一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以582,225,094为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　科士达公司成立于1993年，是一家专注于数据中心（IDC）及新能源领域的智能网络能源供应服务商。作为中国不间断电源产业领航者、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商，研发生产的数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、电动汽车充电产品技术处于行业领先水平，一体化解决方案广泛应用于各行业领域。公司坚持“市场导向+技术驱动”的发展思路，经过27年的行业深耕，建立了行业领先的以市场需求为导向的营销网络平台、产品研发平台及智能化供应链生产管理平台。在全球化进程中着力开拓布局海外市场，推进全球化公司品牌形象建设，构筑完善的经营管理体系和自主知识产权体系，形成企业可持续发展的核心竞争力，为公司业绩持续健康稳定增长奠定坚实基础。报告期内，公司主要业务情况如下：

　　（一）数据中心关键基础设施产品

　　随着数字经济和移动互联网的高速发展，信息化程度进一步提升，5G技术、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术为代表的数字与智能技术已逐渐成为行业转型与变革的驱动力。面对“大数据时代”，以全面推进 “新型基础设施建设”为基石，5G基建、新能源、云计算和大数据、人工智能、工业互联网、高性能计算、宽带通信等重大领域建设步伐加快。作为在数据计算、存储、传输中扮演着重要角色的数据中心，已经成为数字化社会经济发展与生产生活的核心要素之一。未来，数据中心产业仍将继续保持高速发展的态势，高效化、智能化、集成化将成为数据中心产品发展的主流方向。

　　公司是最早进入数据中心产品领域的国内企业之一，经过多年发展，亦已成为业内数据中心基础设施产品品类最齐全的公司之一。公司自主研发生产的数据中心产品已趋向多元化、集成化发展，主要包括：不间断电源（UPS）、高压直流电源、通讯电源、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统，广泛应用于金融、通讯、IDC、政府机构、轨道交通、电力、制造、医疗等行业和领域，着力保障数据中心信息安全、维护其稳定可靠持续运行。针对细分市场的需求变化，公司已适时推出锂电池版UPS；为助力5G基建，公司推出的通讯配套基础设施，具备完整的知识产权、技术先进、可靠性高，系统效率达到目前行业领先水平，已在行业内获得广泛应用。针对行业数据中心建设的特殊需求，公司在标准化、模块化的数据中心产品基础上，结合集成机柜系统、密闭冷通道系统、供配电系统、制冷系统、监控系统，通过高集成智能化设计为用户提供一站式数据中心解决方案，主要包括微型数据中心解决方案（IDU4.0）、小微型数据中心解决方案（IDM4.0）、大中型数据中心解决方案（IDR）及一体化户外柜（IOU），有效满足用户高效节能、快速部署、提升运维效率等方面的诉求。

　　（二）新能源光伏及储能系统产品

　　新能源光伏及储能产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，特别是随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。2019年，在“政策回归市场”的大背景下，除户用、扶贫项目外，光伏发电已经从固定上网电价走向了全面竞价的时代。尽管短期内国内光伏新能源板块业务仍处于政策调整期，装机量有所下滑；但长期来看，由政策驱动转向市场驱动反而能有助于提高行业门槛、优化产业结构。同时，在光伏产业蓬勃发展的大趋势中，光伏发电的不稳定性、间歇性及弃光等问题制约着产业进一步发展，而储能技术作为解决光伏发电消纳、增强电网稳定性、提高配电系统利用效率的合理的解决方案，已成为新能源光伏市场未来发展的关键。全球化能源转型势在必行，新能源行业的发展契机将为公司新能源光伏及储能产品提供相当广阔的市场空间。

　　公司现有新能源光伏及储能系统产品主要包括：集中并网光伏逆变器、组串式光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱、直流配电柜、太阳能深循环蓄电池、监控及家用逆变器、模块化储能变流器、集中式储能变流器、集逆变升压一体化集成系统、第二代储能系统能量管理及监控平台、调峰调频系统、大型集装箱式储能集成系统、光储充系统等。

