一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以549,490,711为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

　　（一）公司所处行业发展的情况

　　公司所处行业为旅游业，随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见公司2019年度年度报告全文·第四节·经营情况讨论与分析·九·公司未来发展的展望。

　　（二）公司的主要业务

　　经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：经营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理，代理险种：机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下：

　　1、旅游索道：公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备，起于3356米处的高原原始森林中，终至海拔4506米的雪山台地，全长2968米，垂直高差1150米。是目前国内少有的双层、救援索道全线贯通的索道，集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里，海拔3261米，是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米，垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢，乘坐安全舒适，游人可轻松遍览云海杉林风光，感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米，垂直海拔高度360米，乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪，游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路，南临黑水河，西依玉龙雪山东麓，北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

　　2、印象丽江文艺演出：《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象·刘三姐》取得成功之后，张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山，蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕，巨大的红色山岩状舞台在观众前面铺开，来自五湖四海的游客与雪山相对而坐，沐浴着高原的阳光雨露，呼吸着雪山旷野的清新空气，开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。

　　3、酒店：报告期内，公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店，茶马道德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理，茶马道丽江古城丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。

　　4、其他业务：公司投资建设的丽江5596商业文化街出租给深圳益田，由深圳益田运营；玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务，公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务，龙途旅行社开展旅行社业务，公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司，分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。

　　（三）公司业务的季节性说明

　　每年的三季度恰逢学生暑期长假，游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于全家出游，亲子游、毕业游、避暑游集中，为传统旅游旺季，是客流量最大的季节，公司的主营业务中索道运输、印象表演和餐饮服务有一定季节性，历年来，第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节，也是公司接待人数最多的季节，公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度是公司执行新票价的第一个完整年度，受到索道票价调整的影响，公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降17.53%。随着旅游市场的恢复以及公司提升经营管理效果的显现，自下半年以来，随着公司经营调整经营、营销策略效果的显现，自2019年第三季度起，公司营业收入和净利润开始实现增长，使得2019年度全年业绩实现全面增长，扭转下滑的局面。

　　2019年，公司实现营业总收入72,269.55万元，同比增长6.53%，实现归属于上市公司股东的净利润20,348.35万元，同比增长6.18%,全年目标任务达成率分别为116.62%、169.17%。公司三条索道共计接待游客477.72万人次,同比增长29.32%，其中冰川公园索道接待人数突破307.05万人次，同比增长13.92%；云杉坪索道实现接待人数150.12万人次，同比增长80.68%；牦牛坪索道实现接待人数20.55万人次，同比增长22.44%。丽江和府酒店有限公司（含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、龙研文旅、5596商业街）实现营业收入11,768.90万元，同比增长2％，实现净利润-1,238.02万元，亏损金额比上年减少3,091.90万元；印象丽江共计演出828场，共计接待游客185.96万人次，同比增长99.48%，实现营业收入18,236.78万元，同比增长85.28%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　执行《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对本公司2018年12月31日合并财务报表的主要影响如下：

　　■

　　以上会计政策变更，对公司报告期业绩无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　丽江龙研文化旅游发展有限公司为5596文化体验街的运营主体，5596商业文化街已整体出租给深圳益田，由深圳益田运营， 丽江龙研文化旅游发展有限公司已注销清算，自2019年12月30日起不再纳入合并报表范围。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事长：和献中

　　2020年3月27日

　　股票代码：002033                 股票简称： 丽江旅游                   公告编号：2020009

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年3月27日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》，鉴于中审众环会计师事务所在公司2019年报审计过程中勤勉尽责，认真履行其审计职责，基于独立公正的立场，出具的各项报告独立、客观、公正，具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　5、业务资质

　　中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　6、是否从事过证券服务业务：是。

　　中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　7、加入的国际会计网络：

　　2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

　　（二）承办分支机构: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所

　　成立日期：中审众环云南亚太分所成立于2015年10月20日[其前身为1983年成立的云南会计师事务所，2015年全部业务和执业团队转入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）]

