一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为314,293,585.26元，提取10%法定盈余公积金31,429,358.53元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为937,052,988.37元。

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。同时，公司拟向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

　　(一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛，国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点，本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

　　（二）经营模式

　　公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式，根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点，围绕订单进行生产，并以原材料成本为基础确定销售价格。

　　1.采购模式

　　公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材，根据销售订单和生产计划，公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内，公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作，采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，在确保生产用料满足的同时，降低公司采购成本。

　　2.生产模式

　　公司采取“以销定产”的订单管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制，同时根据订单情况对生产计划进行及时调整，确保生产流程高效运转。

　　3.销售模式

　　公司的工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同，采购方以买断方式购买公司产品。

　　（三）行业情况说明

　　2019年，国际国内经济风险挑战明显上升，产生了众多不确定因素，钢铁行业发展面临复杂多变的形势。由于钢铁产量增幅加快，钢材价格呈窄幅波动下行走势，铁矿石等原燃材料价格上涨等因素影响，钢铁企业经济效益大幅回落。2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，同比下降30.9%；累计销售利润率4.43%，同比下降2.63个百分点。但同时，2019年我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，行业总体保持较为平稳的运行态势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司下游行业投资增速，国内大型项目对产品需求持续增加，石油化工领域销售稳中有升；不锈钢焊接钢管市场需求旺盛，销售增加；在行业高质量发展战略引领下，公司以科技创新为驱动力，新兴及高端市场有所突破，有利于提升公司未来的竞争力和盈利能力。报告期内，公司实现营业总收入2,323,555,459.49元，比上年同期增长16.17%；营业成本1,968,771,535.42元，比上年同期增长10.42%；实现归属于上市公司股东净利润314,868,888.80元，比上年同期增长58.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,861,816.46元，比上年同期增长58.49%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　母公司

　　■

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-020

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年3月17日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2020年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　同意《2019年度董事会工作报告》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　同意《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　同意《2019年度财务决算报告》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。同时，拟向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（        公告编号：2020-022）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、听取《独立董事2019年度述职报告》

　　为总结公司董事会独立董事2019年度工作情况，公司独立董事撰写了《独立董事2019年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　7、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职报告》

　　同意《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

　　同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

　　关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决，本项议案有效表决票数为7票。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

　　同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

　　关联董事安文先生、陆红霞女士、周向东先生回避表决，本项议案有效表决票数为6票。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　10、审议通过《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

　　同意《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》。

　　关联董事沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、江双凯先生回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　（1）总经理的薪酬为每年人民币60万元。

　　（2）副总经理的薪酬为每年人民币45万元。

　　（3）董事会秘书的薪酬为每年人民币45万元。

　　（4）财务总监的薪酬为每年人民币45万元。

　　以上薪酬不包含绩效考核部分。

　　关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　12、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2020-024）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定2020年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（        公告编号：2020-023）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

　　同意公司及子公司2020年度向银行申请总额不超过14亿人民币的综合授信额度，以自有资产抵押、质押办理银行借款等业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在不超过计划总额前提下，视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　同意授权并同意提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内全权办理上述借款业务，并签署有关法律文件。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司拟使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（        公告编号：2020-025）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（        公告编号：2020-026）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于公司2019年度关联交易的议案》

　　根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2019年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，收取增值准备金10,720.00元，期满返还715,850.00元，不构成重大关联交易。截至2019年12月19日，公司首次公开发行股票并上市已满三年，公司未触发稳定股价启动条件，未实施稳定股价措施。根据《江苏武进不锈股份有限公司稳定股价的预案》规定，公司已将计提的增持准备金全部返还。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　19、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（        公告编号：2019-027）。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），公司属于境内上市企业，自2020年1月1日起执行。

　　财政部于2019 年9月19日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

　　公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（        公告编号：2020-028）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年5月7日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、《江苏武进不锈股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　4、《关于2019年度利润分配预案的公告》（        公告编号：2020-022）。

　　5、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-024）。

　　6、《关于续聘会计师事务所的公告》（        公告编号：2020-023）

　　7、《江苏武进不锈股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（        公告编号：2020-025）。

　　9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（        公告编号：2020-026）。

　　10、《关于募集资金投资项目延期的公告》（        公告编号：2019-027）。

　　11、《关于修订＜公司章程＞的公告》（        公告编号：2020-028）。

　　12、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-029）。

　　13、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　14、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

　　15、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　16、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　17、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的专项核查意见》。

