一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2019年12月31日总股本767,312,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票143,000股，即767,169,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司继续从事小家电系列产品的研发、生产和销售。九阳品牌坚持“定位厨房，升级厨房”的发展战略，致力于改善、改变国人的厨房环境与烹饪方式；Shark（鲨客）作为美国科技清洁品牌，将为中国家庭量身定制更多高品质的家居清洁电器产品。

　　公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营。随着人们对美好生活的向往，对品质生活的追求，以及消费升级的深入推进，催生了消费者对精致、便捷、高品质小家电产品需求的增加。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成熟期，不存在明显的周期性特点，公司主要产品均位列行业前三。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是 √ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　目前，95、00后逐渐成为新时代主流消费群体，而年轻人主要依赖网络购物，并对新事物、新渠道、新生活方式的接受速度较快，同时也要求较高，公司已积极探索新品类、新渠道、新媒介等，最大程度的探索线上线下的融合发展，以满足千禧一代消费群体为代表的新需求。

　　在消费升级与分级并存的大背景下，公司坚持价值登高和价值营销，通过技术创新智造主流核心新品，以满足不同圈层消费者对高品质生活小家电的需求，努力提高公司盈利能力和品牌影响力。

　　2019年，公司实现营业收入935,143.95万元，较上年同期上升了14.48%。其中，食品加工机类产品、营养煲类产品和其他产品均取得了较好增长，西式电器类产品保持着平稳发展，公司产品结构构成不断优化，对单一品类的依赖程度不断降低。

　　2019年，公司营业成本631,018.04 万元，同比上升了13.82%。公司毛利率同比上升0.39个百分点；

　　2019年，公司销售费用147,652.85万元，同比上升7.25%，销售费用率15.79%，同期下降1.06个百分点；管理费用38,888.58万元，同比增长25.32%，管理费用率4.16%，上升0.36个百分点，研发投入33,037.88 万元，同比增长10.99%。

　　2019年，公司实现利润总额93,992.04万元，较上年同期上升7.91%；实现归属于上市公司股东的净利润82,410.52万元，较上年同期上升9.26%。

　　2019年，公司实现经营活动产生的现金流量净额125,302.47万元，较上年同期上升206.59%，主要系本年营业收入增长且回款较好所致。

　　报告期内，公司继续专注于小家电行业，积极拥抱运用5G移动互联，努力实现全面数字化转型，在社交电商、在线直播、O2O新零售等不同领域实现跨界运营，让品牌、产品、用户无缝联接。

　　研发智造领先  聚焦主流品类

　　公司自成立以来，一直非常重视技术研发的储备与产出工作。2019年，公司继续加大研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术、聚焦主流刚需品类、完善研发体系和制度、引进高端研发人才，切实推动技术进步与创新。报告期内，公司新增专利申请权1,770项（其中发明申请256项，实用新型1,316项，外观设计申请198项），截至报告期末，公司共拥有专利技术6,521项（其中发明专利316项，实用新型5,284项，外观专利921项），这为公司未来能够持续创造领先的核心优势产品奠定了坚实基础。

　　公司自建的三级研发体系，以满足消费者对高品质生活小家电产品需求为目标，并及时对市场需求做出迅速反应，持续引领行业发展方向。公司对研发的高投入、持续的创新动能，精益求精匠造精品，坚持价值登高，提升品牌价值，努力让用户感知到九阳是一个不断创新、有活力、有价值感的品牌，更是一个健康可信赖的品牌，这将有助于公司的稳健发展。

　　2019年，公司集中力量重点推进了K系列不用手洗破壁豆浆机、Y系列不用手洗破壁机、S系列无涂层蒸汽饭煲等为代表的SKY系列创新产品，并且努力将上述SKY产品系列化，丰富其在不同价位尤其是主销价位段的布局。与此同时，公司还尝试与高流量萌潮品牌IP跨界合作，推出了以LINE FRIENDS为代表的潮流新品，吸引了众多新生代年轻用户群体的关注与购买，通过此类品牌IP合作可以吸引更多年轻群体进一步关注国民健康品牌——九阳。

