证券代码：000923       证券简称：河钢资源    公告编号：2020-5

　　河钢资源股份有限公司

　　2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，结合生产经营实际情况，对2020年日常关联交易进行预计。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司六届董事会第十五次会议对《关于2020年日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事韩精华、魏广民、张志亭、商有光、徐永前、王占明审议并通过该项议案，同时，该议案还需提交2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

　　2019年度公司日常关联交易预计金额265,160.00万元；实际发生金额       204，114.41万元，实际发生关联交易总金额低于预计总金额23.02%，主要原因为部分月份铁矿石实际售价低于预计值和M+2结算价格调整机制等影响。

　　因日常经营需要，2020年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司（以下简称：四联香港）预计与关联人日常关联交易总金额为110,500.00 万元，其中向关联人采购原材料总额不超过1,500.00万元；向关联人销售产品、商品不超过100,000.00万元；向关联人提供劳务不超过9,000.00万元。

　　（二）2020年度日常关联交易预计

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　①基本情况：

　　■

　　②截至2019年12月31日资产状况及全年盈利情况：单位:万元（未经审计）

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）有限公司的全资子公司，负责南非PC公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产品铁矿石普氏指数为基础确定，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。

　　2019年底公司出售机械板块主要经营性资产后，由于合同履行、资质认定等后期过渡因素和提供劳务服务的影响，公司在相关机械产品采购和提供劳务服务方面存在部分关联交易，公司在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，向关联方采购原材料、主机、配件和提供劳务服务遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来确定具体交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司2020 年度铁矿石销售业务中，公司关联单位主要采取按月参与南非资源铁矿石竞标的方式，胜出后双方签订铁矿石采购协议。

　　公司于2019年10月与河北宣化工程机械股份有限公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏指数为基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产成本，从而在生产和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。

　　综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认真审阅了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为2020年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易价格按市场化原则公允确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将上述议案提交第六届董事会第十五次会议审议。

　　经核查，2019年度受部分月份铁矿石实际售价低于预计值和M+2结算价格调整机制等客观因素影响，使公司实际发生关联交易总金额低于预计总金额23.02%，未损害公司及其他股东的利益。2020年度日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，我们同意公司《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：000923       证券简称：河钢资源       公告编号：2020-8

　　河钢资源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第六届董事会第十五次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、

　　《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月16日下午2:30起。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月16日上午9:15－下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月10日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）2020年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度日常关联交易预计的议案；

　　2、2020年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案；

　　3、关于向商业银行及其他金融机构申请2020年综合授信额度的议案。

　　特别说明：

　　以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　本次会议上关联股东河钢集团有限公司和河北宣工机械发展有限责任公司回避表决议案1和议案2。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。

　　2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司五楼会议室。

　　3、登记时间：2020年4月13日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：贾斌；

　　联系电话：0311-66778762；

　　传真：0311-66508734；

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、河钢资源股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、河钢资源股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360923；

　　2、投票简称：“河资投票”；

　　3、议案设置及意见表决；

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月16日上午9:15-下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数：                     股东账号：

　　被委托人姓名：               身份证号码：

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：       天

　　注：1、委托人只能在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”，多选或不选视为无效委托。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2020年   月   日

　　证券代码：000923       证券简称：河钢资源      公告编号：2020-9

　　河钢资源股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开，2020 年3月24日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　　1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2020年日常关联交易预计的公告》（2020-5）。

　　2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》（2020-6）。

　　3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于向银行及其他金融机构申请2020年综合授信额度的议案》。

　　根据生产经营的需要，公司财务部门对2020年度资金需求进行预测，2020年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为1年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。

　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》，表决结果为：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》（2020-7）。

　　5、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告》（2020-8）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：000923       证券简称：河钢资源      公告编号：2020-10

　　河钢资源股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开，2020 年3月24日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决监事3 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　　1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张建明须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》（2020-5）。

　　2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张建明须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》（2020-6）。

　　3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》，表决结果为：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》（2020-7）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十日