　　18、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　19、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度内部控制审计报告》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-021

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2019年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　（2）公司2019年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；

　　（3）未发现参与2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　同意《2019年度监事会工作报告》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　同意《2019年度财务决算报告》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。同时，拟向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：

　　《2019年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　同意《关于公司监事薪酬的议案》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：

　　公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：

　　公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2019年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：

　　公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会同意公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2019年度关联交易的议案》

　　同意《关于公司2018年度关联交易的的议案》。根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2019年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，收取增值准备金10,720.00元，期满返还715,850.00元，不构成重大关联交易。截至2019年12月19日，公司首次公开发行股票并上市已满三年，公司未触发稳定股价启动条件，未实施稳定股价措施。根据《江苏武进不锈股份有限公司稳定股价的预案》规定，公司已将计提的增持准备金全部返还。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

　　监事会认为：

　　该项关联交易的发生有其必要性，是公司以保护股东权益为出发点，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

　　同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）以及《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　同意公司本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-022

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例、每股转增比例

　　每股派发现金红利0.7元（含税），每股转增0.4股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为314,293,585.26元，提取10%法定盈余公积金31,429,358.53元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为937,052,988.37元。经第三届董事会第九次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。本年度公司现金分红比例为64%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　2020年3月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为：本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　因此，我们同意公司2019年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：

　　《2019年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-023

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。本次审计业务未由分支机构承办。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：张松柏

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 汤晶

　　■

　　（3）质量控制复核人（拟）从业经历：

　　姓名：赵勇

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、2019年度，财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为10万元，合计80万元。公司2019年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2018年度相同。2020年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2019年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事对该事项发表了事前认可意见：

　　经核查，三位独立董事均认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司2019年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

　　三位独立董事均同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：

　　经核查，我们认为：公司本次续聘2020年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因为，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

　　（三）2020年3月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-024

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　注：2018年4月18日，公司公告鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”、“补充流动资金项目”的募集资金按照规定使用完毕，结余募集资金已转入公司正常流动资金账户，募集资金专用账户已销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2019年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2019年度，本公司实际使用募集资金人民币9,825,000.00元外，尚未将募集资金用于其他募投项目，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年3月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月23日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司 2018 年4月25日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（        公告编号：2018-027）。

　　公司于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

　　公司本期累计购买理财产品12,000万元，本期到期的理财产品14,000万元，共产生收益307.40万元。截至2019年12月31日止，公司购买理财产品余额为12,000万元。公司2019年度购买的理财产品明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2019年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2019年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　1、以前年度节余募集资金使用情况

　　2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司部分募投项目结项的专项核查意见》。具体内容详见公司2017年11月14日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项的公告》（        公告编号：2017-046）。

　　2018年3月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金107,146,929.88元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。 具体内容详见公司2018年3月15日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（        公告编号：2018-009）。

　　2018年4月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（        公告编号：2018-019）。

　　公司实际从专户转出资金为107,234,739.76元，其中：“年产3,500吨特种不锈钢钢管项目”专户节余募集资金107,226,367.67元（包括募集资金102,845,497.61元、利息收入净额及理财产品利息收入4,380,870.06元）、“补充流动资金项目”专户节余募集资金8,372.09元（为利息收入净额）。

　　2、本年度节余募集资金使用情况

　　2019年1月24日，第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金26,016,178.09元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　2019年5月20日，公司2018年股东大会审议并通过了该项议案。

　　2019年7月8日，公司实际从专户中转出“研发中心升级改造项目”节余资金为26,285,804.75元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2019年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年度，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　经核查，审计机构认为：公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　公司保荐机构东方花旗证券有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于对江苏武进不锈股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　经核查，保荐机构认为： 2019年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、《东方花旗证券有限公司关于对江苏武进不锈股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　3、《江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（        公告编号：2020-020）。

　　4、《江苏武进不锈股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（        公告编号：2020-021）。

　　5、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏武进不锈股份有限公司　　　　　                              2019年度　　　　　　　                                     单位：万元

　　■

　　注1：“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”和“研发中心升级改造项目”已经结项截至期末承诺投入金额为募集资金累计已支付金额。

　　注2：“年产3,500吨特种不锈钢钢管项目”本年实现效益5,519.72万元，未达到预计效益，主要系该项目可研立项较早，目前的市场环境已发生较大变化，由于竞争加剧，产品单价有所下降，虽然该项目产量达到预期目标，但销售收入和净利润未达到预计效益。

