时，累计偿还贷款比例达到50%；项目住宅销售回款率达到80%或到期时，借款清偿完毕。截至2019年12月31日，仁寿置地公司取得借款5,000,000.00元。上述贷款的抵押物情况如下：1*土地权证号为川（2018）仁寿县不动产权第0001045号，面积为58631.43㎡的土地使用权；2*土地权证号为川（2018）仁寿县不动产权第0001044号，面积为36547.72㎡的土地使用权；3*土地权证号为川（2018）仁寿县不动产权第0001046号，面积为35947.11㎡的土地使用权，并与成都银行眉山分行分别签订编号为D607021190418643、D607021190418647、D607021190418645的抵押合同。

　　3. 其他说明

　　□适用  √不适用

　　(四) 行业经营性信息分析

　　√适用  □不适用

　　2019年，交通运输经济运行总体平稳，投资规模高位运行，客运结构不断优化，货运量、港口货物吞吐量实现较快增长。

　　一是交通投资规模高位运行。

　　2019年，交通固定资产投资预计完成32,164亿元，按可比口径计算，同比增长2.2%，其中公路水路完成投资23,185亿元、增长2.6%，超额完成全年1.8万亿元任务目标。

　　二是出行结构不断优化。

　　2019年，预计完成营业性客运量176.0亿人，同比下降1.9%，降幅较上年收窄1.1个百分点。分方式看，公路完成营业性客运量130.1亿人、下降4.8%，水路完成客运量2.7亿人、下降2.6%，铁路、民航客运量保持较快增长。高速公路小客车出行量增长8.8%。

　　三是城市公共交通客运量平稳增长。

　　2019年，36个中心城市公共交通完成客运量673.5亿人，同比增长2.9%，其中城市轨道交通客运量增长12.4%，占比达34.6%、比上年提高2.9个百分点。

　　四是货运量保持较快增长。

　　2019年，预计完成货运量534.0亿吨，同比增长5.5%，保持在较快增长区间。其中，公路完成货运量416.1亿吨、增长5.1%，水路完成货运量74.7亿吨、增长6.3%。高速公路货运量增长6.8%。

　　五是港口货物吞吐量实现较快增长。

　　2019年，全国港口完成货物吞吐量139.5亿吨，同比增长5.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长6.1%和4.7%。完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长4.4%。

　　行业其他相关经营性信息分析请参阅本年度报告“第三节 公司业务概要”之“一、（二）报告期内公司所属行业情况及公司行业地位”、“三、报告期内核心竞争力分析”部分以及本章节之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

　　(五) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　√适用 □不适用

　　2019年，公司顺应行业发展趋势，抢抓地区发展机遇，攻坚克难，团结奋进，发挥优势，各项工作取得重大进展，继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，核心主业发展取得重大突破，相关多元化板块成效显著。

　　报告期内本公司对外股权投资情况如下：

　　(1) 重大的股权投资

　　√适用  □不适用

　　报告期内，本集团股权投资总额约为14,064.20万元（2018年：58,500万元），同比减少44,435.8万元或75.96%，主要为上年同期因投资四川省天乙多联投资发展有限公司、四川交投建设工程股份有限公司支付了相关股权对价款。报告期内主要股权投资情况如下：

　　■

　　(2) 重大的非股权投资

　　√适用  □不适用

　　报告期内，本公司成乐高速扩容建设工程项目、仁寿县城北新城房地产项目投资进展情况请参阅本报告“第五节 经营情况的讨论与分析”之“一、（二）重大投融资项目情况”，仁寿高滩以及仁寿视高等BT项目的投资进展情况，请参阅“第六节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”部分。

　　(3) 以公允价值计量的金融资产

　　√适用  □不适用

　　■

　　(六) 重大资产和股权出售

　　□适用  √不适用

　　(七) 主要控股参股公司分析

　　√适用  □不适用

　　1. 主要子公司经营情况：

　　成乐公司：本公司之全资子公司，负责成乐高速的经营及管理。注册资本为人民币56,079万元；截至2019年12月31日，总资产约为人民币390,310.61万元，净资产约人民币236,673.78万元；于本期间实现营业收入约人民币51,004.34万元（上年同期：约人民币57,807.80万元），净利润约人民币 25,833.02 万元（上年同期：约人民币30,929.27万元），其中：主营业务收入约人民币49,883.15万元，营业利润约人民币30,465.02万元。

　　城北公司：本公司之控股子公司（本公司持有其60%股份），负责城北出口高速及青龙场立交桥的经营及管理。注册资本为人民币22,000万元；截至2019年12月31日，总资产约为人民币33,004.81万元，净资产约人民币27,318.48万元；于本期间实现营业收入约人民币10,877.72万元（上年同期：约人民币11,706.19万元），净利润约人民币-64.18万元（上年同期：约人民币5,479.12万元）。

