委托理财对公司的影响

　　公司在确保不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、委托理财的风险控制

　　公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事意见说明

　　独立董事发表独立意见说明如下：公司授权经营班子购买理财产品主要是为了提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次授权购买理财产品事项，并提交股东大会审议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金的情况

　　截至本报告披露日，公司最近12个月使用自有资金的最大额为5,650万元，委托理财余额为1,300万元。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年4月1日