一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　（1）新产品和新技术开发风险

　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平、强有力的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的不断发展，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需要不断进行技术创新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展的要求。如果在研发竞争中，公司的技术研发效果未达预期，或者在技术研发换代时出现延误，将导致公司面临技术创新带来的风险。

　　（2）核心技术人员流失风险

　　公司经过长期发展，在生产工艺、核心技术方面积累了很强的竞争优势。核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员经验丰富，拥有很强的专业能力，为公司产品在市场上的地位提供了强有力的保障。公司十分重视对技术人才的培养，并制定了相应机制，鼓励技术创新，保证了各项研发工作的有效组织和成功实施。如果未来核心技术人员流失，公司的产品研发和制造将受到不利影响，使公司处于市场竞争的不利地位。

　　（3）锂离子电池行业波动风险

　　报告期内，公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主营业务利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。近年来，随着技术进步及国家政策的大力推动，消费类电子产品不断更新换代，新能源汽车不断普及，锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩大产能，从而带动了锂离子电池负极集流体锂电铜箔需求的快速增长。

　　在报告期内，国家对于新能源汽车行业的补贴幅度逐步降低，补贴门槛提高，只有符合要求的新能源车获得补贴，该政策将迫使新能源汽车企业从补贴依赖转为成本控制，下游行业集中度进一步提升。同时，随着消费电子产品市场的逐步成熟，作为锂离子电池负极集流体的锂电铜箔的需求将受到波动，进而可能会对公司业绩产生影响。

　　（4）锂电铜箔核心技术差距的风险

　　锂电铜箔核心技术主要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技术指标，其中厚度对产品生产的影响为厚度越薄，负荷率越低、成品率越低、开工率越低和工艺成本越高，因此解决上述生产工艺上的难题，需要锂电铜箔生产企业具备较强的工艺技术和研发实力。

　　目前公司主要产品为6μm极薄锂电铜箔，并已成功研发及小批量生产了≤6微米以下极薄锂电铜箔，但整体性能水平与国内外头部铜箔企业存在一定技术差距，若未来下游客户批量应用≤6μm以下极薄锂电铜箔生产锂离子电池，市场竞争加剧的情况发生，公司如不能根据客户的需求提升产品性能，公司的锂电铜箔产品的经营及其市场竞争地位将受到影响。

　　（5）产品结构单一和下游应用领域集中的风险

　　报告期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下游客户主要为锂离子电池厂商，终端主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域，下游应用领域较为集中。在公司其他类型产品尚未大规模投入市场前，如果锂电铜箔产品销售受到市场竞争加剧、新技术更迭或新竞争者进入等因素的影响有所下滑，将会对公司的业绩产生重大不利影响。

　　上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者仔细阅读。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本次利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税），以公司现有总股本230,876,000股计算，共计派发现金红利99,276,680元；不送红股也不进行资本公积转增股本。实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

　　本次利润分配方案经第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主要从事锂离子电池用6～12μm各类高性能电解铜箔及PCB 用电解铜箔的研究、生产和销售，主要用于锂离子电池集流体、PCB电路板。

　　锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来, 以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体,又是负极电子的收集与传导体，因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

　　PCB是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印制电路板，主要功能是使各种电子零配件形成组件并按预定电路连接，是电子产品的关键电子互连载体。

　　公司主要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及少量的PCB 用电解铜箔，产品广泛应用于锂离子电池、印刷电路板等领域。

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　（1）、盈利模式

　　报告期内，公司的盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量，从而满足客户的需求，是公司实现盈利的重要途径。

　　公司主要通过采购铜线和硫酸等原材料，经过溶铜、生箔、后处理和分切全套生产工艺流程制成电解铜箔，主要是以直销方式销售给客户。

　　（2）、采购模式

　　公司外购的原材料主要是铜线和硫酸。铜线和硫酸属于大宗采购商品，市场价格透明，货源充足。公司铜线和硫酸采购有稳定的供应渠道，与供应商建立了良好的合作关系。公司制定了与采购相关的规章制度，从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。

　　（3）、生产模式

　　公司生产采取“以销定产”的原则制定生产计划，进行生产调度、管理和控制，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。生产部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术研发部根据客户的要求进行工艺配制，稳定生产；生产部按客户要求和生产工艺组织生产；品质部根据产品检验规程对生产过程和产品进行最终检验，检验合格的产品方可包装入库；销售部根据合同订单按期发货。

