一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司实现净利润为75,762,893.55元，按规定提取10%法定盈余公积金7,576,289.36元，加上年未分配利润，2019年期末可供股东分配的利润501,732,606.46元。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　报告期内，公司主要从事工业节能领域余热发电技术、装备、工程服务、投资及运营管理；建筑节能及新型建材领域被动式低能耗住房工程服务、投资，新型建材（硅酸钙板、纤维水泥板等）技术、装备、工程及产品制造、销售；垃圾、生物质、地热能、太阳能等能源综合管理工程服务、信息化技术开发、装备（生物质锅炉、垃圾锅炉、污泥处理等）制造及销售。

　　（二）公司的经营模式

　　公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）及BOOT、项目运营管理（POM）、产品销售及服务等经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。

　　（三）行业情况说明

　　从国际上看，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色环保低碳发展已成为国际发展的趋势和潮流。特别是在应对世界经济增速下滑压力和气候变化背景下，节能环保绿色低碳理念已深入人心，推动绿色增长、实施绿色新政、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为全球主要经济体的共同选择，各主要经济体不断加对大节能环保产业的政策及资金支持力度，绿色节能环保产业已成为公认的朝阳产业。

　　从国内看，党的十八大提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，党的十九大又将生态文明建设纳入五位一体总体布局，“绿水青山就是金山银山”的理念更是深入人心，绿色发展成为我国深入落实“供给侧”结构性改革，促进经济结构转型升级，实现国民经济高质量发展的重要环节。随着国家节能环保政策密集出台，力度持续加大，节能环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，第三方治理污染的积极性和主动性被充分调动起来，政策红利逐步显现，绿色节能环保产业正逐渐成为新经济常态下的新亮点、新支柱，产业发展面临重要的机遇期，具有巨大的市场发展空间。

　　从细分行业看，公司从事的水泥、钢铁、化工等余热发电业务属于节能环保产业，持续推动高耗能企业的节能减排，是我国宏观政策调整背景下的新发展要求，也是实现我国经济高质量、可持续发展的重要举措，也是“一带一路”倡议的发展方向之一。

　　公司从事的硅酸钙板等节能墙材及低能耗“被动房”业务属于节能环保和基础设施绿色升级产业。硅酸钙板等新型建材在使用体验方面较传统建材有较大优势，可以充分利用石英砂尾矿等资源，具有“节能、环保、安全、健康”的特点，属于绿色建材；“被动式”住房通过系统高效的能耗管理实现建筑室内环境舒适与低能耗，能够达到建筑节能与绿色建筑要求，市场存量及增量空间广阔。

　　公司从事的垃圾、生物质、污泥等固废资源综合利用、地热能、光能等业务属于清洁能源产业。当前，世界各国都将实现能源循环利用，实现低投入低排放作为产业发展的重要目标，清洁能源产业市场空间未来还将持续扩大。

　　公司所从事的工业节能、建筑节能和新型建材、能源综合管理等节能环保业务，发展前景长期看好。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司坚持战略引领，巩固既有主业优势，推动新业务发展，狠抓提质增效，生产经营整体保持稳中有升。2019年全年实现合并营业收入22.73亿元，同比增长21.32%，合并利润总额1.71亿元，同比增长2.45%。

　　1、新签合同额同比增长，各业务板块经营稳中有升

　　2019年公司新签各类工程项目及装备、产品销售合同额创历史新高，新签合同36.34亿元，同比增长33.11%，为2020年生产经营工作打下了良好的基础。工业节能：余热发电工程项目合同占比51.98%，其中：水泥行业余热发电工程项目合同占比35.39%，其他行业余热发电工程项目合同占比16.59%；建筑节能及新型建材：新型节能环保墙体材料工程、装备、产品销售及被动房建筑节能业务合同占比2.34%；能源综合管理：工程项目合同占比11.91%，节能环保装备销售合同占比为33.77%。

　　工业节能：余热发电工程方面，报告期公司充分发挥品牌、技术和项目管理优势参与竞争，在稳固传统余热发电市场的同时，深入落实“两外”市场策略，先后签订了肯尼亚钢铁余热、阿联酋UCC余热二期、巴基斯坦DG燃煤电站等一批典型项目合同，并首次进入肯尼亚、莫桑比克和阿曼市场。

