一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以756,494,900为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司主要业务情况

　　1. 公司主要业务

　　报告期内，公司的主要业务是通过搭建家居建材体验和交易平台，连接商户和顾客，通过为商户提供硬件服务、软件服务、金融服务、策划服务、工具服务、流量服务等获取收入。公司建材家居卖场分为自有卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。截至报告期末，公司自营卖场面积超过90万平方米，入驻商户3,000余户。自营卖场项目包括位于成都市的中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意中心、装饰材料市场等专业卖场。加盟及委托管理卖场已经开业运营的项目规模为51.60万平方米。

　　2、公司主要经营模式

　　报告期内，公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业，实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务，并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。

　　公司采取自营和委托相结合的方式进行规模扩张，一方面可以发挥“富森美”的品牌优势和成熟的管理模式，获取持续稳定的租赁收入和委管收入；同时可以加快对目标市场的渗透，降低自营模式的资本性投资规模，优化公司的资产和业务结构，提升公司品牌价值和商业平台价值。

　　3、业绩驱动因素

　　公司经营业绩主要由市场租赁收入、市场服务收入、写字楼销售等共同构成。

　　市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平，以及宏观经济环境、市场竞争状况和商户盈利能力提升等因素，公司根据市场情况相应调整。

　　报告期内，公司在五个领域优化盈利结构，驱动业绩增长。

　　一是发力“拎包入住”业务。公司于2018年把“拎包入住”作为第七大业态进行了正式发布，并迅速启动拎包入住的落地项目。富森美家居拎包入住生活馆，作为国内第一个由大中型家居卖场打造的拎包入住项目，于2019年5月31日正式开业。公司的拎包入住业务，可以为顾客提供从设计、施工、建材、家具、软装、家电、智能家居等一体化的整体服务。与以往家居建材卖场不同的是，除了吸引顾客到场馆体验消费外，公司还组织商家进入各个小区，通过在小区内打造实景样板间吸引业主到场体验、咨询和下单。这种模式极大延展了公司的销售场景和服务空间，让拎包入住成为公司的一张新业务名片，新模式和新增长的源泉。

　　二是发挥“地利”优势，启动“富森美+川派家具”战略。以成都为主要承载地的川派家具制造集群，是中国三大家具制造基地之一，也是中国最大的板式家具生产大本营。随着川派家具制造企业的定位升级、设计升级、品牌升级，成为了行业发展的新亮点。2019年，公司作为成都企业和中国知名家居卖场，通过与全友、掌上明珠、双虎、南方、帝标等川派头部企业，以及四川省家具进出口商会、成都市家具行业商会的战略合作，加快川派制造的携手共进，引入川派家具资源，促动多层次消费的迸发。2019年4月23日，成都市家具行业商会授予公司 “振兴川派家居100强孵化基地”，就“川派家居就是拎包入住”展开密切合作。公司同日发布“振兴川派家居100强313战略”，将整合富森美平台3000余位运营商共建工厂和经销商的招商平台；掌上明珠、帝标家居等几十家川派家居企业与富森美签署入驻协议。2019年，公司携手川派企业，打造了诸如掌上明珠、帝标、德贝等独立大店，以及诸如帝王洁具这样的川派建材品牌大店。

　　三是增资控股四川建南建筑装饰有限公司，升级为“成都富森美建南建筑装饰有限公司”，以此切入装修业务领域。公司于2019年7月发布“精装战略”，并与成都万华投资集团、朗基地产集团、优品道投资集团、成都百城投资有限公司、嘉合置业（成都）有限公司等地产公司缔结精装房装修战略协议。公司在家居流通主业基础上，正式进入装修业务领域的新布局。

　　四是增设创新业务部，用专业团队和独立资源，探索新业务、新模式、新路径，应对行业融合、万物跨界的新时代，寻找企业增长的“第二曲线”。

　　五是新增加盟店。公司连锁扩张之旅有序推进，2019年富森美自贡商城开业。

　　（二）报告期内行业发展及公司所处地位

　　2019年，在国家一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施的作用下，我国经济运行总体平稳，国内生产总值比上年增长6.1%，经济总量逼近100万亿元大关，人民生活持续改善，经济持续发展、社会大局稳定，综合国力继续增强。同期全年社会消费品零售总额同比增长8.0%。租赁和商务服务业增加值同比增长8.7%。

