一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素

　　报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。

　　酒店业：按照“做强主业、重塑品牌”的基本思路，加快推进轻资产运营步伐，一是集中资源对旗舰店、核心店进行提质升级改造，全面夯实主业发展基础；二是重新梳理品牌架构和品牌定位，重塑华天品牌矩阵。确立了豪华五星、高端五星、中端、轻中端四个层级品牌架构，重新梳理定义华天大酒店、华天国际、华天假日、华天精选酒店四大品牌定位并确定加盟标准，全年完成10家品牌拓展项目，进一步扩大了华天品牌的影响力；三是改革整合酒店营销体系，实施酒店收益管理，取得显著成效。通过完善自营平台营销功能、探索新媒体营销平台等举措，构建完善的会员支撑体系，为公司主业企稳回升奠定坚实基础；四是进一步提升酒店运营服务质量，加快推进酒店品质动态化监管体系，推陈创新产品，推动酒店增收节支；五是加快餐饮社会化进程，逐步完成华天社会化餐饮门店选址标准、股权模式、合伙人模式、门店治理及运营模式等社会化餐饮全流程标准化的制定，为后续公司全面发力社会化餐饮板块打好基础；六是加速推进低效率资产的处置盘活，进一步优化公司资产结构。目前已完成银城华天股权及债权的处置、灰汤华天部分债权处置和湖北华天的股权转让。

　　2019年，公司自营加托管酒店共58家（已开业43家），其中自营酒店15家，托管酒店43家，自营酒店客房数共4990间，累计拥有会员141万人。报告期内酒店业实现营业收入76,454.56万元，比上年同期86,722.94万元,下降10,268.38万元，同比下降11.84%。

　　房地产业：公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城、娄底华天城、灰汤华天城等。地产板块存量物业面积合计52459㎡。存量物业均为商业。地产板块共有存量土地813亩，目前均具有开发建设条件,公司名下控规土地9459亩。报告期内，按照公司轻资产发展战略，公司成功出售张家界华天城购物中心，控股子公司北京浩搏破产重整已招募到重整方并签订了相关协议，目前已完成重整计划草案初稿，各项工作在有序推进，地产去化成效显著。2019年，地产业实现营业收入32,415.17万元，比上年同期8,014.73万元，增加24,400.44万元，同比增长304.44%。主要是张家界置业存量物业如期实现销售。

　　其他业务：公司积极拓展洗涤家政服务、物业保洁服务、养老养生等大生活服务业并搭建贸易平台，为公司培育新的发展空间。在原集采中心的基础上，与阿里巴巴合作上线集采管理系统，采购质效大幅提升。上线“华天U品”商城，利用“买方”优势拓展“卖方”市场，结合行业特质主打酒水、家纺、特色农产品、预制菜等销售，积极创收创利。 2019年其他业务实现营业收入2,185.57万元，比上年同期1,075.28万元，增加1,110.29万元，同比增长103.26%。主要是报告期内云服、湘菜收入增长明显的影响。

　　2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位

　　酒店业：2019年，在全球经济下行、中美贸易战等社会背景下，酒店业增速明显放缓。尽管市场整体增速减缓，但消费者的出行需求并未因此消减。2019 年，我国酒店线上市场需求热度同比增长 40%，依然保持增长活力。同时，随着 2019 年旅游市场下沉、“一带一路”国际化战略的入境游等旅游风口的出现，酒店住宿业也迎来了新的需求、发展机会。随着消费经济的升级转型，我国酒店业业态丰富，星级酒店供给结构逐步成熟，由于高端消费下沉，大众消费中端化，酒店市场中经济型酒店扩张开始分化，中高端酒店的扩张、竞争将成为主流，该细分领域尚存在较大连锁化经营空间。

　　房地产业：2019 年，我国房地产市场政策环境整体偏紧：中央聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势；地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。同时，我国房地产行业运行基础制度更趋完善，住房、土地、财税三大领域的制度建设取得明显进展，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）2019年总体情况概况

　　2019年是十三五规划的攻坚之年，是公司爬坡过坎、滚石上山的关键一年。2019年在中美贸易战、全球经济下行、我国经济增速放缓等社会环境下，酒店供给呈现不同程度的下滑。面对不确定的市场环境，公司进一步加快轻资产运营的步伐，以“深化改革激发活力，聚焦主业抢拓市场，着力攻坚克难减债降负，实现企业瘦身健体轻装上阵”为工作主线，改革创新，锐意进取，确保了生产经营的稳定增长。

　　（2）报告期经营情况及分析

　　报告期内，公司实现营业收入111,055.30万元，比上年同期95,812.95万元增长15.91%。2019年归属于上市公司股东的净利润为5,023.45万元，比上年同期-47,761.37万元增长110.52%。

　　酒店业：酒店业实现营业收入76,454.56万元，比上年同期86,722.94万元,下降10,268.38万元，同比下降11.84%。

　　截至2019年底，公司自营加托管酒店共58家（已开业43家），其中自营酒店15家，托管酒店43家，自营酒店客房数共4990间，累计拥有会员142万人。报告期内实现餐饮收入28,887.65万元，同比下降9.61%，客房收入34,025.41万元，同比下降13.35%.