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区131号汇都国际C座6层

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　（三）人员信息

　　1、2019年末合伙人数量：130人

　　2、2019年末注册会计师数量：1,350人

　　3、2019年末从业人员数量：3,695人

　　4、2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　（四）业务规模

　　1、2018年总收入：116,260.01万元。

　　2、2018年审计业务收入：103,197.69万元。

　　3、2018年证券业务收入：26,515.17万元。

　　4、2018年审计公司家数：13,022家。

　　5、上市公司年报审计家数：2018年上市公司年报审计家数125家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数159家。

　　6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

　　（五）投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（六）独立性和诚信记录

　　1、中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　2、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告，均未影响目前执业，详见http://www.uppsg.com/zbsczyjbxx/index.jhtml。

　　（七）项目成员信息

　　人员信息

　　项目合伙人：方自维，注册会计师，合伙人，1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验，无兼职。

　　质量控制复核人：李玲，注册会计师，合伙人，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20年，现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。

　　本期拟签字注册会计师：沈胜祺，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　项目成员的独立性和诚信记录情况

　　项目人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（八）审计收费

　　本期财报审计费用不超过75万元（含税）,系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2019年报审计工作中与中审众环会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：独立董事认为，中审众环会计师事务所在担任公司审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2020年度审计机构。

　　（三）公司第七届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江旅游                     公告编号：2020011

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），并于2020年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《关于召开2019年度股东大会的通知》，现将本次股东大会相关事宜提示如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月22日下午14:30；

　　网络投票时间为：2020年4月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日上午9：30 至11：30，下午 1：00 至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9∶15，结束时间为2020年4月22日下午 3∶00。

　　（二）股权登记日：2020年4月15日。

　　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）出席会议人员

　　1、凡2020年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、2019年度董事会工作报告

　　2、2019年度监事会工作报告

　　3、2019年度财务决算报告

　　4、2019年度利润分配议案

　　5、2019年度报告及其摘要

　　6、关于聘请2020年度审计机构的议案

　　7、董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司独立董事将在本次股东大会上做《2019年度独立董事述职报告》。

　　以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案中《2019年度利润分配议案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。提案编码:

　　■

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2020年4月16日起（上午8:30——下午17:00）。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　　邮政编码：674100

　　电话：0888-5306320

　　传真：0888-5306333

　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件一：                参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月22日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9∶15，结束时间为2020年4月22日下午 3∶00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                   授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人（签字）：           受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2020年    月    日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江旅游                       公告编号：2020004

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年3月27日以现场与通讯相结合方式表决，现场会在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名，会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案还需提交2019年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　2019年度公司实现的营业总收入722,695,468.61 元，实现净利润232,775,699.71 元，归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62 元。截止到2019年12月31日，公司总资产2,858,675,395.31 元，负债168,527,956.89 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,554,809,011.04 元。详细内容见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务报告》。

　　本议案还需提交2019年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案还需提交2019年度股东大会审议

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配议案》

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62 元，截止到2019年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额1,230,789,406.92元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,221,122,606.46 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,221,122,606.46 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2019年度利润分配预案为：

　　以公司总股本549,490,711股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），本次现金红利分配共计65,938,885.32 元，方案实施后母公司留存未分配利润1,155,183,721.14 元，留待以后年度分配。不送股,不以资本公积金转增股本。

　　若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本议案还需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经对公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核, 监事会认为,2019年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2019年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

　　本议案还需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过了《关于与白鹿旅行社2020年日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司第七届董事会第二次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

　　公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金及1.5亿元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日

　　股票代码：002033                 股票简称：丽江旅游                      公告编号：2020010

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，并已经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目使用部门提出申请，使用部门经理签字，财务部门审核、证券部备案后，报总经理或董事长签批，超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　本公司在中国农业银行丽江福慧支行（账号24140501040010702、24140541000003982）、中国招商银行丽江市分行（账号871902728610702）开设了三个募集资金存放专项账户；本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号24169801040021717）开设了一个募集资金存放专用账户；本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司的下属分公司（迪庆香巴拉旅游投资有限公司德钦分公司）在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号24169801040021725）开设了一个募集资金存放专用账户。截至2019年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　2019年3月29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过20,000万元的暂时闲置募集资金、使用总额不超过15,000万元的自有资金购买理财产品，议案经公司2019年4月26日召开的2018年度股东大会审议通过。2019年5月16日，公司与中国农业银行股份有限公司丽江分行签订了《理财产品协议》（期限: 264天,金额:20,000万元），并收到《结构性存款交割单》，公司以暂时闲置募集资金20,000万元购买“农业银行‘汇利丰’2019年4971期对公定制人民币结构性存款产品”。