　　（三）电动汽车充电桩产品

　　受益于新能源汽车行业的政策扶持叠加市场需求的持续推进，我国新能源汽车规模化市场快速发展， 加速推进“新基建”的政策鼓励将掀起新一轮充电桩建设热潮，推动电动汽车充电基础设施建设呈现持续增长的态势。公司电动汽车充电桩产品体系中目前包括：充电桩模块、一体式直流快速充电桩、分体式直流快速充电桩、壁挂式交流充电桩、立柱式交流充电桩、监控系统等。公司电动汽车充电桩产品具有模块化设计、高智能化、高利用率、高防护性、高安全性、高适应性等优势，搭载集智能充电系统、配电系统、储能系统、监控系统、安防系统、运维管理系统形成一体化解决方案，能够满足各类应用场景使用，同时可根据客户的应用需求提供定制化的解决方案服务。最新研发满足 “国网六统一”标准的部分直流快速充电桩已通过国网电力科学研究院实验验证中心认证；2020年，公司将开始全面布局海外充电桩市场，开发适合欧标、Chademo以及北美标准的充电桩产品，以满足海外市场需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　长远来看随着加强逆周期调节、以改革创新稳增长、发展创新型产业等政策推动，并全面推进“新基建”建设，将培育出新的经济增长点。公司三大业务板块所处行业亦将蓄势待发，迎接更好的政策环境及市场机遇。其中：5G基建、互联网、大数据、云计算等技术的推进，特别是5G时代数据量的爆发式增长，将推动数据中心市场需求保持强劲动力。2019年国内光伏业务处于调整期仍然承压，但全球光伏需求持续增长，海外业务得到大力发展，随着国内市场回暖、海外市场迸发，光伏行业仍将迎来新一轮增长态势。新能源汽车产业将由“新基建”补足新能源车短板，充电业务也将迎来发展良机。报告期内，公司紧密围绕电子电力行业，专注数据中心基础设施产品及新能源配套产品的研发生产，坚持以市场为导向以技术为准绳，通过持续深化营销体系改革、提升供应链运作效率，确保产品品质，树立科士达品牌形象，保持公司在行业中的领先地位，为公司的稳定持续健康发展提供动力。

　　报告期内，公司数据中心产品业务保持稳步增长态势，发展良好；新能源光伏业务国内政策环境仍处于调整期、市场竞争剧烈，业绩有所下滑，以致公司整体营业收入有所下降。但基于2019年公司整体策略布局调整，在维护现有客户的同时致力于开拓更多优质客户，从而优化项目质量，公司整体毛利率进一步提升；同时，公司应收账款回款情况良好，计提的相关信用减值损失较上年同期减少，致利润指标较上年同期增长。总体上，报告期内公司实现营业收入261,017.25万元，比上年同期下降3.85%；实现营业利润35,809.56万元，比上年同期增长39.12%；归属于上市公司股东的净利润32,069.51万元，比上年同期增长39.38%；实现基本每股收益0.55元，同比增长37.50%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业总收入261,017.25万元，比上年同期降低3.85%；实现营业利润35,809.56万元，比上年同期增长39.12%；实现利润总额35,670.88万元，比上年同期增长38.90%；实现归属于上市公司股东的净利润32,069.51万元，比上年同期增长39.38%。报告期内，公司营业收入较去年同期下滑，营业利润、利润总额、净利润对比去年同期增长的主要原因是新能源光伏业务国内政策环境仍处于调整期、市场竞争剧烈，业绩有所下滑，致公司整体营业收入有所下降。但基于2019年公司整体策略布局调整，在维护现有客户的同时致力于开拓更多优质客户，从而优化项目质量，公司整体毛利率进一步提升；同时，公司应收账款回款情况良好，计提的相关信用减值损失较上年同期减少，致利润指标较上年同期增长。