　　遂广遂西公司：本公司之全资子公司，主要负责遂西高速及遂广高速的经营及管理。注册资本为人民币357,338万元；截至2019年12月31日，总资产约为人民币1,205,666.18万元，净资产约人民币225,982.70万元。于本期间实现营业收入约人民币38,215.17万元（上年同期：约人民币29,283.81万元），净利润约人民币-34,057.34万元（上年同期：约人民币-42,726.16万元）。

　　蜀南公司：本公司之全资子公司，主要从事公路基建项目及实业投资。蜀南公司注册资本为人民币20,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币199,814.83万元，净资产约人民币53,758.63万元；于本期间实现营业收入约人民币17,875.74万元（上年同期：约人民币15,859.51万元），净利润约人民币7,182.72万元（上年同期：约人民6,265.40万元）（已合并仁寿蜀南公司、蜀南诚兴公司数据）。

　　蜀海公司：本公司之全资子公司，主要从事金融及实业投资。2018年，根据本公司与蜀海公司签订的《股权转让协议》及相关审批文件，蜀海公司向本公司无偿划转其所持有的下属子公司中路能源及蜀鸿公司全部股权，该无偿划转股权实质是本公司按股权投资账面净值收回对蜀海公司的投资15,462.00万元。2019年8月2日，蜀海公司相应的减资手续已办理完毕，蜀海公司注册资本变更为人民币15,277.25万元；截至2019年12月31日，蜀海公司总资产约人民币30,151.47万元，净资产约人民币27,725.06万元；于本期间实现营业收入约人民币0万元（上年同期：约人民币0万元），净利润约人民币1,881.04万元（上年同期：约人民币536.90万元）。

　　蜀厦公司：本公司之全资子公司，主要负责高速公路沿线资产、服务区、广告等业务的管理。蜀厦公司注册资本为人民币20,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币35,957.20万元，净资产约人民币32,463.83万元；于本期间实现营业收入约人民币7,962.20万元（上年同期：约人民币6,731.69万元），净利润约人民币2,129.16万元（上年同期：约人民币1,759.59万元）（已合并成渝广告公司及成渝物流公司数据）。

　　成渝教育公司：本公司之全资子公司，设立于2019年2月20日，注册资本为人民币48,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币47,965.50万元，净资产约人民币47,747.38万元；于本期间实现营业收入约人民币0万元（上年同期：无），于本期间实现净利润约人民币-252.62万元（上年同期：无）。

　　成渝物流公司：蜀厦公司之全资子公司，主要负责天府新区永兴物流中心项目。成渝物流公司注册资本为人民币5,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币5,067.59万元，净资产约人民币5,000万元；于本期间实现营业收入约人民币0万元（上年同期：无），净利润约人民币0万元（上年同期：无）。

　　蜀鸿公司：本公司之全资子公司，目前主要负责仁寿土地挂钩试点BT项目的实施。蜀鸿公司注册资本为人民币10,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币16,019.35万元，净资产约人民币8,583.84万元；于本期间实现营业收入约人民币7,151.33万元（上年同期：约人民币3,740.10万元），净利润约人民币-2,188.71万元（上年同期：约人民币-2,089.97万元）。

　　中路能源公司：本公司之控股子公司（本公司持有其51%股份），主要从事高速公路沿线加油站油品销售业务，以及化工产品销售业务。中路能源公司注册资本为人民币5,200万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币23,883.64万元，净资产约人民币19,247.51万元；于本期间实现营业收入约人民币127,415.31万元（上年同期：约人民币142,463.97万元），净利润约人民币4,524.60万元（上年同期：约人民币2,659.78万元）。

　　成雅油料公司：本公司之控股子公司（本公司持有其51%股份），主要从事高速公路沿线加油站油品销售业务，以及化工产品销售业务。成雅油料公司注册资本为人民币2,720万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币10,940.84万元，净资产约人民币6,684.87万元；于本期间实现营业收入约人民币50,373.74万元（上年同期：约人民币48,935.97万元），净利润约人民币4,364.20万元（上年同期：约人民币3,864.23万元）。

　　仁寿置地公司：本公司之控股子公司（本公司持有其91%股份），主要负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。仁寿置地公司注册资本为人民币20,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币289,202.85万元，净资产约人民币-41,871.40万元。于本期间实现营业收入约人民币3,720.11万元（上年同期：约人民币11,059.60万元），净利润约人民币-6,692.93万元（上年同期：约人民币-14,683.97万元）。

　　仁寿蜀南公司：蜀南公司之全资子公司，目前主要负责仁寿高滩BT项目以及仁寿视高BT项目的实施。仁寿蜀南公司注册资本为人民币10,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币99,373万元，净资产约人民币50,974.50万元；于本期间实现营业收入约人民币10,710.69万元（上年同期：约人民币13,069.97万元），净利润约人民币6,533.21万元（上年同期：约人民币8,420.81万元）。

