一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以504000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　1、公司主要业务为药品制造和医康养服务。一是药品制造：药品制造，指中成药、化学药品生产；药品销售业务，指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。公司主要产品有：脉络宁注射液（主要用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等的治疗）、琥珀酸亚铁片（速力菲，主要用于缺铁性贫血的预防及治疗）、香菇多糖注射液（主要用于恶性肿瘤的辅助治疗）等。二是医康养业务：医康养业务主要由公司宿迁医院、仪征医院、安庆医院、福利公司提供。

　　在管理模式方面：公司总部为投资管理中心，负责公司整体发展战略的制定和中长期规划及年度预算的制定，设立职能部门对经营单位（包括子公司、分公司）进行指导、监督、管理和资源协同；各经营单位是公司成本利润中心，直接面对市场竞争，通过向市场提供产品和服务取得经济效益。

　　在经营模式方面：公司所属金陵制药厂、梅峰制药厂和天峰制药厂，根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况组织生产，药品制造的原料来源主要通过自产和外购两种模式，绝大部分包装材料来自外购。公司将产品销售给区域配送商并配合其向下一级配送商覆盖，配送商完成对终端客户的配送与覆盖，以及开展产品安全性、有效性和经济性方面的进行研究与跟踪。

　　2018年10月，本公司出让了华东公司51%股权和金陵大药房30%股权[注]，除此之外，报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化。[注：2018年10月15日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》，本公司自 2018 年11月1日起不再将华东医药和金陵大药房纳入公司合并报表范围。（参见指定报纸、网站，    公告编号：2018-034、046）。]

　　2、报告期内业绩驱动因素：报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，业绩主要驱动因素为：一是公司部分产品继续受行业政策因素的影响，但随着公司产品结构调整，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）销售量持续稳步增长，重点产品脉络宁注射液销售量亦趋于稳定；二是医疗服务产业总体上继续保持平稳增长态势。

　　3、公司所处的行业地位：在医药制造方面，公司在行业中享有较高声誉，产品覆盖心脑血管、补铁剂、胃药、肿瘤辅助用药等治疗领域，在补铁剂的细分市场中，重点产品琥珀酸亚铁片（速力菲）竞争优势明显。医康养服务方面，公司所属宿迁市人民医院于2019年2月被确定为三级甲等综合医院，成为宿迁市首家三级甲等综合医院。

　　二、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

　　1、“4+7”带量采购、用药监控，政策变量不断增加。

　　2019年1月《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》发布；6月国家卫生健康委会同国家中医药局在各地报送的省级推荐目录基础上，形成了《第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)》(以下简称《目录》)； 9月国家医疗保障局等九部门联合印发《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》；11月国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》；12月《疫苗管理法》和新修订的《药品管理法》正式实施。随着医药行业自律以及监管力度的进一步加强，一系列法规政策措施的深入实施，医药行业正在迎来一个更加注重产品疗效和质量、更有利于优质企业发挥内在竞争力的产业环境。

　　2、人口老龄化、需求升级，医疗健康发展大有可为。

　　近年来，随着国民经济的发展，经济社会发生了巨大的变化，居民的生活方式也发生了极大的变化，对医疗健康需求持续稳步增长。同时，人口老龄化进程正在加快，根据WHO《中国老龄化与健康国家评估报告》，中国人口老龄化进程要明显快于其他中低收入国家。到2040年，60岁及以上人口的比例将从2010年的12.4%上升至28%。女性寿命高于男性；与城市人口相比，老年人占农村人口比例更高。随着老龄社会的到来，慢性病患者人数正在不断增多，我国慢病导致的疾病负担已占总疾病负担的70%，慢病管理需求增加。在老龄化、消费升级、二胎政策实施的大背景下，高龄、儿童和女性人群的消费潜力将持续释放，推动医疗健康市场的长期增长。