　　品牌传播升级  渠道跨界融合

　　“健康”一直以来是公司的DNA。近年来，公司的品牌定位和传播方式也越来越年轻化，2019年初公司签约一线明星邓伦作为品牌代言人，以主动精准化的方式触达目标群体。公司继续坚持价值登高、价值营销，在保持传统媒介传播的基础上，积极推进户外新媒体、社交媒体、垂直媒体等新媒介渠道的推广力度，并主动迎合5G移动互联发展新趋势，统筹运用短视频、在线直播、内容种草、深度体验等新兴传播途径，高频高质的与粉丝、用户、消费者进行高效互动沟通，不断提高品牌影响力，提升新时代主力消费群体对品牌的认知度、忠诚度和选购意愿。

　　为适应新经济发展趋势，公司积极与各大主流直播平台进行合作，及时抓住了在线直播的营销风口机会，拓展了更为宽广的传播渠道，搭建完成了系统化的公司直播体系，主要由明星网红、KOL（意见领袖）、KOC（意见消费者）组成。在此次居家防疫期间，公司组织的“宅居免疫大挑战”活动中，通过线上线下店铺的直播、导购员自播等各种形式，创造了亿级以上的自媒体传播影响力。

　　2019年，公司积极布局和拓展线下新零售渠道，不仅优化提升传统终端门店，还稳步推进Shopping Mall为代表的高端品牌店建设，探索在线下高成本、高客流、高价值渠道的经营发展之道。面对传统零售渠道的巨变，公司主动适应线上线下全渠道发展新趋势，逐渐淡化模糊传统渠道的定义与分工，构建全渠道发展策略，搭建完成了内容种草、线下体验、线上下单、就近配送、上门服务等丰富的新零售O2O购物体验闭环，拉近了与消费者、用户、粉丝的距离，同时也积累了数千万用户粉丝数据库，为未来深度挖掘数字经济价值积累了宝贵的大数据基础。

　　2019年社会实物商品网上零售额8.5万亿元，同比增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%。2019年公司线上收入继续保持较好较快增长，并已成为公司营收的重要组成部分，公司线上收入的高占比也在业内遥遥领先。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　1、财政部于2017年3月 31日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号），于2017 年 5月2日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称：新金融工具准则），并要求单独在境内上市企业自 2019 年1月1日起施行。

　　2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号），适用于执行企业会计准则的企业编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据财政部的上述要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本公司之子公司杭州九阳公司于2019年5月24日出资19,798,000元新设非全资子公司横琴玖玖公司，股份占比98.99%。

　　证券代码：002242               证券简称：九阳股份             公告编号：2020-002

　　九阳股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第二十三次会议于2020年3月13日以书面的方式发出通知，并于2020年3月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　1、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司总经理2019年度工作报告》。

　　2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会2019年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事金志国、汪建成、刘红霞分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　3、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2019年，公司实现营业收入935,143.95万元，较上年同期上升了14.48%；

　　2019年，公司营业成本631,018.04万元，同比上升了13.82%。公司毛利率同比上升0.39个百分点；

　　2019年，公司销售费用147,652.85万元，同比上升7.25%，销售费用率15.79%，同期下降1.06个百分点；管理费用38,888.58万元，同比增长25.32%，管理费用率4.16%，上升0.36个百分点，研发投入33,037.88 万元，同比增长10.99%。

　　2019年，公司实现利润总额93,992.04万元，较上年同期上升7.91%；实现归属于上市公司股东的净利润82,410.52万元，较上年同期上升9.26%。

　　2019年，公司实现经营活动产生的现金流量净额125,302.47万元，较上年同期上升206.59%。

　　4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司2019年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告摘要详见2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　5、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司2019年度进行利润分配，以截止2019年12月31日总股本767,312,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票143,000股，即767,169,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　公司2019年度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见。《2019年度内部控制的自我评价报告》、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实情况的议案》。

　　公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-005号《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　9、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-006号《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-007号《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　12、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-008号《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

　　13、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-009号《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。