　　(4)、营销及管理模式

　　公司主要采用直销模式，同时存在少量经销。销售的客户主要为锂离子电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议，约定报价方式、付款方式、质量要求等一般性规定。在合同年度内，客户根据自身生产需求向公司下达订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产的相关事宜。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　(1)、行业发展阶段和基本特点

　　电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料，主要用于锂离子电池和印制线路板（PCB）的制作。其中，锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

　　根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔、标准铜箔；根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔（≤6μm）、超薄铜箔（6-12μm）、薄铜箔（12-18μm）、常规铜箔（18-90μm）和厚铜箔（＞70μm）；根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔（VLP 铜箔）。

　　根据《中国有色金属丛书电解铜箔生产》的指引，厚度为 12μm 以下一般称之为超薄铜箔。根据《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018 版）》的指引，厚度≤6μm 且符合国家行业标准《SJ/T11483-2014 锂离子电池用电解铜箔》的铜箔为极薄铜箔。

　　2018年极薄铜箔才真正实现国内规模化应用，国内目前仅有少数厂商能实现 6μm 极薄铜箔规模化量产，因此厚度的划分标准主要是根据相应规定标准来确定的。不同厚度的铜箔对下游应用领域锂离子电池的具体性能影响程度主要在于，锂电铜箔越薄，对电池的能量密度提升作用越大。

　　(2)、主要技术门槛

　　电解铜箔的生产技术是一种精细化、专业化程度高、各环节控制标准高的系列制造技术，需要通过长期生产实践摸索、总结。根据《中国有色金属丛书电解铜箔生产》的指引，电解铜箔生产技术门槛主要有溶铜造液及电解液的净化技术、生箔电解技术（含生产过程控制技术、添加剂配比技术、设备组合技术、生箔与表面处理同时进行技术）、表面处理技术、特殊铜箔的生产技术(含超薄铜箔生产技术、极薄铜箔生产技术)、分切与包装技术等。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）公司行业地位及变化

　　嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料；同时公司生产少量PCB用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要大型锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商，多次获得宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号。

　　公司于2019年6月13日经中国电子材料行业协会评为“第三届（2019年）中国电子材料行业50强企业”、“第三届（2019年）中国电子铜箔行业10强企业”。公司自主研发的“锂离子动力电池用高性能极薄电解铜箔核心技术研发及产业化”项目荣获“中国有色金属协会科学技术奖三等奖”；公司企业技术中心认定为国家企业技术中心，行业地位及竞争实力得到进一步夯实和提升。

　　（2）同行业可比公司情况

　　公司同行业可比公司为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）、广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)。以下信息均来自于可比公司公开信息。

　　1)、经营情况比较

　　■

　　2）、市场地位比较

　　诺德股份在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率较高，稳居国内市场领先水平。诺德股份在广东省惠州市、青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，是国内主要知名锂离子电池厂商的供应商。

　　超华科技凭借稳定的产品质量、准时的交货期，在行业内具有较高的知名度和美誉度。其“M”牌覆铜板连续多年被评为“广东省名牌产品”，“M”商标亦连续多年被认定为“广东省著名商标”，其产品在业界树立了良好的品牌形象。

　　嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量PCB用标准铜箔产品。公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。下游客户对公司产品和服务的认可度较高。

　　3）、技术实力比较

　　诺德股份进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂离子电池材料领域的质量标准。诺德股份是少数掌握6μm极薄铜箔规模化生产技术的企业。根据诺德股份已公开信息显示，诺德股份已研制成功4μm锂电铜箔并实现了终端试用。诺德股份将持续推进6μm、5μm、4μm锂电铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售。实现产品结构的优化及产业升级，不断提升公司核心竞争力。

　　超华科技所处行业对于技术要求严格，行业进入门槛高。超华科技在电子基材和印制电路板行业经过近三十年的技术积累，已建立了完善的技术研发平台，产品技术处于行业领先水平。被评为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型企业、2017年广东省自主创新标杆企业、梅州市知识产权保护重点企业，并获批承建广东省电子基材工程技术研究中心、广东省纸基覆铜板基材料技术企业重点实验室（产学研）培育基地。超华科技与华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院建立了稳定的产学研合作关系，为公司掌握行业领先技术，保持产品的技术领先优势提供有力支撑。根据超华科技已公开信息显示，目前超华科技已具备1.2万吨铜箔的产能，并已具备目前最高精度6μm锂电铜箔的量产能力。