　　健康需求是人类的基本需求，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，与其他行业相比，大健康产业受经济周期的影响并不明显，一般较少随宏观经济的波动而波动。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，自1月份的全国卫生健康工作会议要求坚持“三医”联动以来，两票制、仿制药一致性评价、“4+7”药品国家集采、医保控费、药品零加成、DRGs和国家重点监控合理用药药品目录等政策陆续实施，医药和医疗行业在行政监管与市场竞争的双重影响下实现优胜劣汰，市场格局加速重构，步入调整期和震荡期。面对纷繁复杂的经济形势，公司董事会和管理层客观分析形势，辩证看待危机，深入实施“构建医药和医康养两个产业平台”总战略，紧盯年度经营目标，凝心聚力、务实笃行，扎实、有效的推进公司各项工作。报告期内，公司实现营业总收入253,492.05万元，利润总额24,741.52万元，归属于母公司所有者的净利润14,531.94万元。

　　回顾过去一年的经营管理工作，重点做了以下几方面工作：

　　1、不停歇、不止步，持续用力，全方位抓好各项管理工作

　　一是公司所属生产企业凝聚产销合力，在保质、保量完成生产任务的同时，按期通过GMP相关检查。坚持GMP日常管理，认真贯彻落实各级药品管理法律法规，全年产品无重大质量事故和重大投诉事件发生，重点产品市场抽查合格率100%，顺利通过多次外部检查。二是贯彻落实“对标找差、创新实干”的工作要求，以持续深入开展对标管理工作为抓手，不断提升公司基础管理水平。三是充分利用新工问安APP、 FMEA方法进行科学分析，创新破解安全管理难题、提升安全监管水平、保障公司整体安全持续稳定。严格执行领导带班值班制度、值班值宿制度和“一日一报”制度。充分利用第三方的力量加大排查力度，提出防范与改进措施，不折不扣的把安全稳定工作抓紧、抓细、抓实。四是南京金陵制药厂创新工作室参加全国QC成果发表大会，获得五个一等奖、一个最佳发表奖、一个优秀奖的好成绩。

　　2、新思考、新实践，探索运用，持续优化市场整合与融合

　　一是调整组织机构，将市场部更名为供应链集成部，植入顾客化需求、集成化计划、业务流程重组职能，为公司提供快速灵活、高效的支持和服务。二是紧跟“医保、物价、招投标”核心工作的变化，加强销售渠道多方面沟通，努力提升工作效率，做深、做透重点市场；三是根据市场格局，紧抓市场机遇，加大营销力度，建立培训体系，逐步将销售模式从传统营销向专业学术营销和精准营销转变以提高销售效率和市场份额；四是持续做好药品上市许可人委托生产的验证工作，积极探索新路径突破营销困局。

　　3、积力量、蓄动力，强本固基，促进医康养社会经济效益双丰收。

　　一是2019年2月20日宿迁医院被评为三级甲等综合医院，成为宿迁市首家三级甲等综合医院，成为公司医康养板块的“排头兵”。宿迁医院还在市胸痛、卒中、创伤救治中心的基础上，对照江苏省区域胸痛、卒中、创伤救治中心建设指南，积极创建三大中心，11月接受了国家脑防委高级卒中中心验收。二是2019年4月，仪征医院挂牌成为扬州大学附属医院，并按照 “以评促建、以评促改、评建结合、重在内涵”的工作方针，积极推进三级医院的创建工作。仪征医院还在积极筹备申报内分泌、肿瘤和检验科成为扬州市市级重点专科，以促进医院学科的全面发展。三是安庆市石化医院扎实开展创建三级医院工作，以创建带动学科发展，积极推进三级医院的建设工作。并在安庆市卫健委、大观区政府的大力支持下积极开展大观区紧密型医联体的建设，医联体内部实现了专家下沉服务，承担部分医联体的公卫项目。四是福利公司紧紧把握走在湖州养老行业前端的先机，积极探索医养结合发展新思路，完善医疗、养老、康复、护理体系，同时全面实行医院和休养院分级管理，推进管理工作制度化、规范化、科学化。