　　蜀南诚兴公司：蜀南公司之控股子公司（蜀南公司持有其94.98%股份），主要业务为工程管理服务、市政道路工程服务、公路管理与养护。蜀南诚兴公司注册资本为人民币15,760万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币77,671.14万元，净资产约人民币20,996.43万元；于本期间实现营业收入约人民币5,680.72万元（上年同期：约人民币1,036.09万元），净利润约人民币4,242.45万元（上年同期：约人民币744.56万元）。

　　成渝融资租赁公司：本公司通过直接及间接方式（本公司直接持有其44.95%股份，本公司全资子公司信成香港公司持有其25.05%股份）持有其70%股份，主要从事融资租赁及经营租赁等业务。2019年1月24日，成渝融资租赁公司注册资本由人民币33,264万元增加至人民币52,800万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币236,787.88万元，净资产约人民币61,390.50万元；于本期间实现营业收入约人民币14,387.99万元（上年同期：约人民币8,812.01万元），净利润约人民币4,462.05万元（上年同期：约人民币3,634.52万元）。

　　信成香港公司：本公司之全资子公司，主要开展股权投资和国际贸易业务。注册资本为149,868,001.00港元；截至2019年12月31日，总资产约人民币16,764.87万元，净资产约人民币16,611.19万元；于本期间实现营业收入约人民币0万元（上年同期：约人民币0万元），于本期间实现净利润约人民币1,060.73万元（上年同期：约人民币753.20万元）。

　　多式联运公司：本公司持有其51%的权益，原名为“四川省天乙多联投资发展有限公司”，2019年4月4日正式更名为四川省多式联运投资发展有限公司，同时纳入本公司合并报表范围。主要从事多式联运业务。多式联运公司注册资本为人民币100,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币100,233.88万元，净资产约人民币99,317.81万元；于本期间实现营业收入约人民币20,953.78万元（上年同期：2,481.07万元），净利润约人民币-723.71万元（上年同期：157.33万元）。

　　商业保理公司：多式联运公司之全资子公司，设立于2018年5月16日，注册资本为人民币20,000万元，原名天乙多联商业保理(泸州)有限公司，2019年7月11日更名为四川成渝商业保理有限公司。截至2019年12月31日，总资产约人民币20,568.32万元，净资产约人民币万20,118.50元；于本期间实现营业收入约人民币401万元（上年同期：1.3万元），净利润约人民币171.78万元（上年同期：-21.61万元）。

　　2. 主要参股公司经营情况：

　　机场高速公司：本公司持有其25%的权益，主要负责机场高速的经营及管理。机场高速公司注册资本为人民币15,375万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币32,484.61万元，净资产约人民币29,386.38万元；于本期间实现营业收入约人民币16,438.31万元（上年同期：约人民币15,510.92万元），净利润约人民币5,929.84万元（上年同期：约人民币6,948.20万元）。

　　众信公司：本公司全资子公司蜀海公司持有其50%的权益，经营范围为资产管理、项目投资和投资咨询。众信公司注册资本为人民币1,000万元；截至2019年12月31日，总资产约人民币689.12万元，净资产约人民币516.03万元；于本期间实现营业收入约人民币685.15万元（上年同期：约人民币600.94万元），净利润约人民币104.42万元（上年同期：约人民币35.36万元）。

　　成渝发展基金：本公司通过直接及间接方式（本公司直接持有其49.18%股份，众信公司持有其1.64%股份）持有其50%的权益，主要从事对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。成渝发展基金为有限合伙企业；截至2019年12月31日，总资产约人民币25,510.76万元，净资产约人民币25,500.26万元；于本期间实现净利润约人民币85.07万元（上年同期：约人民币2,675.05万元）。

　　成渝建信基金公司：本公司持有其50%的权益，其经营范围为受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务，注册资本为人民币2,000万元。截至2019年12月31日，总资产约人民币1,104.81万元，净资产约人民币1,081.29万元；于本期间实现净利润约人民币-262.11万元（上年同期：约人民币-294.96万元）。

