一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　1、非标准审计意见提示:不适用

　　2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来，公司始终致力于为油气（包括LNG）开采、储运、加工以及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。

　　公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管及管件。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要业务可以分为超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济总体延续复苏态势，但复苏动力不足，增速同步放缓，国际贸易摩擦加剧，下行压力不断加大。国内宏观经济持续平稳运行，不锈钢行业需求整体趋稳，下游石油化工行业投资增速稳中有升。随着高端装备制造产业的快速发展，高附加值产品的需求日益增加，为公司提供了新的发展方向和利润增长空间。2019年，公司始终坚持“长、特、优、高、精、尖”的产品战略定位，持续深耕主业，不断加大研发投入，兼顾创新与质量，合理优化公司治理结构，不断加强内部管理，完善绩效考核，为公司业绩持续、稳定、健康发展保驾护航。

　　报告期内，公司营业收入比上年增长9.20%，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长55.84%、56.68%、64.68%。对此，我们对照2019年初制定的经营目标和主要工作措施，将2019年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：

　　第一，产销稳步增长，展现经营业绩新高度。一是公司紧抓机遇，适应快速变化的经营环境。2019年，公司紧跟国家产业政策与市场发展步伐，报告期内公司完成钢管成品产量9.45万吨，销量9.52万吨，产销指标再创新高。二是优化客户服务。2019年，公司聚焦“从制造到服务”，积极为客户提供一流的产品、技术和服务，努力提高产品一次合格率、交货率等指标，有效提升国内外客户对公司产品的满意度。

　　第二，加大研发力度，进一步优化产品结构。一是公司作为高新技术企业，坚持创新驱动发展，重视科研工作推进。公司借助“国家认定企业技术中心”、省级重点企业研究院等科研平台，多方位加大科研力度，深入对外合作，于2019年获得了国家技术创新示范企业的荣誉。报告期内，公司在英国利兹大学设立首个海外研发中心——久立腐蚀与完整性中心，将针对耐蚀合金在油气田、光热、地热、能源和生物医药领域的腐蚀失效行为展开深入研究，进一步为全球工业领域提高特种合金材料性能提供支持。二是提供研发必要条件。为满足高端装备制造领域认证和相应领域扩展销售的要求，2019年，合金公司向永兴材料购买了快锻项目，解决了合金公司生产线的完整性问题，同时提升了运营效益，进一步加强公司在高端产品领域的研发实力和综合竞争力。三是新产品研发获成效。2019年，公司新申报科研项目17项，完成14项验收；新申报专利13项，专有技术33项。

　　第三，深化精细管理，改善产品整体质量。一是完善公司内部管理。为进一步提升企业管理水平，挖掘内部潜力，降低管理成本，2019年公司导入“阿米巴经营”项目，实现“全员参与经营”，有效改善生产经营。二是加强管理培训，提升员工质量意识。2019年，公司积极开展质量培训，如APC高级企业管理师培训、ISO 9001质量体系标准培训等，加强员工质量意识。同时，明确贯彻产品质量终身制的理念，确立谁生产、谁检验、谁负责的原则，达到精细化操作、地毯式推进，使公司的管理日趋完善。三是提升信息化质量管理。2019年，公司着手参与质量管理系统的开发，以订单技术分解为基础，启动信息化建设，实现各类报告线上出具以及检验无纸化的目标，符合公司精细管理的体系，整体改善公司产品质量管理水平。

　　第四，推进战略布局，推动公司可持续发展。一是为优化上游原材料供应链管理体系，促使资源有效配置，2019年，公司相继以大宗交易和协议转让的方式合计买入永兴材料10%的股份，以此实现贯穿产业链上下游的目标，持续优化产品结构，进一步提升双方产品的市场竞争力，促进公司可持续发展。二是为优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，2019年，公司以吸收合并的方式将久立泰祜纳入公司主体经营范围，有效降低运营成本。三是为优化资源共享机制及工艺流程布局和降本增效，2019年，公司根据高端领域行业政策及市场环境变化等因素作出审慎决策，将募投项目“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的实施地点进行变更，总体符合公司长期发展规划，继而统筹推进战略布局。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本财务报告附注三（二十六）1之说明。

　　2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　以下项目详见后附财务报告附注三（二十六）2之说明：

　　(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响；

　　(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比；

　　(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表；

　　(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表。

　　3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　其他原因的合并范围变动

　　合并范围减少

　　1.明细情况

　　■

　　2.其他说明

　　根据2019年3月27日公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司久立泰祜，合并后本公司存续，久立泰祜解散。原久立泰祜相关经营业务于2019年4月起转入本公司南浔分公司。久立泰祜已于2019年7月30日完成工商注销手续。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　董事长：李郑周

