一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2019年12月31日，公司总股本66,680,000股。公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.6505元（含税），共计分配现金红利11,005,534.00元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司独立董事已对该预案发表独立意见，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。

　　（一）主要业务

　　1、公路养护决策咨询服务

　　公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类。网级养护决策咨询服务进行公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析及编制养护分析报告，提出公路网中长期养护规划及年度养护计划建议；项目级决策咨询服务针对公路网中存在养护需求的路段，通过专项检测诊断病害原因，据此选择养护对策并确定中长期养护方案，通过科学的技术经济比选，推荐出最优养护方案；针对实施养护工程的路段，为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导；针对科学养护决策开展的应用技术研究、技术政策及管理政策研究等咨询服务。

　　2、路况快速检测设备研发生产与销售

　　公司提供的设备产品主要包括多功能路况快速检测系统（CiCS I-C）、全断面路况快速检测系统（CiCS III）、农村公路智能检评系统一体化装备（CiCS IV）、多功能路况巡查系统（CRiS）、自动弯沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、高速激光弯沉仪、激光车辙测试仪、落锤弯沉仪、路面平整度测试仪、非接触式微波索力快速检测仪和毫米波专用桥梁检测设备等产品，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备，可以满足各级公路和桥梁的多项数据采集需求。

　　3、公路养护信息系统开发与销售

　　公司针对部、省、地/市不同层次的公路资产管理需求，结合交通信息化手段，开展信息化产品的研发、应用、推广及服务，已形成公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统（CRMS）、区域公路网智能养护系统（iRMS）、公路养护分析平台（CMAP）、公路全资产移动信息平台（i路通）以及通用公路数据采集软件（RDR）等，同时提供上述相关产品衍生的个性化开发与技术服务。

　　（二）经营模式

　　1．采购模式

　　公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务，需要采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

　　公司设立供应商选择标准，建立供应商档案，并实施动态管理；同类别物资采用统一批量采购方式或其他合同订单采购方式，设定采购审批权限，制定并执行采购计划，事后对采购执行情况进行不定期或专项监控。具体而言：本公司原材料采购是根据采购需求制定采购计划，按照金额大小由具有相应权限的部门或领导审批通过后,由采购人员组织实施采购。采购部门根据所采购种类不同，选用询价、招标、直接采购等多种方式，最终确定供应商和采购价格，拟定采购合同，验收入库。

　　公司的外协项目采购是由外协工作委托部门根据项目实际需要提出申请，严格履行立项审批、资质审定、合同签订、实施管理、项目验收等流程，采购部负责协助外协工作委托部门确定外协单位及价格，合同签订、组织验收、供应商管理等工作，外协委托部门负责对合同中的技术要求、参数、图纸、验收标准、价格、供货期限等进行确认以及外协项目的具体实施管理，督促、指导外协供应商按合同（协议）要求完成工作任务。

　　2．生产或服务模式

　　公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类，均采取项目制的管理模式，由相关业务部门组织实施。

　　项目管理工作按照时间顺序分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段。项目前期阶段管理主要针对项目的市场开发、合同落实等工作；项目实施阶段管理主要针对项目进度管理、质量管理、成本管理等工作；项目验收阶段管理主要针对项目验收与成果交付等工作。

　　3．销售模式

　　销售工作主要由公司总部的技术转移中心和各事业部负责，路兴公司主要由外联部负责。公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，业务人员通过深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同，实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。除自行销售模式以外，对于路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品中较简单的模块，公司通过委托代理方式及自行销售相结合的方式实现销售。公司各年度由代理方式产生的销售收入金额主要取决于代理商当年开拓市场的成果。

　　此外，本公司在出售产品或提供服务后，根据产品特点，一般会提供后续的设备升级、技术支持等服务，从而实现滚动销售，并在此过程中维系客户。

　　（三）行业情况

　　本公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“M科学研究和技术服务业”下属的细分行业“74专业技术服务业”）。公司产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