　　(八) 公司控制的结构化主体情况

　　□适用  √不适用

　　三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一) 行业格局和趋势

　　√适用  □不适用

　　1. 行业竞争格局

　　1988年，中国大陆第一条高速公路——沪嘉高速公路建成通车，中国的高速公路建设从此步入快速发展的轨道。经过近30年的发展，我国高速公路行业已经取得了举世瞩目的成绩，高速公路行业竞争格局也在发生变化。一方面，伴随高速公路行业的快速发展，我国高速公路企业也在此历史性机遇中迅速成长，公司数量不断增加、公司规模不断扩大。目前来看，由于高速公路经营仍具有一定的垄断性，高速公路企业之间的竞争主要表现为企业获取项目能力的竞争，其中，一批起步早、资质优、管理顺的高速公路公司已脱颖而出，并从中涌现出一批优秀的上市公司。另一方面，随着公路行业发展环境的变化，以前靠投资与需求相结合就能实现快速增长的模式已不可持续，在绿色发展、生态发展成为行业当前主要发展方向的背景下，高速公路行业发展需要面临的诸如环境保护、土地综合利用、资源有效供给等硬性约束明显增强，加之受企业筹集低成本资金难度的加大、各种交通运输工具和运输方式的日新月异、高速公路建设及维护成本的快速增长等因素影响，行业发展面临诸多竞争和挑战。

　　2. 行业发展趋势

　　本集团行业发展趋势可参阅本年度报告“第四节 董事长报告书”之“前景及策略”部分。本集团主要行业优势以及行业地位的相关信息请参阅本年度报告“第三节 公司业务概要”之“一、（四）报告期内公司所属行业情况及公司行业地位”、“三、报告期内核心竞争力分析”部分。

　　(二) 公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　2019年，集团顺应行业发展趋势，抢抓地区发展机遇，攻坚克难，团结奋进，发挥优势，各项工作取得重大进展，在国内经济下行压力加大的形势下，继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，核心主业发展取得重大突破，相关多元化板块成效显著。

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，本集团将继续坚持稳中求进的工作总基调，继续坚持与主业高度相关的多元化发展战略，突出收费路桥核心主业的基础地位，进一步落实城市运营、能源投资、金融投资、交旅文教板块已有产业布局，做实做强多元化业务，全面推动集团协调可持续发展，努力发挥投融资平台的重要作用，在壮大主业、人才队伍建设方面实现新的突破。凡事预则立，不预则废，“十四五”开局之年将至，本集团已有序启动“十四五”规划的编制工作，各部门通力合作，把握现实需要、强化战略思维，坚持全面谋划与突出重点相协调、上位规划与自身需求相衔接、战略性与操作性相统一的原则，为全面推进集团高质量可持续发展提供政策指引。

　　(三) 经营计划

　　√适用  □不适用

　　以下经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

　　1. 年度经营目标

　　根据交通运输部关于疫情防控期间免收通行费的相关要求，集团辖下各收费公路自2020年2月17日0时起，至疫情防控工作结束，对所有依法通行车辆免收通行费。上述免费政策将对集团2020年的经营目标造成较大影响。截至目前，免费政策实施期限及配套的保障补偿措施尚未明确，故2020年度的经营目标存在较大的不确定性。公司将积极与主管部门沟通，密切跟踪后续政策走向及实施情况，采取恰当应对策略，尽最大努力将免费政策的影响降至最低，并适时修订年度经营目标。

　　2. 业务发展计划

　　本集团业务发展计划详请参阅本年度报告“第五节 经营情况讨论与分析 ”之“一、（三）业务发展计划”。

　　(四) 可能面对的风险

　　√适用  □不适用

　　企业面临的风险，是指未来的不确定性对企业实现经营目标的影响。本集团主要从事收费公路等基础设施的投资、建设和经营管理，近几年，随着集团业务的快速发展和规模上升，所面临的风险亦随之增大，主要包括政策、市场、财务及管理等方面的风险。公司高度重视上述风险，主动对经营过程中的风险事项进行识别、评估及应对，建立和完善系统的风险管理机制。

　　1. 政策风险

　　风险状况/分析：

　　?收费政策的调整

　　本公司的盈利主要来源于收费公路经营及投资。根据《公路法》、《收费公路管理条例》及《四川省高速公路条例》的有关规定，高速公路公司本身没有收费标准的自主定价权，其所辖高速公路收费标准的确定与调整须报省交通主管部门会同同级物价主管部门核定批准。如若经营环境、物价水平及经营成本等因素发生较大变化，高速公路公司可以提出收费标准调整申请，但不能保证申请能及时获得批准。此外，如果政府出台新的高速公路收费政策，高速公路公司须按规定执行，一定程度上将影响其经营效益的稳定。

　　?经营期限的限制

　　根据《收费公路管理条例》的规定，收费公路的收费期限，由省、自治区、直辖市人民政府按照有关标准审查批准。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过30年。

　　根据四川省有关主管部门的批准文件，集团辖下现有路产诸如成渝高速、成雅高速、城北出口高速、成乐高速的收费经营期分别截至2027年、2029年、2024年、2029年为止（成仁高速目前已完成竣工验收及决算审计，并申报项目正式收费待审批，试收费期延长至2020年3月31日，遂西高速、遂广高速目前处于试收费阶段，试收费期截止到2020年3月31日，在工程竣工验收合格及决算审计完成后，将按相关规定申报项目正式收费）。因此，倘若集团现有高速公路收费期限届满而公司又无其他新建或收购的经营性高速公路项目及时补充的话，将对公司可持续经营能力产生不利影响。