　　二零二零年三月三十一日

　　证券代码：002318            证券简称：久立特材          公告编号：2020-016

　　债券代码：128019           债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、根据公司正常经营业务需要，公司及控股子公司2020年预计与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额71,430万元，2019年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为29,541.52万元。

　　2、公司于2020年3月28日召开第五届董事会第三十三次会议，以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

　　3、上述关联交易事项尚需提交2019年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2020年度预计日常关联交易类别和金额

　　(1)关联交易类别：承租、采购商品和接受劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　(2)关联交易类别：出租、销售商品和提供劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）久立集团：

　　注册资本：人民币12,399万元；企业类型：股份有限公司；法人代表：蔡兴强；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；统一社会信用代码：913305007042023803。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产1,684,495,841.30元，净资产557,130,095.56元，营业收入3,542,882,107.55元，净利润191,391,590.39元。（注：上述数据未经审计）

　　（2）久立钢构：

　　注册资本：人民币3,000万元；企业类型：有限公司；法人代表：崔亮亮；住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号；主营业务：钢结构工程专业承包；统一社会信用代码：91330502726616509E。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产137,297,983.25元，净资产71,928,961.64元，营业收入327,833,125.96元，净利润5,721,234.62元。（注：上述数据未经审计）

　　（3）久立材料：

　　注册资本：人民币375万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法人代表：李郑英；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异形不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。统一社会信用代码：9133050075590223XL。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产22,357,900.03元，净资产5,848,216.95元，营业收入25,254,247.18元，净利润681,082.78元。（注：上述数据未经审计）

　　（4）久立物业:

　　注册资本：人民币200万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：崔亮亮；住所：湖州市八里店镇毛家桥村；主营业务：物业管理，清洁服务，园林绿化工程施工，房屋租赁代理，餐饮服务；统一社会信用代码：913305010873756210。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产3,826,009.95元，净资产2,594,603.62元，营业收入5,685,776.71元，净利润141,758.81元。（注：上述数据未经审计）

　　（5）嘉翔精密:

　　注册资本：人民币5,000万元；企业类型：有限责任公司；法人代表：曹文新；住所：湖州市吴兴区区府路2599号；主营业务：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护，五金工具的销售，货物及技术的进出口；统一社会信用代码：91330500323495925F。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产68,372,710.87元，净资产18,797,124.76元，营业收入18,319,483.20元，净利润131,856.16元。（注：上述数据未经审计）

　　（6）绿州农业：

　　注册资本：人民币100万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室；主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工；统一社会信用代码：91330500792090381E。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产9,124,643.61元，净资产8,975,040.90元，营业收入3,281,403.50元，净利润687,189.41元。（注：上述数据未经审计）

　　（7）永兴材料：

　　注册资本：人民币36,000万元；企业类型：其他股份有限公司（上市）；法人代表：高兴江；住所：湖州市杨家埠；主营业务：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务；统一社会信用代码：91330000722762533U。

　　截止2019年12月31日，该公司总资产4,003,036,184.07元，净资产3,409,434,059.97元，营业收入4,782,245,376.39元，净利润436,722,186.46元。（注：上述数据已经审计）

　　2．与上市公司的关联关系

　　（1）久立集团为公司控股股东，持有公司39.99%股份。

　　（2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。

　　（4）久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（5）嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股46%的联营公司。

　　（6）绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。

　　（7）永兴材料为公司持股10%的联营企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定，久立集团、久立钢构、久立材料、久立物业、嘉翔精密、绿州农业、永兴材料为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策与定价依据

　　公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

　　1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

　　2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

　　（二）关联交易预计协议签署情况

　　（1）对于公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

　　2019年12月30日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过1,800万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

　　第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

　　（2）对于公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

　　2019年12月30日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过1,000万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

　　第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

　　（3）对于公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

　　2019年12月30日，公司与久立材料签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过600万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

　　第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

　　（4）对于公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务的预计日常关联交易：

　　2019年12月30日，公司与久立物业签署《物业管理及餐饮服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务，预计金额不超过1,800万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、宿舍租赁管理及员工餐饮等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

　　第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理服务及员工餐饮服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

　　第三、结算方式：以开具的物业服务费及餐饮发票为依据，按月结算费用，当月结清。

　　（5）对于公司向永兴材料采购货物、劳务及公辅设施费用分摊的预计日常关联交易：

　　2020年1月，公司与永兴材料签署《采购及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过54,150万元。该合同主要条款如下：

