证券代码：000835           证券简称：长城动漫            公告编号：2020-006

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　第九届董事会2020年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第二

　　次会议通知于 2020年3月24日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年3月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,分别为:董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生、俞连明先生,独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

　　一、审议通过了《关于选举盛红彪先生为公司非独立董事的议案》

　　同意倪海涛先生辞去公司非独立董事的职务。根据公司《章程》的规定，同意盛红彪先生担任公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。（盛红彪先生简历见附件1）。

　　公司独立董事对议案发表了独立意见。

　　出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《聘任盛红彪先生为公司总经理的议案》

　　同意张振伟先生辞去公司总经理的职务。根据公司《章程》的规定，聘任盛红彪先生担任公司总经理。

　　三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　拟于 2020 年4月15日(星期三)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2020年第一次临时股东大会,审议公司第九届董事会2020年第一次临时会议提交2020年第一次临时股东大会审议的议案。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年3月30日

　　附件1：

　　盛红彪先生的简历

　　盛红彪：男，出生于1985年8月，江西财经大学在职工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。任江西省九龙湖投资品交易中心董事兼总经理，是江西省地方金融交易场所主要发起人之一、供应链金融倡导者和实践者。

　　盛红彪先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835    证券简称：长城动漫       公告编号：2020-007

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　第九届监事会2020年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第二

　　次会议通知于 2020年3月24日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年3月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,分别为:监事陈巧玲女士、郑淑英女士、赵磊先生。公司高管人员等列席会议。会议由陈巧玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

　　一、审议通过了《关于选举陈钰佳女士出任公司监事的议案》

　　公司同意赵磊先生辞去公司职工代表监事的职务。根据公司《章程》的规定，公司第九届监事会选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致。（陈钰佳女士简历见附件1）

　　出席会议的3名监事对此议案进行了表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　拟于 2020 年4月15日(星期三)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区1-8号楼召开2020年第一次临时股东大会,审议公司第九届监事会2020年第一次临时会议提交2020年第一次临时股东大会审议的议案。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年3月30日

　　附件1：

　　陈钰佳女士的简历

　　陈钰佳，女，汉族，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计专业。曾任长城影视文化企业集团有限公司董事长助理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事会事务专员。现任长城国际动漫游戏股份有限公司会计。

　　陈钰佳女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易多纪律处罚；与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；陈钰佳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835   证券简称：长城动漫       公告编号：2020-008

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会、监事会及高级管理人员架构

　　调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第二

　　长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事倪海涛先 生因个人原因不再担任公司非独立董事，监事赵磊先生因个人原因不再担任公司职工代表监事，总经理张振伟先生因个人原因不再担任公司总经理职务。公司对董事会、监事会及高级管理人员进行架构调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事，监事会选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事，董事会聘任盛红彪先生出任公司总经理。倪海涛先生不再公司担任其他职务，赵磊先生不再担任公司其他职务，张振伟先生不再担任公司其他高级管理职务。

　　公司对倪海涛先生、赵磊先生、张振伟先生在任期间的工作及所做出的的贡献表示诚挚的感谢。公司于2020年 3月27日召开第九届董事会2020年第一次会议审议通过《关于选举盛红彪先生为公司非独立董事的议案》《聘任盛红彪先生为公司总经理的议案》，于同日召开第九届监事会2020年第一次会议审议通过《关于选举陈钰佳女士出任公司监事的议案》 (简历见附件)。

　　上述议案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对《关于选举盛红彪先生为公司非独立董事的议案》发表了独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《长城动漫第九届董事会2020年第一次临时会议决议的公告》《长城动漫第九届董事会2020年第一次会议独立董事意见书》《长城动漫第九届监事会2020年第一次临时会议决议的公告》。

　　本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年3月30日

　　附件1：

　　盛红彪先生的简历

　　盛红彪：男，出生于1985年8月，江西财经大学在职工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。任江西省九龙湖投资品交易中心董事兼总经理，是江西省地方金融交易场所主要发起人之一、供应链金融倡导者和实践者。

　　盛红彪先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：

　　陈钰佳女士的简历

　　陈钰佳，女，汉族，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计专业。曾任长城影视文化企业集团有限公司董事长助理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事会事务专员。现任长城国际动漫游戏股份有限公司会计。

　　陈钰佳女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易多纪律处罚；与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；陈钰佳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000835    证券简称：长城动漫         公告编号：2020-009

　　长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月15日（星期三）下午2时30分

　　（2）网络投票时间：2020年4月14日至2020年4月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月14日下午15:00至2020年4月15日下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年4月9日

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

　　二、会议审议事项

　　1.00审议《关于选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　选举盛红彪先生出任公司第九届董事会非独立董事。

　　上述议案相关内容详见2020年3月28日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

　　2.00审议《关于选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事的议案》

　　选举陈钰佳女士出任公司第九届监事会监事。

　　上述议案相关内容详见2020年3月28日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》等相关公告。

　　上述议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：2020年4月10日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼）

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：谢礼红

　　2、联系电话：0571-28806888

　　3、传真：0571-28806888

　　（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议。

　　提议召开本次股东大会的本公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议。

　　七、授权委托书（见附件二）。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年4月15日的交易时间，即9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2020年4月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2020年4月15日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人签名（或盖章）                身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                         股东代码：

　　受托人姓名：                       身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：