　　4、抓重点、抓关键，靶向对接，激活公司发展的内在动力。

　　一是积极开展质量标准提升和技术创新工作，充分发挥联合实验室及博士后工作站等技术创新载体功能。二是积极开展创新药和改良型创新药的技术研究开发工作，千方百计加快速力菲一致性评价工作。三是强化项目研究质量控制的重要性，从真实性、完整性、安全性、可溯源性等方面，强化新药研究的过程管理，完善相关管理规定。四是坚持科教兴院战略、培养高端人才。报告期，宿迁医院获2019年度江苏省医院管理创新研究课题1项、江苏省重点研发计划（社会发展）项目1项；获批江苏省医院管理创新研究课题1项及宿迁市指令性项目13项，发表论文81篇，其中SCI 2篇，北大、中华7篇。宿迁医院骨科主任医师、硕士生导师马军副教授荣获宿迁市第四届“十大科技之星”，这是该院第四位荣获此项殊荣的医务人员，也是自2012年该院参与宿迁市“十大科技之星”推荐工作以来，连续四届获得“十大科技之星”称号。

　　5、顾大局、讲奉献，尽职尽责，党建工作凸显特色。2019年，公司以党的十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持全面从严治党，以服务大局为核心任务，以规范各级组织建设、提高党员干部职工队伍素质能力建设为工作重点，持续开展好企业党建思想政治、企业人才队伍建设、企业文化宣传及政工职评等各项工作。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一是2018年度公司处置子公司华东公司和金陵大药房产生的股权投资收益增加（    公告编号：2018-034、046）；二是2019年度公司计提商誉减值准备，上述减值损失将计入公司 2019年度损益，相应减少公司2019年度利润（    公告编号：2020-007）。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　①财务报表列报

　　2019年，财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，分别经本公司第七届董事会第十七次会议于2019年8月23日、第七届董事会第二十次会议于2020年03月27日决议通过，根据通知要求，本公司根据通知要求进行了调整。

　　②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　经公司第七届董事会第十五次会议于2019年04月26日决议通过，按照财政部的要求，公司自2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

　　首次施行新金融工具准则的影响：

　　合并报表涉及项目：

　　单位： 人民币元

　　■

　　母公司报表涉及项目：

　　单位： 人民币元

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　本年度公司未发生重要会计估计变更。

　　（3）本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

　　合并资产负债表

　　单位： 人民币元

　　■

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与2018年相比，2019年公司财务会计报表合并范围发生以下变化： 1、新增纳入公司财务会计报表合并范围：2019年12月，公司投资50万元人民币设立湖州天峰制药有限公司，公司持有其100%股权。2、不再纳入公司财务会计报表合并范围企业：南京华东医药有限责任公司、南京金陵大药房有限责任公司。2018年10月，公司已转让持有的上述两家公司股权。

　　证券代码： 000919         证券简称：金陵药业        公告编号：2020-004

　　金陵药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2020年3月16日以专人送达、邮寄等方式发出。

　　2、本次会议于2020年3月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

　　3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：出席现场会议的6人，参加通讯会议的1人，郝德明以通讯会议的方式出席会议）。

　　4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）刊登的《公司2019年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年3月31日指定网站刊登的《公司2019年度财务决算报告》。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019年度母公司实现净利润为144,040,746.20元，按10%比例提取法定盈余公积14,404,074.62元后,当年可供分配利润为129,636,671.58元，加上年初未分配利润785,307,191.11元，减去当年支付2018年度股利85,680,000.00元，截止2019年底，可供股东分配的利润为829,263,862.69元。按照同股同权、同股同利的原则，以2019年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)，派发现金红利总额为85,680,000.00元，剩余743,583,862.69元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月31日指定网站刊登的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月31日指定网站刊登的《公司2019年度社会责任报告》。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度聘请财务审计会计师事务所的议案》。

　　公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。

　　公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，同意提交本次会议审议，并对继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对我公司2019年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，特建议董事会并报请股东大会审议，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2020年度财务报告审计服务。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

　　公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，同意提交本次会议审议。公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　10、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2019年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备88,422,195.19元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月31日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。

