证券代码：600618900908     证券简称：氯碱化工 氯碱B股    公告编号：2020-009

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号2101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长黄岱列先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，外部董事张文雷、独立董事王锦山因疫情防控原因未现场出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事唐亮因疫情防控原因未现场出席本次会议；

　　3、 董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所

　　律师：潘轶、程安卿

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　2020年3月31日

　　证券代码：600618  900908    证券简称：氯碱化工  氯碱B股 编号：临2020-010

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　九届三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年3月23日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于2020年3月30日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（电话会议）方式召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长主持，公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会选举顾立立先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致（简历详见附件）。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　因工作需要，经公司总经理张伟民先生提名，经公司提名委员会审查，公司董事会同意聘任李臣阳先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与公司第九届董事会一致。

　　独立董事意见：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李臣阳先生为公司副总经理。

　　三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》

　　根据公司第九届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：

　　战略委员会成员：顾立立（主任委员）、张伟民、王伟、叶小鹤、王林造、张文雷、王锦山、赵子夜、邵正中

　　投资评审委员会：张伟民（主任委员）、袁茂全、邬刚、居培、李臣阳、崔巍、唐亮、师琳

　　审计委员会：赵子夜（主任委员）、王锦山、王林造

　　薪酬与考核委员会：王锦山（主任委员）、邵正中、张文雷

　　提名委员会：邵正中（主任委员）、王伟、赵子夜

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　附件：

　　顾立立先生简历：

　　顾立立，男，1972年5月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾任上海硫酸厂副厂长，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海华谊集团股份有限公司副总裁，上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会主席。现任上海华谊（集团）公司董事、总经理。

　　李臣阳先生简历：

　　李臣阳，男，1982年8月生，中共党员，2009年7月参加工作，研究生学历，硕士学位，工程师职称，曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工程师，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600618  900908  证券简称：氯碱化工  氯碱B股    编号：临2020-011

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　九届二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2020年3月30日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（电话会议）方式召开第九届第二十一次会议。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会选举李宁女士为公司第九届监事会监事会主席，任期与第九届监事会一致（简历详见附件）。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年三月三十日

　　附：李宁女士简历：

　　李宁，女，1967年11月生，本科学历，硕士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部副总经理，上海华谊(集团)公司财务部总经理,上海华谊(集团)公司资本运作部总经理。上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会董事。现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部总经理。