　　公路养护科学决策需要使用路况快速检测设备进行网级检测和项目级调查，使用相关分析系统对数据进行处理，并进行全寿命周期分析后，对备选方案作出选择，作出网级或项目级养护决策。本行业属于知识密集型行业，主要面向公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，处于公路养护行业产业链的前端，行业利润水平相对较高。随着公路养护需求的不断扩大，公路管理部门对有限资金有效运用的要求也将不断提高，公路养护科学决策的市场需求逐步扩大，行业利润水平保持稳定增长。

　　在我国公路建设取得巨大成就的同时，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。近年来，国家出台了《“十三五”公路养护管理发展纲要》《交通强国建设纲要》等一系列政策，确立实现公路养护管理可持续发展的战略举措，大力支持科学养护、智能养护的发展，大力支持公路养护科学决策在全国范围内推广。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

　　公路养护具有长期性、公益性和基础性地位，公路养护行业本身不具有明显的周期性。随着公路养护科学决策的兴起，本行业面临着广阔的市场前景。基于观念的逐步推广，技术、人才的不断积累，本行业的发展也将经历长期渐进的过程。因此，本行业具备可持续发展的特点，受宏观经济周期波动的影响较小。

　　公路养护科学决策是一个新兴行业，市场参与者较少。本公司的产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务，是目前国内唯一可以为公路养护科学决策提供一整套系统技术与服务的企业。成套技术与服务的提供，便于进行“设备—系统—服务”的无缝衔接，并能直接对养护方案提出建议，从而提高客户进行养护决策的准确度和效率。

　　本公司作为公路养护科学决策提供成套设备、软件及咨询服务的综合供应商，在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面均具有有力的竞争优势。公司承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，主持或参与了多个国家及省部级重大科研课题的研究工作，并参与多项行业政策及标准规范的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。本公司的产品与服务已在公路科学养护决策领域确立了较高的行业地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入216,783,908.61元，同比增加3.88%。实现净利润55,861,861.44元，同比增加16.50%。归属于上市公司股东的净利润55,026,036.69元，同比增加15.02%。母公司净利润为56,158,944.87元，同比增加12.88%。经营活动产生的现金流量净额为69,285,665.31元，同比增加71.62%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司2019年年度报告“第十一节”之“ 五、重要会计政策及会计估计”之“ 41重要会计政策和会计估计的变更”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告 “第十一节 九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603860              证券简称：中公高科            公告编号：2020-011

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月27日上午10时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2020年3月17日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事苏佩璋因个人原因，委托独立董事乔祥国代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《2020年度经营计划》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　5、 审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　中德证券有限责任公司对本议案出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》以及于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：关联董事牛开民、刘冬丽、程宁回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需2019年年度股东大会审议。

　　13、 审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需2019年年度股东大会审议。

　　14、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、 审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　同意公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本次会议审议的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2019年度利润分配预案》《2019年度报告全文及摘要》《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》《2019年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　1、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：603860             证券简称：中公高科             公告编号：2020-012

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年3月27日下午14时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室召开，会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知已于2020年3月17日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：2019年，公司在募集资金的管理和使用中，严格按照《公司募集资金专项存储与使用管理制度》的要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：公司及控股子公司与各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　表决结果：关联监事徐海青回避表决此议案。同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　在保障资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　公司使用部分暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于补选监事的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会股东监事程珊珊女士辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保障监事会工作的顺利开展，监事会拟提请股东大会选举张晨女士为公司第三届监事会股东监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：603860       证券简称：中公高科    公告编号：2020-013

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引等规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司于2017年7月14日首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价人民币15.62元，共募集资金人民币260,541,600.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计人民币37,998,949.67元（不含税），实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2017]第ZE10258号”《验资报告》。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，公司发行股份募集资金净额将全部用于投资“公路智能养护技术应用开发中心项目”。

　　2019年度，公司共计使用募集资金人民币25,945,627.45元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币121,784,413.02元，尚未使用的募集资金余额合计人民币104,690,127.75元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　1、 《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》，并严格遵照执行。

　　2、 募集资金四方监管协议的签订和履行情况

　　公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　2017年7月28日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在管理和使用募集资金时，严格遵照监管协议履行，不存在违规使用募集资金的情形。