　　嘉元科技作为国家高新技术企业，坚持自主创新为宗旨，多年来在自主研发上给予高度重视和持续不断的大量投入。设立技术研发中心，针对高端锂电铜箔材料有关技术和产品进行研发，并先后认定了“国家企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”、“广东省企业技术中心”，同时，公司与南开大学共建院士工作站，还承担组建“广东省企业重点实验室”、“广东省博士工作站”等任务。目前公司稳定生产和供应超薄电解铜箔和极薄电解铜箔，是国内主要动力电池制造厂家锂电铜箔核心供应商。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎，其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定，动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点，6μm以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一，成主流企业布局重心。

　　未来，随着锂离子电池行业的不断发展，锂离子电池制造商使用4.5μm极薄锂电铜箔制造动力电池，进而在电芯体积不变的情况下将活性材料的能量密度提升一定比例，从而加大电池容量，提高新能源动力汽车续航里程，是大势所趋，4.5μm极薄锂电铜箔具有较大的市场应用价值和应用前景。但也不排除动力电池厂商为研制或生产高能量密度动力电池及新型高端数码电池而提出符合要求的特殊性能超薄铜箔产品或极薄铜箔产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　说明：公司股票于2019年1月1日至2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让（简称：嘉元科技，代码：833790），2019年7月9日起终止挂牌。2019年7月22日，公司首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市。截止本年度报告披露之日，上述股东持有的股票仍在限售期内，本情况表披露的股份增减数量包含公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间发生的股份变动。

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现主营业务收入144,604.97万元，与去年同期相比增长25.38%；归属于上市公司股东的净利润32,973.01万元，与去年同期相比增长86.89%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司在报告期内执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）和《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）等会计政策。详见本年度报告“第十一节财务报告”的“附注”中“重要会计政策及会计估计”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。证券代码：688388             证券简称：嘉元科技            公告编号：2020-007

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信长期从事证券服务业务，是国际会计网络BDO的成员所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生，注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414 人，减少注册会计师387 人。

　　3.业务规模

　　2018年度，立信业务收入37.22亿元，截至2018年12月31日，净资产1.58亿元，2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元，所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017 年受到行政处罚1 次，2018 年3 次，2019 年0 次；2017 年受到行政监管措施3 次，2018 年5 次，2019 年9 次。

　　（二）项目成员信息

　　1. 人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：姓名：李新航

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：姓名：赵中才

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：姓名：黄志伟

　　■

　　2、项目人员的独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员最近三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行小幅调整。

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1．公司于2020年3月30日召开的第三届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

　　2．公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2020年度财务审计及内控审计工作要求。

　　我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2020年度财务审计及内控审计工作要求。

　　综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构事项，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3．公司于2020年3月30日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688388             证券简称：嘉元科技            公告编号：2020-008

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。《公司章程》有关条款修改如下：

　　《公司章程》修订具体内容一览表

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司2020年3月30日召开的第三届董事会第三十四次会议已审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。

　　上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 3 月 31 日

　　证券代码：688388             证券简称：嘉元科技           公告编号：2020-009

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于新增认定公司核心技术

　　人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略布局、加强研发团队实力，加大各类人才的储备力度，引进高学历、高素质并拥有多年相关工作经验的优秀人才加盟。现根据公司实际情况，经公司经营层研究，公司董事会同意，新增认定王洪杰、刘晓燕为公司核心技术人员，上述两人认定为公司核心技术人员后，将与公司签订无固定期限《劳动合同》和《知识产权暨保密协议》。截至本公告披露日，公司核心技术人员共有五人，分别为：刘少华、王俊锋、王崇华、王洪杰、刘晓燕。本次新认定的两名核心技术人员具体情况如下：

　　一、个人简历

　　（1）王洪杰，女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。主要工作经历：2015年7月至2016年11月，中车广东轨道交通车辆有限公司，任设计转化工程师；2016年12月至2018年2月自由职业；2018年3月至今，任广东嘉元科技股份有限公司技术部副部长。

