一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以384,960,564为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。

　　公司卫浴板块主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”。公司产品以亚克力材质为主的坐便器系列、浴缸系列产品、浴室柜系列产品、淋浴房系列产品以及配套的五金龙头配件产品，同时公司已逐步开发和销售高端陶瓷卫浴。公司除前述主要系列产品外，还有五金挂件、亚克力板材、桑拿房等补充产品。

　　报告期内，公司以“爱奢彩，慧生活”为主题推出五大系列新品，覆盖新中式、轻奢现代、清新北欧、简约美式四种风格，满足不同客户的装修需求和审美情趣。同时，公司持续深化“C立方”在零售终端的布局，为客户提供集色彩、舒适、整洁为一体，解决卫生间痛点、提升卫生间爽点的的整体卫浴空间解决方案。

　　公司卫浴产品主要以线下经销商网络为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户，报告期内，已逐步开展直营工程业务，拥有包括碧桂园、融创、雅居乐、龙湖等大型房地产开发商客户。

　　“帝王”洁具部分产品效果图展示：

　　■

　　公司建筑陶瓷板块主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”瓷砖。报告期内，公司控股子公司欧神诺主要从事高端瓷砖技术研发、生产以及销售工作。截止目前欧神诺建有国内先进的建筑陶瓷研发中心，设立了博士后科研工作站，也是国家级高新技术企业。凭借雄厚的研发设计实力，欧神诺始终定位于瓷砖的中高端市场，在业内树立了“绿色科技人文”的品牌形象。欧神诺的产品线涵盖了建筑陶瓷的全部品类，主要产品包括了玉质瓷砖大理石瓷砖、普通瓷质抛光砖、仿古砖、瓷片等全部主流产品大类及800多个规格花色，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、地窑、阳台、背景、外墙等各类室内空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

　　欧神诺采用国际化顶级原创设计、全球化领先技术与工艺、世界顶级配方与新材料“三位一体”完美结合，创造出“独一无二、独树一帜”的卡可；随着新产品卡可的诞生，预示着国际风CASARA卡萨罗产品系列所带动的品牌化运作的新模式渐见成功，欧神诺品牌高端定位不断深化提升。

　　欧神诺在渠道方面建立了以工装客户和经销商客户为主的销售模式。拥有包括华耐、惠泉等全国性的大型经销商，以及遍布全国主要省市的区域性经销商，截至2019年12月，欧神诺经销商逾990家，终端门店逾2980个；工装渠道方面，在原有包括碧桂园、万科、恒大、雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商基础上，报告期内陆续与敏捷、合正、华侨城、 景瑞、电建、鸿通、泰禾、龙光、华夏幸福、五矿、实地、阳光壹佰、宁夏中房、东旭、金茂、恒信、信达、当代、绿城、领和、祥源控股等大中型房地产开发商构建了合作关系。

　　欧神诺依托强大的自主研发优势，结合国内外市场消费潮流，不断开发出艺术内涵丰富、使用便捷、效果美观的建筑陶瓷产品，满足了不同消费群体对装饰效果的需求。

　　欧神诺瓷砖部分效果图展示：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　在宏观政策强调稳增长的环境下，2019年我国经济增速整体上取得了6%以上的增长，但同时也面临经济下行压力加大以及体制性、结构性方面的问题，开始进入了一个相对漫长的下行探底阶段。2019年全国房地产调控政策持续，受房住不炒和棚改退潮影响，房地产销售景气度下滑，三四线城市降温相对明显。根据国家统计局发布的《2019年1-12月全国房地产开发投资和销售情况》显示：2019年，商品房销售面积17.1558亿平方米，比上年下降0.1%，上年为增长1.3%。2019年，房地产开发企业房屋施工面积89.3821亿平方米，比上年增长8.7%，比上年加快3.5个百分点。

　　与此同时，建筑陶瓷行业与卫生洁具行业市场需求总量均达到饱和，2019年1月~11月，全国卫浴总需求量约为5.71亿件（套），含马桶、浴室柜、淋浴门、龙头、花洒、挂件、蹲坑等。2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低,，达到82.25亿平方米，同比下降8.73%，下降幅度较2018年减少2.47个百分点。（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中陶家居网）。

　　尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，陶瓷砖行业仍呈现较强韧性，纵然陶瓷砖产量增长曲线日渐进入下行通道已成为一个必须直面的现实，但是行业整体和多数企业经济效益好于2018年。

