证券代码：601608   证券简称：中信重工     公告编号：2020-021

　　中信重工机械股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长俞章法先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事长俞章法先生，董事、总经理张志勇先生，独立董事潘劲军先生出席了会议，其他董事因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事孙启平先生出席了会议，其他监事因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司总经理张志勇先生、董事会秘书梁慧女士出席本次会议。见证律师通过视频方式列席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.非累积投票议案1为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。

　　2. 非累计投票议案2为特别表决议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3. 本次股东大会表决议案不涉及关联股东回避情形。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：许嘉、刘思聪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中信重工机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　中信重工机械股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：601608   证券简称：中信重工   公告编号：临2020-020

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于变更新能源装备制造产业化

　　募集资金投资项目之补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月14日公告了《关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-004）。

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司将严格按照变更后的实施内容安排使用募集资金，公司的募集资金仍将存放于公司募集资金专户中进行专项管理。

　　变更后的募集资金使用安排见下表：

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　　具体为：

　　1.重型装备产业板块节能环保升级改造项目，公司将按照公司募集资金使用的申请、分级审批权限使用该部分募集资金。

　　2.调整中信重工工程技术有限责任公司股权结构并增资，公司将先完成中信重工工程技术有限责任公司股权结构调整，自募集资金专户向洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司支付交易对价14,233.46万元，将中信重工工程技术有限责任公司调整为公司一级全资子公司，矿研院收到交易对价后全部用于偿还中国银行贷款。公司向中信重工工程技术有限责任公司增资10,000万元，并请会计师事务所对该笔出资进行验资并出具验资报告。增资款项将持续用于工程技术公司研发投入等，2020年主要研发项目包括超大型双预热回转窑石灰成套工艺技术研究、低阶煤低温干馏综合利用成套工艺技术研究、固体废弃物与烟气污染物综合治理成套工艺技术研究、炉冷烧结矿技术在步进式烧结机提产改造中的应用研究和产品应用等。上述募集资金将继续作为募集资金使用监管，直至按照上述用途使用完毕，全部用于公司的生产经营。

　　3.对洛阳中重铸锻有限责任公司增资，公司向洛阳中重铸锻有限责任公司增资30,000万元，并请会计师事务所对该笔出资进行验资并出具验资报告。增资款项全部用于偿还中国农业银行贷款。

　　本次募集资金变更后，募集资金将存放于募集资金专项账户中，根据已建立的募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、发行人共同监管募集资金，直至募集资金使用完毕，保荐机构和审计机构将对募集资金的存放和使用情况出具专项报告。

　　同时，公司相关业务部门将对资金使用情况将进行严格检查，切实做到募集资金的专户管理和专款专用，确保募集资金用于公司的经营和发展，并定期对募集资金进行内部审计，配合保荐机构、监管银行对募集资金使用的检查和监督。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日