　　11、审议通过了《关于2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。

　　公司关联董事肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年3月31日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》。

　　12、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　公司关联董事肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：公司对年度日常关联交易的预计，是业务部门基于以往年度的交易情况做出了的预计。报告期内，由于市场的原因造成采购和销售的正常波动（销售的增加或采购的减少），属于经营过程中出现的正常经济行为，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年3月31日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　13、审议通过了《关于2019年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2019年3月31日指定网站刊登的《关于2019年度证券投资情况的专项说明》。

　　14、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　公司董事会同意使用自有资金15000万元人民币投资设立全资子公司----合肥金陵颐和智慧康养有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月31日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　15、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2021年3月31日。授权公司委托理财管理工作领导小组在额度范围内行使投资决策权。

　　表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月31日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　16、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清算注销公司全资子金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。

　　公司董事会同意金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司江苏金陵海洋制药有限责任公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

　　表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月31日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司清算注销孙公司的公告》。

　　17、审议通过了《公司2019年年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年3月31日指定网站上刊登的《公司2019年年度报告》，以及详见2020年3月31日指定报纸、网站上刊登的《公司2019年年度报告摘要》。

　　公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、利润分配预案、日常关联交易、内控评价、证券投资情况等事项发表了独立意见，内容详见2020年3月31日指定网站刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码： 000919          证券简称：金陵药业         公告编号：2020-005

　　金陵药业股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2020年3月16日以专人送达、邮寄等方式发出。

　　2、本次会议于2020年3月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

　　3、会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中：出席现场会议的3人，参加通讯会议的1人，叶位杰以通讯会议的方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：（1）公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；（3）2019年，公司无违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生；（4）公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度聘请财务审计会计师事务所的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备88,422,195.19元。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审议，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过6亿元（余额）的闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于清算注销公司全资子金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《公司2019年年度报告及报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码： 000919        证券简称：金陵药业        公告编号：2020-006

　　金陵药业股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　■

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　(一)会计政策变更的原因及变更日期

　　1、 2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

　　按照财政部规定，公司自2020 年 1 月 1 日开始施行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号）。

　　2、2019 年 9 月 27 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

　　按照财政部规定，公司自2019 年度合并财务报表开始执行《修订通知》。

　　(二)变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　(三)变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更修订的主要内容

　　（一）《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　(二) 合并财务报表格式变更的内容

　　1. 合并资产负债表

　　将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。 将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“专项储备”等行项目。

　　2. 合并利润表

　　将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3. 合并现金流量表

　　删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4. 合并所有者权益变动表

　　在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1. 根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号）的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　2. 财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《公司第七届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码： 000919        证券简称：金陵药业        公告编号：2020-007

　　金陵药业股份有限公司

　　关于公司计提商誉减值准备的公告

　　■

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　　（一）公司收购南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司87.77%股权所形成商誉

　　2014年，公司收购南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司（以下简称安庆市石化医院）87.77%股权。根据上海立信资产评估有限公司信资评报字( 2014 )第61号评估报告，截至2014年7月31日，安庆市石化医院经评估的净资产为10,832.35万元，同时考虑到南京市鼓楼医院的品牌以及过渡期的经营收益，确定按照新增持股比例计算应享有南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司资产并购日（2015年12月31日）净资产公允价值为85,806,249.93 元，与公司账面投资成本136,724,696.00元的差额确认商誉50,918,446.07元。

　　根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，2019年末，公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对安庆市石化医院的商誉相关资产组可收回价值进行了评估，并出具了《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司资产组可收回金额资产评估报告》（苏华评报字【2020】第043号）。根据评估结论，截至 2019年 12 月 31 日，安庆市石化医院资产组账面价值117,332,322.17元，采用收益法评估出该资产组可收回价值为 117,000,000.00元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供了价值参考依据，公司计提因收购安庆市石化医院87.77%股权而形成的商誉减值准备金额为 50,918,446.07元。