　　（2）刘晓燕，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。主要工作经历：2011年6月至2014年10月，历任广东美的厨卫电器制造有限公司基础研究工程师、技术研发工程师；2014年11月至2018年2月自由职业，2018年3月至今，任广东嘉元科技股份有限公司技术部副部长。

　　二、其他说明

　　王洪杰、刘晓燕两人未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688388            证券简称：嘉元科技            公告编号：2020-010

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会及候选人情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员会2020年第一次会议审核通过，董事会同意提名廖平元、赖仕昌、刘少华、叶敬敏、李建国、董全峰为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙世民、刘磊、郭东兰为公司第四届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历详见附件）

　　上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中孙世民为会计专业人士。

　　独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　二、第四届董事会董事选举方式

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交2019年年度股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，董事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　三、其他说明

　　第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

　　公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　（1）廖平元先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称，梅县区第六批区管专业技术拔尖人才、梅州市第八批市管专业技术拔尖人才。1997年7月至2001年10月，任广东梅县建设局质监员；2001年11月至今，历任广东国沅建设工程有限公司副总经理、总经理、董事、董事长等职；2009年8月起至今，任嘉元实业执行董事；2014年11月至今，历任金象铜箔董事长、执行董事；2016年6月至2019年5月，任广东客家园林股份有限公司监事；2017年2月至今，任梅州市国沅市政建设工程有限公司监事。2019年10月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司董事。2010年10月至2014年5月，任公司董事、董事长；2014年5月至今，任公司董事、董事长、总经理。此外，廖平元先生现兼任梅州市第七届人大代表、梅州市梅县区第一届政协常委、华南理工大学硕士研究生校外指导教师。

　　廖平元先生是公司实际控制人，系董事、副总经理李建国先生姐姐的配偶，间接持有公司股份56,991,960股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（2）赖仕昌先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年7月至1990年12月，任梅县畲江工艺品厂销售经理；1991年1月至2000年12月，任梅县畲江工艺有限公司销售经理；1998年9月至2014年4月，任梅州市大昌门城实业有限公司执行董事；2010年10月至今，任公司董事；2014年4月至今，兼任梅州市大昌房地产开发有限公司执行董事、经理。

　　赖仕昌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份17,124,300股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（3）刘少华女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称，公司核心技术人员。曾任职于广东惠州联合铜箔有限公司；2003年7月至2010年8月，历任梅雁电解铜箔品管部部长、技术部部长、厂长；2010年9月至2011年3月，任广东嘉元科技有限公司厂长；2011年3月至2014年4月，任嘉元科技监事；2014年10月至2017年11月，任金象铜箔董事； 2013年8月至今，任嘉元科技常务副总经理；2014年5月至今，任嘉元科技董事。现兼任金象铜箔经理。

　　刘少华女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（4）叶敬敏先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于亚新科南岳（衡阳）有限公司；2004年10月至2010年8月，任梅雁电解铜箔办公室主任；2010年9月至2012年2月，任金象铜箔办公室主任；2014年10月至2017年11月，任金象铜箔董事；2012年3月至今，任嘉元科技董事、董事会秘书、副总经理。

　　叶敬敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（5）李建国先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任职于梅县程江镇人民政府、兴宁市宁新街道、中共兴宁市径南镇委员会党委、梅州市交通运输局综合行政执法局；2016年3月至今，任嘉元科技副总经理；2018年6月至今，任嘉元科技董事。2019年10月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司董事。

　　李建国先生系公司实际控制人、董事长、总经理廖平元先生配偶的弟弟，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（6）董全峰先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任郑州大学教师；2001年至今，任厦门大学教授；2017年至今，任嘉元科技董事。2015年3月至2019年2月，兼任南京普能新材料科技有限公司执行董事。现兼任淮安科润新技术开发合伙企业（有限合伙）合伙人。

　　董全峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（7）孙世民先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于国营四四〇四厂财务处、南海能兴（控股）集团有限公司、广东新昇电业科技股份有限公司、佛山市众联会计师事务所有限公司、广东中窑窑业股份有限公司、湖北中德光电照明有限公司；现兼任广东美星富能科技有限公司董事、佛山精迅能冷链科技有限公司、佛山库乐冷藏科技有限公司、佛山市圣德源贸易有限公司、佛山市芭莎美医疗投资管理有限公司监事。2012年1月至今，任佛山市天平会计师事务所有限公司副主任会计师。2017年12月至今，任嘉元科技独立董事。