　　成都作为常住人口超过1600万的省会城市和第一财经周刊评选的新一线龙头城市，拥有庞大的消费潜力。公司深耕成都二十年，拥有自营卖场超过90万平方米，合作商户超过3,000户，交易额和市场占有率稳居区域第一，是行业公认的区域龙头。

　　公司用七种商场业态驱动运行。

　　为了锁定不同类型、不同偏好、不同定位的客户群体，公司精耕细作，用不同的卖场业态满足不同消费需求。公司已经打造了七种不同的实体店业态，包括：软装饰品业态，独立大店业态，创意设计中心业态，进口家居业态，精品家居Mall业态，大物流批发业态，拎包入住业态。从定位到建筑，从招商到运营，不同的商场形态最大程度地吸引了顾客的到店体验和消费。

　　公司为顾客真正实现一站购齐。

　　公司用超大的规模和不同的业态，丰富了家居建材的商品结构，真正实现从基础建材、主材、辅材、家具、软装、电器、智能家居，以及设计、装修施工、拎包入住等全流程的商品与服务，保证了顾客真正一站购齐、省时省心的愿望。

　　公司真正提供整体解决方案。

　　公司2018年提出的“拎包入住”业态，2019年开业的“拎包入住生活馆”，通过联合拎包入住服务商，为顾客提供“一体化设计、一体化家居、一体化施工”的整体解决方案，并以富森美上市公司和实体店作为信誉保证，统筹拎包入住服务商进入成都各小区，将卖场延展至小区样板间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）总体经营业绩情况

　　报告期内，公司的主营业务为装饰建材家居市场的开发、租赁和服务。截至报告期末，公司自营卖场经营面积超过90万平方米，商户数量3000余户；加盟及委托管理卖场经营规模51.60万平方米。

　　报告期内，公司经营情况和财务状况良好。2019年实现营业收入161,948.81万元，营业利润95,808.19万元，利润总额95,989.09万元，归属于上市公司股东的净利润80,112.09万元，同比分别增长13.96%、10.76%、10.87%和8.97%。主要原因系：租金上涨、写字楼销售及现金管理等取得的收益较上年同期增长，以及现金增资控股富森建南，新增合并子公司所致。

　　报告期内，公司资产状况良好。截至2019年12月31日，公司总资产599,259.54万元，较期初增长3.67%；归属于上市公司股东的所有者权益498,292.48万元，较期初增长10.66%；每股净资产6.56元，较期初下降35.18%，主要系2019年5月实施2018年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股摊薄所致。

　　（二）业务发展情况

　　公司在2019年升级“平台战略”，建构“富森美平台”并以此连接厂商、顾客、商品及各种资源，以平台运营推动各项业务的发展。

　　1、打造满足客户经营的硬件服务

　　（1）顺势而变，构建多层次商业业态

　　根据市场消费、业态、模式的不断变化和卖场新的经营形势，顺势而变，主动谋划，组织力量，着力优化和丰富各个卖场品类结构及商业业态，主动承接和获取城市产业转移优质资源，充分加强与行业及上游工厂紧密合作，促进商家经营模式及产品升级创新，

　　(2)深化管理和服务，打造绿色环保卖场

　　认真贯彻公司“真诚为您、服务到家”的服务理念，全面加强公司物业管理队伍建设，着力推进公司物业管理与服务的专业化标准化规范化管理，公司各大卖场的物业设施设备维护保养、运行操作、日常管理等工作得到有效开展，节能降耗、修旧利废等工作取得明显成效，商铺装修管理进一步加强，卖场保洁、环境绿化长期保持清新整洁、绿色常青、花香宜人，卖场购物环境不断美化和更加温馨，全面保障了公司各大卖场的正常经营。

　　3. 认真贯彻“预防为主，防消结合”方针，保障卖场安全稳定

　　全面落实公司安全管理的目标任务及各级主体责任，不断加强公司安全管理队伍建设，安全教育、安全培训、安全巡逻、安全检查等工作，始终坚持常抓不懈、全程跟进和全面管理，实现了公司全年安全经营责任事故为零、治安群体性事件为零、火灾事故为零的“三个零”目标，充分保障了公司人财物的安全稳定。

　　2、打造满足客户经营的软件服务

　　(1)贴近客户，深化管理和服务

　　坚持深化管理，提升服务，积极贴近客户，协同卖场商家深度分析市场和产品结构、制订营销计划和升级消费服务，加强卖场经营秩序和竞争秩序统一管理，着力构建舒心放心消费卖场。

