一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-476,361,432.20元，因此本公司2019年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事不动产领域的投资管理和资产管理业务。

　　在不动产投资管理领域：公司以多种方式投资于存量物业，通过专业化的管理，对其进行改造和运营，提升商业价值，获取投资收益。

　　在资产管理业务领域：公司通过全资子公司绿庭丰蓉、亘通投资和绿庭资产作为私募基金管理人，开展境内资产管理业务，通过收取管理费及管理报酬来获取收入。绿庭丰蓉、亘通投资和绿庭资产已经取得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证明，分别具备股权类、证券类、其他类基金管理人资格。

　　行业情况：

　　在不动产投资管理领域，2019年全年房地产政策保持了相对稳定，整体融资环境依旧偏紧。国家继续坚持“房住不炒”的定位，落实一城一策、因城施策的长效调控机制。2019年6月召开的中共中央政治局会议审议通过了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，推动长三角一体化战略，引导人口重点产业园区和长三角城市合理分布。随着人口向城市聚集，第三产业的比重不断提高，城市对商业物业、长租公寓、购物中心、产业办公等各类持有型地产的需求正在不断增长。我国不动产投资市场必将越来越活跃，投融资模式不断创新，以不动产私募基金为代表的资本在不动产大宗交易市场中逐步崛起。

　　在资产管理业务领域，国家经济转型升级的压力增大，随着资管新规及配套细则落地、行业监管趋严，使资产管理人普遍感到募资的压力大、难度高。在业务经营中，投资人更加关注资产管理机构的管理能力、资产价值和未来升值空间。同时，上述因素也使得不动产私募基金管理人的门槛有所提高，这对于运作规范、具有主动管理能力、秉承价值投资理念的资产管理机构而言，市场竞争优势愈加突显。

　　目前我国一线及强二线城市已逐步进入存量房时代，该领域中基金管理资产规模仍然较小，社会化募资大有作为。未来，通过运用专业的资产管理理念和先进的金融工具改造存量商业地产，提升价值，是非常重要的商业地产发展模式，市场发展空间广阔。公司将坚持围绕不动产行业，抓住存量房时代新的业务机会，通过精细化运营、价值提升、投融资服务等提升公司整体业务水平，增强核心竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年通过全体员工的努力，公司共实现营业收入4,143.27万元，利润总额2,759.88万元，归属于上市公司股东的净利润3,839.84万元，每股收益0.054元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65.51万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　具体内容详见“第十一节财务报告”之附注（五）重要会计政策和会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计26家，详见本附注（九）1。

　　本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

　　证券代码：A股 600695        证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-006

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　第九届董事会第六次全体会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第六次全体会议于2020年3月27日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2020年3月17日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2019年度总裁工作报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《2019年度独立董事工作报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《2019年度审计委员会履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过《2019年度财务决算报告》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、审议通过《2019年度利润分配预案》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）期末可供分配利润为-476,361,432.20元。因母公司2019年度期末未分配利润为亏损，拟定2019年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　7、审议通过《2019年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　8、审议通过《关于2019年度审计机构审计费用和聘用2020年度审计机构的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-007）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　9、审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，同意公司及控股子公司资产抵押及质押总额不超过人民币6亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务，并授权董事长签署授权范围内资产抵押及质押的相关合同、协议等。本次资产抵押及质押的授权期限为自2019年年度股东大会召开之日后至2020年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　10、审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及控股子公司贷款总额不超过人民币6亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务，并授权董事长签署授权范围内贷款相关的合同、协议等。本次贷款的授权期限为2019年年度股东大会召开之日后至2020年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　11、审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》。公司2018年年度股东大会同意公司及控股子公司自2018年年度股东大会召开之日后至2019年年度股东大会召开之日止对控股子公司的担保总额为不超过人民币4亿元。报告期内，公司及控股子公司均没有发生对外担保事项。截至2019年12月31日，公司及控股子公司的对外担保余额折合人民币为279.048万元，为公司对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司没有为控股子公司以外的企业提供担保的情况。