　　孙世民先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（8）刘磊先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。曾任职于浙江嘉兴民丰造纸厂、北京建华图书发行有限公司、北京市炜衡律师事务所律师、北京市赛德天勤律师事务所；2002年11月至今，任北京市星河律师事务所执业律师、合伙人；2017年12月至今，任嘉元科技独立董事。

　　刘磊先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（9）郭东兰女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任广东省梅州市磁性材料厂技术员、工程师；2009年11月至今，任广东梅州磁性材料有限公司高级工程师；2017年12月至今，任嘉元科技独立董事。

　　郭东兰女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688388            证券简称：嘉元科技            公告编号：2020-011

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年3月30日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第四届监事会及候选人情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事，1名为职工代表监事。公司监事会同意提名李战华先生、张小玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）。

　　二、第四届监事会监事选举方式

　　按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第三届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事的义务和职责。

　　公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日

　　附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　（1）李战华先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于海南和岭农场、梅县麻纺织厂、珠海南州公司、梅雁建筑工程水电安装公司；2010年12月至2016年6月，任梅县雁华水电安装工程队施工队长；2011年3月至今，任嘉元科技监事。

　　李战华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份2,725,800股，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（2）张小玲女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称。曾任职于梅州市磁性材料厂、广东梅县东风集团公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、梅县金象铜箔有限公司。2013年3月至2020年3月19日，在广东嘉元科技股份有限公司先后担任总经理助理、副总经理。

　　张小玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688388            证券简称：嘉元科技            公告编号：2020-012

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于预计2020年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　●公司预计的2020年与关联人拟发生的日常关联交易均为公司正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿的原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》，因无关联董事、监事，公司董事、监事无需回避表决。出席本次会议的董事、监事一致表决通过。本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确的独立意见：认为公司拟以市场公允价格向关联方荣盛盟固利新能源科技有限公司销售产品，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易事项。

　　公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司2020年预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）2020年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元, 币种：人民币，不含税）

　　■

　　（三）2019年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元,币种：人民币，不含税）

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）荣盛盟固利新能源科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：荣盛盟固利新能源科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：44,572.857143万元

　　成立日期：2002-05-27

　　法定代表人：冯全玉

　　住   所：北京市昌平区科技园区白浮泉路18号1号楼4层

　　主营业务：生产电池：技术开发：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，荣盛盟固利新能源科技有限公司（以下简称“盟固利”）总资产3,864,998,756.68元,净资产1,370,327,910.40元，营业收入851,279,067.81元,净利润-37,536,633.70元,(以上数据未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司股东宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）、荣盛创业投资有限公司、自然人股东王志坚先生为一致行动人，合计持有公司5%以上股份，王志坚先生为公司关联自然人，自2018年12月12日起，王志坚先生担任盟固利董事，因此盟固利为公司关联人。由此构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联方荣盛盟固利新能源科技有限公司销售产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　（一）上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定并且有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　（二）上述交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，付款安排和结算方式均符合公司制度一致性的要求，公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。

　　（三）上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，遵循了公允的市场价格，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果，因交易金额较小，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）经独立董事签字确认的事前认可意见

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）《东兴证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688388            证券简称：嘉元科技            公告编号：2020-013

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年4月20日  10 点00 分

　　召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月20日

　　至2020年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：股东大会将听取《公司独立董事2019年度述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，上述议案内容详见公司2020年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案10。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、12、13。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2020年4月17日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2020年4月17日下午17时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

　　6、注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：叶敬敏、李伟锋

　　联系方式：0753-2825818

　　联系传真：0753-2825858

　　电子邮箱：mzjykj@163.com

　　邮政编码：514759

　　地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

　　（二）本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　第三届董事会第三十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东嘉元科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688388            证券简称：嘉元科技             公告编号：2020-014

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例:每10股派发现金红利4.3元（含税）。公司本年度不进行转增，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2019年12月31日,公司期末可分配利润为人民币614,026,085.62元。