　　同时，整个行业仍然呈现出零售端需求下滑、工程端竞争加剧的态势。随着公司与欧神诺高度融合后产生的协同效应依然显著，并不断充分发挥欧神诺自营工程多年来累积的综合竞争优势，同时，持续进行零售模式革新和渠道下沉布局，公司2019年整体经营实现逆势增长：2019年度公司实现了营业收入557,024.32万元，同比增长29.29%；归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元，同比增长48.70%。

　　报告期内，公司实施了欧神诺核心管理层持股计划，通过公司长效股权激励机制逐步推进核心管理层从“经理人”向“合伙人”的管理机制，推动公司高质量、可持续健康发展；积极推进以提高效率为目标的组织变革，有序实施并实现了董事会的战略目标，具体如下：

　　1、持续深化协同效应，助力公司快速增长

　　渠道协同：公司卫浴业务借助欧神诺近20年来已深耕的自营工程服务团队先发优势和完整供应链管理体系的成功经验，在报告期内积极开拓卫浴直营工程业务，目前已与包括碧桂园、融创、雅居乐、龙湖等大型房地产开发商客户建立合作。

　　资源共享：公司为支持欧神诺产能扩张和直营工程业务的发展，持续为欧神诺提供直接资金支持、银行融资担保，最大程度保证欧神诺各项业务开展的资金需求，解决了过去其发展过程中遇见的资金瓶颈，为欧神诺持续高速发展奠定基础。

　　2、整合渠道资源，提高公司两大业务板块市场份额

　　建筑陶瓷业务：一是欧神诺借助多年来自营工程服务团队累积为集团采购提供优质的服务能力和完善的服务体系等丰富经验，赢得了房地产开发商的青睐，不但继续保持与碧桂园、万科、恒大等存量客户的合作份额大幅增长，在深化与新增客户雅居乐、荣盛、富力、旭辉、华润置地等大型房地产开发商合作的同时，报告期内陆续与敏捷、合正、华侨城、 景瑞、电建、鸿通、泰禾、龙光、华夏幸福、五矿、实地、阳光壹佰、宁夏中房、东旭、金茂、恒信、信达、当代、绿城、领和、祥源控股等大中型房地产开发商客户构建了合作关系，进一步巩固公司快速发展的势头。

　　二是随着消费升级和城镇化建设的推广，欧神诺在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕，加速网点覆盖、实行通路 与服务下沉：通过1）“全面布网”细分县级空白点；2）推动一、二线城市加快“城市加盟合伙商、智慧社区服务店”深度布局。 全面抢占更多、更好的入口位置，促进零售渠道的持续增长。推动线上线下新零售模式，协调统一融汇发展，同时利用欧神 诺多年来积累的工程服务经验帮助经销商开拓整装和工装市场，为零售发展提供新的增长模式。截至2019年12月31日，欧神诺陶瓷经销商逾990家，终端门店逾2980个。

　　卫浴业务：持续巩固零售渠道，扩展销售网点覆盖、提升经销商质量；积极拓展新零售，不断深化与互联网、家装、整装公司的合作。报告期内，帝王洁具首个旗舰独立大店—2000㎡的卫浴空间定制生活馆在成都北富森正式开业，打造浸入式卫浴消费新场景，折射出在家居行业消费升级转型期，公司经营模式创新的新方向。

　　在工程渠道方面，公司充分利用欧神诺与工装客户合作的渠道并借鉴欧神诺自营工程服务经验，积极开拓直营工程客户，完善卫浴产品品类，为快速进驻工装市场夯实基础。

　　3、产品研发与创新

　　建筑陶瓷业务：内部快速响应、全面落地“全品类”差异化精准研发计划，持续升级，积极推动落实在2019年推出12大系列170款新品，全面实施“产品领先”策略。外部进行创新资源整合：市场新设计、新工艺、新材料、新装备及制造资源整合，不断响应全渠道下各品类产品的开发与创新工作。

　　卫浴业务：在报告期内，以“爱奢彩，慧生活”为主题推出五大系列新品，覆盖新中式、轻奢现代、清新北欧、简约美式四种风格，满足不同客户的装修需求和审美情趣。同时，公司持续深化“C立方”在零售终端的布局，为客户提供集色彩、 舒适、整洁为一体，解决卫生间痛点、提升卫生间爽点的整体卫浴空间解决方案，以此带动公司全系产品的套餐销售。

　　4、产能扩张，助推公司加快工装市场的布局

　　建筑陶瓷业务：广西欧神诺一期项目完全投产后，建筑陶瓷自有产能的进一步扩张，提高了欧神诺目前的供应效率和产能配套效率，极大满足多元全渠道发展“销地产”需求，同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面，随着公司产能的不断提升，规模边际效应逐步递增，进一步提高生产效率，降低生产成本，有效提升公司的综合竞争优势。

