一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业，2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

　　公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念，把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。经过多年的技术研发、创新和积累，公司取得了一系列技术成果，且系统地掌握了胶粘剂和涂料制造的关键技术和工艺，在胶粘剂和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，积累了良好的品牌知名度和客户基础，成为了国内胶粘剂和涂料行业中的知名企业。

　　（一）公司产品的主要特点及用途

　　1、密封胶产品

　　根据密封胶的聚合物成分标准，公司的密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。

　　■

　　2、电子胶产品

　　2019年公司收购了兆舜科技并进行有效整合，公司主营业务扩展至LED驱动电源、新能源汽车、电子元件及组合件等电子电力领域，电子胶产品类型丰富，涵盖电子密封胶、灌封胶、披覆胶、硅胶、凝胶、乙烯基硅油等产品。

　　■

　　3、涂料产品

　　公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。

　　■

　　（二）主要业务收入来源报告期内，公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆、电子胶，销售收入分别为72,192.84万元、17,216.61万元、5,713.79万元、3,232.27万元、1,744.54万元、1,347.27万元，分别占公司营业收入的71.05%、16.94%、5.62%、3.18%、1.72%、1.33%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是一家致力于开发密封胶和涂料的国家重点高新技术企业，2019年通过收购兆舜科技将公司业务板块拓展至电子胶领域。目前公司主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、电子胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备、LED驱动电源、新能源汽车、电子电气以及电力变压器等领域。

　　公司始终坚持“绿色环保、专业品质”的经营理念，把技术进步和工艺创新作为提高资源利用效率、改善产品质量和解决环保问题的根本力量。经过多年的技术研发、创新和积累，公司取得了一系列技术成果，且系统地掌握了密封胶和涂料制造的关键技术和工艺，在密封胶和涂料领域建立了完整的研发、制造、销售和服务体系，积累了良好的品牌知名度和客户基础，成为了国内密封胶和涂料行业中的知名企业。

　　报告期内，公司实现营业总收入10.16亿元，较上年同期增长8.95%，实现归属于上市公司股东的净利润8,541.56万元，较上年同期增长355.74%。

　　2019年，在国际经济错综复杂的环境下，公司取得上述业绩实属不易，主要原因有四点：一是公司紧抓高端密封胶产品国产替代、行业整合加速的发展机遇，不断夯实公司在建筑工程领域和集装箱制造领域的领导地位，充分发挥公司在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，不断提升市场占有率，实现营业收入稳定增长；二是依托已有的技术优势持续开拓新的市场领域，公司水性涂料产品在钢结构制造和石化装备领域积累了广泛的客户基础，并逐渐建立起优势地位。公司在2019年10月完成了对兆舜科技（广东）有限公司75%股权的收购，布局LED照明、汽车电子、电子电器及电力等领域；三是公司募集资金投资项目如期投产，凭借自动化和规模化的生产优势，持续推进精细化管理，降本增效，同时优化了公司产品结构，满足下游市场的需求；四是由于主要原材料采购价格较上年同期显著下降，公司产品销售毛利率明显提升。

　　公司各类型产品的业务发展情况具体如下：

　　1、有机硅密封胶是公司最重要的销售收入来源，产品主要应用于建筑工程市场。产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度。报告期内，公司有机硅密封胶的销售收入为7.22亿元，同比增长27.15%。其主要原因系：在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，虽然房地产行业高速增长时代已经结束，但是基于棚户区改造、保障房建设力度持续加大，新型城镇化进程的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显，公司定位中高端市场业务，契合市场发展方向。公司紧抓行业发展机遇，加快市场开拓，凭借较强的产品品质和技术服务能力，深耕中心城市和大客户，加大对大型门窗、幕墙制造公司的市场开拓力度。目前，公司已与江河创建、广田方特、方大集团、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、金螳螂、沈阳远大、三鑫幕墙、佛山市恒大金属建筑材料有限公司等国内知名门窗、幕墙制造企业建立了长期、良好的合作关系。并已进入万科、万达、富力、华润、招商、绿城、绿地、金地、雅居乐等大型房地产企业的品牌库。同时，公司迎合电商风潮，在京东、天猫等国内知名电商平台销售产品，或通过提供工程服务等方式，主动开拓新兴销售领域。公司通过加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力等方式，实现公司有机硅密封胶业务稳步、快速增长。