　　14、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票14.3万股。在回购注销完成后，公司注册资本将由76,731.20万变更为76,716.9万元，公司股份总数将由76,731.20万股变更为76,716.9万股。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　15、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本和股份总数将发生变化；同时根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订公司章程部分条款。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　16、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股票第一期解除限售的议案》。

　　2018年限制性股票激励计划预留授予股票的第一个解除限售期已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计89,980股限制性股票进行解除限售。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-010号《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股票第一期解除限售条件成就的公告》。

　　17、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事姜广勇、杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-011号《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事意见和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　18、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王旭宁先生、姜广勇先生、杨宁宁女士、韩润女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事会非独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可，候选人简历附后。

　　该议案需提交公司2019年年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-012号《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　19、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名韩世远先生、刘红霞女士、邬爱其先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事会独立董事候选人名单已经公司董事会提名委员会审查认可，候选人简历附后。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　上述七位董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。独立董事候选人刘红霞女士、邬爱其先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人韩世远先生出具了《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。

　　20、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，同意第五届董事会每位独立董事的年度津贴为12万元人民币（税后），并提请公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　21、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任赵小杰先生为公司内部审计部负责人（简历附后）。

　　22、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）、于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、以及于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司    公告编号为2020-018号《关于会计政策变更的公告》。

　　23、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年4月28日（周二）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2019年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-019号的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　附件：

　　1、第五届董事会非独立董事候选人简历

　　王旭宁简历：

　　王旭宁先生，生于1969年，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任公司董事长兼总经理，现任公司董事长，兼任JS Global Lifestyle Company Limited ("JS 环球生活")董事长、首席执行官，目前还兼任JS 环球生活多家关联企业的董事，Global Appliance LLC 和SharkNinja Management LLC董事、首席执行官，上海力鸿企业管理有限公司、尚科宁家（中国）科技有限公司董事。

　　王旭宁先生不直接持有本公司股份，通过控制 JS Global Lifestyle Company Limited从而间接控制本公司67.04%股份，为本公司的实际控制人，王旭宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　姜广勇简历：

　　姜广勇先生，生于1970年，长江商学院工商管理硕士。曾任公司董事会秘书，现任公司董事，兼任子公司杭州九阳公司、生活电器公司、桐庐九阳公司、九阳电子信息公司、杭州九创家电有限公司执行董事兼总经理，子公司济南九阳万家置业有限公司总经理，兼任上海隽锦企业管理有限公司执行董事，Jin Yu Company Limited董事和杭州九阳置业有限公司副董事长。

　　姜广勇先生直接持有上市公司股份262,500股，持有控股股东上海力鸿企业管理有限公司0.25%股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　杨宁宁简历：

　　杨宁宁女士，生于1979年，香港城市大学工商管理硕士，注册会计师。曾任公司副总经理、财务负责人，现任公司董事、总经理，兼任尚科宁家（中国）公司董事长，上海托格企业管理有限公司执行董事和Tuo Ge Company Limited董事。

　　杨宁宁女士直接持有上市公司股份1,000,000股，持有控股股东上海力鸿企业管理有限公司0.59%股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　韩润简历：

　　韩润女士，生于1979年，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副董事长，兼任JS Global Lifestyle Company Limited ("JS环球生活")董事、首席财务官，目前还兼任JS环球生活多家关联企业的董事，兼任Xi Yu Company Limited董事，兼任上海玺宇企业管理有限公司执行董事，兼任上海力鸿公司、上海鼎亦投资有限公司监事。

　　韩润女士直接持有上市公司股份500,000股，持有控股股东上海力鸿企业管理有限公司0.16%股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、第五届董事会独立董事候选人简历

　　韩世远简历：

　　韩世远先生，生于1969年，博士学历，毕业于中国社会科学院研究生院，现为清华大学法学院教授、博士生导师，欧洲法与比较法研究中心主任。曾任中国社会科学院法学研究所助理研究员、副研究员、清华大学法学院副教授。

　　韩世远先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　刘红霞简历：

　　刘红霞女士，生于1963年，南开大学博士后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事；现任中央财经大学教授、博士生导师，兼任信达地产股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事，兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。