　　（二）公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“湖州市社会福利中心”）65%股权所形成商誉

　　2018年，公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“湖州市社会福利中心”）65%股权。根据中联资产评估集团有限公司中联评报字[2017]第 2447号评估报告，截至 2017 年 10 月 31 日，采用收益法评估的湖州市社会福利中心股东全部权益评估价值为 32,931.96 万元，扣除过渡期间湖州市社会福利中心已向原股东分红款4,000万元，各方确定湖州市社会福利中心股东全部权益转让价值为28,800.00 万元，对应的本次交易65%股权的转让价款为 18,720.00 万元。公司按照持股比例计算的应享有湖州市社会福利中心资产并购日（2017 年 12月31日）净资产公允价值为82,974,527.24元，与公司账面投资成本187,200,000.00 元的差额确认为商誉104,225,472.76元。

　　根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，2019年末，公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对湖州市社会福利中心的商誉相关资产组可收回价值进行了评估，并出具了《金陵药业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的湖州市社会福利中心发展有限公司资产组可收回金额资产评估报告》（苏华评报字【2020】第044号）。根据评估结论，截至 2019年 12 月 31 日，湖州市社会福利中心发展有限公司资产组账面价值 126,701,194.40元，采用收益法评估出该资产组可收回价值为229,350,000.00元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供了价值参考依据，公司计提商誉减值准备金额为 37,503,749.12元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　截至 2019年 12 月 31 日，公司商誉原值为200,968,123.55元，本次公司共计提商誉减值准备88,422,195.19元，上述减值损失将计入公司 2019年度损益，相应减少公司2019年度利润，导致公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少88,422,195.19元。本次计提完成后，商誉余额为109,605,646.40元。本次计提商誉减值准备情况将在公司2019年年度报告中予以反映，本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明

　　公司董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2019年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备88,422,195.19元。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　　五、监事会关于计提商誉减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备88,422,195.19元。

　　六、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《公司第七届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　4、江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字【2020】第043号、第044号资产评估报告。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码：000919         证券简称：金陵药业         公告编号：2020-008

　　金陵药业股份有限公司

　　关于2019年度部分日常关联交易实际金额

　　超出预计金额的公告

　　■

　　一、关联交易概述

　　1、2019年度日常关联交易预计情况

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日和2019年6月28日分别召开第七届董事会第十四次会议和2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》（关联董事肖玲回避对该议案的表决；关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决）。预计2019年公司日常关联交易总额为65,500万元，其中采购商品41,000万元；销售商品24,500万元。具体内容详见2019年3月26日、2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（    公告编号：2019-008、2019-024）

　　2、2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额情况

　　（单位：万元）

　　■

　　超出预计金额的部分日常关联交易原因说明如下：2019年度南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”）的关联交易超出预计，主要是其代理本公司的产品销量增加所致。

　　公司于2020年3月27日召开第七届董事会第二十次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》，关联董事肖玲回避对该议案的表决。公司独立董事王广基、冯巧根和郝德明会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

　　本次部分日常关联交易超出预计的金额为2,246.47万元，本事项需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　南京益同药业有限公司

　　经营范围：中成药，化学原料药、化学药制剂，抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发，医疗器械销售。企业性质：有限责任公司，统一社会信用代码：91320102MA1M9GUM20，法定代表人：潘峥，注册资本：100.2万元，住所：南京市玄武区太平门街55号。主要股东：本公司占33.33%、陶月宝占33.33%、佟芳占33.33%。该公司2019年度的营业收入25,804.73万元，净利润 7.63万元。截止2019年12月31日的净资产为157.45万元，总资产8,431.74万元。（未经审计）

　　2、关联方和公司的关联关系

　　南京益同药业有限公司，非失信被执行人，系公司关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方公司的财务状况较好，均具备较强的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　本公司与益同公司于2018年3月9日签署《产销协议》，约定将本公司下属的南京金陵制药厂所生产的除脉络宁以外的产品全部由益同公司总经销，同时益同公司负责该等产品所需原辅包材的配套供应，按市场价确定销售及供应价格，销售及采购费用控制在每年相当于（该等产品的销售总额+该等产品所需的原辅包材的采购总额）×18%左右的水平。结算方式为按月结算。协议有效期为三年，自2018年1月1日起计算。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　按照同类原辅包材和药品的市场价格定价。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司向关联方采购原辅包材、药品，向关联方销售药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。公司与关联方交易公允，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　（单位：万元）

