证券代码：600392              证券简称：盛和资源          公告编号：临2020-015

　　盛和资源控股股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、董事会会议召开情况

　　1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年3月31日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，于2020年3月26日以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

　　综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）议案名称和表决情况

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司发展需要，同意对《公司章程》第一百零六条进行修订。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》

　　鉴于公司董事曾明先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，加之公司拟修改《公司章程》将董事会人数增加至十二人，现拟补选两名董事。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名王全根、黄平为第七届董事会增补董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会届满之日。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于补选胡泽松先生为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意补选胡泽松先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任黄平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同意聘任曾明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

　　（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　报备文件：董事会决议

　　附件：简历

　　简   历

　　王全根：男，汉族，1964年10月出生，本科学历，工程师职称。1984年至2010年9月在中国地质科学院矿产综合利用研究所任工程师；1997年10月至2010年9月任成都盛和实业有限责任公司董事；2001年12月至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司董事，2010年9月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，2010年12月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副董事长；2013年1月至2014年3月任盛和资源控股股份有限公司副董事长；2016年1月至今任盛和资源（新加坡）有限公司董事长；2017年3月至今任盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司董事长；2018年6月至今任宁波瑞昱新材料有限公司董事。

　　黄平：男，汉族，1966年7月出生，上海交通大学EMBA。1994年至1997年赣州晨光工贸有限公司总经理；1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长。

　　曾明：男，汉族，1964年5月出生，本科学历，工程师职称。1987年参加工作，曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理、德昌盛和新材料有限公司总经理；2005年至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司副总经理，2010年9月至2013年5月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2013年6月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016年8月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2013年11月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事；2014年12月至2019年4月任盛和资源副总经理，2019年4月至2020年3月任盛和资源董事。

　　证券代码：600392              证券简称：盛和资源          公告编号：临2020-016

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年3月31日召开。会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》作如下修改：

　　■

　　《公司章程》其他条款不做修订。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：600392              证券简称：盛和资源         公告编号：临2020-017

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于董事辞职及增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日收到公司董事曾明先生的书面辞职报告。曾明先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，曾明先生辞职后，董事会成员人数不低于法定最低人数，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对曾明先生担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　鉴于曾明先生辞去公司董事职务，加之公司拟修改《公司章程》将董事会人数增加至十二人，现需补选两名董事。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名王全根先生、黄平先生为增补董事候选人，董事会提名委员会审查同意，公司于2020年3月31日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》，同意增补王全根先生和黄平先生为第七届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。增补董事的议案将提交公司股东大会审议。(王全根先生和黄平先生简历附后)

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　附：王全根先生和黄平先生简历

　　简   历

　　王全根：男，汉族，1964年10月出生，本科学历，工程师职称。1984年至2010年9月在中国地质科学院矿产综合利用研究所任工程师；1997年10月至2010年9月任成都盛和实业有限责任公司董事；2001年12月至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司董事，2010年9月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，2010年12月至2012年2月任乐山盛和稀土股份有限公司副董事长；2013年1月至2014年3月任盛和资源控股股份有限公司副董事长；2016年1月至今任盛和资源（新加坡）有限公司董事长；2017年3月至今任盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司董事长；2018年6月至今任宁波瑞昱新材料有限公司董事。

　　黄平：男，汉族，1966年7月出生，上海交通大学EMBA。1994年至1997年赣州晨光工贸有限公司总经理；1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长。

　　证券代码：600392              证券简称：盛和资源         公告编号：临2020-018

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日收到胡泽松先生和王延莉女士的书面辞职报告。胡泽松先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司总经理职务，本次辞职后，胡泽松先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员及战略委员会召集人；胡泽松先生辞去总经理职务不会影响公司正常运转。王延莉女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，本次辞职后，王延莉女士仍然担任公司其他管理职务。

　　根据《公司章程》的规定，总经理的辞职报告和副总经理辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对胡泽松先生和王延莉女士在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长和总经理分别提名，董事会提名委员会审查同意，公司于2020年3月31日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄平先生为公司总经理、聘任曾明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。(黄平先生和曾明先生简历附后)

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　附：黄平先生、曾明先生简历

　　简    历

　　黄平：男，汉族，1966年7月出生，上海交通大学EMBA。1994年至1997年赣州晨光工贸有限公司总经理；1997年至2003年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长。

　　曾明：男，汉族，1964年5月出生，本科学历，工程师职称。1987年参加工作，曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理、德昌盛和新材料有限公司总经理；2005年至2010年9月任乐山盛和稀土科技有限公司副总经理，2010年9月至2013年5月任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理，2013年6月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016年8月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2013年11月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事；2014年12月至2019年4月任盛和资源副总经理，2019年4月至2020年3月任盛和资源董事。