　　经广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本230,876,000股，以此计算合计拟派发现金红利99,276,680.00（含税）元。本年度公司现金分红比例为30.11%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月30日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：

　　1、公司2019年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，公司2020年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；

　　2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》等规定。

　　综上，我们认为，公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规等规范性文件的规定和要求，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。我们一致同意该议案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2020年3月30日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688388             证券简称：嘉元科技             公告编号：2020-015

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东嘉元科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年3月30日上午9时在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年3月20日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席杨剑文先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席杨剑文先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案:

　　（一）《2019年年度报告及其摘要》

　　经审议，监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（二）《2019年度监事会工作报告》

　　经审议，监事会认为，2019年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（三）《2019年度财务决算报告》

　　经审议，监事会认为公司2019年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2019年度财务状况，报告予以通过。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（四）《2020年度财务预算报告》

　　经审议，监事会认为：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2020年整体财务状况进行预计。预算编制在公司2019年财务决算的基础上进行科学测算，基本符合公司2020年生产经营计划和管理预期，报告予以通过。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（五）《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　1、公司2019年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，公司2020年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；

　　2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》等规定。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（六）《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（七）《关于确认公司2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为公司拟以市场公允价格向关联方荣盛盟固利新能源科技有限公司销售产品，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2019年度关联交易情况及预计2020年日常关联交易事项。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　（八）《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审议，公司根据相关业务规则，编制了截至2019年12月31日《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项核查报告。监事会认为《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合募集资金存放与实际使用情况。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（九）《公司2019年内部控制评价报告》

　　经审议，公司根据相关业务规则以及《公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司内部控制管理制度汇编》等规定，编制了截至2019年12月31日《公司2019年内部控制评价报告》，监事会认为《公司2019年内部控制评价报告》符合公司2019年度内部控制实际情况。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（十）《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经审议，鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名李战华先生、张小玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　子议案1：《关于提名李战华为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经审议，鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名李战华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　表决情况：2票赞成；0票弃权；0票反对。监事李战华先生回避表决。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　子议案2：《关于提名张小玲为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经审议，鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名张小玲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（十一）《关于2019年度公司监事薪酬的议案》

　　经审议，根据公司2019年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，监事会认为公司核发给公司监事2019年度薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（十二）《公司2019年度社会责任报告》

　　经审议，公司根据2019年在促进经济、社会、环境及生态可持续发展方面所作的工作，编制了《公司2019年度社会责任报告》。监事会认为《公司2019年度社会责任报告》符合公司实际情况。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月31日

　　证券代码：688388                证券简称：嘉元科技             公告编号：2020-016

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公告字［2013］13号）及相关格式指引的规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）不超过5,780万股，募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除发行费用人民币123,858,490.57元，募集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。本次募集资金已于2019年7月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZC10443号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2019年度实际使用募集资金33,387.72万元，2019年度收到的募集资金利息收入为542.06万元，2019年度收到理财产品利息收入708.25万元；累计已使用募集资金33,387.72万元，累计收到的募集资金利息收入为542.06万元；累计收到理财产品利息收入708.25万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为118,818.78万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。

　　截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2019年7月17日与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）、中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。于2019年7月23日与东兴证券、中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》，于2019年7月23日分别与东兴证券、汇丰银行（中国）股份有限公司梅州支行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行、中国银行股份有限公司梅州分行等五家商业银行签订了《三方监管协议》。

　　《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2019年7月23日，公司开设的6个募集资金专户及募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年12月31日止，《三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目资金使用情况详见“附件1”。2019年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。募投项目尚在建设期内，目前没有出现无法单独核算效益的情形。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币1,509.06万元，其中预先投入建设项目费用为1,036.98万元、预先支付发行费用为472.08万元。具体情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　单位:万元

　　■

　　本公司于2019年8月31日前完成资金置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年8月20日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　截至2019年12月31日，使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品情况如下：

　　1、 理财产品存放情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、 定期存款存放情况：

　　单位：万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司没有用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司没有用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募投项目还在建设中，目前没有出现节余募集资金情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目资金用途情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了广东嘉元科技股份有限公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2019年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）东兴证券股份有限公司对广东嘉元科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广东嘉元科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

　　公司代码：688388           公司简称：嘉元科技