一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元，加上未分配利润年初数417,545,823.32元，减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元，2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。

　　公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计2020年8月具备试生产的条件，同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在2020年12月，总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　该利润分配预案尚需股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司的主要业务

　　公司自成立以来，一直专注于珠光材料的研发、生产和销售，公司生产的工业级珠光材料、汽车级珠光材料、化妆品级珠光材料等系列产品，被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣、特种防腐等行业。报告期内，公司实现珠光材料业务收入616,737,567.45元。

　　（二）公司的经营模式

　　在研发环节，公司坚持以市场为导向的研发机制，通过内部交流、外部参展、聆听客户需求及收集、分析国内外技术和市场信息等方式，充分了解市场动态，保证公司的创新研发与市场发展方向相一致。以消费升级为引领、行业发展为目标，坚持自我淘汰和跨行替代为研发方向，从战略研发到战术研发不断地探索新材料、新工艺和新的应用领域。

　　在采购环节，公司制定并执行严格的供应链管理制度，坚持全球高端客户社会责任体系为标准，以筛选合格的供应商及培养新的供应商为抓手，根据公司各部门需求结合库存情况进行采购；对于主要原材料，公司制定年度、月度采购计划，结合每月的实际产销情况和库存情况，由采购部门统一向国内外供应商采购。

　　在生产环节，公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式。一方面，公司生产部根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验（安全库存的需求），制定月、周生产计划，实施生产。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，下达生产指令单，并在现有库存产品基础上进行混合、调色达到客户需求或重新组织生产。

　　在销售环节，公司采用经销和直销相结合的销售模式。由于公司产品应用范围广泛，下游客户众多，且终端客户分散，因此公司销售采取经销模式为主。部分国际大型企业及国内知名企业因其对产品售后服务要求高，要求公司直接提供门对门的服务，针对该部分客户公司采取直销模式，以提升公司的服务质量、扩大公司的行业影响力。与此同时，公司也能够及时了解客户需求，通过与其进行合作研发，进一步提升公司的研发水平以更好满足客户需求。

　　（三）公司所处行业的基本情况

　　珠光材料行业属于非金属矿物制品业，目前已经历过初始发展阶段，进入快速成长阶段。全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟，产品范围进一步扩大，形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络，行业加剧扩张、竞争更加激烈，产品结构逐步调整到以中高档珠光材料生产为主。全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如默克、坤彩科技、巴斯夫，并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时，致力于研究颜料的表面特性，赋予珠光材料品种超高性能，改进产品质量，拓展应用领域。以默克、坤彩科技和巴斯夫为代表的企业生产的珠光材料在产量、品种、品质上占有绝对重要的市场地位。

　　珠光材料作为效果颜料，具有耐温、耐候、耐光、耐水、色牢度稳定等化学性质；不同颜色和粒径的产品具有独特优雅的光泽，给予应用产品的外观产生立体、层次、三维及随角异色等特点；且生产过程环保、清洁、无重金属，生产成本具有优势。随着珠光材料在市场中的广泛应用，给人们审美和视觉观感产生崭新的选择，进而被高度认知，随着人们消费档次的不断提高，珠光材料开始逐步取代有机颜料、染料和金属颜料。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入61,700.60万元，较上年同期增长5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润14,680.34万元，较上年同期下降18.54%。报告期末，公司总资产180,024.95万元，同比增长23.25%；归属于母公司所有者权益140,233.13万元，同比增长8.09%。

　　报告期内因中美贸易战和汽车涂料行业的影响，公司及时调整了市场战略，加快启动亚太和国内市场推出了双品牌战略，全年实现收入5.15%的增长，化妆品级、玻璃基材等高端产品也实现增长，但因默尔品牌的产品毛利较低拉低整体的毛利，导致公司毛利率有所下降。

　　本年度受补贴收入、汇兑收益和投资收益下降及利息支出、对外捐赠增加影响，本年度实现归属于上市公司股东的的净利润14,680.34万元，较上年同期18,020.66万元下降了3,340.32万元，下降比例为18.54%，主要原因如下：

　　(1) 本期的政府补助收入减少，导致其他收益较上年下降了489.27万元；

　　(2) 本期汇兑收益较上年下降了695.40万元和贷款利息支出较上年增加441.63万元，导致财务费用较上年增加了1137.03万元；

　　(3) 募集资金理财收益减少，导致本年度的投资收益较上年下降了621.11万元；

　　(4) 本期对外捐赠款项较上年增加了212.58万元。

　　以上4个因素影响利润总额合计2,460.00万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，注销1户，具体如下：

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603826           证券简称：坤彩科技              公告编号：2020-004

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及材料于2020年3月20日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年3月30日上午9:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司第二届董事会独立董事郭澳先生、林晖先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会听取了《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2019年度经营目标。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元，加上未分配利润年初数417,545,823.32元，减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元，2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。