　　地产业：实现营业收入32,415.17万元，比上年同期8,014.73万元，增加24,400.44万元，同比增长304.44%。主要是张家界置业存量物业如期实现销售。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入111,055.30万元，比上年同期95,812.95万元增长15.91%。2019年归属于上市公司股东的净利润为5,023.45万元，比上年同期-47,761.37万元增长110.52%。

　　酒店业：酒店业实现营业收入76,454.56万元，比上年同期86,722.94万元,下降10,268.38万元，同比下降11.84%。

　　地产业：实现营业收入32,415.17万元，比上年同期8,014.73万元，增加24,400.44万元，同比增长304.44%。主要是张家界置业存量物业如期实现销售。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业，自2020年1月1日起施行，由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2019年5月财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）（以下简称“非货币性资产交换准 则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，非货币性资产交换准则自2019 年 6 月10日起施行。

　　2019年5月财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有 执行企业会计准则的企业施行。根据规定，债务重组准则自2019年6月17日起施行。

　　2、变更日期

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则和新收入准则，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容和影响

　　1、 非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对 2019 年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

　　2、债务重组准则自2019年6月17日 起施行，企业对2019年 1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据 该准则进行调整，对2019年 1 月 1 日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　3、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。新收入准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围减少

　　公司分别于2019年10月21日召开第七届董事会2019年第四次临时会议、于2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》。根据公司战略规划，为快速推进公司轻资产运营的步伐，公司拟通过公开挂牌竞价的方式转让全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）100%的股权，转让价不低于62,757.60万元。由于湖北华天100%股权在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）挂牌期间未征集到意向方，为降低交易难度，公司分别于2019年11月30日召开第七届董事会2019年第七次临时会议、于2019年12月18日召开2019年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》，公司下调转让底价为60,800万元。2019年12月28日，公司将湖北华天100%股权转让给湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙），双方签订了《产权交易合同》，合同当日生效，湖北华天大酒店有限责任公司（利润表）将不再纳入公司合并报表范围。

　　证券代码：000428         证券简称：华天酒店        公告编号：2020-021

　　华天酒店集团股份有限公司关于

　　部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况以及受疫情影响程度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“永州华天城酒店配套设施建设项目”的实施进度进行调整，将该项目建设期延期至2020年10月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,357.10万元，减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（[2015]2-42号）。公司本次募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、部分募集资金用途变更后的基本情况

　　2017年公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更了募集资金项目部分建设内容，取消了“张家界华天城酒店配套设施建设项目”中的“配套文化演艺中心建设项目”，将结余资金1亿元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。该项目计划总投资31,509万元，此次变更的10,000万元募集资金用于酒店主体土建项目，其余资金由公司自筹解决，变更后的募集资金项目情况如下：                             单位：万元

　　■

　　三、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　2019年7月10日召开公司第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，实际使用金额为9,900万元，截止2019年底已归还2,200万元，剩余资金将在规定使用期限内归还至募集资金专用账户。

　　四、募集资金实际使用情况

　　截至2019年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额156,221.09万元，具体投入情况如下：

　　■

　　五、部分募集资金项目延期的具体情况

　　公司结合目前该项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对“永州华天城酒店配套设施建设项目”进行延期，具体如下：

　　■

　　六、部分募集资金投资项目延期的主要原因

　　本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中“永州华天城酒店配套设施建设项目”因受到市场环境、重大疫情等因素影响，导致项目工程进度放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据“永州华天城酒店配套设施建设项目”进展情况、国内疫情进展情况拟对该项目达到预计可使用状态日期进行调整，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，拟将该项目的建设完成日期延期到2020年10月。

　　七、部分募集资金项目延期的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及“永州华天城酒店配套设施建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及规模的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，有助于公司业务整体规划及健康发展。

　　八、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　1、董事会审议情况

　　2020年3月26日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据目前部分募投项目进度情况、疫情发展情况作出的调整募投项目预定可使用状态日期，符合募投项目当前实际进展情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2020年3月26日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司对募投项目延期是基于公司经营发展所需，结合募投项目实际进展以及当前疫情进展情况做出的审慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次募投项目延期的相关事项。

　　3、独立董事意见

　　公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目进展情况、国内疫情进展情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，会议审议及表决程序合法有效。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　4、保荐机构意见