　　刘红霞女士与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　邬爱其简历：

　　邬爱其先生，生于1975年，博士学历，毕业于浙江大学，教授。曾任浙江大学管理学院企业管理系副主任，现任浙江大学全球浙商研究院副院长、浙江大学管理学院院长助理、浙江大学企业投资研究所所长。

　　邬爱其先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、内部审计负责人简历

　　赵小杰简历：

　　赵小杰先生，生于1979年9月，研究生学历，毕业于山东大学，自2006年12月起一直就职于九阳，曾任公司法务部经理、法务内审部经理、企业维权部总监等职务，现任公司审计监察部总监。

　　截至目前，赵小杰先生持有公司股份7,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002242                 证券简称：九阳股份            公告编号：2020-019

　　九阳股份有限公司关于召开公司

　　2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2020年4月28日召开公司2019年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　1）现场会议时间：2020年4月28日下午15:00

　　2）网络投票时间：2020年4月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年4月28日上午9:15－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年4月28日9:15－15:00

　　3、现场会议地点：杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。

　　4、股权登记日：2020年4月21日

　　5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议出席对象：

　　1）凡2020年4月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

　　2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《公司董事会2019年度工作报告》；

　　2、审议《公司监事会2019年度工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年年度报告及摘要》；

　　5、审议《关于2019年度利润分配的议案》；

　　6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　8、审议《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》；

　　9、审议《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》；

　　10、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　11、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　　12、审议《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩指标的议案》；

　　13、审议《关于减少公司注册资本的议案》；

　　14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　15、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；

　　16、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

　　16.1、选举王旭宁先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　16.2、选举姜广勇先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　16.3、选举杨宁宁女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　16.4、选举韩润女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　17、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

　　17.1、选举韩世远先生为公司第五届董事会独立董事；

　　17.2、选举刘红霞女士为公司第五届董事会独立董事；

　　17.3、选举邬爱其先生为公司第五届董事会独立董事；

　　18、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

　　18.1、选举朱宏韬先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

　　18.2、选举朱泽春先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

　　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2019年度述职报告。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　特别提示：议案12、13、14为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案16、17、18将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。

　　根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　4、登记时间：2020年4月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　　5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号  九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街760号  九阳工业园证券部

　　联系人：缪敏鑫

　　电话号码：0571-81639093   81639178

　　传真号码：0571-81639096

　　电子邮箱：002242@joyoung.com

　　2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　八、会议附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书（格式）

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　附件一 ：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 网络投票的程序

　　1、投票代码：362242

　　2、投票简称：九阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案17，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如表一提案18，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　九阳股份2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　    　　  （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名/盖章：　　　　　  委托人持有股票性质：

　　委托人持股数：　　　　　　  委托人证券帐户号码：

　　受托人签名：　　　　　　 　 受托人身份证号码：

　　受托日期：                  有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

　　■

　　特别说明：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

　　对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任职分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　证券代码：002242               证券简称：九阳股份             公告编号：2020-003

　　九阳股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届监事会第十七次会议于2020年3月13日以书面的方式发出通知，并于2020年3月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：

　　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司监事会2019年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：董事会编制公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告摘要详见2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实情况的议案》。

　　公司《2019年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司对尚科宁家进行增资，符合公司长期发展战略，该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响，不存在损害公司及全体股东。我们同意公司向控股子公司尚科宁家增资事项。

　　10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会核查后认为：厉慧城等12名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票143,000股全部进行回购注销，回购价格为-0.3元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部股份。

　　11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司减少注册资本。

　　12、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司修订《公司章程》。

　　13、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股票第一期解除限售的议案》。

　　公司监事会对2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票第一期可解除限售激励对象名单进行核查后认为：公司12名预留授予的激励对象限制性股票解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划设定的预留授予股票第一期解除限售条件已成就，同意公司于本次可解除限售的限制性股票上市流通日前为激励对象办理限制性股票解除限售所需手续。

　　14、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司此次对调整2018年限制性股票激励计划的部分业绩考核指标并相应修订激励文件，有利于进一步激发公司核心管理人员、骨干技术（业务）人员的工作热情，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次修订事项。

