一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，预计派发现金红利总额为133,340,000元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的43.92%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司2019年利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售。秉持以科技和创新服务临床的宗旨，公司致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务，帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。

　　公司主要产品包括配合内镜使用的检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材。公司内镜诊疗器械主要包括活检类、止血和闭合类、EMR/ESD类、扩张类、ERCP类、EUS/EBUS类等六大类60多种上百个规格系列产品，微波消融主要包括微波消融仪和微波消融针系列产品。

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式。报告期内，公司盈利主要来自于内镜诊疗器械、肿瘤消融器械及耗材的销售收入与成本费用之间的差额。

　　2、研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针，坚持医工结合的创新研发模式，通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将医生的临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的思想源泉。通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将医生的临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的创新源泉。除了以医工合作的模式进行自主研发外，公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作，将先进的科学研究成果应用于临床，开发出包括EOCT在内的新技术产品。公司不仅注重内涵发展，还将外延扩张作为很重要的发展手段，通过投资并购获取包括肿瘤消融及神经外科微创器械在内的新产品跑道。

　　3、生产模式。公司主要采取以销定产、适量备货的生产模式。生产部门根据销售计划及订单情况制订生产计划，通过销售、计划、生产、质量、采购等部门的整体协作保证高效的生产。

　　4、采购模式。公司的主要采购模式分为一般采购模式及外协加工模式。根据年度经营计划以及预计市场需求，制订原材料采购计划，公司直接向合格供应商采购原材料，经检验合格后办理入库手续并用于产品生产，或者公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料，遴选合格的外协厂商加工产品进行检验，供应链部门根据质量部门的检验报告安排入库。

　　5、销售模式。公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售（OEM/ODM）。其中，在美国、德国主要分别依托子公司MTU、MTE直销；在中国及除美国、德国以外的世界其他地区采取经销模式；对部分国际客户采取OEM/ODM贴牌销售模式。

　　报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　随着全球人口增长、社会老龄化程度提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及民众对医疗保健需求的不断提高，推动全球医疗器械行业近年来稳步增长。据Evaluate MedTech 的统计，2017年全球医疗器械销售规模为4050亿美元，较2016年增长约4.65%，其预计到2024年，全球医疗器械销售规模将会达到5494亿美元，年复合增长率为5.6%。

　　从我国情况看，随着经济社会的快速发展，尤其是科学技术的进步，我国医疗器械行业取得了长足进步。《中国医疗器械行业发展报告》（2017年）分析，我国医疗器械行业迎来了发展的黄金期，我国已成为全球第二大医疗器械市场。根据中国医药物资协会的统计，2007年至2017年间，我国医疗器械行业市场规模从535亿元增长到了4450亿元，年复合增长率为23.59%，远超全球市场的增长速度。据《中国医疗器械行业发展报告》（2019）综合分析判断，2018年我国医疗器械生产企业主营业务收入约为6380亿元，2021-2022年医疗器械生产企业主营业务收入将有望突破万亿元。该报告预期，在不久的将来中国必将成为全球最大的医疗器械市场，我国的医疗器械行业将继续保持快速健康发展的良好势头，未来十年仍将是我国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”。

　　公司所处的内镜诊疗、微波消融等领域是医疗器械行业的重要组成部分，是近年来成长较快的领域。

　　（1）内镜诊疗领域

　　随着内镜技术的迅猛发展，现代医学已进入微创化、精细化、快速康复时代，内镜医学已经深刻并广泛地改变了几乎所有临床医学学科的工作模式。内镜手术具有创伤小、治疗准、保器官、费用低等优势，已应用于消化内科、呼吸内科及神经内科等多个治疗领域，目前在消化内科应用最为广泛。

　　近年来，随着内镜手术的普及，相关术式不断创新，内窥镜市场快速增长，驱动了内镜器械耗材需求持续上升。根据Evaluate MedTech出具的《World Preview 2018,Outlook to 2024》， 2017年全球内镜器械的销售额为185亿美元，占全球医疗器械销售额的4.6%，为世界第七大医疗器械领域。预计至2024年，全球内镜器械的销售额会达到283亿美元，年复合增长率为6.3%，高于全球医疗器械复合增长率，占全球医疗器械销售额的比例将会提高至4.8%，内镜器械销售额的提高将进一步带动内镜诊疗器械的发展。