　　2、水性涂料是公司为响应国家关于环保政策的号召，重点培育的新兴业务。公司深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构、机械装备制造及建筑工程市场，系公司未来重要的战略业务增长点，近年来，集装箱市场全面推行“油改水”政策，对公司水性涂料的发展提供了良好的契机。报告期内，公司水性涂料销售收入为1.72亿元，较上年同期下降13.62%。主要原因系：受国际宏观经济环境波动的影响，集装箱市场需求减少，加之集装箱市场竞争加剧，公司水性涂料的销售单价和销量均出现不同程度的下滑，导致公司水性涂料的销售收入出现一定幅度的下降。但在钢结构制造及石油化工装备等工业防腐领域，公司水性涂料产品营业收入近三年复合增长率约30%。

　　3、水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性，适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势，公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用。受集装箱市场“油改水”政策的进一步推进，公司水性密封胶受到市场的广泛认可。报告期内，公司水性密封胶销售收入为3,232.27万元，较上年同期下降55.73%。主要原因系：受国际宏观经济环境波动的影响，集装箱市场需求减少，导致公司水性密封胶产品销售收入有所下滑。

　　4、其他密封胶主要包括橡胶型密封胶、聚氨酯密封胶、石材干挂胶等，主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性，在市场中仍享有一定的份额，但是，由于其含有有机溶剂，不利于环境保护。目前，其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代的趋势，在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内，公司其他密封胶的销售收入为5,713.79万元，较上年同期下降18.11%。

　　5、沥青漆特指溶剂型沥青漆，系公司为集装箱制造市场研制的产品。受环保趋严、集装箱市场“油改水”政策的影响，公司沥青漆产品逐步被水性涂料所替代，销售收入持续下滑，报告期内，沥青漆的销售收入为1,744.54万元，较上年同期下降9.04%。

　　6、电子胶是公司2019年收购兆舜科技而向外拓展的新的业务领域，也是公司未来重要的战略业务增长点。公司电子胶产品凭借优异的导热性能和阻燃性能，在LED驱动电源、汽车电子、电力变压器和电子电气等领域得到了用户的一致好评，且部分产品实现了“进口替代”，在同行业市场竞争中表现出较强的竞争能力。近年来，随着国家关于节能、绿色、环保等政策的大力推广以及我国进口替代和自主产业升级政策的不断推进，未来电子胶的应用领域将会有较大的发展空间。2019年，兆舜科技全年实现营业收入7,093.81万元，实现净利润481.36万元；本报告期内，兆舜科技纳入公司合并报表范围的营业收入为1,347.27万元，净利润110.00万元。未来随着公司与兆舜科技在研发、技术和市场端的深度整合，电子胶产品将成为公司未来新的业绩增长点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业总收入10.16亿元，较上年同期增长8.95%，实现归属于上市公司股东的净利润8,541.56万元，较上年同期增长355.74%。

　　2019年，在国际经济错综复杂的环境下，公司取得上述业绩实属不易，主要原因有四点：一是公司紧抓高端密封胶产品国产替代、行业整合加速的发展机遇，不断夯实公司在建筑工程领域和集装箱制造领域的领导地位，充分发挥公司在营销网络、产品研发、客户资源、品牌影响力等方面的优势，不断提升市场占有率，实现营业收入稳定增长；二是依托已有的技术优势持续开拓新的市场领域，公司水性涂料产品在钢结构制造和石化装备领域积累了广泛的客户基础，并逐渐建立起优势地位。公司在2019年10月完成了对兆舜科技（广东）有限公司75%股权的收购，布局LED照明、汽车电子、电子电器及电力等领域；三是公司募集资金投资项目如期投产，凭借自动化和规模化的生产优势，持续推进精细化管理，降本增效，同时优化了公司产品结构，满足下游市场的需求；四是由于主要原材料采购价格较上年同期显著下降，公司产品销售毛利率明显提升。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　具体详见公司2019年度报告全文“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年3月，公司完成了对全资子公司深圳市安信泰胶业有限公司的清算及注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

　　2、2018年10月，公司完成了对全资子公司北京安泰京粤粘胶剂有限公司和杭州浙泰建材有限公司的清算及注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