　　■

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事发表如下意见：公司董事会在审议《关于 2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》前取得了我们的事前认可。公司《关于 2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》涉及的关联交易是公司生产经营和发展所必须的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事在表决过程中进行了回避表决，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；日常关联交易额度增加不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码：000919          证券简称：金陵药业          公告编号：2020-009

　　金陵药业股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计情况的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、2020年3月27日公司召开金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事肖玲回避对该议案的表决。公司独立董事王广基、冯巧根和郝德明会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

　　2、预计公司2020年度日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额，该事项尚需提交股东大会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）将回避对该事项的表决。

　　（二）预计公司2020年度日常关联交易的类别和金额

　　（单位：万元）

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　（单位：万元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）南京医药股份有限公司(以下简称“南京医药”，非失信被执行人)

　　经营范围：化学原料药，化学药制剂，抗生素，生化药品，放射性药品，诊断药品，二类精神药品，生物制品，中成药、生产、销售等。企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），统一社会信用代码：91320100250015862U ，法定代表人：周建军，注册资本104,161.1244万元，住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层。主要股东：南京医药集团有限责任公司占23.22%，新工集团占8.22%。该公司2019年1-9月实现营业收入2,769,182.09万元，净利润36,084.90万元，截止2019年9月30日的净资产436,470.93万元，总资产2,380,542.98万元。（未经审计）

　　（2）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信被执行人）

　　经营范围：中成药，化学原料药、化学药制剂，抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发，医疗器械销售。企业性质：有限责任公司，统一社会信用代码：91320102MA1M9GUM20，法定代表人：潘峥，注册资本：100.2万元，住所：南京市玄武区太平门街55号。主要股东：本公司占33.33%、陶月宝占33.33%、佟芳占33.33%。该公司2019年度的营业收入25,804.73万元，净利润 7.63万元。截止2019年12月31日的净资产为157.45万元，总资产8,431.74万元。（未经审计）

　　2、关联方与上市公司的关联关系

　　（1）南京医药股份有限公司，系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。

　　（2）南京益同药业有限公司，系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方公司的财务状况较好，均具备较强的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、本公司与南京医药之间的关联交易

　　本公司（含子公司）与南京医药（含子公司）于2019年3月11日签署《药品采购及销售协议》，本公司因客户的需求向南京医药采购其所代理销售的药品；同时，本公司根据南京医药的市场需求向其销售本公司的药品。药品的价格遵循市场定价的原则。在任何情况下，本公司向南京医药销售或采购药品的价格不得明显偏离向市场独立第三方销售或同样药品的市场公允价格。协议有效期为三年，自2019年1月1日起计算。

　　2、本公司与益同公司之间的关联交易

　　本公司与益同公司于2018年3月9日签署《产销协议》，约定将本公司南京金陵制药厂所生产的除脉络宁以外的产品全部由益同公司总经销，同时益同公司负责该等产品所需原辅包材的配套供应，按市场价确定销售及供应价格，销售及采购费用控制在每年相当于（该等产品的销售总额+该等产品所需的原辅包材的采购总额）×18%左右的水平。结算方式为按月结算。协议有效期为三年，自2018年1月1日起计算。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

　　公司向关联方采购原辅包材、药品，向关联方销售药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。

　　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

　　本公司与南京医药之间所发生的药品采购及销售的关联交易是由于各自客户的市场需求，向对方销售已方所代理销售或生产的药品所致。

　　益同公司以前是为南京第三制药厂提供药品总经销及所需原辅包材的配套供应的药品经销公司。2002年9月，公司收购了南京第三制药厂并将其并入金陵药业南京金陵制药厂，为发挥益同公司在采购、销售网络和团队等方面的优势，金陵药业南京金陵制药厂所生产的除脉络宁以外的产品全部由益同公司总经销，同时益同公司负责该等产品所需原辅包材的配套供应，按市场价确定销售及供应价格。