　　据波士顿科学的统计和分析，2017年全球内镜诊疗器械市场规模为50亿美元，2017-2020年全球内镜诊疗器械市场规模的复合增长率为5%。在消化内镜诊疗领域，2018年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为14亿美元、14亿美元及6亿美元，预计到2021年，将会分别达到17亿美元、18亿美元及6.75亿美元。

　　面对高发的消化道疾病，中国消化内镜诊疗需求巨大。根据世界卫生组织的统计，三种主要的消化道癌症——胃癌、结直肠癌和食道癌均列于全球高发癌前六名，在中国分列第二、第三、第六名，患者总数远超肺癌，并且在中国的发病率均呈上升趋势。消化内镜诊疗是消化道病变筛查和诊断的金标准，也是微创和无创治疗的主要手段。我国消化系统癌症发病率高，早期诊断率远远低于发达国家，随着我国医疗水平的提高和患者对消化道诊疗需求的上升，我国消化内镜检查呈现了快速上升的趋势，内镜诊疗器械市场有较大的潜在市场增量。

　　内镜耗材器械种类繁多，涉及到材料学、精密机械加工、塑料挤出、成型工艺、复杂的生产组装工艺、以及软件、硬件等众多学科，需要长时间的技术积累及对临床应用的理解才能够开发出符合临床需求的创新产品。

　　（2）微波消融领域

　　肿瘤消融是在影像设备，如超声、CT、MRI等引导下，对肿瘤直接应用化学药物或物理灭活，是一种精准、微创的治疗技术。目前最常用的肿瘤消融方式为化学消融和物理消融。微波消融作为物理消融手段的一种，属于热消融技术，通过加热使肿瘤组织凝固坏死。当前，全球肿瘤消融市场仍然处于发展阶段，据Grand  View Research《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析， 2018年市场规模约10.4亿美元并以12.5%的复合增长率快速发展，预计2024年市场规模达到21亿美元。其中按技术分类，微波消融技术增速最快。

　　中国热消融技术开展和普及较晚，约在2010年后才进入快速发展阶段。据统计，2018年国内微波消融手术量不少于12万例，占全球手术量的48%。近年来，部分领先的医疗行业巨头如美敦力、强生、波士顿科学等先后进入肿瘤消融领域。据Grand  View Research评估，目前，美国和欧洲占据了消融市场的绝对地位，但亚太地区的市场份额在未来十年内将持续增长。

　　随着微波消融技术的发展，消融技术逐步由单纯姑息治疗手段成为首选根治手段之一，微波消融技术已成为介入科室的主流核心技术之一，消融手术也从单脏器向多脏器治疗发展，已经成为包括甲乳外科、妇科、泌尿外科、胸外科、呼吸科等科室的重要治疗手段。据Grand  View Research 《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析，微波消融使用电磁场方式传播微波能量，比较适合如骨骼和肺部等低导电性的器官。微波消融在大肿瘤消融、囊性肿块消融、瘤内均衡热传递、降低消融疼痛等方面有优势。微波消融手术时间可短至5-10分钟，高效的同时降低并发症概率。对小肿瘤消融，微波的成功率大于85%，并具有低至0.7-8%的复发率（传统手术复发率为30-70%）。该报告认为，微波消融是未来十年内发展最快的能量消融技术，其相关的诊疗市场和医疗器械市场将呈现快速发展的态势。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）内镜诊疗领域

　　公司是我国内镜诊疗器械的主要制造商之一，是国内内镜诊疗器械、耗材细分领域中起步较早、创新能力强、产品线丰富、规模优势明显、迈向国际化的行业龙头企业。公司致力于不断优化升级内镜诊疗整体化解决方案，具有较强的核心竞争力和市场影响力，开发的非血管支架、软组织夹、活检钳等多款产品的销售规模居国内同类企业前列，并出口至美国、德国、日本、澳大利亚等80多个国家和地区。2016-2018年，公司营收年均复合增长率为49.19%，高于行业平均增速。2019年，公司实现营业收入13.07亿元，同比增长41.79%，进一步夯实了国内行业龙头地位。

　　根据Frost&Sullivan出具的调查报告显示，在全球内镜诊疗市场，波士顿科学的市场占有率为36%，奥林巴斯为34%，库克为13%，其余企业为17%。多年来，我国内镜诊疗器械市场也以进口产品为主。但随着市场形势的变化和国家政策的指引，符合临床实际需求、性价比较高的国产器械将进一步抢占市场份额，实现进口替代。公司的先发优势、规模效应以及公司首批在科创板上市后带来的品牌效应叠加，加之随着EOCT技术的临床发展加强对公司内镜诊疗的技术策应，有望进一步在国内国际的市场竞争中占据更加有利的位置。