　　3、2018年11月，公司完成了对全资子公司成都市安锦泰胶业有限公司的清算及注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

　　4、2019年8月，公司收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权；兆舜科技（广东）有限公司于2019年10月完成相应的工商变更登记手续，新纳入公司合并报表范围。

　　证券代码：002909         证券简称：集泰股份  公告编号：2020-024

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更的原因及情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号；以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2019年9月27日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号；以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策，其中新收入准则变更于2020年1月1日开始执行，合并财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）《企业会计准则第14号——收入》的修订内容

　　主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）合并财务报表格式变更的修订内容

　　1、合并资产负债表将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等行项目。

　　2、合并利润表将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3、合并现金流量表删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4、合并所有者权益变动表在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，因此不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　财务报表格式的调整是根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，对公司合并财务报表净资产、净利润等相关财务指标无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的相关准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。

　　七、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　2、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-025

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备概况

　　根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含公司控股子公司，下同）拟对截止2019年12月31日的相关资产计提减值准备。

　　2019年度公司拟计提各项减值准备合计-7,893,708.19元，明细如下表：

　　■

　　本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　1、本次计提应收账款坏账准备的情况说明

　　本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。计提方法如下：

　　（1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

　　对于划分为风险组合的应收款项，本公司按照客户类型参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

　　（3）本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

　　2、本次计提应收票据坏账准备的情况说明

　　本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

　　（2）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合预期信用损失计提比例。

　　本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

　　（2）对于非经营类低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

　　3、本次计提其他应收款坏账准备的情况说明

　　本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

　　本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于在单项计提层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　本公司将应收合并范围内子公司的款项、租赁保证金等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

　　4、本次计提存货跌价准备的情况说明

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　5、本次计提固定资产减值准备的情况说明

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计-7,893,708.19元，将减少公司2019年度利润总额-7,893,708.19元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2019年度的财务报告中反映。

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、董事会说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司2019年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值以及2019年度的经营成果，公司本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意本次计提资产减值准备的事宜。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-026

　　广州集泰化工股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　公司审计业务主要由天职国际广州分所 （以下简称“广州分所”）具体承办。广州分所于2011 年成立，负责人为韩雁光。广州分所注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3、业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师屈先富，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过30年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师杨勇，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）项目合伙人及签字注册会计师屈先富、拟担任项目质量控制复核人王皓东最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字注册会计师杨勇最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施一份。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　6、其他内容

　　天职国际主要负责人邱靖之、监管业务联系人范月屏，联系电话010-88827799。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业经验与能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事发表的事前认可意见情况

　　天职国际具有证券、期货业务相关资格，系公司2019年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2019年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，同意续聘该所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　3、独立董事发表的独立意见情况

　　天职国际具有证券、期货业务相关资格，其执业人员具备专业胜任能力，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、监事会审核情况

　　公司第二届监事会第十一次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。公司监事会认为，天职国际具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构。

　　5、董事会审核情况

　　公司第二届董事会第十三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议；

　　3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　4、独立董事关于聘请公司2020年度审计机构之事前认可意见；

　　5、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见；

　　6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；

　　7、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-027

　　广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2020年4月27日（星期一）下午14:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十三次会议决议召开公司2019年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　1)现场会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午14:00开始

　　2)网络投票时间：2020年4月27日(星期一)

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月20日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下提案：

　　1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

　　独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。独立董事述职报告于2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于《2019年度财务决算报告》的议案；

　　4、关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

　　5、关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案；

　　6、关于《2020年度财务预算报告》的议案；

　　7、关于聘请公司2020年度审计机构的议案；

　　8、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案；

　　9、关于公司2020年度监事薪酬（津贴）的议案；

　　10、关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案；

　　11、关于修改公司章程的议案；

　　12、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　13、关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　14、关于《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　　15、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　　16、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

　　提案4、11为特别决议提案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述相关提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见刊登在2020年3月31日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　直接登记，异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。建议采取电子邮件的方式登记，电子邮件请发送至jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东大会”。传真或信件请于2020年4月24日下午17:00前送达公司，公司传真电话为020-85526634；采用信函方式登记的，来信请寄：广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室，邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：