　　?收费方式的调整

　　自2020年1月1日起，全国高速公路省界收费站全部取消，不停车快捷收费系统正式启用，高速公路收费模式的重大调整对给公司收费公路管理水平带来了新的挑战。首先，新的收费系统启用之初，在实际运转过程中存在部分技术性和操作性问题，考验公司的设备设施性能以及管理人员技术水平；其次，ECT收费模式下，清分系统不稳定因素对于通行费收入的影响增大，同时也加大了通行费稽查工作的难度；此外，由于电子收费方式在很大程度上取代人工收费，公司将面临大量收费人员转岗安置的问题。

　　管理/应对措施：

　　对于政策风险，一方面公司要主动作为，加强与政府主管部门的沟通汇报，争取获得政府支持和社会理解；另一方面，更要强化企业自身实力，提高抗风险能力。为此，本公司通过投资新建有良好发展前景的高速公路等措施，滚动开发促进公司资产规模和经营的持续增长。本着积极、审慎的原则，充分运用自身管理和技术等资源优势，着力打造城市运营、能源投资、金融投资、交旅文教等其他板块，积极研究和尝试与收费公路行业和公司核心业务能力相关的产业与业务，实施与主营业务高度相关的多元化发展战略。此外，在完成收费系统并网切换以后，公司积极与业务主管部门、结算中心汇报沟通，加强对收费系统的更新升级，不断完善系统操作流程及制度体系，提高收费公路运营管理的现代化水平；公司及时开展收费人员转岗系列培训，在尊重收费人员意愿的基础之上，结合集团内部各公司实际情况统筹调配，妥善完成转岗安置工作。

　　2. 市场风险

　　风险状况/分析：

　　?宏观经济波动的风险

　　公路运输量和周转量与国内生产总值GDP高度相关。就高速公路而言，宏观经济波动将导致经济活动对运力要求的变化即公路交通流量、收费总量的变化，从而直接影响高速公路公司的经营业绩。虽然中国经济平稳发展的长期趋势不会改变，但目前经济下行的压力亦不容忽视。当前国际国内经济运行中不断出现的新情况、新问题亦将对中国经济构成隐忧和挑战，这些因素将给集团收费公路项目的运营带来不确定性。

　　?路网变化风险

　　为加快四川省西部综合交通枢纽的建设及构建完善的城市交通，政府及交通主管部门将适时修改和完善区域公路路网的规划和设计，通过新建高速公路和城市快速通道等措施打造日益完善和便捷的公路路网。

　　根据《四川省高速公路网规划（2019-2035年）》，全省高速公路总规模将达1.61万公里（未计扩容复线里程），其中，国家高速公路8000公里，省级高速公路8100公里，另设规划研究线路约1900公里。“十三五”后期及“十四五”期间，四川将着力加强省际通道、城市群通道和“瓶颈路”建设，推动高速公路保持一定的发展速度。规划实施后，建成“一干多环放射、多支高效联网、生态示范区便捷连通”的省域高速公路网，支撑基本形成“全国123出行交通圈”，全省高速公路网密度达到高速公路网密度达到高速公路网密度达到3.31公里/百平方公里。竞争性或协同性路网变化以及短期分流和长期网络效应产生的增量刺激，都对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。

　　管理/应对措施：

　　针对市场风险，公司将持续跟踪分析宏观经济环境、国家政策以及公司路产所在地的区域经济对公司业务经营的影响并制定相应的应对策略，力所能及地降低宏观经济波动对公司经营活动的影响。同时，公司将与政府和同行企业加强沟通，及时了解路网规划、项目建设进度和后续调整方案等信息，提前做好路网研究和分析，准确把握交通流量变化趋势，以保障公司经营及发展战略决策的准确性。

　　3. 财务风险

　　风险状况/分析：

　　?潜在的税务风险

　　公司面临的潜在税务风险主要包括两方面：一方面是公司的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险；另一方面是公司经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要的税收负担。

　　?融资风险

　　随着公司投资项目的增加，投资规模保持较快增长，公司对外融资需求逐步变大。当前货币政策下，境内商业银行贷款成本相对较高，且受限于银行对放贷规模和投资方向的控制。为满足未来发展需要，充分利用自身作为A+H股上市公司的优势，公司正积极探索构建一个多层次、多渠道的融资模式，从而实现资金成本和融资结构的尽量优化。同时，尝试新的融资方式和融资渠道不可避免会涉及大量之前所不熟悉的监管政策和法律法规，倘若了解和掌握不够，公司可能承受相关风险。