　　本次华天酒店调整部分募投项目实施进度，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，海通证券对华天酒店本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事意见;

　　4、保荐机构意见。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428         证券简称：华天酒店        公告编号：2020-022

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1357.10万元后的募集资金为163,942.90万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42 号）。

　　2、募集资金使用情况

　　截止2019年12月31日，项目累计使用募集资金156,221.09万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金20,817.03万元，补充酒店业务营运资金28,820.26万元，归还银行贷款99,999.94万元，永州华天城配套设施建设项目使用资金6,583.86万元。截止2019年12月31日，累计收到的银行存款利息272.03万元,支付银行手续费等1.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为270.55万元。

　　2019年度项目累计使用募集资金5,452.35万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金1464.22万元，永州华天城配套设施建设项目使用资金3988.13万元。2019年收到银行存款利息23.08万元，支付银行手续费等0.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.90万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额7,832.35万元，其中用于暂时补充流动资金7,700.00万元，存放募集资金专项账户132.35万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。2015年11月，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募集资金用途的变更，2017年12月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更，2018年5月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股份有限公司总行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

　　本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。具体监管账户情况如下：

　　■

　　2、募集资金专户存储情况

　　公司于2019年7月10日召开了第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，实际使用金额9,900万元，已归还2,200万元，剩余7,700万元资金将在规定使用期限内归还至募集资金专用账户 。

　　截至2019年12月31日，本公司有6个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年12月31日

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司                          单位：人民币万元

　　■

　　附件2                                    变更募集资金投资项目情况表

　　2019年12月31日

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司                            单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000428　  　   证券简称：华天酒店　    　 公告编号：2020-023

　　华天酒店集团股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和安排，预计2020年度需与关联公司华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）及其除本公司之外部分控股子公司发生日常关联交易（包括酒店消费、场地租赁、商旅服务），预计总额1,340万元，2019年度发生关联交易总额为1168.93万元。

　　2、本次日常关联交易预计事项已于2020年3月26日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

　　3、议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　■

　　2、各关联方财务数据

　　截至2019年12月31日关联方未经审计的财务数据如下：

　　华天实业控股集团有限公司母公司总资产194118.94万元，净资产50893.54万元，主营业务收入5129.78 万元，净利润-868.22万元。

　　湖南华天装饰有限公司总资产45519.7万元，净资产4835.27万元，主营业务收入30435.3万元，净利润186.1万元。

　　湖南华天物业管理有限责任公司总资产10183.72万元，净资产4603.01万元，主营业务收入15605.97万元，净利润716.07万元。

　　湖南华天国际旅行社有限责任公司总资产4810.67万元，净资产-322.9万元，主营业务收入41766.48万元，净利润-124.09万元。

　　银河（长沙）高科技实业有限公司总资产15812.04万元，净资产13941.33万元，主营业务收入49.68万元，净利润-382.39万元。

　　3、履约能力分析

　　根据华天集团、华天装饰、华天物业、华天国旅、银河高科的净资产、主营业务收入以及利润状况来判断，公司向其出售产品、商品、提供劳务以及租赁场地，其向公司提供劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、交易原则和定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行。

　　（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本公司与华天集团自公司第七届董事会第七次会议审议通过后就公司及其子公司与华天集团及其子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。

　　1）协议有效期为2019年1月1日至2021年12月31日。

　　2）日常关联交易应当遵守法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则。须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

　　3）具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。

　　4）协议在下列各项条件成就时生效：经公司董事会审议通过；如金额达到股东大会标准则还需经股东大会批准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。

　　2、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

　　3、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见：

　　公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的2020年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事事前认可函、独立董事意见。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2020-024

　　华天酒店集团股份有限公司关于

　　公司2020年申请融资综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年3月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）,本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、申请综合授信的主要内容：

　　根据公司2020年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经营活动及投资活动的顺利进行，同时为不断提高公司的运行效率，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司拟自2020年5月1日至2021年4月31日向合作金融机构申请总额不超过40亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（不含2020年5月1日前已有存量银行贷款），用于办理长、中、短期贷款、银行委托贷款、信托融资、开立信用证、融资租赁、保函、票据等其他债务融资方式以满足公司发展所需资金。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资业务涉及的担保方式：（1）用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。融资主体范围：公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。融资方式涉及信用贷款的，在此授信额度内授权董事长签署相关融资合同；融资方式涉及资产抵押贷款的，在此授信额度内授权董事会办理相关融资手续，超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428　  　   证券简称：华天酒店　    　 公告编号：2020-025

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日（星期四）召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　（1）2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业，自2020年1月1日起施行，由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（2）2019年5月财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行。