　　（2）微波消融领域

　　公司子公司南京康友医疗科技有限公司是集科研、制造、销售为一体的专业生产系列医用微波治疗设备的国家高新技术企业。康友医疗与解放军总医院介入超声科产学研医工结合，合作研发的肿瘤微波消融治疗系统，开创性的实现了2450MHz和915MHz两种不同工作频率同机协同工作，引领行业技术升级。公司与解放军总医院梁萍教授团队共同的研发成果“微波消融设备的研发与临床应用”2014年获国家技术发明二等奖；“微波消融多脏器实体肿瘤的技术创新及应用” 2012年获中华医学科技奖二等奖，参与两项国家十三五项目课题研究和多项行业标准的制定。公司研发的微波消融系统和消融针是我国首个获得Ⅲ类注册证的该类产品。目前，康友医疗的产品在国内覆盖700多家二甲以上医院，覆盖率和市占率在国内外同类型企业中名列前茅。PubMed搜索显示，全球关于微波消融诊疗的医学文献中，约14%的文献及研究使用了康友的微波消融治疗系统。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）内镜诊疗领域

　　近年来，内镜诊疗已经从单纯的检查手段发展到诊治一体，从最初作为外科手术的补充，发展到等同甚至超越外科手术的效果。随着微创诊疗技术的不断普及和患者诊疗需求的上升，内镜诊疗技术将会得到长足发展。

　　从微创技术发展方向看，近年来有由“微创”向 “超级微创”发展的趋势。超级微创的核心理念，旨在通过切除病变而不切除器官，使人体仍然保持原有的解剖状态和功能。

　　从术式上看，内镜诊疗已经形成ESD、EMR、ERCP、EUS、NOTES、POEM、STER、ESTD等多种细分方式，有创新能力主导的适应症扩展、降低术式风险和改善术后疗效成为推动行业发展和市场扩容新动力。

　　从诊治模式来看，贯彻早诊早治原则，对消化道肿瘤的诊治将更多地由因病就医的有症状期提前到无症状期，以便更好地管控癌前病变，降低肿瘤发生率，对于高级别瘤变以上患者要以内镜下切除为主、外科手术为辅、放化疗为补充的治疗模式。

　　从诊疗器械创新来看，随着新治疗模式的推广与发展，内镜诊疗设备与器械将会与许多新技术、新材料、新工艺相互融合，衍生出更多的新产品。内镜下诊疗器械的研发必然向低成本、一次性手术器械，简化操作的创新手术器械，以及可视化、智能化手术器械等几个方向发展。

　　（2）微波消融领域

　　肿瘤的局部热消融治疗是近10年来国内外研究的热点，该方法主要是在影像引导下，将能量导入体内，作用于肿瘤组织，使治疗区温度达到60℃（即刻）或 54℃（3分钟），造成组织细胞不可逆凝固性坏死，从而达到治疗肿瘤的目的。微波消融作为局部热消融的一种，近年来已广泛应用于各种实体肿瘤的治疗，尤其是在肝癌治疗方面，国内外报道经皮微波消融治疗（PMCT）的近、远期疗效均可与外科手术相媲美。据董宝玮、梁萍《肿瘤消融治疗：现状和展望》介绍，自1996年微波消融开始应用于小肝癌治疗至今，该技术现已成功应用于肺、肾脏、甲状腺、甲状旁腺、脾脏、肾上腺、腹膜后、子宫、乳腺、淋巴结和胸腹壁等多脏器实体肿瘤的消融治疗。微波消融治疗具有微创、安全、疗效肯定、升温速度快、受碳化及血流影响小、消融范围大等优点，符合未来肿瘤消融治疗的发展方向。消融技术的发展对当今传统的肿瘤治疗手段发起了冲击,也在不断改变着临床的治疗理念。微波消融治疗技术符合国家倡导的微创和精准治疗的总体方针，报告期内主要新技术和未来发展趋势如下：

　　①内镜技术推动微波消融进入多引导途径、多脏器治疗的应用扩容时期，例如经呼吸道支气管镜引导的肺部肿瘤微波消融、经消化道超声内镜引导的胰腺肿瘤微波消融等经人体腔道的肿瘤治疗术式。