　　管理/应对措施：

　　针对潜在的税务风险，公司对此采取了较为有效的税务风险防范措施，一是加强税收法规、政策的学习，主动取得税务征收、稽查机关的业务指导；二是聘请税务代理和咨询服务机构为公司的税务工作提供咨询意见；三是针对潜在的税务风险点设计控制措施，并加强对税收业务岗位工作的流程检查和控制。针对融资风险，公司采取了以下风险控制措施：一是加强对相关人员的培训，引导其不断学习成长；二是与境内外金融机构建立战略合作伙伴关系，通过长期稳定合作确保互利互赢；三是必要时引进中介机构为公司的融资决策和融资方案的实施提供专业意见。

　　4. 管理风险

　　风险状况/分析：

　　?日常运营风险及自然灾害风险

　　高速公路建成通车后，需要定期对道路进行日常养护，以保证良好的通行环境。如果需要维修的范围较大、维修时间较长，则会影响车流量；在经营过程中，如遇洪涝、塌方、地震等不可预见的自然灾害，高速公路极有可能造成严重损坏并导致一定时期内无法正常使用；如遇浓雾、严重冰雪天气，高速公路将会局部甚至全部短时间关闭；一旦发生重大交通事故，可能造成堵车、通行能力减弱和路桥损坏。这些情况的出现将直接导致通行费收入减少、维修成本增加，影响高速公路公司的经营。

　　?高速公路项目投资风险

　　高速公路行业的特点是投资大、回收期长，属于典型的资本密集型行业，因此项目投资策略和决策是决定公司资产质量和收益水平的关键因素。集团定期对投资策略进行检讨和调整，并利用可行性研究报告、交通量预测及估值报告等外部专业报告，以尽量提升项目评价质量，但是由于外部环境复杂多变，若项目主要假设条件或基础数据发生变化等，都可能导致项目投资实际效果不能达到预期。

　　管理/应对措施：

　　针对以上管理风险，公司已经并将继续从以下各方面采取措施进行防范和应对：加强对道路的预防性养护维修工作，并合理安排工程实施方案；有效发挥交通执法、高速交警、公司路产管护的综合管理手段，加强特殊天气下的上路巡查制度，力保路况良好和通行安全、顺畅；大力开展对优质项目的收集、研究、论证及储备工作，适时调整项目投资策略，为集团创造更多的可持续发展增长点；加强BT项目资金回购风险研究，进一步完善相关回购担保方式的合同条款，降低BT项目资金回购风险；此外，积极探索PPP模式下的基础设施项目投资合作；同时，在集团内部持续推进内部控制制度，提高集团管理的规范化、精细化水平，强化企业的执行效率和创新能力，提升企业的综合管理能力。

　　(五) 其他

　　□适用  √不适用

　　四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

　　□适用  √不适用

　　（二） 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　（三） 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　（四） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1. 2018年12月7日，财政部印发修订《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号，以下简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行。根据新租赁准则，本集团自2019年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及利息费用，不调整可比期间财务信息。本次会计政策变更会增加本集团总资产和总负债，2019年1月1日较2018年12月31日资产、负债总额分别增加人民币1.57亿元，提高资产负债率约0.18个百分比,本次会计政策变更对本集团所有者权益、净利润不产生重大影响。此项会计政策变更已经本集团第六届董事会第二十六次会议批准。

　　2. 2019年5月9日，财政部印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。此项会计准则的修订，对本集团本期财务报表不产生重大影响。 此项会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。

　　3. 2019年5月16日，财政部印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。此项会计准则的修订，对本集团本期财务报表不产生重大影响。此项会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。

　　4. 2019年4月30日，财政部颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。该文件适用于2019年6月30日及之后的财务报表，并需要对可比期间的比较数据按照新报表格式要求调整。本集团根据（财会[2019]6号）规定的财务报表格式编制2019年12月31日合并及母公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。此项会计准则的修订，对本集团本期财务报表不产生重大影响。此项会计政策变更已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。

　　5. 2019年9月19日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会[2019] 16号），该文件适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。该文件根据新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则（以下简称新准则）分阶段实施的情况，区分为已执行新准则的企业和未执行新准则的企业。未执行新准则的企业仍适用财会[2019]6号。本集团根据（财会[2019]16号）规定的财务报表格式编制2019年12月31日合并及母公司财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响见第十二节.五、重要会计政策及会计估计之44项。 此项会计政策变更已经本集团第七届董事会第四次会议批准。

