本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》相关规定，并经全体董事书面同意，华林证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2020年3月25日发出书面会议通知，2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　一、本次会议审议通过如下议案

　　（一）《关于修订〈华林证券股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容详见2020年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》。

　　（二）《关于修订〈华林证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容详见2020年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》。

　　（三）《关于修订〈华林证券股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　具体内容详见2020年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》。

　　（四）《关于修订〈华林证券股份有限公司执行委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见2020年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则》。

　　（五）《关于制定〈华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　具体内容详见2020年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

　　二、备查文件

　　1.华林证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华林证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十日