　　2020年4月23日上午9:00至下午17:00；2020年4月24日上午9:00至下午17:00。

　　3、登记地点：广州集泰化工股份有限公司董事会办公室

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：吴珈宜、王小昌

　　电话：020-85532539

　　传真：020-85526634

　　电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月27日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年4月27日召开的广州集泰化工股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打“√”，四者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002909     证券简称：集泰股份     公告编号：2020-028

　　广州集泰化工股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激

　　励管理办法》的有关规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事罗绍德受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年4月27日召开的2019年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人罗绍德作为征集人，仅对本公司拟召开的2019年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：广州集泰化工股份有限公司

　　股票简称：集泰股份

　　股票代码：002909

　　法定代表人：邹珍凡

　　董事会秘书：吴珈宜

　　联系地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼

　　邮政编码：510663

　　联系电话：020-85532539

　　传真：020-85526634

　　公司网址：www.jointas.com

　　电子信箱：jitaihuagong@jointas.com

　　（二）征集事项

　　由征集人针对公司2019年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

　　议案1：《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：

　　议案2：《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　三、本次股东大会基本情况

　　本次股东大会召开的详细情况，详见公司2020年3月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为本公司现任独立董事罗绍德先生，基本情况如下：

　　中国国籍，出生于1957年2月。1979年9月至1983年7月就读于湖南财经学院会计系，1992年7月至1995年9月就读于西南财经大学会计系，硕士研究生毕业；1983年7月至1996年4月在湖南财经学院会计系任教；1996年4月至今在暨南大学管理学院会计系工作；2010年至2016年12月任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事，2014年1月至2018年10月兼任爱司凯科技股份有限公司独立董事，2017年4月起担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事，2018年5月至起担任湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人罗绍德先生作为公司独立董事，出席了公司于2020年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议，并且对《关于〈广州市集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州市集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

　　六、征集方案

　　（一）征集对象：截止2020年4月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　（二）征集时间：截止2020年4月24日下午16:00。

　　（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤：

　　1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

　　权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　收件人：王小昌

　　联系地址：广州市高新技术产业开发南翔一路62号自编六栋二楼、五楼

　　邮政编码：510663

　　联系电话：020-85532539

　　公司传真：020-85526634

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定为弃权。

　　征集人：罗绍德

　　2020年3月30日

　　附件：

　　广东集泰化工股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州集泰化工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州集泰化工股份有限公司独立董事罗绍德作为本人/本公司的代理人出席广州集泰化工股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　■

　　备注：

　　1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

　　2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

　　4、受托人不能进行转委托。

　　5、本委托书有效期至本次股东大会结束止。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人联系电话：

　　委托人签名（盖章）：

　　签署日期：   年    月    日

　　附件：委托人身份证（营业执照）复印件、法人代表证明书原件（如有）、授权委托书原件、股东账户卡原件、

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-022

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第二届董事会第十三次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月20日以邮件、电话方式发出通知，于2020年3月27日发出补充通知。

　　2、本次会议于2020年3月30日09:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事李浩成通讯出席）。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于﹤2019年度董事会工作报告﹥的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2019年经营运作的实际情况，董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。2019年公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，公司生产经营的健康有序。

　　公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过《关于﹤2019年度总经理工作报告﹥的议案》

　　公司总经理邹珍凡先生根据2019年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含公司控股子公司）拟对截止2019年12月31日的相关资产计提减值准备。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、审议通过《关于﹤2019年度财务决算报告﹥的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、审议通过《关于﹤关于公司内部控制自我评价报告﹥的议案》

　　公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规章制度的要求，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　截至2019年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过《关于﹤内部控制规则落实自查表﹥的议案》

　　根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2019年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

　　保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过《关于﹤2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案﹥的议案》

　　为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》等相关规定，公司拟定如下分配预案：

　　按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司实际可供分配利润为119,498,522.66元。

　　公司拟以2019年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东（扣除回购专户中股份数）每10股转增4股，本年度不送红股。目前公司总股本为168,000,000股，扣除回购专户中股份数1,719,019股后，参与公司利润分配的股份数为166,280,981股，因此拟派发现金股利的总金额为49,884,294.30元（含税），资本公积金转增股本共计66,512,393股，转增后公司总股本为234,512,393股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2019年度报告期末“资本公积——股本溢价”。