　　3、 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金账户的余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2019年度，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”共计使用募集资金25,945,627.45元，其中主要用途为工程建设、基础设施配套。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、 募集资金先期投入及置换情况

　　为保障募投项目顺利进行，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先行投入募投项目。截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入公路智能养护技术应用开发中心项目50,611,556.67元。2017 年9月18日公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

　　2017年9月19日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金50,611,556.67元。

　　报告期内，公司无募集资金置换情况。

　　3、 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　2019年3月27日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司及霸州公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。保荐机构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　报告期内，公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金进行委托理财情况如下：

　　■

　　截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为5,500.00万元。

　　4、 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、 募集资金使用的其他情况

　　自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目的实施工作。但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建设工程启动以来，因配合京津冀地区大气污染防治工作以及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外，由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致募投项目实施进度滞后于原计划。

　　为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当前募投资目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2019年12月31日延长至2020年12月31日。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司募集资金使用及披露情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　五、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告经公司第三届董事会第十七次会议批准报出

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZE10012号）。认为公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　本年度内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对中公高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。保荐机构认为：公司2019年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、中德证券有限责任公司关于《中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　　2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《中公高科养护科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码：603860             证券简称：中公高科             公告编号：2020-014

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2019年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.16505元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2019年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币319,912,958.12元。经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.6505元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本66,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,005,534.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为20%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2019年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为55,026,036.69元，上市公司累计未分配利润为319,912,958.12元，上市公司拟分配的现金红利总额为11,005,534.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

　　近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确提出：“强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性”和“大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”，标致着加快建设交通强国开启新征程。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

　　在此环境下，公路养护科学决策作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网＋养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

　　（二）公司发展阶段和经营情况

　　1、发展阶段

　　经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，参与了多个重大科研课题的研究工作及相关技术政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

　　根据现阶段公路养护市场的发展需求，公司将进一步加强科技创新、市场开拓、资本规模和条件建设等工作内容，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径。

　　2、经营模式

　　本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询服务三类，均采取项目制的管理模式由相关业务部门组织实施。通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同。并通过提供后续的设备升级、技术支持等服务，实现滚动销售，维系客户。

　　公司采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

　　3、经营情况

　　2017年至2019年，公司主要会计数据如下：

　　■

　　（二）公司盈利水平及资金需求情况

　　1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

　　■

　　2、公司2019年度主营业务毛利率情况如下：

　　■

　　2020年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着业务不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　1、2020年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

　　2、新冠肺炎疫情对整体市场环境带来影响，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

　　3、公司IPO募投项目建设需投入大量资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司于2017年7月14日首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），共募集资金人民币26,054.16万元，扣除各项新股发行和承销费用，实际募集资金净额为人民币22,254.26万元。公司IPO募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”计划投入资金为37,420.45万元。根据建设计划，2020年内募集资金将全部使用完毕，公司募投项目后续建设需要大量资金。

　　综上，公司将2019年度现金分红总额拟定为2019年度归属于上市公司股东的净利润的20%。

　　（五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于扩大主营业务规模、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润，能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：2019年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年3月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

　　四、 相关风险提示

　　（一） 现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：603860            证券简称：中公高科            公告编号：2020-015

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易情况及

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需提交2019年度股东大会审议。

　　●公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年3月17日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事刘冬丽回避表决，非关联董事2人全票通过。

　　董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　2、2020年3月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事牛开民、刘冬丽、程宁回避表决，非关联董事6人全票通过。同日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，关联监事徐海青回避表决，非关联监事2人全票通过。

　　该关联交易议案需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东中路高科交通科技集团有限公司将对该议案回避表决。

　　2、公司独立董事发表的意见

　　事前认可意见：公司2020年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司2020年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　公司2019年度与交通运输部公路科学研究所、中公诚科（吉林）工程检测有限公司实际发生的提供劳务类关联交易金额差异较大的原因：项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　1、交通运输部公路科学研究所

　　主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路8号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