　　报告期内，公司税金及附加费用为3,981.82万元，同比增长1.76%；销售费用为31,808.46万元，比上年同期增长19.10%，主要原因为报告期内职工薪酬及安装维护费用增加所致；管理费用为6,964.43万元，比上年同期下降5.84%，主要原因是上期发生股权激励费用所致；财务费用为-1,700.50万元，比上年同期下降29.86%，主要原因为报告期内美元汇率变动导致汇兑收益减少所致；报告期内研发费用15,042.21万元，比上年同期增长22.65%，主要原因是报告期内加强研发团队建设、增加研发人员职工薪酬所致。

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为98,375.12万元，比上年同期增长1196.78%，主要原因为本报告期内支付货款减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-75,831.75万元，比上年同期减少382.63%，主要原因为报告期内购买理财产品的支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-12,019.73万元，比上年同期增加30.43%，主要原因系上期终止限制性股票激励计划退回股权款所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照财政部的要求执行前述通知。

　　2、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　以上变更情况请详阅公司于2019年3月26日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　3、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。为适应市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。

　　4、根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合公司固定资产的实际情况，公司对部分固定资产使用年限及残值率进行合理调整，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

　　以上变更情况请详阅公司于2019年8月20日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更、会计估计变更的公告》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司通过设立方式成立全资孙公司科士达（越南）有限公司，纳入合并报表范围。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-011

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，额度累计不超过25,000万美元。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现针对该事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　二、主要业务品种及涉及币种

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司计划在2020年度开展外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元、欧元、日元、港币。

　　二、交易规模及资金来源

　　公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，择机开展外汇套期保值业务，额度累计不超过25,000万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　四、外汇套期保值的风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；

　　2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　（二）风险控制措施

　　为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规及《外汇套期保值业务内部控制制度》的有关规定。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，并同意公司董事会将本议案提交2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-012

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在2020年度开展票据池业务。现针对该事项公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起一年，授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

　　4、实施额度

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币80,000万元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

　　2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。

　　公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。

　　四、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司目前经营情况良好，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，有利于盘活公司票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2020年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-013

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买短期

　　理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过100,000万元的额度内使用自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品的投资行为不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资，投资的品种为中低风险短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

　　4、投资额度使用期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司自有资金。

　　6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　7、信息披露

　　公司将根据相关规定及要求履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）公司投资的短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过100,000万元的自有资金购买短期理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　　2、通过进行适度的中低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　五、独立董事、监事会对公司使用自有资金购买短期理财产品的意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过100,000万元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及纳入合并报表范围的下属子公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元的自有资金购买短期理财产品。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-014

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行

　　授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司全资子公司科士达（香港）有限公司(以下简称”香港科士达”)拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币9,000.00万元的银行综合授信，授信期限为自合同签订之日起12个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准。

　　科士达（香港）有限公司系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：科士达（香港）有限公司

　　2、注册地：中国香港

　　3、法定代表人：刘程宇

　　4、成立日期：2007年10月10日

　　5、注册资本：282万美元

　　6、经营范围：进出口贸易，原材料采购，信息咨询。

　　7、与公司关系：科士达（香港）有限公司系公司之全资子公司。

　　8、经营情况：单位：万元

　　■

　　注:2019年12月31日数据已经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：深圳科士达科技股份有限公司

　　被担保方：科士达（香港）有限公司

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：12个月（自合同签订之日起）

　　担保金额：人民币9,000万元

　　四、董事会意见

　　鉴于科士达（香港）有限公司系公司之全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。同意公司为香港科士达向银行申请授信提供连带担保责任，并授权公司董事长代表公司签署上述担保事项的各项法律文件。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　本次对外担保事项生效后，公司及控股子公司的累计对外担保（含对控股子公司）总额为22,500万元，占公司最近一期经审计净资产的8.59%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、独立董事意见