　　15、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名朱宏韬先生、朱泽春先生为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。上述监事候选人若经公司2019年度股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月1日

　　附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　朱宏韬简历：

　　朱宏韬先生，生于1970年，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。曾任九阳监事会主席，现任上海力鸿公司董事，兼任江南养生文化村开发有限公司、浙江青蜓健康产业发展有限公司（“青蜓健康”）的执行董事、总经理，目前还兼任上海灵兰投资有限公司及青蜓健康多家关联企业的监事，兼任上海锦诚投资有限公司、上海古方贸易有限公司、上海鸿亦投资有限公司、上海蓝堤投资有限公司的执行董事。

　　朱宏韬先生不直接持有上市公司股份，持有控股股东上海力鸿企业管理有限公司2.09%股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　朱泽春简历：

　　朱泽春先生，生于1971年，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任公司董事，现任公司监事会主席，兼任子公司杭州九阳公司、生活电器公司、桐庐九阳公司、九阳电子信息公司、杭州九创家电有限公司监事，兼任上海合舟投资有限公司、上海鸿亦投资有限公司、杭州九阳豆业有限公司、杭州阳光豆坊食品有限公司和上海蓝堤投资有限公司监事，上海施源投资有限公司、宁波梅山保税港区素朴投资管理有限公司执行董事，上海力鸿企业管理有限公司、Fortune Spring Company Limited和深思考人工智能机器人科技（北京）有限公司董事。

　　朱泽春先生不直接持有本公司股份，持有公司控股股东上海力鸿企业管理有限公司1.30%的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002242                 证券简称：九阳股份    公告编号：2020-005

　　九阳股份有限公司关于公司利用

　　自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2020年3月29日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币三十亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品，相关事宜公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品，增加资金收益。

　　2、投资额度：公司及子公司使用资金总额不超过人民币三十亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品，该额度以累计发生额度为计算标准。上述额度资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　3、投资品种：为短期低风险理财产品，主要包括：银行理财产品、信托理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券等高风险理财产品，投资的理财产品不涉及深交所中小板《上市公司规范运作指引》中所指的风险投资产品，亦不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　4、资金来源：以公司自有闲置资金投资，不使用银行信贷资金投资。

　　5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、公司2019年度购买理财产品情况

　　2019年度，公司利用自有闲置资金和闲置募集资金购买低风险理财产品的累计金额为21.03亿元，期间取得投资收益2,137.70万元，提高了公司闲置资金的使用效率。

　　三、投资理财的风险及公司内部风险控制

　　1、投资风险

　　1）尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、公司内部风险控制

　　1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

　　2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总理财产品投资情况，交董事会备案。

　　3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

　　4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　五、独立董事意见

　　公司运用自有闲置资金进行投资理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期低风险理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：002242               证券简称：九阳股份    公告编号：2020-006

　　九阳股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2020年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘公司2020年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司2020年度的审计机构，负责公司2020年度审计工作。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

　　1、 机构信息

　　（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

　　（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　（5）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

　　（6）是否曾从事证券服务业务：是

　　（7）投资者保护能力：上年末，天健事务所职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）是否加入相关国际会计网络：否

　　2、 人员信息

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　　3、 业务信息

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　　4、 执业信息

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、 诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及及其拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　6、审计收费

　　根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司于2020年3月29日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度财务审计工作。公司独立董事就本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、会计师事务所相关资料。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：002242              证券简称：九阳股份    公告编号：2020-007

　　九阳股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年度，九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）、控股子公司尚科宁家（中国）科技有限公司（以下简称：尚科宁家（中国））拟与公司关联人SharkNinja (Hong Kong) Company Limited及其子公司深圳尚科宁家科技有限公司进行销售商品、采购商品等日常关联交易，预计2020年日常关联交易总金额不超过人民币75,000万元。

　　本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元人民币

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　证券代码：002242                         证券简称：九阳股份                     公告编号：2020-004

　　九阳股份有限公司

　　（下转B081版）