　　6. 因本集团所辖遂（宁）广（安）高速公路、遂（宁）西（充）高速公路的原来预测的交通流量同实际情况已产生了一定的差异，为了准确和公允地反映本集团的财务状况和经营成果，本集团于 2018年聘请了独立专业的研究机构对上述两条高速公路的未来交通流量进行了预测，并以重新预测的交通流量为基础调整变更高速公路经营权在剩余特许经营期限内之工作量法（车流量法）的摊销率、平均年递增率。本集团采用未来适用法从 2019年 1 月 1日开始执行该会计估计变更，该会计估计变更导致本期服务特许经营安排摊销减少4,183.71万元，净利润增加4,183.71万元。此项会计估计变更已经本集团第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见本公司于 2019年3月29日在上交所网站发布的《四川成渝会计估计变更公告》。

　　（五） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　（六） 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团财务报表范围包括成都城北出口高速公路有限公司、四川成乐高速公路有限责任公司、四川遂广遂西高速公路有限责任公司及成都蜀海投资管理有限公司等19家全资及控股子（孙）公司。与上年相比，本期增加四川成渝教育投资有限公司、四川省多式联运投资发展有限公司、四川成渝商业保理有限公司3家子（孙）公司；本期注销减少四川蜀锐建筑工程有限公司1家孙公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2020-006

　　债券代码：136493   债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2020年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2020年3月16日以电子邮件、专人送达方式发送。

　　（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

　　（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于二○一九年度利润分配及股息派发方案公告》。

　　（二）审议通过了《关于确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所二○一九年度审计费用的议案》

　　经本公司董事认真研究，同意确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用为人民币112万元整（含内控审计费用人民币30万元整），半年报审阅费用48万元整；安永会计师事务所2019年度审计费用为人民币155万元整，半年报审阅费用46万元整。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于二○一九年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于独立董事二○一九年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于二○一九年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：

　　通过审阅公司《内部控制手册》及内控检查总结报告等，我们认为公司已建立起较为完善的内部控制体系且在不断优化和完善，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用。

　　我们认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　（七）审议通过了《关于二○一九年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于二○一九年环境、社会及管治报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于二○二○年度财务预算的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》

　　经本公司董事认真研究，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于续聘二○二○年度国内审计师的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》

　　经本公司董事认真研究，同意续聘安永会计师事务所为本公司2020年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：

　　董事会在发出《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》前，已经取得了我们的认可。

　　安永会计师事务所具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。安永会计师事务在担任公司财务报告审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘安永会计师事务所为公司2020年度的国际审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘安永会计师事务所为公司2020年度的国际审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（十二）审议通过了《关于因取消省界收费站报废固定资产的议案》

　　根据《交通运输部关于印发〈取消高速公路省界收费站工程建设方案〉的通知》（交公路函〔2019〕387号）及四川省交通运输厅高速公路管理局（执法总队）《关于印发〈加快推进取消高速公路省界收费站方案〉的通知》（川交高管〔2019〕62号）等要求，本公司下属四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司及四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司对相关设备进行了升级改造。按照国家及本公司有关规定，本公司资产管理部门结合实际情况，提出关于因取消省界收费站报废固定资产计划，经本公司董事认真研究，予以批准：

　　本公司因取消省界收费站对相关设备进行升级改造，其中部分设备因技术标准的变化已不满足现有工作需要，另一部分设备因使用年限长，严重老化，已无修复价值或无法继续使用，截止2019年末，需报废固定资产总计原值人民币38,093,395.74元，累计折旧人民币18,182,903.84元，净值人民币19,910,491.90元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于二○二○年固定资产报废的议案》

　　由于本公司部分资产使用年限较长或技术更新等原因，已无法使用、使用效果差及维修费用较高，按照国家及公司有关规定，本公司资产管理部门结合资产改造计划，提出以下固定资产报废计划，经本公司董事认真研究，予以批准：

　　本公司拟于2020年报废的固定资产包括安全设施、通讯设施、监控设施、收费设施、机械设备、车辆、房屋建筑物、其他设施等，截止2019年末，需报废固定资产总计原值人民币15,627,542.58元，累计折旧人民币14,372,578.69元，净值人民币1,254,963.89元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于向境内外金融机构申请间接融资及开具保函的议案》

　　同意本公司按照优化资本结构的要求，根据资金综合成本、难易程度等具体情况，向境内外金融机构申请不高于在申请日本公司及其附属公司最近一期审计后合并净资产（含少数股东权益）40%的间接融资，融资方式包括但不限于银行贷款、资管计划等。批准本公司根据项目投资及融资需要，向境内外金融机构申请开具保函。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于二○一九年度财务预算执行报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》

　　经本公司董事认真研究，同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险（“责任险”），总保费不超过人民币20万元（含人民币贰拾万元整，含税），并授权本公司任何一名执行董事在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要处理一切必要的相关事宜，包括但不限于依法挑选、落实和委任所需的中介机构，商议、制定、签署、修改、补充和执行与购买责任险有关的所有文件，代表本公司签订、修改及/或终止相关协议等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“通知”），适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照通知要求，本公司财务报表格式对调了资产减值损失和信用减值损失的列报行次，并删除了合并现金流量表中为交易目的而持有的金融资产净增加额和发行债券收到的现金两个项目。