　　公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计2020年8月具备试生产的条件，同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在2020年12月，总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会董事认为，公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《2020年度财务预算方案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会董事认为，公司2020年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于审议〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、审议通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　九、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　十、审议通过《关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司2020年向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

　　十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　十四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　提请公司于2020年4月21日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份有限公司2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：603826           证券简称：  坤彩科技              公告编号：2020-005

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知及材料于2020年3月20日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年3月30日上午11:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，共收回有效表决票3票。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于审议〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2019年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元，加上未分配利润年初数417,545,823.32元，减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元，2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。

　　公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计2020年8月具备试生产的条件，同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在2020年12月，总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。全体监事一致同意2019年度利润分配方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会监事认为，公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度财务预算方案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会监事认为，公司2020年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于审议〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过《关于审议〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　八、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，其中王怀雁回避表决。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　九、审议通过《关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司2020年向银行等金融机构申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

　　十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年3月30日

　　证券代码：603826           证券简称：  坤彩科技            公告编号：2020-007

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕373号）核准，坤彩科技首次公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，每股发行价格为6.79元，截至2017年4月6日止，收到社会公众股东缴入的出资款人民币611,100,000.00元，扣除发行费用人民币58,350,000.00元，实际募集的资金人民币552,750,000.00元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字I-001号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入565,778,736.32元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金298,795,573.46元；于2017年4月6日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币163,086,837.07元；本年度使用募集资金投入90,867,589.47元，使用募集资金购买理财产品累积的投资收益以及银行利息收入投入募集资金项目13,028,736.32元。截止2019年12月31日，募集资金无余额。具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建坤彩材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2017年第一届二十一次董事会审议通过，并业经本公司2017年第二次临时股东大会表决通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行开设募集资金专项账户，并于2017年4月10日与国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

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　　注1：因公司利用闲置募集资金进行理财产生理财收益及资金利息收入，故可用于投资的资金大于募集资金净额。

　　证券代码：603826           证券简称：  坤彩科技              公告编号：2020-008

　　福建坤彩材料科技股份有限公司关于

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　●公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司本次预计的关联交易在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币元

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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）惠州市炜煌颜料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：惠州市炜煌颜料有限公司

　　统一社会信用代码：914413035701396966

　　住所：惠州市惠阳区新圩镇花边岭开发区

　　法定代表人：谢秉德

　　注册资本：100万元

　　主要股东：谢秉德持股50%，金德宝持股50%

　　成立日期：2011年03月11日

　　主营业务：销售：颜料（不含危险化学品）。

　　截至2019年12月31日，惠州市炜煌颜料有限公司总资产为27,983,316.60元、净资产1,292,954.13元、主营业务收入45,479,984.18元、净利润438,474.68元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　惠州市炜煌颜料有限公司系公司监事王怀雁先生配偶的兄弟持股50%的公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

　　3、履约能力分析

　　惠州市炜煌颜料有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　预计2020年度公司向惠州市炜煌颜料有限公司销售公司及子公司产品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过5,700万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　公司与惠州市炜煌颜料有限公司的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：603826           证券简称：坤彩科技              公告编号：2020-009

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日、9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　2、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知（财会〔2019〕8号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　3、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的通知，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，同时对2019年1月1日至该准则实施日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

　　4、2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容和对公司的影响

　　1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对2018年度财务报表的比较数据进行调整。

　　对2018年度的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　2、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　本次会计政策变更，对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

　　3、公司将从2020年1月1日起实行新收入准则，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事结论性意见

　　公司独立董事认为：根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会结论性意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：603826           证券简称：坤彩科技             公告编号：2020-010

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　目前合伙人数量：196

　　截至2019年末注册会计师人数：1,458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人

　　截至2019年末从业人员总数：6119人

　　3.业务规模

　　2018年度业务收入：170,859.33万元

　　2018年度净资产金额：15,058.45万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元。

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录，

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息：

　　项目合伙人：王庆莲，注册会计师，合伙人，2000年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　质量控制复核人：李海城，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　本期拟签字注册会计师：李夏凡，注册会计师，2016年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　2.独立性和诚信记录

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用100万元（其中：财务审计服务报酬80万元，内部控制审计服务报酬20万元），系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用100万元，本期审计费用与上期持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　董事会审计委员会查阅了大华所有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可大华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议了2019年度财务报告及聘任2020年度审计机构的议案，认为大华所在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表审核意见如下：

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计过程中，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。”

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计过程中，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。”

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：603826           证券简称：坤彩科技           公告编号：2020-011

　　福建坤彩材料科技股份有限公司关于

　　2019年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　●2019年公司合计征地1019亩，首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计2020年8月具备试生产的条件。公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，目前已生产二氯氧钛日产量240吨，供坤彩珠光材料使用。同时日产三氧化二铁和三氯化铁50吨，部分产品坤彩自用，多余部分预计2020年4月开始外售。该项目经过了综合实验，结合目前实际运营情况，公司开发了大量的自主设计的生产工艺和生产设备，原计划2022年投产提前到了2020年8月投产第一条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在2020年12月，总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，经公司董事会审议决定：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。经董事会决议，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度不进行现金分红的情况说明