　　工业节能（余热发电等）投资方面，跟踪多个国内外项目，持续开展商谈工作，已投产的菲律宾SOLID 投资项目持续保持良好运行，菲律宾APO投资项目正在建设中。

　　报告期内，公司加大技改投入力度，进一步提升了电站的发电能力、智能自动化水平和运营管理水平。截至报告期末，公司在建及投入运营发电的余热发电BOOT/EMC项目17个，正常运营发电项目10个，累计完成发电3.16亿度，结算电量2.98亿度。报告期内，云浮项目和师宗项目合同期满，分别完成股权转让、资产移交并注销；在建的新疆五个项目，经合同双方协商签署了余热电站资产转让协议等相关协议，目前正按协议办理相关项目资产移交手续等工作。

　　建筑节能及新型建材：新型节能环保建材工程及技术装备方面，持续加强市场开拓力度，新签合同额较去年同期增加，其中废石资源综合利用项目合同额增加明显；继续推进当阳新型多功能节能环保墙体材料产业基地建设，项目一期及二期部分工程已建成投产，年产基板规模达到1000万平米，产品质量稳定优异，生产管理和营销管理进一步优化，二期项目剩余工程将按计划加快推进建设，以达到年产2000万平米基板的规模；节能武汉与中材建设共同投资设立合资公司实施的尼日利亚年产500万平米硅酸钙板生产线项目正按计划推进实施。同时，继续推动被动房技术咨询、材料销售等业务发展。

　　能源综合管理：公司结合掌握的热动技术及换热装置研发制造资源，围绕节能环保主题，在能源（常规能源和新能源、分布式能源、地热能）综合利用、区域能源管理、地热能供暖及制冷方面有针对性的进行业务拓展，签署并实施了鸡粪生物质发电、碳材料余热利用、地源热泵供暖制冷等一批资源综合利用项目。同时结合国家对非电行业的超低、超净排放政策，继续实施相关的减排项目，积累了项目管理及实施经验，进一步拓展市场奠定良好基础。关键节能环保装备（锅炉）方面，公司坚持“节能、环保、特色、特种”产品定位和技术路线，不断推动南通万达锅炉节能装备制造平台的发展。报告期内累计锅炉订货量较去年同期增长30.5%，其中，垃圾锅炉、生物质锅炉订货量分别同比增长9.3%、171.7% 。签订的杭州临江6台870 t/d垃圾焚烧发电锅炉项目，合同金额超亿元，是国内一次性投资、日处理量最大的项目；签订的三河2X1000t/d（13.5MPa）垃圾焚烧发电锅炉供货合同，在国内在建项目中单台日处理量最大，压力等级最高。

　　2、继续践行“一带一路”倡议，加快国际化发展步伐

　　报告期内，公司持续加大市场开拓力度，在“一带一路”沿线国家，首次拓展鸡粪发生物质电、高温超高压一次再热机组等领域和肯尼亚、莫桑比克、阿曼市场。在稳步保持既有境外节能投资业务的同时，积极拓展境外投资业务市场。首个海外投资菲律宾SOLID项目持续良好运行，菲律宾APO投资项目正在建设中，并继续探讨与CEMEX集团在其他区域的合作。尼日利亚年产500万平米硅酸钙板项目已获批并启动相关建设工作，埃及硅酸钙板投资项目已设立合资公司并完成注资。节能环保装备出口业务取得突破，锅炉出口订单2.3亿元，占总订货额的17%，产品出口至十几个国家，海外品牌认可度得到进一步提升。在国际化发展过程中，公司遵循 “为当地经济做贡献，与当地企业合作，为当地人民服务”合作共赢的国际化发展原则，海外项目运营子公司和项目部主动融入当地社会，积极参与环保、医疗等公益活动，为“一带一路”建设贡献自己的力量。公司承建的全球最大水泥余热发电项目——沙特YCC项目继入选中宣部、国家发改委主办的“砥砺奋进的五年”大型成就展后，又喜获2019中国企业海外形象建设“卓越社会责任类”优秀案例。