　　2、《公路交通科技》杂志社

　　成立于2012年9月14日，主营业务为出版发行《公路交通科技》杂志；设计和制作印刷品广告，利用自有《公路交通科技》杂志社广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；交通运输行业学术类网络（含手机网络）杂志出版。公司住所为北京市海淀区西土城路8号7号楼330，注册资本为人民币50万元，法定代表人为康爱国。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　3、中路高科交通检测检验认证有限公司

　　成立于2017年1月16日，主营业务为认证服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　4、北京公科固桥技术有限公司

　　成立于2003年3月14日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；技术检测；工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号5号楼502室，注册资本为人民币3000万元，法定代表人为李怀健。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　5、北京新桥技术发展有限公司

　　成立于1993年3月1日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币800万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　6、北京中交华安科技有限公司

　　成立于2006年6月7日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路3号(园区)，注册资本为人民币510万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　7、中路公科（北京）咨询有限公司

　　成立于2011年5月31日，主营业务为经济贸易咨询；交通运输咨询；技术咨询、技术开发、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；建设工程项目管理。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼1层111室，注册资本为人民币50万元，法定代表人为虞明远。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

　　8、中公诚科（吉林）工程检测有限公司

　　成立于2008年4月30日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，地基基础工程检测，仪器设备校准鉴定服务。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路2766号，注册资本为人民币1000万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联法人。

　　9、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

　　成立于1992年7月10日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路15号12层21203，注册资本为人民币5008万元，法定代表人为孟书涛。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

　　10、北京中公高远汽车试验有限公司

　　成立于2010年8月5日，主营业务为技术检测、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售日用品、五金交电、建筑材料、专用设备；热食类食品制售；冷食类食品制售；住宿。公司住所为北京市通州区马驹桥镇大杜社村(交通运输部公路科学研究所内)，注册资本为人民币200万元，法定代表人为叶慧海。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司的关联交易

　　公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司、北京新桥技术发展有限公司、北京公科固桥技术有限公司、中路公科（北京）咨询有限公司、《公路交通科技》杂志社及中公诚科（吉林）工程检测有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

　　（二）公司子公司的关联交易

　　1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司（以下简称“路兴公司”）预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方，租赁交通运输部公路科学研究所位于北京海淀区西土城路8号的房产一处，作为办公之用；租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场，作为办公业务之用。

　　2、路兴公司预计与交通运输部公路科学研究所、《公路交通科技》杂志社、中路高科交通检测检验认证有限公司及北京新桥技术发展有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并与对方协商确定具体交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

　　关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：603860              证券简称：中公高科           公告编号：2019-016

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名，注册会计师2266名，从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。2019年，立信会计师事务所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券期货业务。

　　3.业务规模

　　立信会计师事务所2018年度业务收入为人民币37.22亿元，净资产为人民币1.58亿元。

　　2018年度，立信会计师事务所共为569家上市公司客户提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。上市公司客户主要行业分布在制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家）。上市公司客户资产均值为人民币156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信会计师事务所已计提职业风险基金人民币1.16亿元。购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　（1） 项目合伙人

　　项目合伙人：张丽宾，中国注册会计师，合伙人。2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2018年加入立信会计师事务所。

　　（2）本期签字注册会计师

　　签字注册会计师：陈清松，中国注册会计师，业务合伙人。2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2016年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务。具有8年证券服务从业经验。

　　（3）质量控制复核人

　　李洪勇，中国注册会计师，合伙人。自2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。2012年加入立信会计师事务所。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　1、本期审计费用及同比变化情况

　　■

　　2、定价原则

　　主要基于专业服务所需的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　通过对立信会计师事务所的从业资格、业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就该事项发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见：立信会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：603860             证券简称：中公高科            公告编号：2020-017

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　一、现金管理情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司本次拟对最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好（不超过12个月）的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。

　　（三）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、风险控制措施

　　（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　（二）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。

　　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更高的投资回报。

　　四、独立董事的意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、监事会意见

　　在保障资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　1、中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、中公高科养护科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：603860             证券简称：中公高科            公告编号：2020-018