　　自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额，保持资本公积金每10股转增4股的转增比例不变，相应变动资本公积金转增股本的总额。

　　公司董事会认为：公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺股，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议

　　9、审议通过《关于﹤2019年度报告﹥及﹤2019年度报告摘要﹥的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　公司董事会认为：公司《2019年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　10、审议通过《关于﹤2020年度财务预算报告﹥的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年度财务预算报告》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意！

　　11、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　公司独立董事已就该事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　12、审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员2019年的履职情况，结合公司未来发展规划，审议通过了《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》。

　　2020年度董事、高级管理人员预计薪酬（津贴）情况如下：

　　■

　　2020年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案有关说明：

　　1）2020年度董事、高级管理人员的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》的要求制定；

　　2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　3）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　13、审核通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，2020年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币43,000万元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、金额如下：

　　■

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司总经理在2019年度股东大会通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日内，在上述银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权总经理审批。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　15、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　为进一步规范公司董事会的决策程序，提高公司董事会决策的科学性，充分发挥董事会的作用，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修改。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　16、审议通过《关于﹤关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2019年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　17、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年4月27日（星期一）下午14:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开2019年年度股东大会。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　18、审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2020年股权激励计划并制定了《广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事孙仲华回避）

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　19、审议通过了《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为了规范公司2020年限制性股票激励计划的实施（以下简称“本次激励计划”），确保本次激励计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广州集泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事孙仲华回避）

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　为保证广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

　　（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票激励计划的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

　　（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事孙仲华回避）

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于聘请公司2020年度审计机构之事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项之独立意见；

　　4、中介机构相关意见；

　　5、会计师相关报告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2020-023

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月20日以邮件、电话方式发出通知，于2020年3月27日发出补充通知。

　　2、本次会议于2020年3月30日11:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于﹤2019年度监事会工作报告﹥的议案》

　　2019年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2019年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　全体监事认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含公司控股子公司）拟对截止2019年12月31日的相关资产计提减值准备。

　　全体监事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、审议通过《关于﹤2019年度财务决算报告﹥的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

　　全体监事认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司2019年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、审议通过《关于﹤关于公司内部控制自我评价报告﹥的议案》

　　公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规章制度的要求，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　截至2019年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、审议通过《关于﹤2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案﹥的议案》

　　为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》等相关规定，公司拟定如下分配预案：

　　按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司实际可供分配利润为119,498,522.66元。

　　公司拟以2019年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东（扣除回购专户中股份数）每10股转增4股，本年度不送红股。目前公司总股本为168,000,000股，扣除回购专户中股份数1,719,019股后，参与公司利润分配的股份数为166,280,981股，因此拟派发现金股利的总金额为49,884,294.30元（含税），资本公积金转增股本共计66,512,393股，转增后公司总股本为234,512,393股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2019年度报告期末“资本公积——股本溢价”。

　　自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额，保持资本公积金每10股转增4股的转增比例不变，相应变动资本公积金转增股本的总额。

　　全体监事认为：公司2019年度生产经营状况良好，董事会制定的2019年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于﹤2019年度报告﹥及﹤2019年度报告摘要﹥的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　全体监事认为：董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过《关于﹤2020年度财务预算报告﹥的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2020年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2020年度财务预算报告》。

　　全体监事认为：该预算报告符合公司经营情况，同意通过该报告。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意！

　　9、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　全体监事认为：公司聘任审计机构的程序合法有效，同意通过该议案。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬（津贴）的议案》

　　2020年度监事预计薪酬情况如下：

　　■

　　2020年度监事薪酬方案有关说明：

　　1）2020年度监事的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》的要求制定；

　　2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　3）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　全体监事认为：2020年监事薪酬（津贴）方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责，同意通过该议案。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步规范公司监事会的决策程序，提高公司监事会决策的科学性，充分发挥监事会的作用，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行修改。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　12、审议通过《关于﹤关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2019年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了2019年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　13、审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　全体监事认为：《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次限制性股票激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　14、审议通过《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　全体监事认为：《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　详细内容参见公司2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　15、审议通过《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》

　　对公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

　　（1）列入公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：002909                           证券简称：集泰股份                           公告编号：2020-029