　　卫浴业务：报告期内，重庆帝王已启动位于重庆永川国家高新区三教产业园的智能卫浴生产基地一期项目建设工作，新建陶瓷卫生洁具生产线，为搭建陶瓷卫生洁具供应链奠定基础，重庆智能卫浴生产线一期项目预计将于2020年7月竣工投产。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度公司实现了营业收入557,024.32万元，同比增长29.29%；归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元，同比增长48.70%。主要为公司在自营工程市场份额不断扩大，零售业务持续增长，公司2019年度经营业绩增长。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司控股子公司欧神诺新设子公司四川欧神诺陶瓷有限公司、杭州欧神诺云商科技有限公司、天津欧神诺建材有限公司纳入合并范围。

　　四川欧神诺陶瓷有限公司于2019年10月成立，合并财务报表期间为2019年10至12月。杭州欧神诺云商科技有限公司于2019年11月成立，合并财务报表期间为2019年11至12月。天津欧神诺建材有限公司于2019年12月成立，合并财务报表期间为2019年12月。

　　证券代码：002798                  证券简称：帝欧家居                 公告编号：2020-021

　　帝欧家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年3月30日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中鲍杰军、陈家旺、邹燕以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、审议通过《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。

　　公司第四届独立董事曹麒麟先生、张强先生、邹燕女士及公司第三届独立董事赵泽松先生、严洪先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《2019年年度报告摘要》（ 公告编号：2020-020）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2020]第ZD10027号《审计报告》。经审计，2019年公司实现合并营业收入557,024.32万元，同比增长29.29%；归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元，同比增长48.70%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　7、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2020]第ZD10027号，公司（母公司）2019年度实现净利润171,277,879.69元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,127,787.97元，加年初未分配利润234,760,884.65元，减去公司已支付的2018年度现金股利114,050,453.70元，截至2019年12月31日，实际可供分配利润为274,860,522.67元。

　　基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2019年度利润分配预案为：以公司截至2019年12月31日总股本384,960,564股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币38,496,056.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

　　董事会认为：2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。在担任公司2019年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2020年度审计机构，审计费用为80万元人民币。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2020-023）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据深圳证券交易所的相关规定的有关规定，公司编制了《帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的说明》：

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZD10028号《审计报告》，佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）2019年度业绩承诺实现情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中净利润均为合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZD10029号），具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立财务顾问国金证券、华西证券对该事项分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《帝欧家居股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于帝欧家居股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》（信会师报字[2020]第ZD10030号），具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司2020年度的经营规划，公司控股子公司欧神诺为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　上述担保符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

　　上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开日止。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（    公告编号：2020-024）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　董事会决定召集公司2019年年度股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2020年4月24日（星期五）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-025）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002798         证券简称：帝欧家居           公告编号：2020-022

　　帝欧家居股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年3月30日在公司总部会议以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-020）详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2020]第ZD10027号《审计报告》。经审计，2019年公司实现合并营业收入557,024.32万元，同比增长29.29%；归属于上市公司股东的净利润56,602.70万元，同比增长48.70%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经核查，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　5、审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经核查，公司监事会认为：公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和落实情况。

　　具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号为信会师报字[2020]第ZD10027号，公司（母公司）2019年度实现净利润171,277,879.69元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,127,787.97元，加年初未分配利润234,760,884.65元，减去公司已支付的2018年度现金股利114,050,453.70元，截至2019年12月31日，实际可供分配利润为274,860,522.67元。

　　基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2019年度利润分配预案为：以公司截至2019年12月31日总股本384,960,564股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币38,496,056.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见同日公司刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（        公告编号：2020-023）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会同意公司根据2020年度的经营规划，公司控股子公司欧神诺为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开日止。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（        公告编号：2020-024）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日

　　帝欧家居股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、   募集资金基本情况

　　(一) 首次公开发行股票募集资金情况

　　1、 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号文）核准，公司于2016年5月20日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用 5,475.52 万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　2、 募集资金使用和余额情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　(二) 非公开发行股票募集资金情况

　　1、 实际募集资金金额和资金到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、陈伟、吴志雄5名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,633,340股，发行价为人民币47.18元/股，募集资金总额为人民币45,450.10万元，扣除发行费用人民币3,267.43万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币42,182.67万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZD10184号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

　　2、 募集资金使用和余额情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　(一) 首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

　　公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、中国农业银行股份有限公司简阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户已销户无余额。