　　经审核我们认为:公司本次对全资子公司香港科士达向银行申请综合授信提供担保是基于子公司实际项目建设及日常经营所需，担保风险在可控范围内。董事会审议本次事项的程序符合《公司章程》等相关规定，决策合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次对公司之全资子公司的担保事项。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-015

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过58万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

　　注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层

　　业务资质：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK国际会计组织的成员所

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　职业风险基金计提：截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

　　职业风险基金使用：0元

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

　　若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

　　分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

　　分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

　　分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构，成立于2014年2月13日，持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

　　分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房

　　分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

　　分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

　　分支机构职业风险基金使用：0元

　　分支机构职业风险基金使用限额：8,000万元

　　分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

　　分支机构是否加入相关国际会计网络：否

　　2、人员信息

　　上年末合伙人数量（2019年12月31日）：69人

　　注册会计师数量： 481人

　　从业人员数量（2019年12月31日）：1263人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：82人

　　拟签字注册会计师1姓名：肖逸

　　拟签字注册会计师1从业经历：自1999年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

　　拟签字注册会计师2姓名：陈丽敏

　　拟签字注册会计师2从业经历：从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

　　3、业务信息

　　最近一年总收入： 36,084万元

　　最近一年审计业务收入：31,773万元

　　最近一年证券业务收入：6,020万元

　　最近一年审计公司家数：3200余家

　　最近一年上市公司年报审计家数：38家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验： 是

　　4、职业信息

　　会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

　　项目合伙人的从业经历：肖逸，自1999年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

　　项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

　　项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

　　项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

　　项目质量控制负责人的从业经历：李晓敏，从事证券服务业务20年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

　　项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师1的从业经历：肖逸，自1999年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

　　拟签字注册会计师1的执业资质 ：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师2的从业经历：陈丽敏，从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

　　拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

　　拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

　　5、诚信记录

　　会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

　　会计师事务所近三年受到的行政处罚：中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份。

　　会计师事务所近三年受到的行政监管措施：中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份。

　　会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：无

　　拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：无

　　拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施：无

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　中勤万信2019年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司2020年度审计机构的能力；

　　本次聘任会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满足公司财务审计和内控审计等要求；

　　本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。

　　3、独立董事意见

　　经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2019年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

　　4、董事会/监事会审议情况

　　公司于2020年3月30日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用不超过人民币58万元。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-016

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于会计政策及会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，本次会计政策变更及会计估计变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更、会计估计变更概述

　　1、会计政策变更

　　（1）变更原因和变更日期

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（2）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（3）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（4）变更日期

　　根据财政部要求，自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号——收入》。

　　2、会计估计变更

　　（1）变更原因

　　根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合公司固定资产的实际情况，公司拟对部分固定资产使用年限及残值率进行合理调整，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

　　（2）变更的主要内容

　　本次会计估计变更主要是对公司部分固定资产的折旧年限及残值率进行变更，固定资产的折旧方法仍保持不变。公司房屋及建筑物、光伏电站、机器设备、运输设备、其他设备的折旧年限及残值率不进行变更。仅对公司的电子设备残值率由5%变更为5%-10%，具体如下：

　　■

　　（3）变更日期

　　本次会计政策变更、会计估计变更已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、本次变更对公司的影响

　　1、本次会计政策变更影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，企业应该对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2、本次会计估计变更影响

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　三、董事会关于本次变更合理性的说明

　　经审核，董事会认为本次会计政策及会计估计变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求对会计政策、会计估计进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司变更会计政策和会计估计。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策和会计估计的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行的合理变更，是符合规定的，执行变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-018

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月3日（星期五）下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2019年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景﹒路演天下”（http:// rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理兼代财务负责人刘程宇先生，副总经理、董事会秘书范涛先生，副总经理陈佳先生，独立董事徐政先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-007