　　(2)稳步推进公司各加盟委管项目的运营和管理

　　稳步推进公司各加盟委管项目的运营与管理，与项目合作方建立良好沟通与合作关系，深入落实和执行项目年度经营计划和全面预算，确保全年各项指标达成，有效推进了各个卖场的稳定运营。2019年12月加盟委管项目自贡店顺利开业运营。

　　(3)顺应新形势，推动组织机制创新，推行大营销

　　聚焦行业新变化、新消费和新形势，坚持以创新为源泉，以销售为核心，以场景为载体，以流量为驱动，以数字营销为方式，营销工作前置，全面贴近用户和市场需求，全年进一步推动了公司营销策划部门的组织变革和机制创新，建立大部制，推行大营销、大运营。报告期内，策划和组织了多场大型专场促销活动，并大力协助卖场商家举行多场品牌联盟或单品促销活动，为公司各卖场引入客户流量达16万人次。

　　(4)展开联合营销，广泛开辟流量渠道

　　联合顾家、海尔、云米等头部品牌商家开展联合营销行动，通过小程序等形式，引入CRM客群、社群工具，深入推动公司营销模式创新，向市场推出“拎包入住生活馆”及精装修模式，将营销业务深度触达到新建楼盘，与房地产开发企业及物业公司建立合作关系，广泛开辟获客渠道，全方位向公司各大卖场产品销售直接赋能。

　　3、打造满足客户经营的金融服务

　　报告期内，为解决商户及产业链核心企业融资难，融资贵问题，开展商业保理融资服务，公司将投资5亿元设立小额贷款公司（筹建中），从而降低整个业务链的运营风险和运营成本，提高供应链效率和客户粘性，促进公司的主营业务发展。同时，公司投资2亿认购宏明电子老股转让基金份额，即参与投资设立川经基金，发挥公司资金优势，拓展产业战略布局，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力，推动公司持续健康稳定发展。

　　4、延展客户经营空间，打造客户全域经营平台

　　（1）稳步推进进出口代理业务，增强了公司服务能力

　　报告期内，公司稳步推进进出口贸易代理业务，与意大利、德国、比利时等16个国际港口及上海洋山、深圳蛇口、天津等9个国内口岸构建了良好的渠道合作关系。

　　（2）延伸产业链，开创精装赛道

　　报告期内，公司以现金增资控股富森建南。公司处于家居产业链中间环节，利用在家居建材产业链上的资源、资金优势和富森建南成熟装饰装修设计、管理和施工能力，深入拓展商品房的精装修业务，提高产业链整合和服务能力，提升公司综合竞争力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　新财务报表格式调整

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。经本公司2019年8月22日第四届董事会第九次会议和2019年10月25日第四届董事会第十一次会议审议同意，本集团按照《修订通知》的要求，调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　①“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

　　②“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

　　③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

　　本集团执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　2、会计估计变更及影响

　　本集团本年度未发生重大会计估计变更事项。

　　3、重要前期差错更正及影响

　　本集团本年度未发生重要的前期会计差错更正事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本集团合并财务报表范围包括本公司、富森投资、富森实业、富森营销、富美置业、富美实业、卢博豪斯、富森进出口、富森天府、富森保理和富森建南十一家公司。

　　与上年度合并报表范围相比，本期合并报表增加了富森建南一家控股子公司。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事长：  刘兵

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：002818         证券简称：富森美               公告编号:2020-016

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年3月30日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事7人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事严洪先生、罗宏先生、盛毅先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA60009号标准无保留意见《审计报告》，2019年实现营业收入161,948.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润80,112.09万元，母公司提取盈余公积金3,768.62万元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金为81,960.17万元，累计未分配利润为214,597.07万元。

　　公司拟以2019年12月31日的总股本756,494,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利113,474,235.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

　　独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。如果本预案经公司2019年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

　　5、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-018）刊登于2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》（        公告编号：2020-019）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查情况发表了独立意见。

　　《公司2019度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2019年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司2019年度关联交易情况发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易，预计2020年关联交易总金额为432.23万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

　　独立董事对公司2020年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2020-020）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对公司拟聘任会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》（        公告编号：2020-021）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第60条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。

　　独立董事对2020年度董事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（        公告编号：2019-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对2020年度监事薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（        公告编号：2019-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事对2020年度高级管理人员薪酬发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（        公告编号：2019-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于制订〈未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《未来三年（2020-2022）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会通知》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　同意公司于2020年4月21日召开2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》（        公告编号：2019-023）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：002818         证券简称：富森美                公告编号:2020-023

