证券代码：600338    证券简称：西藏珠峰      公告编号：2020-018

　　西藏珠峰资源股份有限公司持股5%以上股东被动减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●5%以上股东的基本情况

　　截至2020年3月27日，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东（非控股股东）上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌石祥金”）共持有公司80,693,972股无限售条件流通股，占公司总股本的8.84%；其中质押予万向信托股份有限公司（以下简称“万向信托”）56,352,372股；质押予西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）17,341,600股；质押予国民信托有限公司7,000,000股。

　　●减持计划的主要内容

　　歌石祥金和万向信托及西藏信托办理的相关股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，相关债权人（万向信托及西藏信托）拟自2020年4月21日起的180天内通过集中竞价、大宗交易或其他合法方式（任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的2%）减持公司股份不超过54,852,610股，占现有总股本的6.00%。

　　一、减持主体的基本情况

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　　大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

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　　其中，歌石祥金在2020年1月15日至3月20日期间，通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计被动减持公司股份1,159万股，占公司总股本的1.2678%；3月23日至27日累计竞价交易被动减持111万股，占公司总股本的0.1214%。

　　二、减持计划的主要内容

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　　3月30日至4月21日期间，不排除相关债权人继续减持质押股份的可能。

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　歌石祥金在通过司法划扣取得上述股份后，继承了股份出让方出具的“与重大资产重组相关的承诺”：本次发行的西藏珠峰股份限售期为2015年8月20日起36个月。上述股份已在2018年8月20日解除限售条件。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　三、相关风险提示

　　(一)歌石祥金本次被动减持股份计划符合证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》【证监会公告（2017）9号】，《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等规定。相关债权人将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。在按照上述计划减持股份期间，相关债权人将严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

　　(二)若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。

　　(三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(四)其他风险提示

　　本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

　　公司将督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：600338    证券简称：西藏珠峰    公告编号：2020-019

　　西藏珠峰资源股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月14日14点00分

　　召开地点：上海市静安区柳营路305号6楼公司1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月14日

　　至2020年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1的有关情况详见2019年10月26日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；议案2的有关情况详见2020年3月14日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　三、 东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。

　　2、登记时间：2020年4月10日上午09:00-12:00，下午13:00-15:00

　　3、登记地址：上海市静安区柳营路305号6楼会议室

　　4、联系电话：021-66284908

　　传    真：021-66284923

　　5、联 系 人：严国庆、胡晗东

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　4、目前国内新冠疫情尚未完全消除，为保证参会人员的身体健康，请全体参会人员注意个人防护工作。股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证E互动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时进行答复。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏珠峰资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　     受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　      　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。