本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●每10股派发现金红利3.00元（含税）

　　●本次利润分配以2019年12月31日股本589,476,716股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,697,135,335.53元。经董事会决议，公司2019年年度拟以2019年12月31日股本589,476,716股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.以2019年12月31日股本589,476,716股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），计176,843,014.80元。

　　2.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　3.根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　中航直升机股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年3月29日9:30在北京中航发展大厦6层会议室召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表意见认为：公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，既有利于保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司2019年度利润分配预案，并同意将利润分配预案在董事会批准后提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　中航直升机股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2020年3月29日9:30在北京中航发展大厦六层会议室召开。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2019年度利润分配预案》。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日