证券代码：002783        证券简称：凯龙股份 公告编号：2020－028

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2020年3月25日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年3月30日以书面审议和通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于增补2020年贷款授权及贷款计划的议案》

　　同意公司向银行申请不超过综合授信额度人民币37,500万元，以满足公司2020年生产经营及项目投资需要。

　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围内，由董事会授权董事长代表公司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日