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于2020年4月21日15:00召开公司2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定召开2019年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月21日（星期二）15：00开始

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日（星期二）9:30-11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月21日（星期二）9:30-11:30，13:00 至15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年4月14日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　7、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案

　　1、《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、《公司2019年度利润分配预案》；

　　5、《公司2019年年度报告及其摘要》；

　　6、《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　7、《关于2020年度董事薪酬的议案》；

　　8、《关于2020年度监事薪酬的议案》；

　　9、《关于制订〈未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-017）内容详见2020年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）特别说明

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）：

　　■

　　（一）登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2020年4月20日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2020年4月20日（星期一）9:00-17:00。

　　（三）登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

　　登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

　　邮编：610041；

　　传真号码：028-82832555。

　　（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：谢海霞

　　联系电话：028-67670333

　　传真：028-82832555

　　邮箱：zqb@fsmjj.com

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（二）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三、股东大会授权委托书

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月21日（星期二）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日（星期二）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2020年4月14日（星期二）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。

　　姓名（或名称）：         证件号码：

　　股东账号：              持有股数：     股

　　联系电话：              登记日期：   年     月    日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　委托人／股东单位：

　　委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2020年4月21日召开的2019年度股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2019年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2019年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至富森美家居股份有限公司2019年度股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　（本次股东大会无累积投票提案）

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　委托人签名／委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：      年     月    日

　　证券代码：002818         证券简称：富森美                公告编号:2020-017

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年3月30日10：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年3月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2019年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA60009号标准无保留意见《审计报告》，2019年实现营业收入161,948.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润80,112.09万元，母公司提取盈余公积金3,768.62万元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金为81,960.17万元，累计未分配利润为214,597.07万元。

　　公司拟以2019年12月31日的总股本756,494,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利113,474,235.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为《公司2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

　　7、审议通过《关于2019年度关联交易的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2019年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

　　8、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　9、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力，同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　13、审议通过《关于制订〈未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：002818         证券简称：富森美                公告编号:2020-020

　　成都富森美家居股份有限公司关于

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年3月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称“禾润世家”）发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理等关联交易，预计2020年关联交易总金额为432.23万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　2019年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际发生额为529.5万元。

　　本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定对超出部分履行审批程序。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：公司于2019年3月28日召开的第四届董事会五次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司及子公司与何涛及禾润世家发生的市场租赁和市场服务、写字楼管理服务和进口业务代理等关联交易，预计关联交易总金额为589.15万元。具体内容详见公司2019年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2019-034）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、关联方何涛

　　何涛女士，1974年生，从2000年起在成都市从事家具代理和经销，2008年起开始租赁公司商铺从事品牌家具的经销。

　　2、关联方禾润世家

　　（1）基本情况

　　关联方名称：成都禾润世家家居有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA61T3JN4H

　　法定代表人：何涛

　　注册资本：1,000万元

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号A座22楼A2213-A2218号

　　经营范围：室内外装饰装修工程设计（凭相关资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；销售：家具、灯具、针纺织品、工艺美术品（不含象牙制品）；企业管理咨询。

　　（2）财务情况

　　截止2019年12月31日，禾润世家总资产为1,537.01万元，净资产为983.80万元；2019年度营业收入为585.45万元，净利润为146.92万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　何涛为公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义配偶的妹妹，同时也是禾润世家的控股股东及实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，何涛及禾润世家定义为关联方，公司及子公司与何涛及禾润世家之间构成关联关系，所发生的业务构成关联交易

　　（三）履约能力分析

　　根据关联方的经营状况、历年履约情况，公司认为上述关联方具备经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。且上述关联交易金额较小，并不会对公司的正常经营带来实质的不利影响。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）主要内容