　　3、深入推进“三精”管理，企业质量整体提升

　　报告期内，公司结合自身实际情况，全面深入系统推进“三精”管理，取得了实效。

　　（1）组织机构进一步优化。公司积极推动“三精”管理工作，动手早、起步快，取得了良好效果。2019年，法人户数减少2家；电站子公司、中材宜昌人员进一步精简；南通万达、武汉建材院机构职能进一步优化。

　　（2）资产质量进一步提高。一是新疆五个电站子公司的资产转让工作进展顺利，提高了公司资产运营质量。二是深入开展“增节降”，通过技术提升、设计优化、提高设备运行可靠性、提高自动化水平、降低电耗水耗气耗等多种方式，四家企业扭亏为盈，四家企业亏损减少。

　　（3）财务指标进一步优化。一是严控两金四款。有息负债同比下降，应收账款增幅与营业收入增幅基本同步。二是严控资产负债率和资本开支。资产负债率为47.93%，资本开支同比下降9.64%。

　　（4）风险控制能力进一步增强。加强公司安全、职业健康及环境保护体系管理，体系运行获得第三方认证机构好评；坚持以人为本理念、安全发展理念，建立健全安全生产责任制和相关规章制度，加强现场安全管理，为生产经营提供了安全保障。严控法律风险，将法律审核列为重大决策的前置程序。严控投资风险，严格按照集团和公司制度要求，把质量和效益放在第一位，进一步规范投资项目审批程序。四是强化内控审计，完善全面风险管理。

　　（5）管理能力进一步提升。进一步强化公司治理，提高公司治理质量，年度信息披露质量进一步提高。修订完善公司多项制度体系，进一步优化了业务流程，理顺了接口关系和管理职责，制度更具科学性、有效性。提升公司执行力，紧跟重要时间节点督办重要工作，滚动管理，纳入考核，形成闭环。强化对标考核，进一步优化了经济运行分析和监控体系，为精细化管理提供支撑。

　　4、进一步做好技术创新和研发工作

　　公司以建设国家级企业技术中心为依托，继续统筹和完善各业务板块和平台技术、产品创新、研发机制体制，明确重点攻关方向，持续推进ORC更低品位余热资源利用技术装备系统、新型墙材设备智能自动化提升、可燃固废、污泥干化、能源综合管理信息化系统技术开发等重点试验项目等课题的开展。采用的·NET技术（是一种轻量化在线的网络编程技术）实现了水泥余热发电全系统自动设计，进一步提高了设计准确度和工作效率。武汉建材院完成了纤维水泥板挤压法主机设备和双幅抄取机图纸设计工作。南通万达与浙江大学联合建立了生物质气化示范工程点，启动了光热技术和关键设备的研发，开发的脱硝型日处理870吨炉排垃圾焚烧锅炉为国内首创。节能武汉针对客户需求，在开发新产品同时，不断改进内饰基板生产工艺和方法。

　　报告期内，公司顺利通过国家企业技术中心验收，开展科研项目18项，申请专利36项，获得专利授权19项，其中发明专利1项，参与修订国家标准6项，参与制定行业标准3项，先后获得中国建材集团科技进步奖、技术革新奖，子公司南通万达获得江苏省工业机械协会行业科技进步奖二等奖等多项奖励，公司的节能相关技术保持行业领先地位。公司制定颁发了《科研项目及成果转化奖励办法》，以进一步激发科研人员创新积极性。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“41、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围包括中材节能股份有限公司母公司、武汉建筑材料工业设计研究院有限公司等23家子公司。与上年相比，本年因依据决议设立增加中材（北京）地热能科技有限公司1家， 因注销减少师宗中材节能余热发电有限公司1家，因处置股权减少云安县中材节能余热发电有限公司1家。

　　详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：603126             证券简称：中材节能            公告编号：临2020-012

　　中材节能股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年3月27日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。会议通知及议案材料于2020年3月17日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　同意《公司2019年度董事会工作报告》。