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更，根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，本公司董事会同意本公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对原会计政策进行相应变更。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于筹备二○一九年度股东周年大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述第（一）、（三）、(四）、（五）、（九）、（十）、（十一）、（十五）、（十六）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二○年三月三十日

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2020-007

　　债券代码：136493   债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2020年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　（二）会议通知、会议材料已于2020年3月16日通过电子邮件、专人送达方式送达。

　　（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。

　　（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

　　（五）会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议及审查通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于二○一九年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审查通过了《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于二○一九年度利润分配及股息派发方案公告》。

　　（三）审查通过了《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审查通过了《关于二○一九年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审查通过了《关于二○一九年环境、社会及管治报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审查通过了《关于二○二○年度财务预算的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于续聘二○二○年度国内审计师的公告》。

　　（八）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》

　　同意续聘安永会计师事务所为本公司2020年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审查通过了《关于二○一九年度财务预算执行报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审查通过了《关于变更会计政策的议案》

　　中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“通知”），适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照通知要求，本公司财务报表格式对调了资产减值损失和信用减值损失的列报行次，并删除了合并现金流量表中为交易目的而持有的金融资产净增加额和发行债券收到的现金两个项目。

　　本公司监事会审查通过本公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对原会计政策进行相应变更。并认为本次会计政策变更是根据财政部2019年新修订的相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司监事会

　　二○二○年三月三十日

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝    公告编号：2020-008

　　债券代码：136493    债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　关于续聘二○二○年度国内审计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　拟续聘的国内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为人民币3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在成都、深圳、上海、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和是ShineWing International（信永中和国际）网络的核心成员。信永中和是第一家源于中国走向世界的会计师事务所。在信永中和这一品牌下，于中国香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、中国台湾、泰国设有 13 家成员机构（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）最新公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位。

　　就拟续聘的信永中和为本公司2020年度国内审计师，2020年度审计项目预计将主要由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）承办。

　　信永中和成都分所设立于2005年8月11日，是信永中和境内分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，具有四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来在信永中和统一的管理体系下实施质量和风险控制、技术支持和业务管理、人才招聘和职业发展，并一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　截至2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

　　姓名：林建昆

　　执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1994年考取中国注册会计师全科合格证，1996年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职。

　　（2）签字注册会计师2

　　姓名：欧阳立华

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2008年7月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，有证券服务业务从业经验。无兼职。

　　（3）质量控制复核合伙人

　　姓名：王仁平

　　执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1997年10月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，先后从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及IPO过程中涉及相关问题的咨询，事务所内部技术支持与质量控制等工作。无兼职。

　　2、项目成员的独立性和诚信记录情况

　　就拟续聘的信永中和为本公司2020年度的国内审计师，本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　信永中和2019年度审计费用为人民币112万元整（含内控审计费用人民币30万元整），半年报审阅费用48万元整，较上一期审计费用略有增长。2020年度审计、审阅费用拟由本公司2019年度股东周年大会授权本公司董事会确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）本公司审计委员会对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）本公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师事项进行了充分了解和审查，发表独立意见如下：

　　董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》前，已经取得了我们的事前认可。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（三）本公司于2020年3月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定，并同意将本事项提呈本公司2019年度股东周年大会审议。

　　(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司2019年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二○年三月三十日

　　●报备文件：

　　1、 董事会决议；

　　2、 独立董事关于本次续聘任会计事务所的事前认可意见

　　3、 独立董事关于本次续聘任会计事务所的独立意见

　　4、 审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2020-009

　　债券代码：136493      债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　关于二○一九年度利润分配及

　　股息派发方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股派发现金红利0.11元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”/“公司”）及附属公司（“本集团”）2019年度经审计的按中国会计准则核算的合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币1,082,670,158.75元，基本每股收益为人民币0.3540元，母公司净利润为人民币1,148,614,158.21元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关规则及本公司《章程》等规定，本公司董事建议2019年度利润分配及股息派发方案为：2019年度，按母公司实现净利润的40%提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币689,168,494.93元，以本公司2019年末总股本3,058,060,000股计算，建议每股派发现金股息人民币0.11元（含税），共计派发现金股息人民币336,386,600.00元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的48.81%，约占2019年度归属于本公司股东的净利润的31.07%。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及股息派发方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2020年3月30日召开了第七届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》，并同意将该事项提呈本公司2019年度股东周年大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，在制定2019年度利润分配及股息派发方案时，公司董事会认真研究和讨论了公司现金分红的时机、条件和最低比例、股东相关意见、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2019年度利润分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十日