　　上述关联交易能够合理配置和利用优质资源，提高生产效率。

　　3、公司与关联方交易公允，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　4、公司2019年与关联人发生的关联销售占同类交易金额的9.34%，关联采购占同类交易金额的26.68%。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事发表如下意见：（一）公司董事会在审议《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》前取得了我们的事前认可，董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司与各关联方进行的各项日常关联交易是对公司经营的有利补充，交易根据市场原则定价，公允、合理，公司预计的2020年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未损害公司和非关联股东的利益。

　　（二）上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码： 000919        证券简称：金陵药业        公告编号：2020-010

　　金陵药业股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

　　■

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；天衡会计师事务所信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自1999年起聘请天衡会计师事务所为公司年度财务审计机构，自2012年起聘请天衡会计师事务所担任公司内部控制审计机构，在过去的审计服务中，天衡会计师事务所认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意拟续聘天衡会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，同时拟聘请该所担任公司2020年度内部控制审计机构。鉴于2020年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

　　（二）人员信息

　　2019年末，天衡会计师事务所合伙人73人，注册会计师359人（较2018年末注册会计师（327）增加32人），从业人员1073名，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

　　（三）业务信息

　　天衡会计师事务所2018年度业务收入40,853.96万元，其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元，审计公司家数约5000家。

　　天衡会计师事务所为57家上市公司提供2018年报审计服务，收费总额5611万元，具有公司所在行业审计业务经验。

　　天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业。

　　（四）执业信息

　　天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师为陈莉女士（项目合伙人）和魏春霞女士，荆建明先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

　　荆建明先生：本所管理合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作33年，担任过多家上市公司年报审计工作。

　　陈莉女士：本所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作23年，担任过多家上市公司年报审计工作。

　　魏春霞女士：本所高级项目经理，中国注册会计师，从事审计工作7年，本年是担任金陵药业股份有限公司年报审计工作的第二年。

　　（五）诚信记录

　　最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）陈莉女士和拟签字注册会计师魏春霞女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2020年3月26日召开的第七届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《关于公司2020年度聘请财务审计会计师事务所的议案》和《关于公司2020年度聘请内部控制会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

　　2、公司独立董事同意续聘天衡会计师事务所为公司2020年度财务和内部控制审计机构，对本事项发表的事前认可意见并独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　3、公司第七届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度聘请财务审计会计师事务所的议案》和《关于公司2020年度聘请内部控制会计师事务所的议案》，同意上述议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　（一）公司第七届董事会第二十次会议决议 ；

　　（二）公司第七届董事会审计委员会2020年第三次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见

　　（五）天衡会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码： 000919        证券简称：金陵药业        公告编号：2020-011

　　金陵药业股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

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　　一、对外投资概述

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金15000万元人民币投资设立全资子公司。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、拟设立全资子公司的基本情况：

　　（1）公司名称：合肥金陵颐和智慧康养有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　（2）注册资本：15000万元人民币

　　（3）注册地址：安徽省合肥市

　　（4）公司类型：有限责任公司

　　（5）经营范围：基本医疗服务；医疗养老项目投资、开发、建设和经营；护理院、养护员、养老设施开发经营；医疗卫生、养老服务相关产品的生产和销售；医疗机构与养老服务相结合信息技术开发、推广及咨询策划服务等。

　　2、出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币形式出资。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司的目的是进一步优化公司的产业结构，探索中高端智慧医养，打造自有康养品牌，增强公司的可持续发展能力。

　　本次投资设立全资子公司是公司从发展战略出发，立足长远利益所作出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的医养运营、质量管控等方面的经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次投资事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，纳入公司合并报表范围，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码： 000919         证券简称：金陵药业        公告编号：2020-012