　　同意将《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》。

　　同意《公司2019年度独立董事述职报告》，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　同意将《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》。

　　同意《公司2019年度总裁工作报告》。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　同意《公司2019年度财务决算报告》。公司2019年全年累计实现营业收入22.73亿元，比上年同期增长21.32%，实现利润总额1.71亿元，比上年同期增长2.45%，净利润1.42亿元，比上年同期增长1.40%，归属于母公司所有者的净利润1.23亿元，比上年同期减少5.15%。资产总额38.52亿元，比上年同期增长15.11%，所有者权益20.06亿元，比上年同期增长5.14%。

　　同意将《关于公司2019年度财务决算报告的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司实现净利润为 75,762,893.55 元，按规定提取10%法定盈余公积金7,576,289.36元，加上年未分配利润，2019年期末可供股东分配的利润501,732,606.46元。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　独立董事发表独立意见如下：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟订的2019年度利润分配预案，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

　　同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》。

　　同意《公司2019年度报告》、《公司2019年度报告摘要》，公司2019年度报告真实反映了公司2019年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

　　同意将《关于公司2019年度报告及摘要的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　同意《公司2019年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

　　同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（XYZH/2020BJA140018）。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　9、审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

　　同意《公司2019年度社会责任报告》，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　10、审议通过了《关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

　　同意《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　11、审议通过了《关于2019年度授信、贷款计划实际执行情况及2020年度授信、贷款计划的议案》。

　　同意公司2019年度授信、贷款计划实际执行情况，截至2019年12月31日，公司（含子公司）从各个银行等金融机构获得授信额度319,990万元，年末贷款余额（短期借款和长期借款合计）5,641.86万元。不存在超出计划额度的情况。

　　同意公司2020年度授信、贷款计划，公司（含子公司）在招商银行、中国银行、工商银行、中信银行、浦发银行等金融机构申请授信总额度为574,200万元，当年新增带息负债累计额度控制在20,000万元以内，年末带息负债余额控制在23,000万元以内。

　　为提高决策效率，同意在计划额度范围内总部的授信及其项下的贷款全权授权公司总裁办公会决议，并定期（季度、年度）向公司董事会汇报。授信申请额度及其项下的间接融资额度、具体经办的金融机构及具体申请日期根据公司实际需求、业主方对金融机构的要求等实际情况确定，超出计划范围的按照公司相关制度规定履行相应内部决策程序。

　　计划范围内子公司的授信及其项下的贷款应由其履行内部决策程序后，需提请股东审议或批准的，由公司总裁办公会审议，公司派出董事、监事根据总裁办公会决议进行表决。

　　因各金融机构对授信等内部规定要求各异，若个别金融机构对计划范围内总部的授信及其项下贷款等事项要求必须提供公司董事会、股东大会单独决议及董事签字样本等文件的，公司董事会、股东大会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本文件，无需再就该事项进行单独审议。

　　建议公司授权董事长根据实际需要签署计划范围内相应授信及其项下贷款的法律文件。子公司授权其法定代表人根据实际需要签署计划范围内相应授信及其项下贷款的法律文件，由公司总部及各子公司财务部负责具体办理。

　　同意将《关于2019年度授信、贷款计划实际执行情况及2020年度授信、贷款计划的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司2020年度科研项目立项的议案》。

　　同意对公司新增的2020年度16项科研项目立项及相应费用预算。为提高决策和工作效率，同意授权总裁办公会在董事会决议框架下，根据科研项目实际执行情况进行决议调整。具体由公司研发中心具体执行和办理相关事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　13、审议通过了《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为60万元，内部控制审计服务费为30万元。

　　独立董事事前认可声明如下：我们认真审阅了关于拟提请公司董事会审议的聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务及内部控制审计机构的议案材料，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在财务和内部控制审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的内控控制实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的事前认可声明》。

　　独立董事发表独立意见如下：我们认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

　　公司第三届董事会审计委员会的书面审核意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司聘请的2019年年度财务审计及内部控制审计机构，在2019年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2019年年度财务审计及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计90万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见》。