　　2019年度母公司实现净利润147,573,174.88元，加上未分配利润年初数417,545,823.32元，减去2019年提取盈余公积14,757,317.49元和对股东的分配56,160,000.00元，2019年年末母公司可供股东分配的利润为494,201,680.71元。不进行现金分红具体原因分项说明如下。

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　20年来公司一直专注于珠光材料的研发、生产和销售，公司生产的工业级珠光材料、汽车级珠光材料、化妆品级珠光材料等系列产品，被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣、特种防腐等行业。2019年随着募投项目的全面建成、投产，公司目前具备年产3万吨珠光材料、年产1万吨合成云母的生产能力，成为全球规模最大的珠光材料生产企业，也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应商体系，成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、全球塑料、色母粒等行业珠光材料的主要供应商。

　　公司历经了十年研发、中试、小规模生产，创造全球首套用萃取法制备二氯氧钛和三氯化铁的技术方法，公司全资子公司年产20万吨二氯氧钛项目已正式投产。公司投资建设年产10万吨高端二氧化钛项目（详见公司临2018-051号及053号公告）于2019年下半年开工建设，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、三氧化二铁的企业，并获得了首套工艺技术认证和多项国内外发明专利。目前公司正全力加赶该项目的建设进度，预计2020年8月具备试生产的条件，同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在2020年12月。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强企业”目标，打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。

　　公司在珠光材料业务发展中为无机颜料积累了较充分的技术储备和市场资源：一是技术储备，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料生产原理和流程相似，公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色牢度上具有的独特技术能力，对二氧化钛和三氧化二铁产品进行优化和提升；二是市场资源，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料同属于无机颜料，可以利用珠光成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体，同时坤彩珠光材料是珠光行业的领军企业之一，其品牌在全球享有良好的公信度和影响力，因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务，增强了公司与客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年12月31日，归属于上市公司股东的净利润146,803,431.65元。

　　公司投资建设年产20万吨高端二氧化钛、20万吨高端三氧化二铁项目资金计划18亿元，其中建设投资15.68亿元，配套流动资金2.32亿元。资金分四年投入，2019年、2020年、2021年、2022年分别为3.48亿元、7.22亿元、5.42亿元、1.88亿元。预计该项目财务内部收益率37%，预计收益不构成业绩承诺。

　　（四） 公司不进行现金分红的原因

　　2019年公司合计征地1019亩，首条生产线年产10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁项目目前正在快速的建设期间，预计2020年具备试生产的条件。公司采用了自主研发全球首套氯化钛白生产工艺，目前已生产二氯氧钛日产量240吨，供坤彩珠光材料使用。同时日产三氧化二铁和三氯化铁50吨，部分产品坤彩自用，多余部分预计2020年4月开始外售。该项目经过了综合实验，结合目前的实际运营情况，公司开发了大量的自主设计的生产工艺和生产设备，原计划2022年投产提前到了2020年8月投产第一条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，同时建成第二条10万吨高端二氧化钛、10万吨高端三氧化二铁生产线，预计投产时间在2020年12月，总投资控制在18亿元以内。为了确保项目的顺利投产和资金安全，经公司董事会审议决定：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和项目投资需要，特别是用于满足年产10万吨高端二氧化钛项目投资资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。预计新项目财务内部收益率37%，预计收益不构成业绩承诺。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年3月30日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　监事会经审议认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：603826    证券简称：坤彩科技    公告编号：2020-012

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月21日14点30分

　　召开地点：公司行政办公室三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月21日

　　至2020年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2020年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间:2020年4月21日 9:00-11:30；

　　2、登记地点:福清市城头镇海城路元洪投资区福建坤彩材料科技股份有限公司一期

　　3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2020年4月20日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系人：黄甜甜

　　联系电话：0591-85588083

　　联系传真：0591-85588083

　　（二） 其他事项

　　本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建坤彩材料科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603826           证券简称：坤彩科技              公告编号：2020-013

　　福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2020年4月3日（星期五）下午15:00—16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）

　　的“上证e访谈”栏目。

　　3、会议召开方式：网络平台互动方式

　　一、说明会类型

　　公司已于2020年3月31日披露《2019年年度报告》（详情请参阅2020年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、利润分配、发展规划等具体情况进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020年4月3日（星期五）下午15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）

　　的“上证e访谈”栏目。

　　三、参加人员

　　公司财务总监蔡志明先生和董事会秘书黄甜甜女士将在线与广大投资者进行交流。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以在2020年4月3日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄甜甜

　　联系电话：0591-85588083

　　联系传真：0591-85588083

　　电子邮箱：huangtiantian@fjkuncai.com

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　公司代码：603826                                                  公司简称：坤彩科技