　　注3： 本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-025

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　●现金管理投资品种：投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　　●履行的审议程序：公司于2020年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常运营资金周转需要和募集资金投资项目建设下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司投资收益。

　　2、投资品种

　　选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　　3、投资额度

　　公司拟使用总额度不超过人民币12,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4、投资期限

　　期限自2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　二、资金来源

　　1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

　　2、实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司近年的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在变相改变募集资金用途。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

　　五、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　2、独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

　　因此，独立董事同意公司拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会同意公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　七、上网公告文件

　　1、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　2、《江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（        公告编号：2020-020）。

　　3、《江苏武进不锈股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（        公告编号：2020-021）。

　　4、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-026

　　江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　●现金管理投资品种：投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

　　●履行的审议程序：公司于2020年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

　　2、投资品种

　　投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

　　3、投资额度

　　公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4、投资期限

　　期限自2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　二、资金来源

　　公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

　　三、对公司的影响

　　公司近年的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

　　因此，我们同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　2、监事会意见

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　■

　　注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

　　七、上网公告文件

　　1、《江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（        公告编号：2020-020）。

　　2、《江苏武进不锈股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（        公告编号：2020-021）。

　　3、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-027

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金及投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用4,318.78万元后，募集资金净额为70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

　　根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：

　　■

　　公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况

　　年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目计划拟建成后生产油气输送用不锈钢焊管。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资17,767万元，其中设备购置费13,600万元，工程建设其他费200万元，预备费690万元，铺底流动资金3,277万元，考虑到设备采购、安装与调试的周期，原计划总的建设进度约为18个月。

　　2018年7月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日。

　　2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年6月30日。

　　公司此次拟将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日完成。

　　三、募投项目延期的主要原因

　　项目原计划于2020年6月30日前完成相关设备的采购及安装调试，并投入使用，因受各省交通管制的影响，供应商施工人员和部分设备部件无法按期到达公司，导致公司该项目暂时无法按期推进。董事会根据目前年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设进度，决定将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设期延长至2020年12月31日。

　　本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将继续按照中国证监会、上交所的相关规定存放和使用募集资金，并采取相应措施，保障公司募投项目的顺利实施。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。

　　因此，独立董事同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

　　因此，监事会同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年12月31日。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构东方花旗证券有限公司对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的专项核查意见》。

　　经核查，保荐机构认为：武进不锈本次将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期事项。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-028

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司2019年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。同时，向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。

　　在2019年度利润分配及资本公积转增股本预案实施完毕后，公司累计注册资本由原来的人民币286,256,320元变更为人民币400,758,848元，累计实收资本（股本）变更为人民币400,758,848元。因此，对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。具体修订情况如下：

　　■

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2020-029

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月7日14点

　　召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月7日

　　至2020年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取独立董事2019年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司2020年3月31日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12、13、14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

　　应回避表决的关联股东名称：议案6：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案8：沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、江双凯先生回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）凡2020年4月27日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年5月6日的工作时间（09:00—11:00、13:00—16:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。

　　邮编：213111

　　联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：黄薇电话：0519-88737341

　　传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏武进不锈股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-030

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第四次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（        公告编号：2019-022）。

　　一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　■

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603878                证券简称：武进不锈                公告编号：2020-031

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于2016年12月在上海证券交易所上市，作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）指定倪霆先生、顾庄华先生担任持续督导保荐代表人至持续督导期届满为止。

　　2019年9月，原保荐代表人顾庄华先生因个人工作变动将不再负责公司本次发行持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗指定保荐代表人屠晶晶女士接替顾庄华先生负责公司持续督导保荐工作，履行保荐职责。

　　公司于近日收到东方花旗发来的《关于更换江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，原保荐代表人屠晶晶女士因个人工作变动将不再负责公司本次发行持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗指定保荐代表人张展培先生（简历附后）接替屠晶晶女士负责公司持续督导保荐工作，履行保荐职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为倪霆先生、张展培先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

　　特此公告。

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　附件：保荐代表人简历如下：

　　张展培先生，现任东方花旗证券有限公司业务副总监，保荐代表人，硕士研究生。曾负责或参与武进不锈IPO项目、鸿泉物联IPO项目，以及亚玛顿非公开发行项目，拥有丰富的改制、重组、融资经验及项目沟通协调能力。

　　公司代码：603878                                                  公司简称：武进不锈

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