　　同意将《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　同意公司根据财政部2017年7月修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）及2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的有关规定和要求，对公司企业会计准则涉及的收入确认政策及合并财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）格式、相应科目进行变更、调整。并相应修订公司基本会计政策、会计核算办法等相关制度的有关内容，具体由公司财务部负责。上述修订后的基本会计政策、制度自2020年1月1日起施行。

　　独立董事发表独立意见如下：我们认为公司依照财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关规定和要求，对公司会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　15、审议通过了《关于拟签订乌海市西水水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目投资合同补充协议暨关联交易的议案》。

　　同意公司全资子公司乌海中材节能余热发电有限公司与乌海市西水水泥有限责任公司签订《〈水泥熟料生产线余热发电项目投资合同〉之补充协议（二）》。

　　为提高决策和工作效率，同意授权总裁办公会在董事会决议框架下，根据项目合同实际执行情况进行决议调整。具体由乌海中材节能余热发电有限公司具体执行和办理相应的手续。

　　本次事项构成关联交易，关联董事张奇、詹艳景、魏如山、胡也明回避对本议案表决。

　　独立董事事前认可声明如下：我们了解了项目背景情况，并对公司提供的该事项涉及的相关材料进行了审查，我们认为本次事项是公司本着互利共赢，长期合作，共享发展的原则，结合市场环境变化及项目实际执行情况而采取的有效应对措施；该事项作为关联交易事项，公司履行了必要的程序，符合关联交易及相关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司股东合法权益的情形。我们同意将《关于拟签订乌海市西水水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目投资合同补充协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的事前认可声明》。

　　独立董事发表独立意见如下：公司全资子公司乌海中材节能余热发电有限公司与乌海市西水水泥有限责任公司签订水泥熟料生产线余热发电项目投资合同补充协议事项，是本着互利共赢，长期合作，共享发展的原则，结合市场环境变化及项目实际执行情况而采取的有效应对措施。作为关联交易事项，公司履行了必要的程序，符合关联交易及相关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司股东合法权益的行为。我们同意乌海中材节能余热发电有限公司签订《〈水泥熟料生产线余热发电项目投资合同〉之补充协议（二）》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会会议的议案》。

　　同意公司根据实际情况，于2020年4月21日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2019年度股东大会会议，审议事项具体如下：

　　（1）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　（2）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　（3）《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

　　（4）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　（5）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　（6）《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；

　　（7）《关于2019年度授信、贷款计划实际执行情况及2020年度授信、贷款计划的议案》；

　　（8）《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。

　　表决结果： 7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：603126             证券简称：中材节能          公告编号：临2020-013

　　中材节能股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年3月27日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年3月17日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　同意公司2019年度监事会工作报告。

　　同意将《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　2、审议通过了《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为60万元，内部控制审计服务费为30万元。

　　同意将《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司实现净利润为 75,762,893.55 元，按规定提取10%法定盈余公积金7,576,289.36元，加上年未分配利润，2019年期末可供股东分配的利润501,732,606.46元。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》。

　　同意《公司2019年度报告》、《公司2019年度报告摘要》，公司2019年度报告真实反映了公司2019年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

　　同意将《关于公司2019年度报告及摘要的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

　　同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（XYZH/2020BJA140018）。

　　表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

　　同意《公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　同意《公司2019年度财务决算报告》。公司2019年全年累计实现营业收入22.73亿元，比上年同期增长21.32%，实现利润总额1.71亿元，比上年同期增长2.45%，净利润1.42亿元，比上年同期增长1.40%，归属于母公司所有者的净利润1.23亿元，比上年同期减少5.15%。资产总额38.52亿元，比上年同期增长15.11%，所有者权益20.06亿元，比上年同期增长5.14%。

　　同意将《关于公司2019年度财务决算报告的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　同意公司根据财政部2017年7月修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）及2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的有关规定和要求，对公司企业会计准则涉及的收入确认政策及合并财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）格式、相应科目进行变更、调整。并相应修订公司基本会计政策、会计核算办法等相关制度的有关内容，具体由公司财务部负责。上述修订后的基本会计政策、制度自2020年1月1日起施行。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　10、审议通过了《关于拟签订乌海市西水水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目投资合同补充协议暨关联交易的议案》。