　　为保证公司及控股子公司经营活动的顺利进行，董事会同意公司及控股子公司对外担保总额不超过人民币4亿元额度的前提下，继续为控股子公司续借或新增借款提供担保，并授权董事长签署上述授权范围内对外担保的相关合同、协议等。本次对外担保的授权期限为自2019年年度股东大会召开之日后至2020年年度股东大会召开之日止。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　12、审议通过《关于延长处置金融资产授权有效期一年的议案》，公司2018年年度股东大会同意授权经营班子择机处置不超过2,515万股申万宏源股票，授权期限为股东大会通过日起一年内。截至目前公司已完成处置申万宏源股票1,061.5万股，尚持有1,453.5万股。为此，董事会同意延长处置申万宏源股票授权有效期一年。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　13、审议通过《关于授权购买理财产品的议案》，同意授权经营班子在最高不超过人民币1.8亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　14、审议通过《关于终止受托管理暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于终止受托管理暨关联交易的公告》（临2020-008）。本议案提交股东大会审议。本议案为关联议案，关联董事顾勇、林斌及盛旭春回避表决。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　15、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的公告》（临2020-009）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　16、审议通过《2019年年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2019年年度报告提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　17、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-010）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　18、审议通过《2020年工作目标》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：A股 600695        证券简称：A股 绿庭投资   编号：临2020-007

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先。

　　（2）2019年末合伙人数量：130人。

　　（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　（5）2019年末从业人员总数：3,695人。

　　3、业务规模

　　（1）2018年度业务收入：116,260.01万元。

　　（2）2018年净资产金额：7,070.81万元。

　　（3）上市公司年报审计情况：

　　2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

　　2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

　　2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

　　4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：乔玉湍，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券业务20年，具备相应专业胜任能力，为本所全职员工。

　　（2）项目质量控制复核人：崔海英，中国注册会计师，曾主持和参与多家上市公司年报及重组、大型企业集团年报、新三板申报及年审，从事财务审计工作20多年，其中证券从业经历工作13年，具备相应专业胜任能力，为本所全职员工。

　　（3）拟签字会计师

　　乔玉湍，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计，具备相应专业胜任能力。从事证券业务20年，具备相应专业胜任能力，为本所全职员工。

　　周腾飞，中国注册会计师，曾担任多家上市公司签字会计师、多年海外收购项目经验，具备相应专业胜任能力。从事证券业务5年，具备相应专业胜任能力，为本所全职员工。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　（1）上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）上述人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分（http://www.uppsg.com/zbsczyjbxx/index.jhtml）。

　　（三）审计收费

　　根据公司2018年年度股东大会决议，同意以市场价格聘任中审众环为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。经过与中审众环协商，拟定2019年度财务报告审计费用为90万元，内部控制报告审计费用为20万元。事务所人员在审计期间所发生的有关交通、食宿等费用为3.8万元，公司予以实报实销。因此，公司需支付给中审众环的费用为113.8万元。

　　本期审计费用按照被审单位规模及参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用的同比无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会2020年第三次会议于2020年3月26日以现场结合通讯表决方式召开，全票审议通过了关于《关于2019年度审计机构审计费用和聘用2020年度审计机构的议案》。中审众环在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘用中审众环为我公司2020年度财务报告和内部控制报告的审计机构。

　　（二）公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：通过对中审众环2019年年度财务报告审计和内部控制审计工作情况的审核和评价，同意续聘中审众环担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）公司第九届董事会第六次全体会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度审计机构审计费用和聘用2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为我公司2020年度财务报告和内部控制报告的审计机构。

　　（四）本次2019年度审计费用和续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：A股 600695     证券简称：A股 绿庭投资 编号：临2020-008

　　B股 900919                   B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于终止受托管理暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与大股东关联企业上海绿庭企业发展有限公司（以下简称“绿庭企业”）、上海四季农业科技有限公司（以下简称“四季农业”）和上海绿庭房地产开发有限公司（以下简称“绿庭房产”）签署《委托管理终止协议》（以下简称“终止协议”），拟终止于2019年4月30日签署的《委托管理服务协议》。

　　●本次终止委托管理事项尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2019年4月30日，经公司第九届董事会第四次全体会议和2018年年度股东大会审议同意，公司与控股股东关联企业绿庭企业、四季农业和绿庭房产签署《委托管理服务协议》，由公司或公司指定的子公司为绿庭企业、四季农业和绿庭房产所拥有的相关项目提供委托管理服务，固定管理费为855万元/年，其中绿庭企业应当支付的固定管理服务费为310万元／年、四季农业应当支付的固定管理服务费为47万元／年、绿庭房产应当支付的固定管理服务费为498万元／年。上述委托管理期限为《委托管理服务协议》签订之日起三年，即应于2022年4月30日协议到期。