　　金陵药业股份有限公司关于公司及子

　　公司使用闲置资金购买理财产品的公告

　　■

　　为提高闲置自有资金的使用效率和收益，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司及子公司使用不超过6亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。同时授权公司委托理财管理工作领导小组在额度范围内行使投资决策权。

　　根据《公司章程》的规定，本次投资审批权限为公司董事会，不需提交股东大会审议。

　　一、使用闲置资金购买理财产品情况概述

　　（一）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，增加公司及子公司资金收益。

　　（二）投资额度：公司及子公司使用不超过6亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。

　　（三）投资品种：公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。除经授权外，委托理财资金不得投资于股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

　　（四）资金来源：资金为公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

　　（五）投资期限：自第七届董事会第二十次会议决议通过之日至2021年3月31日。

　　（六）公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

　　2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

　　3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

　　4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

　　5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

　　6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

　　7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

　　三、对公司及子公司日常经营的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

　　四、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额情况

　　具体情况见附表。

　　五、独立董事意见

　　为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和收益，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6亿元（余额）的自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　六、监事会意见

　　经审议，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过6亿元（余额）的闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　七、备查文件

　　1、《金陵药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《金陵药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　公告日前十二个月公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额情况

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　　证券代码： 000919        证券简称：金陵药业        公告编号：2020-013

　　金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月22日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2020年3月31日。具体详见2019年3 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。2019年8 月27日、10月29日和2020年1月23日公司在指定报纸、网站刊登了《金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》。

　　截止2020年3月27日，公司与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：

　　公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超6亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。

　　一、于2019年度购买尚未到期的理财产品余额情况

　　■

　　二、于2019年度购买且已收回的理财产品余额情况

　　■

　　三、于2020年度购买尚未到期的理财产品余额情况

　　■

　　四、风险揭示

　　公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：

　　1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。

　　2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

　　3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

　　4、资金存放与使用风险。

　　5、相关人员操作和道德风险。

　　五、风险控制措施

　　1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

　　2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

　　3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

　　4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

　　5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

　　6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

　　7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

　　六、对公司及子公司日常经营的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码： 000919        证券简称：金陵药业        公告编号：2020-014

　　金陵药业股份有限公司

　　关于公司清算注销孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　1、2020年3月27日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于清算注销公司全资子金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。同意江苏金陵海洋制药有限责任公司（以下简称“金陵海洋”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

　　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、清算注销主体的基本情况

　　名称：江苏金陵海洋制药有限责任公司

　　统一社会信用代码： 91320612717480873E

　　股东情况：金陵药业南京彩塑包装有限公司持股100%（本公司持股金陵药业南京彩塑包装有限公司100%）。

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：南通市通州开发区碧华路86号

　　法定代表人：陆军

　　注册资本：350万元

　　经营范围：化学试剂、医药信息服务；电子产品、化工原料（除危险品）、木材、建材、电器、汽车配件、工艺美术品（除烟花爆竹）；非药类保健品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营状况：经天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字(2020)00277号审计报告：截止2019年12 月31日，金陵海洋总资产924.90万元，净资产404.85万元；营业收入27.15万元，利润总额839.76万元，净利润643.12万元。

　　截止2020年2 月29日，金陵海洋总资产919.90万元，净资产401.54万元；营业收入0万元，利润总额-3.31万元，净利润-3.31万元。（未经审计）。

　　三、本次清算注销孙公司的原因

　　金陵海洋长期未开展实际的经营活动，除2019年因经营场所被政府拆迁形成资产处置收益影响了当年利润外，金陵海洋实际的经营业务处于停滞状态。为降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，本公司拟决定对金陵海洋进行清算注销。

　　四、本次清算注销对公司的影响

　　本次清算注销金陵海洋仅2名员工需要安置（金陵海洋将根据其个人意愿依法予以安置）。除此之外，金陵海洋不涉及其他人员安置事宜和债务重组等情况。本公司不存在为金陵海洋提供担保、委托其理财，以及金陵海洋占用本公司资金的情况。本清算注销完成后，金陵海洋将不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十七日

　　证券代码：000919                               证券简称：金陵药业                               公告编号：2020-016