　　1、市场租赁和市场服务

　　（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一卖场其他商户价格一致。

　　（2）交易价格：租赁面积×每平方米租赁和服务费单价。

　　（3）付款安排和结算方式：按季度预付租赁和市场服务费，按月结转收入。

　　2、写字楼管理服务

　　（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一写字楼其他商户价格一致。

　　（2）交易价格：写字楼面积×每平方管理服务费。

　　（2）付款安排和结算方式：按季度预付，按月结转收入。

　　3、进口业务代理

　　（1）定价原则和依据：按照行业标准范围收取代理费。

　　（2）交易价格：进口货款×0.8%。

　　（3）付款安排和结算方式：代收代付，提货后15个工作日内支付代理费。

　　（二）协议签署情况

　　1、协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。

　　2、协议有效期：

　　（1）市场租赁和市场服务：

　　成都富森美家居实业有限公司：2019年7月6日至2020年7月5日。

　　公司预计成都富森美家居实业有限公司在2020年7月6日至2020年12月31日，仍将与何涛续签租赁和市场服务协议。

　　（2）写字楼管理服务：

　　成都富美实业有限公司：2019年12月1日至2020年11月30日。

　　公司预计成都富美实业有限公司在2020年12月1日至2020年12月31日，仍将与禾润世家续签服务协议。

　　（3）进口业务代理：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　四、对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司预计向何涛和禾润世家提供市场租赁和市场服务、写字楼管理服务及进口业务代理服务等，主要基于其有多年从事家居经销的经验，在与公司的多年合作中，始终能够严格履行协议约定，所经销的家居品牌能够帮助公司提升卖场品位和档次。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　公司与上述关联方预计发生的关联交易对于公司的日常经营是必要的，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、公司独立董事和监事会的意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　我们认为：公司2020年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司与何涛签订的《入市经营合同》；

　　6、公司与禾润世家签订的《企业管理服务合同》；

　　7、公司与禾润世家签订的《委托进口合同》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：002818            证券简称：富森美         公告编号：2020-021

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股东有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和公司2020年度财务报告及内控审计机构，续聘期一年，相关年审费用为85万元，如公司业务需要审计事项相关费用双方商议确定。

　　二、信永中和的基本信息

　　1、机构信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　2、人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人廖继平，注册会计师，1999年开始从事注册会计师业务，至今为十余家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师赵红梅，注册会计师，1999年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　3、业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　4、投资者保护能力

　　2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　6、执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目合伙人廖继平、项目质量控制负责人林建昆、拟签字注册会计师廖继平、赵红梅均具有中国注册会计师资格和丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员履职情况

　　董事会审计委员会认为信永中和在2019年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作，如期出具了公司2019年度财务报告的审计意见；在执行公司2019年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会就公司拟续聘信永中和进行了充分地了解，并与拟签字会计师进行了深入沟通，同时查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《关于拟聘任会计师事务所的议案》形成了书面审核意见，同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会会议审议。

　　2、公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的事项，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的事项提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

　　（2）独立意见

　　经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力。因此，我们同意公司续聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

　　3、审议程序

　　2020年3月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、信永中和营业执照、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：002818         证券简称：富森美          公告编号:2020-022

　　成都富森美家居股份有限公司

　　2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度董事薪酬的议案》、《关于2020年度监事薪酬的议案》和《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》。公司独立董事已对上述议案发表明确同意意见,上述议案中《关于2020年度董事薪酬的议案》、《关于2020年度监事薪酬的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　现将公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下：

　　一、薪酬结构

　　1、基本薪酬

　　基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，基本薪酬按月支付。

　　2、年终奖金

　　年终奖金是以公司年度经营业绩为依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后提取和发放，原则上年终奖金的总额不超过基本薪酬的50%。对于表现出色、有突出贡献的，经薪酬考核委员会审议，可以超过50%的标准。

　　二、年度薪酬标准

　　（一）2020年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准为：

　　董事长：薪酬为270-330万元/年（税前）；

　　副董事长：薪酬为270-330万元/年（税前）；

　　董事兼总经理：薪酬为270-330万元/年（税前）；

　　董事兼副总经理：薪酬为60-90万元/年（税前）；

　　独立董事、外部非独立董事津贴标准：96,000元/年（税前）。

　　（二）2020年公司监事薪酬标准为：

　　监事会主席：薪酬为30-75万元/年（税前）；

　　职工代表监事：薪酬为30-40万元/年（税前）；

　　监事：薪酬为30-40万元/年（税前）。

　　（三）2020年公司的高级管理人员年度薪酬标准为：

　　总经理：薪酬为270-330万元/年（税前）；

　　副总经理：薪酬为60-90万元/年（税前）；

　　财务总监: 薪酬为60-90万元/年（税前）；

　　董事会秘书：薪酬为60-90万元/年（税前）。

　　三、董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬或年终奖金。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　证券代码：002818               证券简称：富森美            公告编号：2020-018