　　②适型消融技术引领微波消融步入精准治疗时代，微波消融三维热场球型率控制技术和微波消融/热场温度监控一体针技术，推动微波消融临床应用向可实时监控、更精准治疗发展。

　　③随着多模态影像三维成像技术、手术智能规划技术、实时导航穿刺技术与微波消融技术的结合，将治疗规划、肿瘤定位、穿刺过程导航、微创精准治疗的功能集为一体，能够进一步降低手术难度，提高手术安全性和普及率。

　　基于以上新技术的研究和应用，微波消融技术将向智能化、规范化、精准化、适型化方向发展，以期达到更加微创和精准的治疗，降低手术治疗难度和治疗费用，可扩大基层医院的推广，造福更多的患者。

　　（3）EOCT领域

　　从国内看，多家公司探索运用EOCT技术平台开发用于血管与气管成像的EOCT产品，在不同的临床应用领域进行尝试。

　　在国外，EOCT技术在消化道领域呈现出精确化、智能化的趋势，Ninepoint Medical的Intelligent Real-time Image Segmentation（IRIS）系统利用AI算法为临床使用者在食管OCT图像上标记并着色，通过三种常用的图像特征辅助实时图像回顾，帮助医生更快上手，降低学习难度。

　　EOCT技术在消化道领域未来的发展趋势包括：①精准化与智能化。首先，EOCT成像技术因其高分辨率及成像局域性，可以为其它诊疗技术提供毫米甚至亚毫米级别的精准定位功能，尤其是在深度信息上，可以为疾病的治疗方案提供有价值的临床信息，或用于内镜治疗手术后的预后评估；其次，为临床使用者提供图像特征探测功能，并进一步提供辅助诊断信息，以缩短使用时间、降低使用难度、提高使用结论的一致性；②移动化与简易化。在更加灵活的应用场景下使用，而不仅仅依赖于医院或内镜中心等场所使用,以便降低使用门槛、扩大使用范围、下沉至社区医院或体检中心；③适应症的深入以及扩大。首先，通过开展更多的临床研究，提供令人信服的EOCT技术用于某些食管疾病的临床证据；其次，扩大EOCT技术用于消化道其它部位（如胆道、肠道、胃等）的成像与诊断能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年营业总收入130,747.43万元，较上年同期增长41.79%；归属于上市公司股东的净利润30,359.60万元，较上年同期增长57.55%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37 号——金融工具列报〉的通知》，本公司自2019年1月1日起执行上述准则，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　证券代码：688029           证券简称：南微医学        公告编号：2020-009

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　公司本年度A股每股派发现金红利1.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币419,924,429.26元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本次2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1.基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东需求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2019年度利润分配方案；

　　2.公司2019年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合公司章程及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年3月30日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司影响

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688029            证券简称：南微医学           公告编号：2020-010

　　南微医学科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），发行人获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

　　(二) 募集资金使用及结余情况

　　公司募集资金期初余额为1,748,683,000.00元，报告期内，公司项目投入募集资金1,302,599.32元；支付发行有关的费用153,906,356.60元。公司收到闲置募集资金投资收益12,650,422.94元，利息收入扣除手续费净额1,065,567.95元，期末募集资金余额为1,607,190,034.97元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金存放情况

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为1,607,190,034.97元，其中银行活期存款118,978,384.95元，银行结构性存款1,350,000,000.00元，募集资金暂时补充流动资金为150,000,000.00元，其中11,788,349.98元已于2019年12月31日前还回至募集资金专户。

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　发行人对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

　　三、2019年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“营销网络及信息化建设项目”、“生产基地建设项目”和“国内外研发及实验中心建设项目”，报告期内，公司实际使用募集资金1,302,599.32元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

　　(三) 闲置募集资金管理情况

　　公司使用额度不超过人民币135,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用，及使用不超过人民币15,000万元进行暂时补充流动资金,相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（四）募集资金的其他使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南微医学《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：南微医学2019年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与发行人已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对南微医学科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688029    证券简称：南微医学    公告编号：2020-011

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2020年3月30日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.77%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“南京证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1178号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，募集资金总额为人民币174,868.30万元，扣除发行费用人民币15,590.64万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。本次募集资金已于2019年7月17日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2019]验字第90038号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币159,277.66万元，其中，超募资金金额为人民币69,843.65万元。公司募集资金到账后，截至2019年12月31日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