　　（3）2019年5月财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，债务重组准则自2019年6月17日起施行。

　　2、变更日期

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则和新收入准则，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容和影响

　　1、非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

　　2、债务重组准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　3、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。新收入准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定和新会计准则相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会审核意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2020-026

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等,审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。2019年度公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬共计80万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2、人员信息：

　　■

　　3、业务信息：

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第七届董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，工作认真负责、作风严谨务实，具备良好的职业道德，较好地履行了责任与义务。因此，同意我们继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　3、独立董事独立意见：我们对天健会计师事务所的资质、职业操守、履职能力等进行了审核，认为其符合担任公司审计机构的要求。天健会计师事务所在担任公司审计机构期间工作严谨认真、公正执业、勤勉高效，较好地履行了责任与义务，出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　4、公司第七届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事事前认可函；

　　4、独立董事意见;

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2020-028

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于2019年计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的基本情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了坏账准备合计10,852,058.42元。

　　二、计提坏账准备依据及金额

　　公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量 方法计提坏账准备并确认信用减值损失，公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本期公司共计提坏账准备10,852,058.42元，其中应收账款计提坏账准备3,679,673.63元，其他应收款计提坏账准备6,546,644.41元，预付账款计提坏账准备625,740.38元。

　　三、对本公司财务状况的影响

　　本次计提坏账准备影响公司2019 年度合并报表净利润减少10,852,058.42元,影响合并报表归属于母公司的净利润减少 9,808,609.11元。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428　  　　 证券简称：华天酒店　  　 公告编号：2020-019

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议，于2020年3月26日（星期四）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到7名，实到7名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。

　　本次会议由副董事长侯跃先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2019年度经审计的财务报告》

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年年度审计报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上发布的公司《2019年年度报告全文》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,234,487.90元，母公司实现净利39,622,454.46元，年初未分配利润弥补当年亏损后，上市公司可供分配利润为35,985,001.11元。

　　因公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2019年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司根据“永州华天城酒店配套设施建设项目”实施进展情况以及受疫情影响程度对该项目达到预计可使用状态日期进行调整，将该项目的建设完成日期由2019年12月延长到2020年10月。本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，仅涉及“永州华天城酒店配套设施建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案》

　　鉴于本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、商旅服务等，本公司已于2019年与华天集团就本公司及本公司控股子公司与华天集团及其部分其他控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。现对2020年日常关联交易预计金额1,340万元：其中接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计交易金额为550万元，向关联人出售商品、提供劳务预计金额380万元，向关联人提供租赁预计金额410万元。

　　此项议案涉及关联交易，需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《日常关联交易预计公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于公司2020年申请融资综合授信的议案》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司2020年申请融资综合授信的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年4月20日（星期一）下午14:30在本公司芙蓉厅召开2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　大会审议如下议案：1、《公司2019年度董事会工作报告》；2、《公司2019年度监事会工作报告》；3、《公司2019年年度报告全文及摘要》；4、《关于公司2019年度利润分配的预案》；5、《关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案》；6、《关于公司2020年申请融资综合授信的议案》；7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428        证券简称：华天酒店        公告编号：2020-027

　　华天酒店集团股份有限公司关于

　　召开公司2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2020年3月26日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2020年4月20日召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月20日（星期一）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

　　（2）网络投票时间：2020年4月20日上午9:15至2020年4月20日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会表决的议案如下：

　　1、《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2019年年度报告全文及摘要》；

　　4、《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　5、《关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案》；

　　6、《关于公司2020年申请融资综合授信的议案》；

　　7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。

　　议案4属于股东大会特别决议事项，议案需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

　　（上述议案内容详见公司于2020年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

　　3、登记时间：2020年4月16日、17日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、联系方式

　　联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

　　联系人：刘胜、王丽、申智明

　　电话：0731－84442888－80889

　　传真：0731－84449370

　　邮编：410001

　　地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日上午9：15，结束时间为2020年4月20日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　    　先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2019年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

　　委托人名称（姓名）：　　　　　　　  委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：　　　　　      委托人持股数：

　　受托人姓名：　　　　　　　          受托人身份证号码：

　　委托有效期至：

　　特此授权

　　委托人签字或盖章

　　年   月   日

　　证券代码：000428　　  　 证券简称：华天酒店　   　公告编号：2020-020

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日（星期四）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室召开了第七届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。会议由监事会主席李文峰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2019年度经审计的财务报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会认为2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，因目前公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2019年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：公司对募投项目延期是基于公司经营发展所需，结合募投项目实际进展以及当前疫情进展情况做出的谨慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。同意公司对本次募投项目延期的相关事项。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司2020年申请融资综合授信的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月30日

　　证券代码：000428                            证券简称：华天酒店                          公告编号：2020-017