　　此后，上市公司指定子公司上海绿庭盈乘商业管理有限公司（以下简称“盈乘商管”）为绿庭企业提供相关服务，指定子公司上海晖毓企业管理有限公司（以下简称“晖毓企管”）为四季农业和绿庭房产提供相关服务。

　　2020年3月27日，公司与绿庭企业、四季农业、绿庭房产签订终止协议，拟终止上述《委托管理服务协议》。

　　二、关联方介绍

　　绿庭企业、四季农业和绿庭房产均为公司大股东的关联企业，为公司控制人俞乃奋女士控制。其简要情况如下：

　　1、绿庭企业，成立于1998年3月10日，住所为上海市长宁区中山西路555号，类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），法定代表人俞乃奋，注册资本6,890万人民币，经营范围包括园林绿化工程施工（叁级）、管理、开发、布置等。

　　2、四季农业，成立于2012年11月20日，住所为上海市松江区九亭镇九泾路325号1幢，类型为有限责任公司（国内合资），法定代表人顾勇，注册资本3,000万人民币，经营范围为有机肥料、饲料（除添加剂预混合饲料）加工、销售。

　　3、绿庭房产，成立于1999年11月2日，住所为上海市松江区新城区冬梅路888号，类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人俞乃奋，注册资本1,210.0万美元，经营范围包括在批租地块内从事房地产开发经营等。

　　三、受托管理业务终止的主要原因

　　上市公司计划进一步梳理减少和控股股东的关联交易，提高自身业务拓展和管理能力，提升上市公司独立性；另外，在2020年初内外部环境的影响下，委托方拟进行战略调整，存在提升自身业务独立性的客观要求。因此，经各方友好协商，决定终止原委托管理服务协议。

　　四、终止本交易对公司的影响

　　终止本次关联交易不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。后续，公司将提升自身业务拓展和业务管理能力，充分利用资本市场，提高上市公司的独立性。

　　五、委托管理终止协议的主要内容

　　（一）协议终止

　　公司及绿庭企业、四季农业、绿庭房产一致同意，终止《委托管理服务协议》。 终止协议经双方盖章后成立，在公司股东大会审议通过之日起生效，《委托管理服务协议》同时终止。

　　??（二）费用结算

　　终止协议生效日，双方将对《委托管理服务协议》项下年初至终止协议生效日前的托管费用进行结算，并由委托方将管理服务费用一次性支付至盈乘商管及晖毓企管的指定账户。

　　（三）人员转移

　　鉴于盈乘商管和晖毓企管均为绿庭投资全资子公司，目前尚未实缴出资，主要业务除为委托方项目提供管理服务外，未开展其他业务。为便于托管资产日常管理事务及人员交接，双方同意，本次委托管理服务协议终止后，委托方将通过受让项目公司方式接收项目公司的员工。以终止协议生效日作为项目公司交割的基准日，并以盈乘商管和晖毓企管在交割基准日的净资产作为交易对价。同时，为便于人员转移，双方同意盈乘商管及晖毓企管依据相关规定并结合现有员工的工作年限计提劳动关系转移人员的经济补偿金。

　　（四）其他

　　因《委托管理服务协议》终止，与该等《委托管理服务协议》相关的所有文件一并终止。除终止协议上述安排之外，双方不再履行《委托管理服务协议》项下任何约定，任何一方均不再向对方就《委托管理服务协议》提出任何权利主张或要求。

　　六、该关联交易应履行的审议

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2020年3月27日召开的第九届董事会第六次全体会议审议通过了《关于终止受托管理暨关联交易的议案》，关联董事顾勇、林斌及盛旭春回避表决，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了此议案。此议案亦经同日召开的公司第九届监事会第六次全体会议全票审议通过。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司将本次关联交易提交独立董事事前认可，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事对本次关联交易发表如下意见：董事会对该事项进行了全面审慎决定，公司终止本次关联交易的表决程序合法有效，关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次终止受托管理，有利于上市公司提升独立性，减少关联交易。本次委托项目终止对上市公司无实质性影响，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。因此，我们同意本次终止受托管理。

　　（三）本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、《委托管理终止协议》；

　　2、第九届董事会第六次全体会议决议和第九届监事会第六次全体会议决议；

　　3、独立董事意见和独立董事事前认可意见。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：A股 600695        证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-009