　　（三）募集资金三方监管情况

　　丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江灏伯雪山旅游开发有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月13日、3月31日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　■

　　截止2019年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元，其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元，以自有资金投入金额由1,500万元调整为1,914.63万元。本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。若今后市场好转，公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过。

　　详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经本公司董事会于2020年3月27日批准报出

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　附表1：

　　■

　　附表2：

　　■

　　股票代码：002033                 股票简称：丽江旅游                      公告编号：2019006

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于与白鹿旅行社2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2020年3月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2020年日常关联交易预计的议案》，预计公司2020年度向云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮等劳务总金额不超过3,500万元；预计公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务300万元，合计总金额不超过3,800万元。

　　公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事总经理刘晓华先生回避表决；董事会以10票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。

　　本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。

　　（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

　　由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司2020年向白鹿旅行社提供劳务总金额和2019年度实际发生金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　2020年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社提供劳务总额为200万元。2020年1月1日到本公告披露日，公司向白鹿旅行社购买劳务总额为0万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：

　　法定代表人：张丽宏先生

　　注册资本：1,559.31万元

　　统一社会信用代码：9153070021920178XC

　　住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

　　经营范围：旅行社业务

　　截至2019年12月31日，白鹿旅行社总资产59,762,012.30元，净资产28,950,961.75 元。2019年白鹿旅行社共实现营业收入233,932,998.02元，实现净利润4,669,088.33元。

　　2、与公司的关联关系

　　本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出2名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。

　　三、关联交易定价原则及结算方式

　　公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。

　　2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。

　　3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。

　　五、独立董事意见

　　“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。

　　六、监事会的审核意见

　　监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第七届董事会第二次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

　　公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、保荐人的核查意见

　　无

　　八、备查文件

　　1、本公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；

　　3、第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　股票代码：002033                 股票简称：丽江旅游                      公告编号：2020007

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于公司证券简称变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司证券简称变更的说明

　　2020年3月27日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司决定将公司证券简称由“丽江旅游”变更为“丽江股份”，公司全称及公司证券代码不变。

　　二、公司证券简称变更原因说明

　　目前公司证券简称为“丽江旅游”，该证券简称与丽江地区旅游行业及市场相混淆，在搜索公司相关信息时经常搜索到的是丽江旅游市场相关信息，同时丽江政府相关部门进行当地旅游市场信息舆情监测时，经常监测到公司的相关信息，容易带来不便,公司 证券简称变更后具有更明确的标识。

　　目前公司主营业务为旅游索道、印象丽江文艺演出、酒店及其他相关配套服务，本次证券简称变更不影响公司主营业务发展及未来发展方向，公司主营业务结构不因证券简称变更而发生改变，公司将继续按照既定的经营方针和发展战略发展。

　　三、其他事项说明

　　经公司申请，公司证券简称自2020年3月31日起发生变更，变更后的证券简称为“丽江股份”，公司证券代码“002033”、公司全称“丽江玉龙旅游股份有限公司”保持不变。

　　四、独立董事关于变更公司证券简称的独立意见

　　独立董事认为：公司本次证券简称符合公司实际需要，变更证券简称的程序及变更后的证券简称符合《深圳证券交易所规范运作指引 》的相关规定，本次证券简称变更不影响公司主营业务发展及未来发展方向，公司主营业务结构不因 证券简称变更而发生改变，公司将继续按照既定的经营方针和发展战略发展。我们同意公司变更        证券简称。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　股票代码：002033                 股票简称： 丽江旅游                   公告编号：2020008

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用计划，公司第七届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，拟在保证募集资金安全,不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用总额不超过1亿元的募集资金，使用总额不超过1.5亿元的自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001号《验资报告》验证确认。公司已将募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　二、资金存在闲置的原因