　　同意公司全资子公司乌海中材节能余热发电有限公司与乌海市西水水泥有限责任公司签订《〈水泥熟料生产线余热发电项目投资合同〉之补充协议（二）》。

　　为提高决策和工作效率，同意授权总裁办公会在董事会决议框架下，根据项目合同实际执行情况进行决议调整。具体由乌海中材节能余热发电有限公司具体执行和办理相应的手续。

　　表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司监事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：603126               证券简称：中材节能         公告编号：临2020-014

　　中材节能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　信永中和是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　2、首批获准从事金融审计相关业务；

　　3、首批获准从事H股企业审计业务；

　　4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　（二）人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　（三）业务信息

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　（四）投资者保护能力

　　2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（五）独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　拟参加公司审计工作的签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（六）执业信息

　　拟参加公司审计工作的签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟参加公司审计工作的负责合伙人（签字注册会计师）雷波涛先生：中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自1996年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

　　拟参加公司审计工作的独立复核合伙人郑卫军先生：中国注册会计师，现为信永中和审计业务合伙人，自1993年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

　　拟参加公司审计工作的项目负责经理（签字注册会计师）常景波先生：中国注册会计师，现为信永中和审计业务经理，自2007年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会对该事项审议及表决情况

　　2020年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（临2020-012）。本次续聘会计师事务所事项尚需提交2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（二）独立董事对该事项的事前认可

　　我们认真审阅了关于拟提请公司董事会审议的聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务及内部控制审计机构的议案材料，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在财务和内部控制审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的内控控制实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的事前认可声明》。

　　（三）独立董事对该事项的独立意见

　　我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

　　（四）第三届董事会审计委员会对该事项的审查意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司聘请的2019年年度财务审计及内部控制审计机构，在2019年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2019年年度财务审计及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计90万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见》。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：603126            证券简称：中材节能             公告编号：临2020-015

　　中材节能股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司落实施行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定和要求，而对公司会计政策和相关科目核算进行变更、调整。

　　●本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。根据上述要求公司拟根据新收入准则修订情况对会计政策相关内容进行调整。

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“修订通知”），修订通知明确适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。并要求未执行新收入准则的企业应当结合《修订通知》的相关要求，对合并财务报表项目进行相应调整。因此公司根据上述通知要求并结合实际情况对合并财务报表项目进行相应调整。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　（一）根据新收入准则，公司本次会计政策变更主要内容如下：

　　■

　　（二）根据修订通知要求，公司本次对合并财务报表项目调整如下：

　　1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债” 等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将 “应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）执行新收入准则对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年1月1日起施行，2020年第一季度报告将按新收入准则要求进行会计报表编制和披露，不追溯调整 2019 年可比数据，本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。

　　（二）执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）对合并财务报表项目和格式调整对公司的影响

　　根据修订的新会计准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。因此本次变更合并财务报表格式不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司损益、净资产、总资产等相关财务指标不产生实质性影响。

　　四、本次会计政策变更审议情况

　　本次会计政策变更事项于2020年3月27日提交公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（临2020-012）、《中材节能股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（临2020-013）。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事对该事项出具了独立意见：我们认为公司依照财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关规定和要求，对公司会计政策进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定和要求，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十五次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　证券代码：603126              证券简称：中材节能           公告编号：临2020-016

　　中材节能股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月21日14点00分

　　召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月21日

　　至2020年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于2020年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5,8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年4月20日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

　　（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层709室证券投资部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2020年4月20日下午17:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

　　（二）联系人联系方式

　　联系人：杨东

　　联系电话：022-86341590，传真：022-86341588

　　电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

　　（三）参会股东的食宿和交通费自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中材节能股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　证券代码：603126             证券简称：中材节能            公告编号：临2020-017

　　中材节能股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利 0.07 元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润501,732,606.46元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司现金分红总额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.72%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月27日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（临2020-012）。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及计划等有关规定及公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟订的2019年度利润分配预案，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》。

　　（三）监事会意见

　　2020年3月27日，公司召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　公司代码：603126                            公司简称：中材节能