　　■

　　（二）公司于2019年8月11日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币135,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。并同意公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为69,843.65万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为18,000万元，占超募资金总额的比例为25.77%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺每十二个月内累计使用超募资金将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》规定的条件，该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司使用部分超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：南微医学超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的要求。

　　综上所述，保荐机构对南微医学超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、《南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688029    证券简称：南微医学    公告编号：2020-012

　　南微医学科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，现将调整的相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募投项目内部投资结构及投资总额调整的原因

　　1、由于土地容积率的限制，公司原生产基地募投项目建设方案未能涵盖消防水池及泵房、配电房、冷冻机站等公用工程辅助用房以及员工机动车和非机动车停车位等配套需求，也未能充分考虑公司快速发展对生产厂房及库房动态增长需求。

　　2、为集约利用土地资源，提高土地利用效率，适应公司快速发展对生产建设的需求，公司商请政府有关部门提高了该生产基地募投建设项目所在地块（“该地块”）的建筑容积率等相关指标。南京市江北新区规划与国土局已出具文件，同意该地块建筑容积率标准由1.0≤容积率≤2.0调整到1.0≤容积率≤3.0，土地使用面积由13,606.01㎡调整到33,016.46㎡，建筑高度从≤50m调整到≤80m。

　　三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的具体情况

　　公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，对《生产基地建设募投项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。

　　1、建设内容调整如下

　　■

　　2、内部投资结构调整如下：单位：人民币万元

　　■

　　四、调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的影响

　　本次调整系生产基地建设募投项目内部建筑工程费、铺底流动资金等费用之间的调整，对于新增项目资金需求，公司届时将根据募集资金使用情况，以自有资金追加投资并履行决策程序。本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见：

　　独立董事认为，公司结合容积率等指标变化及公司发展战略，对部分募集资金建设项目内部投资结构及投资总额进行调整，新增项目资金需求，公司届时以自有资金追加投资并履行决策程序，本次调整内部投资结构是合理的，必要的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整部分募投项目内部投资结构和投资总额。

　　2、监事会意见：

　　公司监事会认为本次公司调整部分募投项目内部投资结构及投资总额是公司结合容积率等指标变化及公司发展战略，经重新评估项目基建需求而提出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整部分募投项目内部投资结构和投资总额。

　　3、保荐机构意见：

　　经核查，保荐机构认为：

　　（一）本次调整募投项目内部投资结构及投资总额不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

　　（二）本次调整募投项目内部投资结构及投资总额已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意调整的意见，履行了必要的审批程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求。

　　综上所述，保荐机构对发行人本次调整募投项目内部投资结构及投资总额事项无异议。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688029           证券简称：南微医学        公告编号：2020-013

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

　　中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　公司相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：

　　名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏”）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：中天运江苏成立于2016年3月。

　　注册地址：南京市鼓楼区石头城路5号石榴财智中心C栋C2。

　　资质证书：中天运江苏拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），是江苏省注册会计师协会评定的4A级会计师事务所。

　　是否曾从事过证券服务业务： 是

　　2．人员信息

　　中天运首席合伙人为祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

　　3．业务规模

　　中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

　　4．投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5．独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到的刑事处罚：无。

　　近三年受到的行政处罚：因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，2018年12月，中国证券监督管理委员会对中天运做出了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崴、李朝阳）》（〔2018〕115号），对中天运予以没收业务收入并罚款，对直接负责人员朱晓崴、李朝阳予以警告并罚款处理。

　　近三年受到的行政监管措施：（1）2017年1月，中天运收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15 号），中天运已按要求整改完毕并向北京监管局提交了整改报告。（2）2018年5月，中天运收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31号），中天运已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。（3）2018年6月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） 及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（4）2019年10月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（5）2019年12月，中天运收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2019〕33号），中天运已按要求整改完毕并向陕西监管局提交了整改报告。

　　近三年受到的自律监管措施：2019年12月，中天运收到中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36号），对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人贾丽娜，中国注册会计师，从业经历：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏会计师事务所)从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司(证券代码：600099)、江苏联环药业股份有限公司(证券代码：600513)、汇鸿集团股份有限公司(证券代码：600981)、华泰证券股份有限公司(证券代码：601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码：002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码：002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码：603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码：603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码：603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码：688029)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为26年。

　　质量控制复核人蔡卫华，中国注册会计师，从业经历：2007年6月至2018年1月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作；2018年2月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、鹏鹞环保股份有限公司(证券代码：300664)、亿嘉和科技股份有限公司(证券代码：603666)、无锡路通视信网络股份有限公司(证券代码：300555) 、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。