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年3月20日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年3月30日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　2、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　公司现任独立董事徐政、陈彬海、周启超及报告期内任期届满离任独立董事高毅辉、彭建春分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2019年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　2019年公司实现营业收入2,610,172,522.47元，归属于上市公司股东的净利润320,695,097.88元，基本每股收益0.55元，截至2019年12月31日，公司总资产4,057,086,966.37元，归属于上市公司股东的所有者权益2,618,979,219.47元。上述财务指标业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议《关于2019年度利润分配的议案》

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，母公司2019年度实现净利润541,127,269.43元，按净利润10%提取法定盈余公积金54,112,726.94元，截至2019年末母公司可供股东分配的利润为1,095,897,368.51元。因此，公司2019年度利润分配方案为：

　　以截至2019年12月31日总股本582,445,394股扣除公司回购专户持有股份220,300股后股本582,225,094股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金116,445,018.80元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若2019年12月31日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本扣除公司回购专户持有的股份后为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。以上分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《内部控制规则落实自查表》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2020年度经营目标测算，2020年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度为：向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币30,000.00万元、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币40,000.00万元、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000.00万元、向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币40,000.00万元、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币30,000.00万元、向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000.00万元、向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过9,000.00万元、向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过20,000.00万元，上述额度总计人民币209,000.00万元。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司科士达（香港）有限公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币9,000.00万元的银行综合授信，授信期限为自合同签订之日起12个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准。

　　科士达（香港）有限公司系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。上述业务的额度累计不超过25,000万美元。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议《关于开展票据池业务的议案》

　　为满足公司及纳入合并报表范围的下属子公司对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2020年度开展票据池业务，拟开展的业务额度不超过人民币80,000万元，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次开展票据池业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于开展票据池业务的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用不超过100,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议《关于2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　2019年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见2019年年度报告相关章节。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　董事兼高级管理人员刘程宇先生、刘玲女士回避表决。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

　　根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准为：

　　1、在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事薪酬；

　　2、公司未对不在公司担任具体职务的董事发放薪酬；

　　3、独立董事津贴标准为6万元/年（含税），独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。独立董事津贴实行年薪制，按季度平均发放。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议《未来三年（2020-2022）股东回报规划》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《未来三年（2020-2022）股东回报规划》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 度审计机构。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》

　　经审核，董事会认为本次会计政策及会计估计变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　　《关于会计政策及会计估计变更的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2020年4月21日召开公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的事前认可意见》

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-017

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议决议召开本次股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月15日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　5、审议《关于2019年度利润分配的议案》

　　6、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　7、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　8、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

　　9、审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

　　10、审议《未来三年（2020-2022）股东回报规划》

　　11、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议或第五届监事会第二次会议审议通过，相关内容于2020年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年4月17日（星期五）上午10：00—12：00，下午14：00—16：00。

　　2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2020年4月17日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：范涛、张莉芝

　　联系电话：0755-86168479

　　传真：0755-21389007

　　通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

　　邮编：518057

　　电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn

　　（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告！

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362518”，投票简称为“科士投票”

　　2、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托                先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：

　　1、上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码或营业执照：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：                          有效期限： 自委托日期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-008

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年3月20日以电话、电子邮件方式发出,会议于2020年3月30日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告摘要》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议《关于2019年度利润分配的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议《关于开展票据池业务的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2020年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于开展票据池业务的公告》内容详见2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为:公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过100,000万元的自有资金购买短期理财产品。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

　　根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司第五届监事会监事津贴为1万元/年。兼任公司其他职务的人员，除领取监事津贴外，按照岗位领取职务薪酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、审议《未来三年（2020-2022）股东回报规划》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2020-2022）股东回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《未来三年（2020-2022）股东回报规划》内容详见2020年3月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》

　　经认真审核：公司本次会计政策和会计估计的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》进行的合理变更，是符合规定的，执行变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于会计政策及会计估计变更的公告》内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年三月三十一日

　　证券代码：002518          证券简称：科士达         公告编号：2020-009