证券代码：0028870        证券简称：绿茵生态0        公告编号：2020-027

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2020年3月23日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意提名魏会生先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，任期自公司2020年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。为确保董事会正常运行，在新的独立董事就任前，方晓军先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

　　此议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：0028870        证券简称：绿茵生态0        公告编号：2020-028

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于前期收到独立董事方晓军先生的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后方晓军先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年2月4日披露巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》（        公告编号：2020-018）

　　鉴于方晓军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，方晓军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，方晓军先生将继续按照相关规定履行职责。

　　公司于2020年3月30日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名魏会生先生（候选人简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。魏会生先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　附：魏会生先生简历

　　魏会生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年4月，注册会计师，硕士研究生学历，毕业于天津财经学院国际金融专业。曾任天津银行国际部副总经理；深圳发展银行天津分行计划财务部总经理、财务执行官；平安银行天津分行行长，现任天津指针转动科技有限公司执行董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，魏会生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。魏会生先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏会生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：0028870        证券简称：绿茵生态0        公告编号：2020-029

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了第二届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2020年4月16日召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间。

　　（1）现场会议时间：2020年4月16日（星期四）14：00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月16日（星期四）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2020年4月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补选公司独立董事的议案》

　　上述事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年4月13日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

　　3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：钱婉怡

　　会议联系电话：022-58357576

　　会议联系传真：022-83713201

　　电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

　　联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

　　邮政编码：300384

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东登记表

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月16日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年 4月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/本人出席于2020年4月16日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位（签章）：           委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托股东账户：                       委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号：

　　委托日期：附件3：

　　参会股东登记表

　　■