　　1.募集资金存在闲置的原因

　　公司本次募集资金投资于以下项目:（单位：人民币万元）

　　■

　　本次募投项目建设周期较长，为使项目能取得良好的效果,并尽量减少在施工过程中对设计方案的变更，需花费较长时间进行项目的规划设计，项目资金按照项目的进度分期支付，根据公司募集资金投资项目实施计划，2020年度拟投入香巴拉月光城项目工程尾款不超过19,756.41万元，奔子栏精品酒店项目已投入运营无需投入，游客服务中心已完工无需投入，募集资金投入金额合计不超19,756.41万元，将有不少于10,883.64万元的闲置募集资金（其中募集资金本金1,415.73万元，募资资金利息收入9,467.91万元）。

　　2.自有资金闲置的原因

　　截止到2019年12月31日，公司货币资金余额9.09亿元，扣除募集资金实际余额后，自有货币资金余额为6.03亿元，根据公司2020年的资金使用计划，自有资金闲置金额约1.5亿元，用不超过1.5亿元购买理财产品不会影响公司的正常生产经营和投资计划。

　　三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用总额不超过1亿元的募集资金，使用总额不超过1.5亿元的自有资金，合计不超过2.5亿元适时购买短期（不超过12个月）低风险有本金保障的理财产品。具体情况如下：

　　1.理财产品品种的要求

　　（1）安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　（2）符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定。

　　2.决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　3.购买额度

　　在12个月内购买理财产品使用的资金平均余额不超过人民币2.5亿元；在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　4.实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　5.前次购买理财产品情况

　　经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，2019年5月16日，公司以暂时闲置募集资金2亿元（264天期限）购买农业银行丽江分行营业部的结构性存款理财产品，2020年2月5日，该理财产品已到期收回。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1.公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买银行理财产品业务进行重点审计和监督；

　　3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　　4.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司的影响

　　1.公司及全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用自有资金购买理财产品也充分考虑了公司的财务状况和经营与投资计划，不会影响公司正常生产经营与投资计划。

　　2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　3.本次用募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为、不影响募集资金项目正常进行。

　　六、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见如下：本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金理财管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1亿元部分闲置募集资金及自有资金1.5亿元合计2.5亿元投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金及公司自有资金的现金管理收益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金及自有资金1.5亿元进行现金理财管理。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金及1.5亿元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决定。

　　八、保荐机构及保荐代表人意见

　　经核查，保荐机构认为：丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次丽江旅游使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江旅游                       公告编号：2020003

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2020年3月27日以现场会议与传真通讯相结合的方式召开，现场会议地点为丽江和府洲际度假酒店会议室。公司已于2020年3月17日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度公司实现的营业总收入722,695,468.61元，实现净利润232,775,699.71 元，归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62 元。截止到2019年12月31日，公司总资产2,858,675,395.31 元，负债168,527,956.89 元，归属于上市公司股东的所有者权益2,554,809,011.04 元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度财务报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　《2019年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　5、审议通过《2019年度利润分配议案》

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62 元，截止到2019年12月31日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额1,230,789,406.92元，母公司报表 “未分配利润”科目余额1,221,122,606.46 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为1,221,122,606.46 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2019年度利润分配预案为：

　　以公司总股本549,490,711股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），本次现金红利分配共计65,938,885.32 元，方案实施后母公司留存未分配利润1,155,183,721.14 元，留待以后年度分配。不送股,不以资本公积金转增股本。

　　若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　《2019年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

　　《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　8、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2020年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年。《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：

　　作为公司独立董事，现就公司聘请2020年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2020年度审计机构。

　　9、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过1.5亿元的自有资金购买银行理财产品，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事意见、监事会决议及保荐机构核查意见同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　11、审议通过《关于与白鹿旅行社2020年日常关联交易预计的议案》

　　根据2020年公司的经营计划，2020年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务总额不超过3,500万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务300万元，关联交易总金额不超过3,800万元。

　　公司独立董事出具了独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,同时出任白鹿旅行社董事的本公司刘晓华先生回避表决。

　　12、审议通过《2019年度社会责任报告》

　　《公司2019年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　13、审议通过《变更公司        证券简称的议案》

　　《关于变更公司        证券简称的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　14、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　董事会定于2020年4月22日下午14:30召开2019年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在 2019 年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002033                           证券简称：丽江旅游                           公告编号：2020005