　　中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》等有关规定，为提高资金使用效率，增加股东投资收益，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）使用不超过5,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币26,054.16万元，扣除各项新股发行和承销费用合计3,799.89万元，实际募集资金净额为人民币22,254.27万元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZE10528号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司本次公开发行股票的募集资金投资项目 “公路智能养护技术应用开发中心项目”总投资额为37,420.45万元，拟投入募集资金22,254.27万元。募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司霸州公司。

　　2017年9月18日，经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十三次会议审议批准，公司使用募集资金人民币5,061.16万元置换募集资金投资项目预先已投入的自筹资金。

　　根据募集资金投资项目建设情况使用部分资金后，截至2019年12月31日，公司募集资金余额为10,469.01万元。

　　二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划

　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目计划实施进度的情况下，公司及霸州公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　1、管理额度

　　公司及霸州公司拟对总额度不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在12个月内循环使用。

　　2、投资产品品种

　　为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好（不超过12个月）的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等；产品发行主体能够提供保本承诺。

　　3、决议有效期

　　本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、具体实施方式

　　授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关具体事宜。

　　三、投资风险控制措施

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司拟采取以下措施控制投资风险：

　　1、公司将根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时通知上海证券交易所备案并公告。

　　3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。

　　4、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　5、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司及霸州公司在不影响募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更高的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，在保障资金安全的前提下，在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　公司使用部分暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　（1）公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；（2）公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上所述，保荐机构对本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议的独立意见》；

　　3、《中公高科养护科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

　　4、《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：603860               证券简称：中公高科           公告编号：2020-019

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于程珊珊女士辞去公司第三届监事会监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作的顺利开展，公司于2020年3月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，拟提请公司2019年年度股东大会选举张晨女士为公司第三届监事会监事，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　附：张晨简历

　　张晨，女，汉族，出生于1984年7月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，中国共产党党员。自2009年7月起，先后担任中公高科养护科技股份有限公司项目经理、项目组长、主任工程师，现任中公高科养护科技股份有限公司副总工程师。

　　证券代码：603860    证券简称：中公高科    公告编号：2020-020

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月20日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月20日至2020年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经公司2020年3月27日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：中路高科交通科技集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参加股东大会会议登记时间：

　　2019年4月20日上午9：00-11：00；下午13：00-17：00。

　　（二） 登记地点：

　　北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

　　（三） 登记方式：

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

　　（四） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

　　（二）联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼证券投资部。

　　（三）联系方式：电话：010-82364131；传真：010-62375021；

　　邮箱：lilan@roadmaint.com

　　特此公告。

　　中公高科养护科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中公高科养护科技股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603860                                              公司简称：603860

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2019年度内部控制评价报告

　　中公高科养护科技股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　公司于报告期已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　截至2019年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　三、内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及北京路兴公路新技术有限公司、中公高科（霸州）养护科技产业有限公司、中公慧科（杭州）交通技术有限公司3家子公司。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、投资管理、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产计划管理、关联交易管理、对下属单元的控制、纳税管理、成本费用管控。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　组织架构、发展战略、资金活动、生产计划管理、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、关联交易管理、财务报告、合同管理、成本费用管控、对下属单元控制。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及对应规范，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　财务报表的错报金额落在表内一个或多个区间时，以缺陷等级高者作为判定标准。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　发现表内一个或多个事件时，按缺陷等级高者作为判定标准。

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　发现多起潜在风险事件，其损失额度以累计额计算。

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　发现表内一个或多个事件时，按缺陷等级高者作为判定标准。

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷。

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　报告期内公司未发现非财务报告内部控制一般缺陷。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　2019年度，公司积极推动内部控制规范工作，在合同管理、成本费用管控、关联交易管理、财务报告、下属单元控制等重要领域进行了强化与完善，体系运行有效，未发现设计和运行缺陷样本。公司2020年度内控工作将围绕上市公司重点风险领域加强过程控制和监督、内部控制管理与职能管理深度融合等方面进行常态化、精益化改进，保证公司战略目标的实现。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：常成利

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　公司代码：603860                                                  公司简称：中公高科

　　中公高科养护科技股份有限公司