　　第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料的履约行为进行监督和检查。

　　第二、定价政策：本公司向永兴材料采购产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。

　　第三、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及实际加工的成材数量并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款及加工费，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销及委托加工合同执行。

　　（6）对于永兴材料向公司采购货物及劳务的预计日常关联交易：

　　2020年1月，永兴材料与公司签署《采购及委托加工框架协议》，永兴材料拟向公司采购特种合金产品和废不锈钢及委托加工电渣、锻打产品，预计金额不超过11,100万元。该合同主要条款如下：

　　第一、永兴材料将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量及需加工产品的种类、规格、数量、供货和交货的时间，并另行签订购销及委托加工合同。

　　第二、定价政策：采购价格将以原材料成本为基础确定，具体价格以经双方另行签订购销及委托加工合同所约定之价格为准。

　　第三、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及实际加工的成材数量并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款及加工费，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销及委托加工合同执行。

　　（7）除公司向嘉翔精密采购工模具、向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向永兴材料采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

　　由于2020年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2020年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、相关意见

　　1、独立董事事前认可和独立意见

　　公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、五届三十三次董事会会议决议；

　　2、五届二十三次监事会会议决议；

　　3、独立董事事前认可书、独立董事意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002318            证券简称：久立特材       公告编号：2020-017

　　债券代码：128019                      债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月7日（星期二）15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2019年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　本次说明会出席的人员有：公司董事长兼总经理李郑周先生、独立董事郑万青先生、董事会秘书寿昊添先生及财务负责人杨佩芬女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002318                证券简称：久立特材          公告编号：2020-018

　　债券代码：128019                     债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年3月28日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将会计政策变更具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)、《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，《企业会计准则第12号——债务重组》的要求，对公司会计政策进行变更。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式变更

　　本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　（二）执行新收入准则

　　财政部于2017年7月发布修订的《企业会计准则第14号——收入》,要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（三）执行其他企业会计准则

　　本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　三、董事会关于执行新会计准则的说明

　　董事会认为：公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则执行。

　　四、独立董事对会计政策变更的独立意见

　　公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)、《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，《企业会计准则第12号——债务重组》的要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。因此，独立董事一致同意本次会计政策变更并执行新会计准则。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002318                     证券简称：久立特材           公告编号：2020-019

　　债券代码：128019                     债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于拟增补公司董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年3月28日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，同意提名蔡黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，新任董事任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。本次拟增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为蔡黎明先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。故同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件

　　董事候选人简历：蔡黎明先生：1980 年6月出生，大专学历，湖州电大毕业，历任无缝管厂工艺员、大班长、质量科长、副厂长、厂长，销售计划部经理、冷轧二厂厂长、无缝管事业部副总经理，销售部副总经理兼技术商务部经理，核电精密管事业部总经理。现任无缝管事业部总经理。

　　蔡黎明先生持有公司股票312,900股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，蔡黎明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，具备担任上市公司董事职务的条件。

　　证券代码：002318  证券简称：久立特材  公告编号：2020-020

　　债券代码：128019  债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于公司拟聘请2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日召开了第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

　　■

　　3.业务信息

　　■

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5．诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司聘请2020年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

　　4、公司董事会审计委员会关于聘请2020年度审计机构的意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：002318                      证券简称：久立特材         公告编号：2020-013

　　债券代码：128019                     债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年3月18日以电子邮件方式发出通知，并于2020年3月28日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）8名，实际出席董事8名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　公司2019年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2020〕878号标准无保留意见的审计报告。

　　2019年决算情况：实现营业收入443,686万元，同比增长9.2%；主营业务收入416,562万元，同比增长8.2%；合并净利润50,740万元，同比上升64.7%；归属于上市公司股东的净利润50,004万元，同比上升64.7%。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润564,590,222.48元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金56,459,022.25元；加之以前年度未分配利润830,918,599.41元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,339,049,799.64元。

　　鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2019年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕879号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，周志江、章宇旭、李郑周3位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度借贷计划的议案》。

　　根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2020年度财务预算为基础，公司拟定2020年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现等融资）12亿元。

　　十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》。

　　该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2019年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2020年度审计机构。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度远期结售汇计划的议案》。

　　因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司2020年度外币订单为基础，公司拟定2020年度计划与银行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过10亿元。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

　　证券代码：002318                证券简称：久立特材               公告编号：2020-022

　　债券代码：128019                债券简称：久立转2

　　(下转B090版)