　　B股 900919     B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月27日召开第九届董事会第六次全体会议和第九届监事会第六次全体会议，分别审议通过了《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》。现就本次计提减值准备情况公告如下：

　　一、计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、公允地反映公司2019年12月31日财务状况及2019年度（以下简称“本期”）的经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估。截至2019年底，公司对下列四项金融资产进行单项减值测试，具体情况如下：

　　1、昆山港龙委托贷款项目

　　公司控股子公司上海亘通行融资租赁有限公司于2018年7月13日委托上海银行股份有限公司普陀支行向昆山港龙置业有限公司发放了3,500万元委托贷款。在合同期满后，昆山港龙置业有限公司仅归还了1,208万元（其中158万元系由第三方代还）。虽然该项贷款的抵押物较为充足，且已经申请了保全，预计损失在可控范围，但是基于此次委托贷款已经逾期，且已进入诉讼阶段的事实，经审慎评估，公司按照2,450万元（未扣除第三方代还金额）计提20%的减值。

　　2、对9th ＆ O项目的1,321万美元债权

　　9th ＆ O项目是销售型公寓房地产开发项目，公司全资子公司Greencourt Capital Inc.对该项目的债权投资应于2020年1月22日到期。后经双方协商，将上述债权投资延期至2021年6月30日。考虑到项目销售存在不及预期的风险，经审慎评估，公司对该笔债权计提总计15%的减值（上期已计提3%）。

　　3、对GCI 57N 项目的270万美元债权

　　57N项目为销售型公寓房地产开发项目，公司全资子公司Greencourt Capital Inc.对项目的债权投资应于2020年12月12日到期。目前该项目销售进展基本正常，但后续销售存在不及预期的风险，经审慎评估，公司对该笔债权计提5%的减值。

　　4、对美房盈基金的785万美元债权

　　美房盈基金Greencourt Real Estate Investment L.P.是由公司全资子公司管理的基金。公司全资子公司大江食品（香港）有限公司对该基金的债权投资应于2020年10月29日到期。该基金参与了9th ＆ O和57N项目的投资，由于上述两项目的销售存在不及预期的风险，经审慎评估，公司对该笔债权计提10%的减值。

　　上述事项2019年合计确认信用减值损失2,237.68万元（人民币），具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备将会相应减少公司2019年净利润2,237.68万元（人民币）。

　　三、独立董事意见

　　公司三名独立董事刘昭衡先生、夏旸先生、鲍勇剑先生对本次计提减值准备发表了独立意见，认为公司此次计提信用减值准备，依据合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次信用减值准备的计提。

　　四、监事会意见

　　本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：600695900919    证券简称：绿庭投资绿庭B股    公告编号：2020-010

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月30日14点30分

　　召开地点：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦2501公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月30日

　　至2020年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会会议或监事会会议审议通过，具体详细见2020年3月31日刊登在指定信息披露报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案7、议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12

　　应回避表决的关联股东名称：绿庭（香港）有限公司、上海绿庭科创生态科技有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（附件1）和代理人身份证办理登记。

　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书（附件1）、出席人身份证办理登记。

　　（3）不能前来办理登记的股东可于2020年4月28日16:00时之前以信函（到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。

　　2、登记时间：2020年4月28日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

　　4、联系电话：（021）52383315 传 真：（021）52383305

　　六、 其他事项

　　1、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：A股 600695        证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-011

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　第九届监事会第六次全体会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第六次全体会议于2020年3月27日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贺小勇主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　3、审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　4、审议通过《关于终止受托管理暨关联交易的议案》；

　　5、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》，本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备。

　　6、审议通过《2019年年度报告及报告摘要》。公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了本公司2019会计年度的经营成果。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：A股 600695        证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-012

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日收到公司副总裁盛旭春先生和副总裁张亮先生提交的书面辞职报告，盛旭春先生和张亮先生分别因个人工作变动原因申请辞去公司副总裁职务。为便于工作交接，经公司与盛旭春先生和张亮先生协商一致同意，盛旭春先生和张亮先生的辞职自2020年4月30日起生效。

　　盛旭春先生辞职后将在公司继续担任董事职务，张亮先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对盛旭春先生和张亮先生在担任公司副总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年3月31日

　　公司代码：600695 900919                                公司简称：绿庭投资  绿庭B股