　　本期签字会计师程晓曼，中国注册会计师，从业经历：2011年9月至2019年6月在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2019年7月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为南京华东电子信息科技股份有限公司（证券代码：000727）、华润化学材料有限公司、中国移动江苏公司等公司提供财报审计、内控审计、财务核查等各项专业服务；从事证券服务业务的年限为9年。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人贾丽娜、质量控制复核人蔡卫华和本期签字会计师程晓曼最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度审计费用为100万元（不含税）。公司2019年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定最终的2020年度财务报表审计收费为100万元（不含税），内控审计费用为8万元（不含税）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1.公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，发表书面审核意见如下：

　　公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘中天运为公司2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用8万元。

　　2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意续聘中天运为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务报表及内部控制审计工作。公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交本次2019年年度股东大会审议。

　　3.公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交本次2019年年度股东大会审议。

　　4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688029             证券简称：南微医学    公告编号：2020-014

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书施晓江先生递交的书面辞职报告。施晓江先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。施晓江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对施晓江先生担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任龚星亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（龚星亮先生简历详见附件）。

　　公司已按相关规定将龚星亮先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。龚星亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见：龚星亮先生符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任龚星亮先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020 年3月31日

　　附：龚星亮先生简历

　　龚星亮先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龚星亮先生1991年8月参军，1995年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，2010年至2016年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016年从部队自主择业。2016年7月至2018年4月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018年1月当选为南京市第十六届人大代表。2018年5月起，任本公司董事会办公室主任。2020年1月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。

　　证券代码：688029              证券简称：南微医学             公告编号：2020-015

　　南微医学科技股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2020年3月30日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权经营层办理后续章程备案等相关事宜。章程修订情况如下：

　　《中华人民共和国证券法》（2019年修订）于2020年3月1日生效并实施，其中涉及短线交易主体、信息披露管理以及征集投票权等相关变动。结合证券法修订及公司实际情况，特修改公司章程如下：

　　■

　　修订后的《章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688029     证券简称：南微医学     公告编号：2020-016

　　南微医学科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年3月30日上午通过通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2020年3月20日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　监事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。

　　监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于2019年年度利润分配方案公告》（2020-009）。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　报告期内公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2019年度公司监事会召开了5次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2019年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　2019年度，公司营业总收入130,747.43万元，较上年同期增长41.79%；营业利润35,152.35万元，较上年同期增长55.76%，利润总额35,876.59万元，较上年同期增长53.27%；归属于上市公司股东的净利润30,359.60万元，较上年同期增长57.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,685.19万元，较上年同期增长58.02%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司〈2020年度预算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2020-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的公告》（2020-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688029        证券简称：南微医学        公告编号：2020-017

　　南微医学科技股份有限公司关于

　　召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年4月21日 14点 00分

　　召开地点：南京市江北新区高科三路10号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月21日

　　至2020年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2020年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续

　　1、 法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、 自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、 异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　（二） 登记地点：南京市江北新区高科三路10号4楼会议室

　　邮政地址：南京市江北新区高科三路10号

　　邮政编码：210032

　　联系人：汤妮

　　联系电话：025-58648819

　　（三） 登记时间：2020年4月17日 14：00

　　六、 其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南微医学科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688029           证券简称：南微医学        公告编号：2020-018

　　南微医学科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年3月30日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2020年3月20日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、 审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　2、 审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　公司董事会审计委员会2019年度履职情况的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　3、审议通过《关于公司〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　4、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　2019年度，公司营业总收入130,747.43万元，较上年同期增长41.79%；营业利润35,152.35万元，较上年同期增长55.76%，利润总额35,876.59万元，较上年同期增长53.27%；归属于上市公司股东的净利润30,359.60万元，较上年同期增长57.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,685.19万元，较上年同期增长58.02%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-009）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日刊登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《南微医学科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-010）。

　　9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2020-011）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（2020-012）。

　　11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2020-013）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（2020-014）。

　　13、审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬及2020年董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　14、审议通过《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

　　15、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（2020-015）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　16、审议通过《关于制定〈南微医学信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　17、审议通过《关于向有关商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　18、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召集召开公司2019年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-017）。

　　会议还听取了《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　南微医学科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　公司代码：688029                                                  公司简称：南微医学

　　南微医学科技股份有限公司