本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年3月27日（星期五）14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年3月27日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长时沈祥

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、会议参加情况

　　1、参加会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份94,990,774股,占公司有表决权股份总数的72.2650%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份94,962,924股，占公司股份总数的72.2438%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份27,850股，占公司有表决权股份总数的0.0212%。

　　三、议案审议情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

　　1、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意94,962,924股，占有效表决权股份总数的99.9707%；反对27,850股，占有效表决权股份总数的0.0293%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月二十八日