证券代码：000790              证券简称：泰合健康              公告编号：2020-018

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2020年3月30日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2020年3月30日发出，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由黄明良先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

　　经公司第十一届董事会磋商，推选黄明良先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　（二）会议审议了《关于增补各专门委员会委员的议案》

　　鉴于李小平先生、单喆慜女士已辞去公司董事及各专门委员会职务，公司2020年第一次临时股东大会增补黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、杨苹女士为公司第十一届董事会董事。根据相关规定，增补黄明良先生为公司第十一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，黄明良先生为公司第十一届董事会战略委员会召集人；增补欧阳萍女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，王铎学先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，杨苹女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

　　经投票表决：同意9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年三月三十一日

　　附件：

　　黄明良，男，1968年7月生，硕士，现任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事。黄明良先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000790           证券简称：泰合健康           公告编号：2020-019

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议 于 2020年3月30日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2020年3月30日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事石艳女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

　　鉴于盛芙蓉女士已辞去公司监事会主席职务，公司2020年第一次临时股东大会增补石艳女士为公司第十一届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第十一届监事会磋商，推选石艳女士（简历见附件）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十七次会议决议

　　特此公告

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年三月三十一日

　　附件：

　　石艳，女，1984年10月生，本科，现任成都泰合健康科技集团股份有限公司监事会主席，成都三宝星和科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞玺生物科技有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事。石艳女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000790           证券简称：泰合健康           公告编号：2020-017

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　二〇二〇年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年3月30日15:00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：副董事长李小平先生

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本616,360,564股，出席会议的股东及股东授权委托代表40人，代表股份148,523,179股，占公司总股本的24.10％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份31,222,684股，占公司总股本的5.07%；通过网络投票出席会议的股东38人，代表股份117,300,495股，占公司总股本的19.03％。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　（1）审议通过《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》

　　黄明良，获得147,032,558票；中小股东表决情况：获得4,783,164票。

　　欧阳萍，获得146,822,564票；中小股东表决情况：获得4,573,170票。

　　林国进，获得146,822,571票；中小股东表决情况：获得4,573,177票。

　　王铎学，获得146,822,579票；中小股东表决情况：获得4,573,185票。

　　杨苹，获得146,822,589票；中小股东表决情况：获得4,573,195票。

　　HUANG  YANLING（加拿大籍），获得142,674,236票；中小股东表决情况：获得424,842票。

　　表决结果：同意增补黄明良先生、欧阳萍女士、林国进先生、王铎学先生、杨苹女士、HUANG  YANLING女士为公司第十一届董事会非独立董事。

　　（2）审议通过《关于增补监事的议案》

　　苏蓉蓉，获得 146,822,544票；中小股东表决情况：获得4,573,150票。

　　石艳，获得146,827,055票；中小股东表决情况：获得4,577,661票。

　　表决结果：同意增补苏蓉蓉女士和石艳女士为第十一届监事会监事。

　　（3）审议通过《关于变更公司全称及简称的议案》

　　经投票表决：同意148,215,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.7931％；反对306,637股，占出席会议所有股东所持股份的0.2065％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。通过此议案。

　　中小股东表决情况：同意5,966,548股，占出席会议中小股东所持股份的95.1028％；反对306,637股，占出席会议中小股东所持股份的4.8876％；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0096％。

　　（4）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　经投票表决：同意148,215,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.7931％；反对306,737股，占出席会议所有股东所持股份的0.2065％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。通过此议案。

　　中小股东表决情况：同意5,966,548股，占出席会议中小股东所持股份的95.1028％；反对306,737股，占出席会议中小股东所持股份的4.8892％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0080％。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所指派刘亚新律师和王宏恩律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十一日