　　(二) 非公开发行股票募集资金存放和管理情况

　　1、公司与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，相关募集资金专户已销户无余额。

　　2、公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，相关募集资金专户已销户无余额。

　　3、公司、欧神诺、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇陶瓷”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司景德镇分行（以下简称“交通银行景德镇分行”）、中国银行股份有限公司景德镇市分行（以下简称“中国银行景德镇市分行”）签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，景德镇陶瓷募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　公司于 2019 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　截止2019年12月31日，景德镇陶瓷已使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见附表。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、 首次公开发行股票募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2018年2月5日，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，具体情况如下：

　　（1）调整的原因：

　　公司原募投项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”于2012年1月完成了可行性研究报告，2012年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间较长，公司所面临的市场环境在不断发生变化，特别是随着房地产宏观调控不断加强以及需求结构变化，中小户型刚需住房成为市场购买主流，这一趋势改变了卫浴产品的需求结构，浴缸的市场份额逐渐被淋浴房替代，因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展，需要进行调整。

　　（2）调整的内容：

　　项目原规划建设内容为：新建生产车间4座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、员工宿舍各1座，建筑面积共计62,200.00平方米，建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各1条，新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、亚克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。

　　调整实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜27.68万台/年，亚克力坐便器16.04万台/年。

　　（3）调整的影响及可能存在的风险：

　　本次调整部分募集资金项目实施内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

　　本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

　　公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　（4）审议程序：

　　独立董事和保荐机构对本次调整募集资金投资项目部分实施内容发表同意意见，公司董事会、监事会和股东大会审议通过本次调整事项。

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　2、 非公开发行股票募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　(三) 募投项目先期投入及置换情况

　　1、 首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　2016年6月30日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以8,918.17万元募集资金置换截止2016年6月13日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）：

　　■

　　《关于用募集资金置换先期投入的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2016]第810205号《鉴证报告》。

　　2、 非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　2018年1 月19 日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议，同意以22,619.96 万元募集资金置换截止2018年1月11日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金22,619.96万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）：

　　■

　　《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构及独立财务顾问发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2018]第 ZD10003 号《鉴证报告》。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年12月12日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。截止2019年12月31日，景德镇陶瓷已使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　(五)   节余募集资金使用情况

　　2019年3月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。截止2019年12月31日，公司首次公开发行募投项目已结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　(六)   尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司首次公开发行股票募集资金结余资金已永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金中尚未使用的募集资金6,625.83万元 ，其中2500万元暂时补充流动资金，其余均存放在募集资金账户。

　　四、  变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、 变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

　　鉴于公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04万台/年。项目资金使用总额不发生调整。

　　2、 变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、  募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二Ｏ年三月三十日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：帝欧家居股份有限公司        2019年度　　　            金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：帝欧家居股份有限公司      　 　2019年度　　　　　         金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居            公告编号：2020-023

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2020年度审计机构，审计费用为80万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：马平

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 卫亚辉

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：张宇

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见：

　　公司第四届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所 （特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2、独立董事意见：

　　公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项已得到我们的事先认可；本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会、监事会决策程序及意见：

　　公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项之事前认可及独立意见

　　4、立信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002798        证券简称：帝欧家居           公告编号：2020-024

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于控股子公司为经销商提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。根据公司2020年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　该事项属于控股子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向华夏银行推荐进行融资，华夏银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

　　三、担保的具体事项

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%的经销商。

　　3、资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。

　　4、担保额度：总担保额度不超过5,000万元.

　　5、担保期限：本次担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　6、反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

　　四、董事会意见

　　1、本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。

　　2、公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，董事会认为，上述担保符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　欧神诺拟在2020年度为其经销商提供不超过5,000万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保情况

　　截至本公告披露之日，公司及子公司实际对外担保总额为351,100万元（其中：上市公司对控股子公司及其子公司提供担保的金额为348,220万元；欧神诺为其经销商提供担保金额为2,880万元），占公司2019年经审计净资产的96.23%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项之独立意见；

　　3、公司第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002798            证券简称：帝欧家居            公告编号：2020-025

　　帝欧家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第七次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月24日（星期五）9：15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月20日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案9为特别提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；提案5-9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，内容详见2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2020年4月21日和4月22日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：代雨

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996197

　　3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月24日（星期五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日（现场股东大会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二： 授权委托书

　　致：帝欧家居股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2019年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

　　■

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002798           证券简称：帝欧家居            公告编号：2020-026

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月10日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2019年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次2019年年度报告网上说明会的人员有：董事长刘进先生，财务总监、董事会秘书吴朝容女士，独立董事曹麒麟先生，佛山欧神诺陶瓷有限公司副总裁丁同文先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002798                           证券简称：帝欧家居                           公告编号：2020-020